Ухвала суду № 138298610, 13.07.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/8263/26

Провадження № 1-кс/204/1560/26

УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №22025040000000068 від 13.01.2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Донецьку, громадянина України, працюючого у ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає адресою: АДРЕСА_2 , не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №22025040000000068 від 13.01.2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025040000000068 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.1995 групою осіб у складі ОСОБА_9 (частка у статутному капіталі 40%), ОСОБА_10 (частка у статутному капіталі 40%), ОСОБА_11 (син ОСОБА_10 , частка у статутному капіталі 10%) та ОСОБА_12 (син ОСОБА_9 , частка у статутному капіталі 10%), засновано ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЮЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 23357271, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Зіни Бєлої, буд. 156а). Кінцевими бенефіціарними власниками даного підприємства є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .У свою чергу, 18.03.2002 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЮЗПРОДУКТ» (частка у статутному капіталі на теперішній час 99,75%) засновано Концерн «СОЮЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31965106, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Спаська, буд. 8). З 16.07.2020 по теперішній час посаду директора КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» займає ОСОБА_13 .Також, 18.11.2002 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЮЗПРОДУКТ» (частка у статутному капіталі на теперішній час 100%) засновано ТОВ «АГРОІНМЕХ» (код ЄДРПОУ 32232943, юридична адреса:, Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, сел. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 54, оф. 97). З 17.06.2021 по теперішній час посаду директора ТОВ «АГРОІНМЕХ» займає ОСОБА_14 . На теперішній час ТОВ «АГРОІНМЕХ» є засновником КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» з часткою у статутному капіталі 0,25%. ТОВ «АГРОІНМЕХ» створено як суб`єкт господарювання приватної форми власності. Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У свою чергу, 20.09.2005 російським підприємством ЗАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (частка у статутному капіталі 50%), КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» (частка у статутному капіталі 40%) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЮЗПРОДУКТ» (частка у статутному капіталі 10%) засновано ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33704680, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Спаська, буд. 8, далі ТОВ «НВП «ЦКТІА»). Директором ТОВ «НВП «ЦКТІА» призначено громадянина України ОСОБА_15 , який займає дану посаду по теперішній час. Кінцевими бенефіціарними власниками даного підприємства є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .Крім того, 06.12.2019 групою осіб у складі ОСОБА_15 (частка у статутному капіталі 40%), ОСОБА_16 (частка у статутному капіталі 30%) та ОСОБА_17 (частка у статутному капіталі 30%) засновано ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» (код ЄДРПОУ 43391055, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 8, далі ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»). Директором ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» призначено ОСОБА_15 , який займає дану посаду по теперішній час. ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» створено як суб`єкт господарювання приватної форми власності. Основним видом діяльності підприємства є виробництво інших кранів і клапанів.У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» є головним виробничим підприємством у складі Концерну «СОЮЗЕНЕРГО», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , який погоджує всі дії щодо укладання договорів від імені будь-якого підконтрольного підприємства (у т.ч. КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО», ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» та ТОВ «АГРОІНМЕХ»), надає дозволи та вказівки на відвантаження товару, веде перемовини щодо укладання договорів з іноземними підприємствами, щоденно отримує інформацію по надходженням грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у зв`язку з чим приймає активну та ключову участь в управлінні господарською діяльністю вищевказаних підприємств.Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у громадянин України ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.05.2022, виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам Російської Федерації.При цьому ОСОБА_5 , як співзасновнику та керівнику низки російських підприємств та працівнику ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», було достовірно відомо про внесення змін до Кримінального Кодексу України, а саме: відповідно до Закону України № 2198-IX від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», тобто про те, що Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору та завданню шкоди Україні ОСОБА_9 залучив працівника ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідав за комерційний блок діяльності підприємств, де ОСОБА_9 виступав кінцевим бенефіціаром, розширення ринків збуту та взаємодію з ключовими замовниками машинобудівної продукції (зокрема запірної арматури та обладнання для енергетичного сектору). Також, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 було залучено директора ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .Крім того, ОСОБА_5 , був співзасновником російської комерційної структури «ООО «Техмашпроект» (ІНН 3123444548, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Преображенська, буд. 106, оф. 517А), а також генеральним директором російської комерційної структури «ООО «Атомэнерго» (ОГРН 1157746306475, м. Москва, вул. Садова-Спаська, буд. 20, стр. 1, приміщення І, к. 15), мав тісні зв`язки з директором «ООО «Техмашпроект» ОСОБА_18 , якому допомагав у веденні господарської діяльності вказаного підприємства, шляхом пошуку контрагентів та ринку збуту. Також, ОСОБА_5 мав тісні зв`язки з директором російської комерційної структури «ООО «Союзэнерго» (м. Бєлгород) ОСОБА_19 , якому допомагав у веденні господарської діяльності вказаного підприємства, шляхом пошуку контрагентів та ринку збуту.Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та бажаючи їх настання, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, з метою завдання шкоди Україні розробили схему, спрямовану на ухилення від встановлених заборон і налагодження альтернативних каналів передачі (поставок) матеріальних ресурсів (української продукції, виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ»), зокрема трубопровідної арматури, до підприємства, зареєстрованого на території держави-агресора, а саме «ООО «Техмашпроект» (ІНН 3123444548, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Преображенська, буд. 106, оф. 517А), співвласником якого є ОСОБА_5 , через суб`єкта господарювання, зареєстрованого на території Словацької Республіки, а саме: «SLOVINTERENERGO» S.R.O. (BRATISLAVA (MB), SPITALSKA 53, №44787901, Словацька Республіка, м. Братислава, вул. Шпитальська, буд. 53).Так, 06.05.2022 ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» уклало з ТОВ «АГРОІНМЕХ» договір поставки № 10 на постачання трубної арматури.Після цього, на виконання вказівки ОСОБА_9 , працівником ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» ОСОБА_5 були здійснені дії, з метою пошуку європейського підприємства, яке погодиться здійснити «фактичний транзит» товарів виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на адресу російського підприємства «ООО «Техмашпроект», співвласником якого є ОСОБА_5 .О 04 год. 43 хв. 24.05.2022, ОСОБА_5 , з належного йому номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , в інтернет-месенджері «WhatsApp» надіслав ОСОБА_9 , який використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , повідомлення з інформацією про дані словацького підприємства, яке погодилось здійснити постачання (т.зв. транзит) товарів виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на адресу російського підприємства «ООО «Техмашпроект», а саме: The company «Slovinterenergo» s.r.o, Bratislava Slovakia, "Seller", represented bу Director Viktor Balysin, SELLER: «Slovinterenergo» s.r.o, Address: 53 Shpitalska str. Bratislava 811 01, Slovakia, ІD № of corporation: 44787901, VAT № SK2022862952, Тах № 2022862952, BANK CONNECTION: TATRA BANKA а.s. 3 Hodzhovo namestie, 811 06, Bratislava, Slovakia, IBAN: SК33 1100 0000 0029, 4212 3206, SWIFT: TATRSKBX».Після цього, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, кінцевий бенефіціар КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та співвласник ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно з корисливих мотивів, погодив запропоноване вищевказане підприємство у якості транзитера товарів та надав вказівку директору ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_14 на укладання контракту зі словацьким підприємством «Slovinterenergo» s.r.o.24.05.2022 ТОВ «АГРОІНМЕХ» в особі директора ОСОБА_14 (постачальник) уклало з «Slovinterenergo» s.r.o. в особі директора ОСОБА_20 (покупець), контракт № 24052022, на підставі якого постачальник зобов`язався поставити, а «Slovinterenergo» s.r.o. прийняти та оплатити на умовах даного договору, трубопровідну арматуру відповідно до специфікації № 1 від 24.05.2022 на загальну суму 158 186,10 євро, а саме (російською мовою (мовою оригіналу):Задвижка стальная клиновая литая приварная ЗК.175.23,5 DN175 PN235, в количестве 2 шт.;Клапан запорный стальной фланцевый к.з.1·00.16 DN100 PN16, в количестве 15 шт.;Клапан запорный стальной фланцевый КЗ.125.16 DN125 PN16, в количестве 10 шт.;Клапан обратный стальной приварной КО.600.40 DN600 PN40, в количестве 4 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.150.100 PN150·PN100, в количестве 1 шт.;Клапан импульсный стальной приварной·КП.20.140 PN20 PN140, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.250.25 PN250 PN25, в количестве 1 шт.;Клапан регулирующий стальной приварной ПВ.20.63 DN20 PN63, в количестве 10 шт.Клапан регулирующий стальной приварной ПВ.20.100 DN20 PN100, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.50.35 DN50 PN35, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный КП.80.18-28 PN80 PN18, в количестве 2 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.50.45 DN50 PN45, в количестве 1 шт.;Клапан регулирующий стальной приварной КЛ.150.64 PN150 PN64, в количестве 2 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.400.6 DN400 PN6, в количестве 5 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.500.6 DN500 PN6, в количестве 3 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.600.6 DN600 PN6, в количестве 3 шт.;Клапан обратный стальной фланцевый КО.800.25 DN800 PN25, в количестве 1 шт.;Клапан обратный стальной приварной КО.800.25 DN800 PN25, в количестве 4 шт.У свою чергу, 26.05.2022 словацьке підприємство «Slovinterenergo» s.r.o. в особі директора ОСОБА_20 (продавець), уклало з російським підприємством ООО «ТПМ» (ООО «Техмашпроект») в особі директора ОСОБА_18 (покупець) та російським підприємством «OOO «Tpaзит-Белгород» (вантажоотримувач-розпорядник) в особі директора ОСОБА_21 контракт на постачання № 2605, на підставі якого «Slovinterenergo» s.r.o. продає, ООО «ТПМ» купляє товар - промислове обладнання, а «OOO «Tpaзит-Белгород» виступає в якості вантажоотримувача товарів на території РФ за вказаним контрактом для здійснення їх митного оформлення та подальшої доставки. Відповідно до специфікації № 1 від 24.05.2022, словацьке підприємство «Slovinterenergo» s.r.o. зобов`язано поставити на адресу російського підприємства ООО «ТМП» наступний товар на загальну суму 168 815,00 євро, а саме (російською мовою (мовою оригіналу):Задвижка стальная клиновая литая приварная ЗК.175.23,5 DN175 PN235, в количестве 2 шт.;Клапан запорный стальной фланцевый к.з.1·00.16 DN100 PN16, в количестве 15 шт.;Клапан запорный стальной фланцевый КЗ.125.16 DN125 PN16, в количестве 10 шт.;Клапан обратный стальной приварной КО.600.40 DN600 PN40, в количестве 4 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.150.100 PN150·PN100, в количестве 1 шт.;Клапан импульсный стальной приварной·КП.20.140 PN20 PN140, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.250.25 PN250 PN25, в количестве 1 шт.;Клапан регулирующий стальной приварной ПВ.20.63 DN20 PN63, в количестве 10 шт.;Клапан регулирующий стальной приварной ПВ.20.100 DN20 PN100, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.50.35 DN50 PN35, в количестве 1 шт.;Клапан предохранительный КП.80.18-28 PN80 PN18, в количестве 2 шт.;Клапан предохранительный стальной фланцевый КП.50.45 DN50 PN45, в количестве 1 шт.;Клапан регулирующий стальной приварной КЛ.150.64 PN150 PN64, в количестве 2 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.400.6 DN400 PN6, в количестве 5 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.500.6 DN500 PN6, в количестве 3 шт.;Задвижка стальная клиновая стальная фланцевая ЗК.600.6 DN600 PN6, в количестве 3 шт.;Клапан обратный стальной фланцевый КО.800.25 DN800 PN25, в количестве 1 шт.;Клапан обратный стальной приварной КО.800.25 DN800 PN25, в количестве 4 шт.Після цього, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, кінцевий бенефіціар КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та співвласник ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 02.06.2022, діючи умисно з корисливих мотивів, надав вказівку фактично підлеглим працівниками на здійснення постачання товарів ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» на адресу ТОВ «АГРОІНМЕХ» на підставі вищевказаного договору № 10 від 06.05.2022Так, відповідно до видаткової накладної № 171 від 02.06.2022, ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» поставило на адресу ТОВ «АГРОІНМЕХ» наступний товар на загальну суму 5 429 479,21 грн, а саме:Засувка сталева клинова лита приварна ЗК.175.23,5 DN175 PN235, у кількості 2 шт.;Клапан запірний сталевий фланцевий к.з.1·00.16 DN100 PN16, у кількості 15 шт.;Клапан запірний сталевий фланцевий КЗ.125.16 DN125 PN16, у кількості 10 шт.;Клапан зворотній сталевий приварний КО.600.40 DN600 PN40, у кількості 4 шт.;Клапан запобіжний сталевий фланцевий КП.150.100 PN150·PN100, у кількості 1 шт.Клапан імпульсний сталевий приварний· КП.20.140 PN20 PN140, у кількості 1 шт.;Клапан запобіжний сталевий фланцевий КП.250.25 PN250 PN25, у кількості 1 шт.;Клапан регулюючий сталевий приварний ПВ.20.63 DN20 PN63, у кількості 10 шт.;Клапан регулюючий сталевий приварний ПВ.20.100 DN20 PN100, у кількості 1 шт.;Клапан запобіжний сталевий фланцевий КП.50.35 DN50 PN35, у кількості 1 шт.;Клапан запобіжний КП.80.18-28 PN80 PN18, у кількості 2 шт.;Клапан запобіжний сталевий фланцевий КП.50.45 DN50 PN45, у кількості 1 шт.;Клапан регулюючий сталевий приварний КЛ.150.64 PN150 PN64, у кількості 2 шт.;Засувка сталева клинова фланцева ЗК.400.6 DN400 PN6, у кількості 5 шт.;Засувка сталева клинова фланцева ЗК.500.6 DN500 PN6, у кількості 3 шт.Засувка сталева клинова фланцева ЗК.600.6 DN600 PN6, у кількості 3 шт.;Клапан зворотній сталевий фланцевий КО.800.25 DN800 PN25, у кількості 1 шт.;Клапан зворотній сталевий приварний КО.800.25 DN800 PN25, у кількості 4 шт.Після цього, на підставі вищевказаного контракту № 24052022 від 24.05.2022 між словацьким підприємством «Slovinterenergo» s.r.o. і ТОВ «АГРОІНМЕХ», на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно та з корисливих мотивів, кінцевий бенефіціар КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та співвласник ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_9 , директор ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_14 та працівник ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» ОСОБА_5 забезпечили постачання на адресу російського підприємства ООО «ТПМ» (ООО «Техмашпроект», м. Бєлгород, РФ) вищевказаного товару трубопровідної арматури, виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ», які оформлено митною експортною декларацією UA110050/2022/002767 від 02.06.2022 (Закарпатська митниця, декларант ОСОБА_14 ) та митною транзитною декларацією 22SK5362TR00008539 від 15.07.2022 (Словацький митний пост «SK.Dobra», відправник словацьке підприємство «Slovinterenergo» s.r.o., отримувач російське підприємство «OOO «Tpaзит-Белгород»).Крім того, вищевказана трубопровідна арматура є високотехнологічною промисловою запірною арматурою високого тиску, яка використовується на магістральних трубопроводах ТЕС, ТЕЦ, ДРЕС, АЕС, магістральних нафто- та газопроводах, технологічних лініях НПЗ та на трубопроводах загальнопромислового призначення великих промислових підприємств Російської Федерації.Після надходження вищевказаної трубопровідної арматури, виробництва ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» до російського підприємства ООО «Техмашпроект» (м. Бєлгород, РФ), останнє постачало її на адресу російського підприємства «ООО «Союзэнерго» (м. Бєлгород, директор ОСОБА_19 ), яким у свою чергу, вказану продукцію було поставлено суб`єктам господарювання РФ, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, сприяють окупації території України, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, у зв`язку з чим Україною стосовно них застосовано санкції, зокрема: філії «КЧХК» АТ «ОХК «УРАЛХІМ» (відповідно до Указу Президента України №126/2018 від 14.05.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 2, позиція 439) та Указу Президента України №376/2024 від 14.06.2024 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 2, позиція 180); ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (відповідно до Указу Президента України № 268/2025 від 01.05.2025 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 2, позиція 1); ПАТ «Сєвєрсталь» (відповідно до Указу Президента України № 726/2022 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 2, позиція 117, 118); АТ «Лісосибирський ЛДК № 1», який входить до корпорації АФК «Система» російського бізнесмена ОСОБА_22 , стосовно якого введено персональні санкції Указом Президента України № 362/2022 від 24.05.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 1, позиція 1) та Указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 1, позиція 643); ПАТ «ЄВРАЗ Об`єднаний Західно-Сибірський металургійний комбінат» (у 2025 році був приєднаний до головної структури групи ПАТ «ЄВРАЗ») російських бізнесменів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , стосовно яких введено санкції Указом Президента України № 727/2022 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 1, позиція 146 стосовно ОСОБА_23 ), Указом Президента України №727/2022 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 1, позиція 8 стосовно ОСОБА_24 ) та Указом Президента України № 555/2025 від 27.07.2025 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток 2, позиція 6 стосовно ПАТ «ЄВРАЗ ЗСМК»). Також російське підприємство ООО «Техмашпроект», співвласником якого є ОСОБА_5 , сплачувало з доходів від імпорту та господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією, у тому числі, трубопровідної арматури українського виробництва, податки та збори до бюджету Російської Федерації та, відповідно, за рахунок яких забезпечується функціонування діяльності відповідних органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України.Таким чином, у період часу з 06.05.2022 по 15.07.2022 працівник ТОВ «НВО «СОЮЗЕНЕРГОМАШ» та співвласник російського підприємства ООО «Техмашпроект» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із кінцевим бенефіціаром КОНЦЕРН «СОЮЗЕНЕРГО» та співвласником ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_9 та директором ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_14 , вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, зокрема забезпечення постачання трубопровідної арматури українського виробництва на загальну суму 158 186,10 євро через словацьке підприємство «Slovinterenergo» s.r.o. (ІD № of corporation: 44787901) до російського підприємства ООО «Техмашпроект» (ИНН 3123444548), після чого вона постачалася суб`єктам господарювання РФ, у тому числі, дії яких створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, сприяють окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, у зв`язку з чим Україною стосовно них застосовано санкції.Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчинених громадянином України за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України;протоколом обшуку від 29.05.2026 офісних приміщень Концерну «СоюзЕнерго» за адресою: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Спаська, буд. 8;протоколом обшуку від 29.05.2026 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ;протоколом обшуку від 29.05.2026 за місцем фактичного проживання співробітника ТОВ «НВО «Союзенергомаш» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;протоколом обшуку від 29.05.2026 за місцем фактичного проживання директора ТОВ «АГРОІНМЕХ» ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 ;протоколом огляду відкритих джерел інформації від 03.02.2025;протоколом огляду відкритих джерел інформації від 24-25.11.2025;протоколом огляду матеріалів, отриманих від митних органів Словацької Республіки від 08.12.2025;протоколом огляду інформації у мобільному телефоні ОСОБА_9 від 16.06.2026;протоколом огляду інформації у мобільному телефоні ОСОБА_5 від 04-05.06.2026;протоколом огляду носія інформації, вилученого за місцем проживання ОСОБА_5 від 05-06.06.2026;протоколом огляду носія інформації, вилученого за місцем проживання ОСОБА_14 від 26-02.07.2026;іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищезазначені дії.Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:Переховуватися від органів досудового розслідування та суду:Так, існує висока ступінь ймовірності можливих спроб підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органу досудового розслідування та суду. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді від десяти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Невідворотність покарання за злочин вже сама по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду.При цьому, фактичні обставини та характер інкримінованого ОСОБА_5 злочину, який свідчать про підвищену суспільну небезпеку та винятковий цинізм протиправної поведінки вказаної особи, зокрема, останній згідно повідомлення про підозру навіть після повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, а також після запровадження обмежень на експорт продукції до кінцевих отримувачів резидентів РФ, з метою завдання шкоди Україні розробив схему, спрямовану на ухилення від встановлених заборон і налагодження альтернативних каналів передачі (поставок) продукції до держави-агресора.Крім того, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення в інтересах Російської Федерації, обставини здійснення протиправної діяльності свідчать про зв`язок із представниками держави-агресора, а матеріали досудового розслідування свідчать про стійкі зв`язки останнього з особами, які на теперішній час перебувають на території РФ. У зв`язку з викладеним, існує ризик, що, перебуваючи на волі, останній може виїхати за межі країни або на тимчасово окуповані території України або іншим чином переховуватись від органу досудового розслідування та суду.Згідно Правил перетинання державного кордону громадянами України, встановлених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, ОСОБА_5 має право безперешкодного перетину державного кордону до 30.01.2027.Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_5 за період з 2022 по теперішній час перетнув державний кордон України чотири рази (у 2025-2026 роках).Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення:На теперішній час у ході досудового розслідування встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.Кримінальне правопорушення, пов`язані з проведенням господарської діяльності українських підприємств Концерн «СоюзЕнерго», ТОВ «НВП «Союзенергомаш», ТОВ «Агроінмех», ТОВ «Концепт Інжиніринг», ТОВ «Атомстроймеханізація», словацького підприємства «SLOVINTERENERGO S.R.O.», словацького підприємства «MARVEL P.I.&Т., spol. s.r.o.», чеського підприємства «ABO valve s.r.o.», російського підприємства «ООО «Техмашпроэкт» та російського підприємства «ООО «Союзэнерго», зареєстрованих за законодавством Російської Федерації, у зв`язку з чим на даний час не вилучено всіх необхідних первинних бухгалтерських документів, не зібрано інших доказів.Враховуючи, що тільки у ОСОБА_5 є доступ до власних акаунтів, а тому існує висока ступінь вірогідності, що останній, перебуваючи на волі та маючи доступ до мережі інтернет, враховуючи тяжкість інкримінованого йому злочину, може вчинити дії, спрямовані на знищення облікових записів, листувань, інших доказів, що підтверджують його протиправну діяльність.Продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється:У ході досудового розслідування встановлено, що представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.Оскільки триває агресія Російської Федерації проти України, ОСОБА_5 може продовжувати постачати продукцію українського та іншого виробництва до держави-агресора з використанням інших схем в обхід встановлених обмежень.При цьому, застосування більш м`якого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є недоцільним, оскільки обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, зокрема вчинення злочину проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану, свідчать про нехтування ним встановленими чинним законодавством України, гарантіями захисту прав і свобод людини та зневажливе відношення до загальнолюдських цінностей і дають підстави вважати, що аналогічним чином він, у разі обрання інших запобіжних заходів віднесеться до вимог та обмежень запобіжних заходів, не пов`язаних з ізоляцією від суспільства.Крім того, оцінюючи в сукупності викладене, інші запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_9 .Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечував з приводу клопотання прокурора, вважає клопотання необґрунтованим, ризики недоведеними. Зазначив, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, на його утриманні знаходиться матір 1946 року народження, яка є особої з інвалідністю 2 групи, яка хворіє на онкологічне захворювання, вона потребує його допомоги та догляду. Також, ОСОБА_5 має родину на утриманні та постійне місце проживання, він є особою, раніше не судимою. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора і застосувати більш м`який запобіжний захід як домашній арешт або особисте зобов`язання, чи визначити розмір застави.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання прокурора, підтримав позицію захисника, просив застосувати більш м`який запобіжний захід, оскільки йому потрібно доглядати за матір`ю, яка хворіє на онкологію.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованому йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Згідно ч.1 ст.176 КПК України, Запобіжними заходами є: 1)особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава;4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч.6 ст.176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів. Застосування більш м`якого запобіжного заходу, про що в судовому засіданні просили захисник та підозрюваний, за відсутності дієвих стримуючих чинників є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, згідно ст.183 КПК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, беручи до уваги, що на даний час на території України введено воєнний стан, враховуючи, характер вчиненого кримінального правопорушення, що свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи, суд в даному випадку вважає за доцільне не визначати розміру застави.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №22025040000000068 від 13.01.2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, тобто до 04 вересня 2026 року, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1