Ухвала суду № 138290196, 10.07.2026, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/3356/26

№ 1-кс/207/449/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2026 року Південний районний суд міста Кам`янського у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10 липня 2026 року слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунальних закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 у жовтнілистопаді 2024 року під час проведення закупівель за кодом ДК 021:2015 35740000-3 «Симулятори бойових дій» щодо придбання комплектів laser tag для кабінетів «Захист України», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, уклали договори за завищеними цінами, що призвело до неефективного та безпідставного витрачання бюджетних коштів і спричинило істотну шкоду державним інтересам.

Так, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам?янської міської ради проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 з очікуваною вартістю 1 561 000 грн. без ПДВ, за результатами якої укладено з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договір №12 від 29.10.2024 на суму 1 560 200 грн.

У той же час, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам?янської міської ради проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 з очікуваною вартістю 1 881 456 грн із позначкою «з ПДВ». За результатами закупівлі 13.11.2024 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кам?янської міської ради та з тим самим постачальником ФОП ОСОБА_5 укладено договір №24/2024 на суму 1 859 000 грн.

Під час аналізу вказаних закупівель встановлено, що участь у процедурі закупівель взяв лише один учасник ФОП ОСОБА_5 , що свідчить про відсутність конкурентного середовища під час проведення закупівлі.

Відповідно до специфікації до договору №12, закупівля включала 26 комплектів laser tag для учнів вартістю 49 800 грн. за одиницю, на загальну суму 1 294 800 грн., а також комплект вчителя вартістю 265 400 грн. Водночас, відповідно до специфікації до договору №24/2024 закупівля включала 32 комплекти laser tag для учнів вартістю 49 800 грн. за одиницю на загальну суму 1 593 600 грн, а також комплект вчителя вартістю 265 400 грн.

В свою чергу, аналіз ринкових цін, свідчить про можливе суттєве завищення вартості закупленого обладнання. Орієнтовний розмір можливого завищення вартості закупівлі становить близько 500 000 - 580 000 грн., що складає понад 30% від загальної вартості договору.

Також встановлено, що технічні характеристики закупленого обладнання містять посилання на продукцію одного виробника NETRONIC, зокрема системи Sirius, Smart, Vortex, Nebula, жилети Netronic Pixel/Black та інші елементи, що може свідчити про можливе формування технічної документації під конкретного виробника або постачальника.

Під час аналізу відкритих реєстраційних даних встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована 25.09.2024, тобто менш ніж за місяць до проведення вказаних закупівель, а 14.02.2025 підприємницьку діяльність припинено.

Відтак, з огляду на відсутність конкуренції та участь одного учасника існує ризик штучного формування вартості товару, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів.

Разом з цим, відповідно до звіту про виконання договору №12 від 29.10.2024 та №24/2024 від 13.11.2024 встановлено, що вказані договори виконано у повному обсязі, а бюджетні кошти у сумі 1 560 200,00 грн. та у сумі 1 859 000 грн. перераховані постачальнику, що також підтверджується відомостями із електронної системи Spending.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кам?янської міської ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам?янської міської ради вбачаються ознаки зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями електронної системи Spending встановлено, що оплата за договорами, укладеними за результатами закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювалася на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки фактичного руху бюджетних коштів, встановлення подальшого їх використання, осіб, які отримували кошти, можливих контрагентів, джерел походження товару, а також встановлення інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, дослідження руху коштів по зазначеному рахунку дасть можливість встановити фактичних отримувачів бюджетних коштів, перевірити обставини придбання обладнання, встановити коло суб`єктів господарювання, яким могли бути перераховані отримані бюджетні кошти, визначити реальну вартість придбання товарів та підтвердити або спростувати факт їх подальшого перерахування пов`язаним особам.

Крім того, документи банківської справи містять відомості щодо відкриття рахунку, осіб, які мали право розпоряджатися ним, зразків підписів, фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, а також інших даних, що мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідні для проведення подальшого аналізу фінансових операцій, призначення судово-економічної експертизи, встановлення руху бюджетних коштів та документального підтвердження фактичних фінансово-господарських операцій.

Отримати зазначені відомості іншим способом неможливо, оскільки вони містять банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та перебувають виключно у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отримати їх іншим способом неможливо, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на доступ та вилучення документів та інформації, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- до відомостей щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по дату виконання ухвали; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1