Ухвала суду № 138245376, 09.07.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28002/26

Провадження № 1-кс/761/17131/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22026000000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22026000000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна, а саме, на частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), а саме, на: частка 7,855226% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частка 6,730907% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частка 7.8552% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; частка 8,979545% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить ТОВ «Каріама» (код ЄДРПОУ 42330310).

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22026000000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування у період з 11.12.2014 по 25.12.2014 колишні акціонери Банку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 сумарно отримали від ТОВ «ФК «ГАМБИТ» (код ЄДРПОУ 30458125) понад 750 млн грн за продаж цінних паперів (акцій), за рахунок яких здійснили поповнення статутного капіталу Банку.

Попередньо ТОВ «ФК «ГАМБИТ» у період з 16.12.2014 по 23.12.2014 реалізувало 10-м фізичним особам (довірені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ) та 34-м юридичним особам (компанії, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку) неліквідні акції на загальну суму понад 750 млн грн.

В свою чергу, 10 довірених осіб придбали неліквідні акції у ТОВ «ФК «ГАМБИТ» сумарно за 250 млн грн та джерелом походження вказаних коштів є виплати здійснені 02.12.2014, 03.12.2014, 09.12.2014, 16.12.2014, 22.12.2014 та 24.12.2014 АТ «НЗФ» (код ЄДРПОУ 00186520) на користь ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.11.2025 проведено огляд систем обліку банківських операцій з метою подальшого встановлення джерел походження коштів надісланих АТ «НЗФ» на рахунок ОСОБА_5 .

В ході огляду встановлено, що принаймні 150 млн гривень походять від коштів отриманих за рахунок кредитних траншів виданих Банком компаніям, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку та такі кредити погашалися поручителями (компанії, які підконтрольні колишнім бенефіціарним власникам Банку) за рахунок виданих кредитів Банком та у кінцевому підсумку за рахунок непогашених на сьогоднішній день кредитів виданих для ТОВ «Пром Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «СТАРТ-Н» (код ЄДРПОУ 37279546), «СОФА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39711838) та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39641380).

Зокрема, 24.12.2014 ОСОБА_5 отримав від АТ «НЗФ» 50 млн грн. У свою чергу, зазначена сума коштів на рахунок АТ «НЗФ» надійшла від ПАТ «СЗФ» (код ЄДРПОУ 00186513). У свою чергу, ПАТ «СЗФ» отримав вказані кошти від АТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390).

Прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що досліджуючи джерела формування вищезазначених коштів на рахунку АТ «УКРНАФТА» встановлено, що єдиним достатнім джерелом їх формування є надходження 24.12.2014 від ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39207286). У свою чергу, на рахунок ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» кошти надійшли з їх кредитного рахунку, відкритого за кредитним договором №4П14332И від 29.10.2014. Встановлено, що найбільша транзакція з погашення вищезазначеного кредитного договору проведена 25.02.2015 одним платежем на суму 93 730 000 грн. з поточного рахунку підприємства.

Досліджуючи джерела формування коштів до 25.02.2015 на поточному рахунку підприємства встановлено, що достатніми сумами його формування є надходження того ж дня від ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», ТОВ «АСТОРА» та ТОВ «АЙАС».

Так, досліджуючи джерела походження коштів до 25.02.2015 на рахунку ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» встановлено, що кошти на їх рахунок були зараховані з поточного рахунку ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД», кошти на якому формувались, як зазначено вище від ТОВ «АСТОРА» та ТОВ «АЙАС».

Досліджуючи джерела походження коштів до 25.02.2015 на рахунку ТОВ «АСТОРА» (код ЄДРПОУ 37320761), встановлено що 25.02.2015 зазначене підприємство отримало кредитний транш від Банку на 130 000 000 грн за кредитним договором №4А14371И від 15.12.2014. Також встановлено, що 21.12.2015 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 96 995 254,87 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39759410).

Досліджуючи джерела формування коштів 21.12.2015 на рахунку ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» встановлено, що зазначене підприємство 21.12.2015 отримало кредитний транш від Банку на 888 612 927,28 грн за кредитним договором №4А15106И від 16.12.2015 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку, що додатково може вказувати на фіктивність підстав отримання такого кредиту.

Також встановлено, що 25.10.2016 за вищезазначеним кредитним договором відбулося погашення кредитного боргу ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» на суму 886 499 230,5 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «Пром Гарант Плюс» (код ЄДРПОУ 39726851).

Досліджуючи джерела формування коштів до 25.10.2016 на рахунку ТОВ «Пром Гарант Плюс» встановлено, що зазначене підприємство 25.10.2016 отримало кредитний транш від Банку на 4 524 205 486,5 грн за кредитним договором №4П16095Г від 25.10.2016 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку, що додатково може вказувати на фіктивність підстав отримання такого кредиту.

Станом на сьогодні за ТОВ «Пром Гарант Плюс» рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 4 524 205 486,5 грн (без врахування відсотків, пені та простроченої комісії), а саме підприємство перебуває в стані припинення.

Досліджуючи джерела походження коштів до 25.02.2015 на рахунку ТОВ «АЙАС» (код ЄДРПОУ 39466857), встановлено що 25.02.2015 зазначене підприємство отримало кредитний транш від Банку на 120 000 000 грн за кредитним договором №4А14378И від 15.12.2014. Також встановлено, що 04.03.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 43 524 487,44 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «КАПІТАЛ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39616637).

Досліджуючи джерела формування коштів 04.03.2016 на рахунку ТОВ «КАПІТАЛ ОЙЛ» встановлено, що зазначене підприємство 04.03.2016 отримало кредитний транш від Банку на 586 584 654,02 грн за кредитним договором №4К15088И від 17.12.2015 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку, що додатково може вказувати на фіктивність підстав отримання такого кредиту.

Також встановлено, що 28.10.2016 за вищезазначеним кредитним договором відбулося погашення кредитного боргу ТОВ «КАПІТАЛ ОЙЛ» на суму 680 679 643,98 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «СТАРТ-Н» (код ЄДРПОУ 37279546).

Досліджуючи джерела формування коштів до 28.10.2016 на рахунку ТОВ «СТАРТ-Н» встановлено, що зазначене підприємство 28.10.2016 отримало кредитний транш від Банку на 4 435 219 957,42 грн за кредитним договором №4С16093Г від 26.10.2016 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку, що додатково може вказувати на фіктивність підстав отримання такого кредиту.

Станом на сьогодні за ТОВ «СТАРТ-Н» рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 4 435 219 957,42 грн (без врахування відсотків та пені).

Також, 09.12.2014 ОСОБА_5 отримав від АТ «НЗФ» 100 млн грн. У свою чергу, зазначена сума коштів на рахунок АТ «НЗФ» надійшла від ТОВ «Тернопільортторг» (код ЄДРПОУ 37076604) та ТОВ «ТК-Ольгерд» (код ЄДРПОУ 37098324). У свою чергу, ТОВ «Тернопільортторг» та ТОВ «ТК-Ольгерд» отримали зазначені кошти (сумарно 100 млн грн) від ТОВ «ВТФ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 32560942).

Досліджуючи джерела формування вищезазначених коштів на рахунку ТОВ «ВТФ «АВІАС» встановлено, що 09.12.2014 зазначене підприємство отримало кредитний транш від Банку на 100 000 000 грн за кредитним договором №4А14315И від 18.09.2014. Також встановлено, що найбільша і найближча за часом транзакція з погашення заборгованості по ньому відбулася 29.12.2014 на суму 154 066 000 грн з поточного рахунку підприємства.

Досліджуючи джерела формування коштів 29.12.2014 на рахунку ТОВ «ВТФ «АВІАС» встановлено, що достатніми сумами його формування є наступні надходження коштів:1) на 305 000 000 грн з кредитного рахунку ТОВ «ВТФ «АВІАС» відкритого за кредитним договором № 4А14258И від 23.07.2014; 2) на суму 117 921 129,61 від ПАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ»; 3) на 162 634 519 грн від ТОВ «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ».

Так, отримані 29.12.2014 ТОВ «ВТФ «АВІАС» два кредитні транші сумарно на 305 000 000 грн того ж дня були погашені за рахунок надходжень від ТОВ «ПАФІС» (код ЄДРПОУ 33668302). У свою чергу на рахунок ТОВ «ПАФІС» кошти в сумі 148 973 882,83 грн були зараховані від ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТ-Ч» (код ЄДРПОУ 32654257). У свою чергу на рахунок ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТ-Ч» кошти в сумі 150 207 600 грн того ж дня були зараховані від ТОВ «СКАЙБЕР» (код ЄДРПОУ 36162367). У свою чергу на рахунок ТОВ «СКАЙБЕР» кошти в сумі 106 450 000 грн того ж дня були зараховані від ТОВ «ВТФ «АВІАС», та у сумі 15 600 000 грн від ПрАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 03481879) та в сумі 76 505 000 грн від ТОВ «ТД «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36093194).

У свою чергу ТОВ «ТД «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» 29.12.2014 отримало кредитний транш від Банку на 76 505 000 грн за кредитним договором № 4Т14268И від 06.08.2014. Також встановлено, що 12.02.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 120 713 975,7 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «ШКОДЕР-С» (код ЄДРПОУ 39779002). У свою чергу, ТОВ «ШКОДЕР-С» 12.02.2016 отримало кредитний транш від Банку на 120 714 000 грн за кредитним договором №4Ш15112И від 16.12.2015. Також встановлено, що 28.10.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 123 718 376 грн за рахунок поручителя, яким виступило ТОВ «СТАРТ-Н» (код ЄДРПОУ 37279546). У свою чергу, ТОВ «СТАРТ-Н» 28.10.2016 отримало кредитний транш від Банку на 4 435 219 957,42 грн за кредитним договором №4С16093Г від 26.10.2016. Історія руху коштів по цьому кредитному договору досліджувалася раніше та встановлено, що заборгованість по ньому не погашена.

Досліджуючи джерела формування коштів 29.12.2014 на рахунку ПАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 03481879) встановлено, що на його рахунок відбулося зарахування коштів від ТОВ «НК ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 36160951) на суму 139 497 200 грн. У свою чергу, ТОВ «НК ПАРТНЕР» цього ж дня отримало кредитний транш від Банку на 139 497 200 грн за кредитним договором №4П14052И від 06.02.2014, та остаточне погашення заборгованості по ньому відбулося 23.01.2015 на суму 105 742 407,14 грн з поточного рахунку ТОВ «НК ПАРТНЕР». У свою чергу, дослідження джерел формування коштів 23.01.2015 на рахунку ТОВ «НК ПАРТНЕР» встановлено, що у цей день на вказаний рахунок було зараховано кошти від декількох контрагентів, найбільшими з них є зарахування здійснені від ТОВ «НАФТАКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37391261) сумарно на 48 740 888,7 грн та від ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39238302) сумарно на 30 000 000 грн.

У свою чергу ТОВ «НАФТАКОМПАНІ» 23.01.2015 отримало кредитний транш від Банку на 48 740 888,74 грн за кредитним договором №4Н14211И від 17.02.2014. Також встановлено, що найбільша транзакція з погашення заборгованості по ньому відбулася 29.04.2015 на суму 24 548 505,81 грн з поточного рахунку підприємства. У свою чергу, дослідження джерел формування коштів 29.04.2015 на рахунку ТОВ «НАФТАКОМПАНІ» встановлено, що єдиними надходженнями були кошти сумарно на 24 548 505,81 грн від ТОВ «ВТФ «Авіас». У свою чергу, ТОВ «ВТФ «Авіас» 29.04.2015 отримало два кредитних надходження від Банку сумарно на 146 700 000 грн за кредитним договором №4А14258И від 23.07.2014. Історія руху коштів по цьому кредитному договору досліджувалася раніше та рух коштів веде до непогашеного кредитного договору відкритого на ТОВ «Старт-Н».

Досліджуючи джерела формування коштів 23.01.2015 на рахунку ТОВ «ОЙЛ ТРАСТ» встановлено, що 23.01.2015 зазначене підприємство отримало кредитний транш від Банку на 30 000 000 грн за кредитним договором №4О14282И від 28.08.2014. Також встановлено, що 11.02.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 96 062 109,62 грн за рахунку поручителя, яким виступило ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39813729). У свою чергу, ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ОІЛ» 11.02.2016 отримало кредитний транш від Банку на 951 421 700 грн за кредитним договором №4А15119И від 17.12.2015. Також встановлено, що 31.10.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 1 115 555 474,34 грн за рахунку поручителя, яким виступило ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39641380). У свою чергу, ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» 31.10.2016 отримало кредитний транш від Банку на 3 942 491 538,43 грн за кредитним договором № 416104Г від 26.10.2016 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку, що додатково може вказувати на фіктивність підстав отримання такого кредиту.

Станом на сьогодні за ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 3 942 491 538,43 грн (без врахування відсотків, пені та простроченої комісії).

Досліджуючи джерела формування коштів 29.12.2014 на рахунку ТОВ «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 37128552) встановлено, що на його рахунок відбулося зарахування коштів від ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ», (код ЄДРПОУ 36440286) на суму 162 634 600 грн. У свою чергу ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ» 29.12.2014 отримало кредитний транш від Банку на 162 634 600 грн за кредитним договором №4Р14106И від 12.02.2014, та погашення заборгованості по ньому на суму 309 601 864,14 грн відбулася 27.02.2015 з поточного рахунку ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ». У свою чергу, 27.02.2015 кошти в сумі 347 000 000 грн на рахунок ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ» надійшли від АТ «УКРНАФТА». У свою чергу, 27.02.2015 кошти в сумі 366 637 543 грн на рахунок АТ «УКРНАФТА» надійшли від ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД».

Досліджуючи джерела формування коштів 27.02.2015 на рахунку ТОВ «ТД ПРИКАРПАТТЯНАФТОТРЕЙД» встановлено, що зазначене підприємство отримало надходження від: ТОВ «Антей Ойл» на 100 000 000 грн; ТОВ «КОМПАС Х» на 150 000 000 грн; ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» на 116 638 000 грн.

Досліджуючи джерела формування коштів 27.02.2015 на рахунку ТОВ «Антей Ойл» (код ЄДРПОУ 39460766) встановлено, що зазначене підприємство 27.02.2015 отримало кредитний транш від Банку на 100 000 000 грн за кредитним договором №4А14376И від 09.12.2014. Також встановлено, що 21.12.2015 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 67 009 885,69 грн за рахунку поручителя, яким виступило ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ». У свою чергу, ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» 21.12.2015 отримало кредитний транш від Банку на 888 613 000 грн за кредитним договором №4А15106И від 16.12.2015 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку. Історія руху коштів по цьому кредитному договору досліджувалася раніше та рух коштів веде до непогашеного кредитного договору №4П16095Г від 25.10.2016 відкритого на ТОВ «Пром Гарант Плюс».

Досліджуючи джерела формування коштів 27.02.2015 на рахунку ТОВ «КОМПАС Х» (код ЄДРПОУ 37365137) встановлено, що зазначене підприємство 27.02.2015 отримало кредитний транш від Банку на 150 00 000 грн за кредитним договором №4К14363И від 04.12.2014. Також встановлено, що 26.10.2016 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 36 027 124,09 грн за рахунку поручителя, яким виступило ТОВ «СОФА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39711838). У свою чергу на рахунок ТОВ «СОФА ЛТД» 26.10.2016 отримало кредитний транш від Банку на 4 305 119 314,05 грн за кредитним договором №4С16102Г від 25.10.2016 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку.

Станом на сьогодні за ТОВ «СОФА ЛТД» рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 4 305 119 314,05 грн (без врахування відсотків та пені), а саме підприємство перебуває в стані припинення.

Досліджуючи джерела формування коштів 27.02.2015 на рахунку ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38222218) встановлено, що зазначене підприємство 27.02.2015 отримало кредитний транш від Банку на 116 638 000 грн за кредитним договором №4Б15010И від 22.01.2015. Також встановлено, що 21.12.2015 відбулося остаточне погашення вищезазначеного кредитного договору на суму 40 624 556,15 грн за рахунку поручителя, яким виступило ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ». У свою чергу, ТОВ «АДАМАНТ ОЙЛ» 21.12.2015 отримало кредитний транш від Банку на 888 613 000 грн за кредитним договором №4А15106И від 16.12.2015 та вся сума отриманого кредиту цього ж дня була ним використана для виконання обов`язків поручителя за кредитами інших підприємств, які пов`язані з колишніми бенефіціарними власниками Банку. Історія руху коштів по цьому кредитному договору досліджувалася раніше та рух коштів веде до непогашеного кредитного договору №4П16095Г від 25.10.2016 відкритого на ТОВ «Пром Гарант Плюс».

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що з вказаного вбачається, що вищезазначеними діями, які мають ознаки шахрайства, Банку могла бути спричинена майнова шкода на щонайменше у сумі 100 млн гривень.

У подальшому вказані кошти були внесені до статутного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у якості внесків, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції згідно Закону № 4025-VI від 15.11.2011).

За вказаним фактом 30.12.2025 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» визнано та залучено до кримінального провадження в якості потерпілої сторони.

На підставі викладеного, 01.05.2026 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 15.04.2008) КК України.

Крім того, 01.05.2026 ОСОБА_9 складено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції згідно Закону № 4025-VI від 15.11.2011) та направлено до компетентних органів Республіки Австрія для вручення останньому.

Рішенням РНБО від 12.02.2025 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 12.02.2025 року № 81/2025 застосовано безстроково персональні санкції до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування від Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБ України отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що відповідно до реєстраційної дії нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_10 від 24.04.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який можливо причетний до заволодіння коштами АТ КБ «Приватбанк», шляхом використання механізму перекредитування, що завдало збитків банківській установі в розмірі 100 млн грн, отримав частку підприємства ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430) у розмірі 31,4%. Згідно з структурою власності вказаного акціонерного товариства ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «СК «Інгосстрах» та здійснює непрямий вирішальний вплив на діяльність підприємства за посередництва наступних осіб: громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (володіє часткою 7,855226%), громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (володіє часткою 6,730907%), громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (розмір частки не вказано) та ТОВ «Каріама» (код ЄДРПОУ 42330310, володіє часткою 8,979545%).

Додатково встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 володіє часткою у розмірі 7.8552% корпоративних прав ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430).

Так, прокурор в своєму клопотанні зазнчає, що ймовірно з метою уникнення у майбутньому настання можливих юридичних (кримінально-процесуальних, цивільних-процесуальних) наслідків у вигляді накладення обтяжень на активи ОСОБА_9 , у тому числі частку у статутному капіталі ПрАТ «СК «Інгосстрах», останній вчиняє дії, спрямовані на вихід з структури власності вказаного акціонерного товариства. Зокрема, на розгляді Антирейдерської комісії Міністерства юстиції перебувають скарги від 05.05.2025 від співвласника ПрАТ «СК «Інгосстрах» ОСОБА_6 щодо оскарження реєстраційної дії нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_10 від 24.04.2025, якою ОСОБА_9 було введено в структуру власності вказаного товариства. У своїй скарзі, заявник просить скасувати вказану реєстраційну дію та фактично вивести ОСОБА_9 із структури власності зазначеної страхової компанії.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що частка підприємства ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430) у розмірі 31,4%, яка опосередковано належить ОСОБА_9 одержана внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції згідно Закону № 4025-VI від 15.11.2011).

Відтак, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на нього арешт.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22026000000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на майно, а саме на частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), а саме, на: частка 7,855226% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частка 6,730907% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; частка 7.8552% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; частка 8,979545% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить ТОВ «Каріама» (код ЄДРПОУ 42330310).

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може підлягати спеціальній конфіскації.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22026000000000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), а саме, на:

-частка 7,855226% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-частка 6,730907% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-частка 7.8552% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-частка 8,979545% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), яка належить ТОВ «Каріама» (код ЄДРПОУ 42330310).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в тому числі, але не виключно: Міністерству юстиції України, приватним та державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України та іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади, ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), іншим депозитарним установам, у тому числі: ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код ЄДРПОУ 33400984), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (код ЄДРПОУ 24241079), АТ «АБ «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127), ТОВ «Солід Дніпро» (код ЄДРПОУ 36365982), АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), але не виключно, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії щодо зміни часток власності та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430) в частині зазначених вище часток корпоративних прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1