Єдиний державний реєстр судових рішень Справа № 461/2296/26
Провадження № 1-кс/461/4376/26
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.07.2026 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, відомості щодо якого 05.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026140000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и л а :
Слідчазвернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, а саме фото, зафіксовані в автоматичному режимі з камер відеоспостереження, які встановлені у банкоматах, банківських терміналах та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026140000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Львівської області діє злочинна група, учасники якої шляхом обману та зловживанням довірою, в умовах воєнного стану, здійснюють дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном громадян, зокрема житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що вказана житлова квартира на праві власності належала - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та була єдиним майном останньої, однак на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №444/3283/22, за позовом громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою стягнення заборгованості зі ОСОБА_6 у сумі 50 000 доларів США, нерухоме майно було відчужене у межах виконавчого провадження № 77137421, відкритого 07.02.2025 приватним виконавцем ОСОБА_7 .
Окрім цього, у ході досудового розслідування був допитаний у якості свідка громадянина ОСОБА_5 , котрий повідомив, що грошових коштів у сумі 50 тис. доларів громадянці ОСОБА_6 не позичав та з такою ніколи не бачився, про продаж квартири на аукціоні на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 за його позовом, нічого не відомо, участі в суді не брав, договору з адвокатом не заключав. Щодо його особистих документів, то такі ним були надані на прохання - знайомої ОСОБА_8 , яка просила допомоги, та котра надала останньому пакет документів для підпису з змістом яких такий не ознайомлювався.
А тому, у червні 2025 року ОСОБА_8 спільно з іншими незнайомими ОСОБА_5 жінками, одна з яких назвалась нотаріусом, приїхала у місто Житомир, де на той час проходив військову службу ОСОБА_5 , та надала для підпису ще один пакет документів, мотивуючи тим, що це останнє, що йому необхідно підписати.
Також, у ході досудового розслідування був проведений тимчасовий доступ та вилучені матеріали виконавчого провадження № 77137421, відповідно у яких наявна копія довіреності, посвідчена приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_9 , відповідно до якої на підставі усної домовленості ОСОБА_5 уповноважив представляти його інтереси - громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зокрема і одержувати грошові кошти від його імені.
У матеріалах виконавчого провадження наявна рукописна заява ОСОБА_10 , у якій він просить перерахувати грошові кошти стягнуті з боржника за такими реквізитами: рахунок одержувача НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.06.2025 ОСОБА_10 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши довіреність від ОСОБА_5 , як довіреної особи, що має право розпоряджатись рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, відповідно до виписки по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 :
- 20.06.2025 15:20:14 на рахунок НОМЕР_4 надійшли кошти у сумі 1 771 251, 57 грн. від ОСОБА_7 , призначення платежу: ВД №444/3283/22, 15.01.2025, ОСОБА_6 , вп №77137421, «кошти за ВД стягнуті на користь стягувача», док.№4781;
- 20.06.2025 15:20:15 рахунок НОМЕР_4 надійшли кошти у сумі 4 200 грн., від ОСОБА_7 , призначення платежу: ВД №444/3283/22, 15.01.2025, ОСОБА_6 , вп №77137421, «повернення авансового внеску (депозитний), док. №4779;
Вказані грошові кошти в подальшому були зняті:
- 20.06.2025 15:35:01 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 675 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_6 );
- 23.06.2025 09:53:28 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 575 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_7 );
- 24.06.2025 10:23:35 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 475 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_8 );
- 25.06.2025 12:07:04 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 375 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_9 );
- 26.06.2025 09:56:23 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 275 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_10 );
- 27.06.2025 12:17:59 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 27.06.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_12 );
- 27.06.2025 12:17:58 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 174 751, 67 грн (док.№ НОМЕР_13 );
- 30.06.2025 16:43:14 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 30.06.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№30074780);
- 30.06.2025 16:43:13 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 074 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 01.07.2025 10:27:50 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 974 051, 67 грн (док.№30247000);
- 02.07.2025 13:00:59 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 874 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_15 );
- 03.07.2025 13:55:03 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 774 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_16 );
- 04.07.2025 14:30:08 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 674 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_17 );
- 07.07.2025 15:02:53 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 574 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 08.07.2025 13:56:05 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 08.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_18 );
- 08.07.2025 13:56:04 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 473 351, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 11.07.2025 10:38:55 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 11.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_19 );
- 11.07.2025 10:38:54 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 372 285, 00 грн (док.№ НОМЕР_20 );
- 14.07.2025 13:13:53 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 14.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_21 );
- 14.07.2025 13:13:52 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 271 585, 00 грн (док.№ НОМЕР_22 );
- 15.07.2025 10:32:37 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 15.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_23 );
- 15.07.2025 10:32:36 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 170 885, 00 грн (док.№ НОМЕР_24 );
- 16.07.2025 13:55:08 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 16.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_25 );
- 16.07.2025 13:55:07 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 70 185, 00 грн (док.№ НОМЕР_26 );
- 17.07.2025 13:21:21 у сумі 487, 83 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 17.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_27 );
- 17.07.2025 13:21:20 у сумі 69 690 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 7, 17 грн (док.№33249814).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, а саме фотознімків та відеозаписів, зафіксованих в автоматичному режимі камерами відеоспостереження, встановленими в банкоматах, банківських терміналах та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зазначена інформація може містити відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки на фото- та відеоматеріалах може бути зафіксована особа, яка безпосередньо здійснювала операції зі зняття грошових коштів, її зовнішність, особливі прикмети, одяг, а також інші індивідуальні ознаки, що дадуть можливість встановити її особу або сприятимуть її подальшій ідентифікації.
Окрім того, аналіз зазначених матеріалів дозволить встановити, чи діяла така особа самостійно чи у співучасті з іншими особами, виявити можливих співучасників кримінального правопорушення, визначити їх роль у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановити обставини підготовки, вчинення та приховування злочину.
Також дослідження зазначених фото- та відеозаписів може надати можливість встановити маршрут пересування особи, транспортні засоби, якими вона користувалася, осіб, які її супроводжували або очікували поблизу місця зняття грошових коштів, а також інші фактичні дані, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відомості, що містяться у зазначених технічних носіях інформації, у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні можуть підтвердити або спростувати причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановити механізм його вчинення, послідовність дій правопорушників, а також бути використані як належні, допустимі та достовірні докази під час досудового розслідування та судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, а саме фото зафіксовані в автоматичному режимі з камер відеоспостереження, які встановлені в банкоматах, банківських терміналах та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , які самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просить проводити розгляд клопотання у її відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026140000000147 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення таких, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, а саме фото зафіксовані в автоматичному режимі з камер відеоспостереження, які встановлені в банкоматах, банківських терміналах та відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 а саме:
- 20.06.2025 15:35:01 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 675 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_6 );
- 23.06.2025 09:53:28 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 575 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_7 );
- 24.06.2025 10:23:35 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 475 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_8 );
- 25.06.2025 12:07:04 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 375 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_9 );
- 26.06.2025 09:56:23 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 275 451, 67 грн (док.№ НОМЕР_10 );
- 27.06.2025 12:17:59 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 27.06.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_12 );
- 27.06.2025 12:17:58 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 174 751, 67 грн (док.№ НОМЕР_13 );
- 30.06.2025 16:43:14 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 30.06.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№30074780);
- 30.06.2025 16:43:13 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 1 074 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 01.07.2025 10:27:50 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 974 051, 67 грн (док.№30247000);
- 02.07.2025 13:00:59 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 874 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_15 );
- 03.07.2025 13:55:03 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 774 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_16 );
- 04.07.2025 14:30:08 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 674 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_17 );
- 07.07.2025 15:02:53 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 574 051, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 08.07.2025 13:56:05 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 08.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_18 );
- 08.07.2025 13:56:04 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 473 351, 67 грн (док.№ НОМЕР_14 );
- 11.07.2025 10:38:55 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 11.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_19 );
- 11.07.2025 10:38:54 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 372 285, 00 грн (док.№32195288);
- 14.07.2025 13:13:53 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 14.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_21 );
- 14.07.2025 13:13:52 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 271 585, 00 грн (док.№ НОМЕР_22 );
- 15.07.2025 10:32:37 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 15.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_23 );
- 15.07.2025 10:32:36 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 170 885, 00 грн (док.№32602037);
- 16.07.2025 13:55:08 у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 16.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№33086776);
- 16.07.2025 13:55:07 у сумі 100 000 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 70 185, 00 грн (док.№33086771);
- 17.07.2025 13:21:21 у сумі 487, 83 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу комісія за видачу з каси готівки та безготівки UAH згідно угоди 26207011699622/980/РКО від 17.06.2022 по документах від 17.07.2025, без ПДВ, отримувач НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (док.№ НОМЕР_27 );
- 17.07.2025 13:21:20 у сумі 69 690 грн. з рахунку НОМЕР_4 , призначення платежу «зняття коштів з поточного рахунку, видача з використанням платіжних карток», отримувач - НОМЕР_5 Банкноти та монети в касі відділ банку, отримано в операційний час АДРЕСА_4 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишок 7, 17 грн (док.№33249814).
3. Виконання цієї ухвали покласти на групу слідчих СУ ГУНП України у Львівській області, в кримінальному провадженні № 12026140000000147 від 05.02.2026 в складі: старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_23
Судове рішення № 138233301, Галицький районний суд м. Львова було прийнято 15.07.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 461/2296/26. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа: