Ухвала суду № 138209978, 13.07.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6912/26

ун. № 759/18683/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025000000000617 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 13.07.2026 року надійшло клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, розпорядження та користування ним, зокрема на наступне майно: мобільний телефон «iPhone 15 Plus», IMEI НОМЕР_1 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», у чохлі синього кольору; комерційну пропозицію ТОВ «ПК АГРОПРОМ ІНЖИНІРИНГ» щодо проектування елеватора для ПОСП «Вікторія» на 3 арк.; блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за № 22025000000000617 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2025 року громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від імені БО «Міжнародна благодійна організація «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» (ЄДРПОУ: 44517405), з корисливих мотивів, використовуючи імена та посади уповноважених представників дипломатичних установ, зокрема аташе, консультантів та керівників дипломатичних місій Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, а також представників американських міжнародних організацій та фондів, таких як «USAID», «The Howard G. Buffett Foundation», вчинили ряд шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була залучена ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , до реалізації злочинної схеми. Згідно з встановленими фактичними обставинами, ОСОБА_8 , діючи за погодженням з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , виконувала функції комунікатора та посередника між БО «Міжнародна благодійна організація «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» та представниками аграрного сектору України, зокрема фермерами, керівниками сільськогосподарських підприємств та іншими зацікавленими особами.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, виконує функції комунікатора та посередника між МБО «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» та представниками аграрного сектору України, зокрема фермерами, керівниками сільськогосподарських підприємств та іншими зацікавленими особами. На її адресу фермерські господарства направляють заявки, проекти договорів тощо.

Окрім цього, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна громадянка України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана особа була залучена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до реалізації злочинної схеми як керівник -ТОВ «Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45641980), - ТОВ «УК Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45682299); -ТОВ «ПК Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45224837), які використовувалося як прикриття протиправної діяльності. На банківські реквізити цього товариства представники аграрної сфери - перераховували значні грошові кошти за нібито підготовку проектної документації, необхідної для отримання іноземного грантового фінансування від міжнародних організацій на кшталт «USAID» чи «The Howard G. Buffett Foundation». Використання офіційних реквізитів ТОВ «Агропром Інжиніринг» чи інших компаній ОСОБА_10 дозволяло створити ілюзію правомірності фінансових операцій, вводити потерпілих в оману щодо справжньої природи укладених правочинів.

Директор МБО «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи імена та посади уповноважених представників дипломатичних установ, зокрема аташе, консультантів та керівників дипломатичних місій Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, а також представників американських міжнародних організацій та фондів, таких як «USAID», «The Howard G. Buffett Foundation» призначає робочі зустрічі з потерпілими в орендованих погодинно офісних приміщеннях. Під час комунікації ОСОБА_6 повідомляв завідомо неправдиву інформацію про нібито наявність у нього прямих контактів з представниками американських міжнародних донорських структур, у рамках співпраці з якими вони можуть забезпечити отримання безповоротного фінансування у вигляді міжнародних грантів для розвитку аграрного сектору (будівництво елеваторів), модернізації виробничих процесів, впровадження нових технологій тощо. Для створення уявлення дійсності проведення тендерної процедури по відбору аграрних підприємств щодо проведення міжнародного фінансування, до злочинної групи залучалися:

- в ролі фінансового директора МБО, радника з економічних питань, фінансового аналітика ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- в ролі головного проектанта і інженера ТОВ «Агропром Інжиніринг» та інших однойменних компаній ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- в ролі представника (працівника) організації «USAID» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Компанії ТОВ «Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45641980), ТОВ «УК Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45682299); - ТОВ «ПК Агропром інжиніринг» (код ЄДРПОУ 45224837) згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстровані за адресою: 04210, місто Київ, пр. Івасюка Володимира, будинок 20А. Фактично за вказаною адресою відсутні зазначені компанії.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як засновник та керівник ТОВ «Агропром інжиніринг», «УК Агропром інжиніринг», ТОВ «ПК Агропром інжиніринг» робочі зустрічі (в тому числі за участі ОСОБА_6 ) проводить за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. № 3-Д, нежитлове приміщення № 463, 462.

Згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходження БО «Міжнародна благодійна організація «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» - м. Київ, вул. Тютюнника, буд. 5А.

У будинку по вул. Тютюнника, буд. 5А офісні приміщення БО «Міжнародна благодійна організація «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» відсутні.

Між потерпілими та МБО «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» укладались договори про надання благодійної допомоги. Проте головною умовою для участі у грантовій програмі - це розробка проектної документації щодо будівництва елеватору за рахунок учасників (потерпілих).

Водночас встановлено, що директор вищевказаного фонду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи імена та посади уповноважених представників дипломатичних установ, зокрема аташе, консультантів та керівників дипломатичних місій Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, а також представників американських міжнародних організацій та фондів, таких як «USAID», «The Howard G. Buffett Foundation», робочі зустрічі призначає в орендованих погодинно офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 40 офіси № 501 та № 511.

При підписанні договорів або меморандумів, фінансових документів з представниками аграрного сектору України, зокрема фермерами, керівниками сільськогосподарських підприємств та іншими зацікавленими особами, з метою створення хибної уяви про авторитет та фінансування БО «Міжнародна благодійна організація «Балто-Чорноморський фонд стратегічного розвитку» у Посольстві США, міжнародних організацій та фондів, таких як «USAID», «The Howard G. Buffett Foundation», - ОСОБА_6 у офісних приміщеннях розміщував символіку США та України, зокрема: прапори України та США, фотографії послів США в Україні, фотоілюстрації будівництва елеваторів за кошти міжнародної підтримки партнерів України, зокрема Уряду США. Для проведення таких зустрічей ОСОБА_6 з метою маскування злочинної схеми залучав третіх осіб, яких наймав погодинно для фотографування та проведення інтерв`ю в учасників нібито грантової програми, та яких представляв як журналістів американського видавництва.

В подальшому за допомогою електронного листування ОСОБА_6 надавав потерпілим вичерпний перелік «довірених» проектних організацій, серед яких були компанії ОСОБА_10 , які робили найдешевші пропозиції. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, маскуючи злочинну схему під законну діяльність, запевнив у необхідності розробки проектної документації саме у компаніях ОСОБА_10 .

Фактично ТОВ «Агропром інжиніринг», «УК Агропром інжиніринг», ТОВ «ПК Агропром інжиніринг» не мають відповідних сертифікатів (ліцензій) щодо розробки проектів, а також на підприємствах відсутні відповідні кваліфіковані спеціалісти. Тому в подальшому для реалізації злочинної схеми ОСОБА_10 замовляє «типову» проектну документацію у іншої проектної організації, яка мають відповідні ліцензії та кваліфікованих спеціалістів, а саме ТОВ «ДНІПРОЗЕРНОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 39565436).

Згідно відкритих джерел інформації ОСОБА_13 зареєстрований як фізична особа підприємець 12.05.2017 та є директором ТОВ «ДНІПРОЗЕРНОПРОЕКТ», ЄДРПОУ 39565436.

У ролі інженера проектувальника (є сертифікованим інженером проектувальником), який безпосередньо виготовляє проектну документацію залучений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У ролі «головного інженера проекту» (сертифікат на здійснення проектної діяльності відсутній), який виїжджає на місця начебто можливого будівництва та спілкується з майбутніми учасниками гранту залучений ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У ролі «інженера проекту» (сертифікат на здійснення проектної діяльності відсутній) та «експерта проектування та будівництва елеваторів» з боку ТОВ «Агропром Інжиніринг» та інших компаній ОСОБА_10 залучений ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

У ролі директора та засновника проектної організації, яка створювала видимість участі у гранті та завищенні ціноутворення проектної документації залучений ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно відкритих джерел інформації ОСОБА_17 є директором та засновником ТОВ «Буд ПрайД» , ЄДРПОУ 42104787.

У ролі директора проектної організації, яка створювала видимість участі у гранті та завищенні ціноутворення проектної документації залучений ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно відомостей ПФУ ОСОБА_18 у період 2025-2026 р.р. сплачував страхові пенсійні внески з грошових коштів отриманих від ТОВ «ПК АГРОПРОМ ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 45224837.

Вищевказане свідчить про те, що організована група осіб, шляхом введення в оману кола потерпілих осіб заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у провадженні.

Так, в ході досудового розслідування 09.07.2026 у період з 07 год. 06 хв. до 08 год. 42 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 19.06.2026 (пр. №1-кс/759/6081/26 ун. №759/16487/26) проведено обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

1) мобільний телефон «iPhone 15 Plus», IMEI НОМЕР_1 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», у чохлі синього кольору;

2) комерційну пропозицію ТОВ «ПК АГРОПРОМ ІНЖИНІРИНГ» щодо проектування елеватора для ПОСП «Вікторія» на 3 арк.;

3) блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами. Вилучене майно перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_5 .

Наведені вище вилучені речі, предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні для перевірки обставин причетності зазначених вище осіб до шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також інших, на цей час невстановлених, осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у провадженні.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 від 10.07.2026 зазначене вище майно, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надіслав клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025000000000617 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною відчуження, розпорядження та користування ним, зокрема на наступне майно:

1) мобільний телефон «iPhone 15 Plus», IMEI НОМЕР_1 з SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», у чохлі синього кольору;

2) комерційну пропозицію ТОВ «ПК АГРОПРОМ ІНЖИНІРИНГ» щодо проектування елеватора для ПОСП «Вікторія» на 3 арк.;

3) блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1