Ухвала суду № 138202992, 14.07.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/780/26

381/4060/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 14 липня 2026 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12026116460000045 від 22.06.2026 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2026 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12026116460000045 від 22.06.2026 року з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, при подачі клопотання зазначив про розгляд без виклику сторін.

При розгляді письмових матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026116460000045 від 22.06.2026 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні в ході проведення досудового розслідування було встановлено, 20.06.2026 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер "Телеграм", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 36 270 грн., після того як останній самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим завдано ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 36 270 грн.( ІКС ІПНП 3801 від 20.06.2026).

В ході досудового розслідування згідно показів ОСОБА_5 встановлено що 18.06.2026 р. перебуваючи за місцем свого проживання в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від дівчини, аккаунт якої був підписаний як « ОСОБА_6 » та запропонувала роботу по просуванню товару через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робота заключалася в тому, що потрібно було здійснювати фейкові покупки товару, для підняття рейтингу товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого зацікавила вказана пропозиція та уточнивши умови співпраці, перше що необхідно було зробити це переходити за посиланням на товари в магазині, які скидала ОСОБА_7 та додавати в обрані товари, потерпілий в свою чергу скидав їй скріншоти для підтверження своєї роботи, за що вона на карту здійснила переказ грошових коштів в розмірі 120 гривень, в подальшому ОСОБА_7 повідомила, що в цей день більше роботи немає, тому зв`яжеться з потерпілим на наступний день.

19.06.2026 р. потерпілому знову написала ОСОБА_7 та запропонувала далі працювати, цього разу необхідно було поповнити карту продавця та купувати товар, після здійснення покупки кошти повертались з відсотками, цього дня потерпілий здійснив тричі викуп товарів на загальну суму 1562 грн, після чого отримав на банківську карту з відсотками грошові кошти в розмірі 2131 грн.

20.06.2026 р. потерпілий приступив до своїх завдань та здійснив покупку товару на суму 1 540 грн. 64 коп., після чого здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (власником карти було зазначено ОСОБА_8 ), після чого скинув скріншот ОСОБА_7 та вона сказала, що потрібно здійснити ще одну оплату грошових коштів в розмірі 8099 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (власником карти було зазначено ОСОБА_9 ), після цього уже повинна була закінчитись робота за день та потерпілий мав отримати виплати, але ОСОБА_7 сказала, що необхідно здійснити ще один платіж грошових коштів в розмірі 26 668 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (власником карти було зазначено ОСОБА_10 ), після чого написала потерпілому та сказала, що останнє завдання було виконано на 50 відсотків і необхідно здійснити оплату за другий товар в останньому завданні на суму в розмірі 26 668 грн., потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що немає більше можливості оплачувати кошти, на що вона запропонувала оформити кредит або позичити в друзів, а в разі якщо потерпілий не здійснить оплату цієї суми то свої кошти з відсотками не отримає, після чого потерпілий звернуся в поліцію, але ОСОБА_7 кошти так і не повернула і він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

В межах виконання наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України УПК в Київській області, СКП ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області дізнавачем встановлено, що грошові кошти, потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , а в подальшому 20.06.2026 о 12:44:01 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9871,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська карта № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 20.06.2026 р. до часу фактичного зняття інформації;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 00:00 годин 20.06.2026 р. до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківська карта № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) була перевипущена - надати доступ до інформації по новим рахункам;

до відомостей, чи підключена до банківської карти№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів побанківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1