Постанова № 13820265, 25.01.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело 4-418/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2011 г.

Судья Приморского районного суда г. Одессы Гаевая Л.В., рассмотрев представление следователя СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н., согласованное с зам. прокурора Приморского района г.Одессы Крикливым Р.М. о проведении выемки в ПАО «Марфин Банк», расположенном по адресу: г.Одесса, Польский спуск, 11 по уголовному делу № 104201000213, -

УСТАНОВИЛА:

Как усматривается из представления следователя и материалов уголовного дела № 104201000213, в период времени с 25.05.2007 года по 31.05.2007 года неустановленные лица из числа сотрудников ООО «ГАЛИ» предоставили в Одесскую областную государственную администрацию заведомо поддельные документы, на основании которых ООО «ГАЛИ»получило лицензию Одесской областной администрации на право занятия строительной деятельностью (серия №331188 от 01.06.2007 года).

По данному факту 03.06.2010 года СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело №104201000213 по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586) в ПАО «МАРФИН БАНК», открыты банковские счета №26008128801840 и №26007128801.

Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, а также учитывая, что имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении ПАО «МАРФИН БАНК», расположенном по адресу: г. Одесса, Польский спуск 11, находится информация о юридическом лице ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586), а также другие документы, содержащие банковскую тайну, имеющие значение для установления истины по делу, необходимо произвести выемку вышеуказанной информации и документов, имеющих значение для дела.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья

П О С Т А Н О В И Л А :

Разрешить раскрытие информации, содержащей банковскую тайну о юридическом лице ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586), движении по банковскому счету №26008128801840, валюта счета USD и UAN, а также движении по банковскому счету №26007128801, валюта счета USD и UAN в период времени с 01.01.2005г. по 18.01.2011г. с указанием сведений об операциях (с расшифровкой их вида, суммы, даты, назначения платежа, контрагентов) и производство выемки вышеуказанной информации, а также выемки документов юридического дела, а именно:

- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.

- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;

- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;

- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;

- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;

- копию договора аренды;

- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;

- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;

- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в помещении ПАО «МАРФИН БАНК», расположенном по адресу: г. Одесса, Польский спуск 11.

Копию настоящего постановления выдать следователю СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелееву С.Н.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Л.В. Гаевая