Ухвала суду № 138177894, 08.07.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10352/26

Провадження 1-кс/201/2821/2026

УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024130000000308 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування № 22024130000000308 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Встановлено,що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та фактичним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

-КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТІЛЬ-ЦЕНТР", ЄДРПОУ 21841488, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРС", ЄДРПОУ 30091778, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, селище міського типу Катеринівка, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 39;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОР-ТРАНС", ЄДРПОУ 30091872, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4,

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 32570662, юридична адреса: Луганська обл., Кремінський р-н, місто Кремінна, вул. Промислова, будинок 33-Б.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 06.02.2023, перебуваючи у м. Луганськ ОСОБА_6 усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та передбачену ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією сформувала злочинний умисел, спрямований на збереження контролю над належними їй активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території шляхом перереєстрації підконтрольних підприємств за законодавством РФ та їх подальшого функціонування у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено.

ОСОБА_6 усвідомлювала, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належних (підконтрольних) їй суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажала діяти саме так.

Розуміючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішила залучити до протиправної діяльності раніше знайому особу, а саме директора ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 підібрана ОСОБА_6 виходячи зі сфери діяльності вказаної особи, її вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для здійснення злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності є збереження контролю над належними активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області в тому числі у взаємодії з окупаційними адміністраціями РФ.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовилися про спільне провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали злочинний характер спільної діяльності, були обізнані про факт тимчасової окупації Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та розуміли, що реалізація попередньої злочинної домовленості можлива виключно шляхом взаємодії з державою-агресором та створеними нею незаконними органами влади.

Вказаний факт підтверджується тим що ОСОБА_5 проживає на тимчасово окупованій території м. Луганськ. В свою чергу ОСОБА_6 на постійній основі відвідувала тимчасово окуповану територію Луганської області з метою вирішення питань пов`язаних з провадженням господарської діяльності підконтрольних підприємств.

Крім того, вказані особи погодили порядок спілкування, зокрема за допомогою мобільного зв`язку, електронного листування, а також з використанням месенджерів, які дозволяють спілкуватися з ОСОБА_5 , яка на постійній основі перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили обмін електронними скриньками, а також власними контактами номерів українських та російських мобільних операторів.

Також спілкування відбувалося під час особистих зустрічей ОСОБА_6 з ОСОБА_5 на тимчасово окупованої території Луганської області.

Вищевказаний порядок спілкування забезпечив можливість учасникам злочинної змови здійснювати обмін документами, а також інформацією щодо провадження господарської діяльності підприємствами.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були спрямовані на досягнення спільного результату забезпечення функціонування підприємств у правовому полі РФ та отримання прибутку від господарської діяльності на тимчасово окупованій території.

08.07.2025 у помешканні ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 20.06.2025 (справа №201/7716/25, провадження №1-кс/201/2910/2025) проведено обшук, за результатами якого, наряду із іншим, вилучено грошові кошти у сумі 68820 російських рублів, 11000 доларів США.

08.07.2025 у помешканні ОСОБА_7 (яка є донькою ОСОБА_6 ) за адресою АДРЕСА_2 , на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 24.06.2025 (справа №201/7711/25, провадження №1-кс/201/2905/2025) проведено обшук, за результатами якого, наряду із іншим, вилучено грошові кошти у сумі 380500 доларів США, які відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні належать ОСОБА_6

08.07.2025 у помешканні ОСОБА_8 (яка є донькою ОСОБА_6 ), зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 24.06.2025 (справа №201/7718/25, провадження №1-кс/201/2912/2025) проведено обшук, за результатами якого, наряду із іншим, вилучено грошові кошти у сумі 47100 доларів США, які відповідно до зібраних доказів у кримінальному провадженні належать ОСОБА_6 .

Таким чином, 08.07.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_6 на праві приватної власності належить нерухоме майно, до переліку якого входить:

1) 1/1 частки земельної ділянки, кадастровий номер якої 4421610100:04:170:0006 площею 0.1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) 1/1 частки житлового будинку з будівлями і спорудами загальною площею 398.3 м2, опис: житловий будинок літ. «А-1ж, а, пд», споруди №2-5, реєстраційний номер об`єкта 1902748944216, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3) машиномісце №7, реєстраційний номер 425270180000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 34.2 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

4) машиномісце №8, реєстраційний номер 425265680000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 24.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Вартість встановлена у договорі 576 779,99 грн.

5) машиномісце №11, реєстраційний номер 425261280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.9 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Вартість встановлена у договорі 576 922,89 грн.

6) машиномісце №14, реєстраційний номер 425243580000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 . Вартість встановлена у договорі 581 666,48 грн.

7) машиномісце №13, реєстраційний номер 425236280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.4 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

8) машиномісце №12, реєстраційний номер 425221380000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 19.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

9) реєстраційний номер об`єкта 14259466, 10/100 будівлі контори з верандами, ганками та котельнею, загальною площею 1176,5 м2, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Дьоміна, 4.

Відповідно до інформації, наданої ГСЦ МВС України ОСОБА_6 на праві приватної власності належить рухоме майно, а саме:

1) автомобіль BMW XM, зеленого кольору, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_6 .

На підставі ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без повідомлення підозрюваної та її захисника з метою забезпечення арешту майна, а також без його участі.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим управлінням ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування № 22024130000000308 від 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

08.07.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_6 на праві приватної власності належить нерухоме майно, до переліку якого входить:

1) 1/1 частки земельної ділянки, кадастровий номер якої 4421610100:04:170:0006 площею 0.1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) 1/1 частки житлового будинку з будівлями і спорудами загальною площею 398.3 м2, опис: житловий будинок літ. «А-1ж, а, пд», споруди №2-5, реєстраційний номер об`єкта 1902748944216, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3) машиномісце №7, реєстраційний номер 425270180000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 34.2 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

4) машиномісце №8, реєстраційний номер 425265680000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 24.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Вартість встановлена у договорі 576 779,99 грн.

5) машиномісце №11, реєстраційний номер 425261280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.9 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Вартість встановлена у договорі 576 922,89 грн.

6) машиномісце №14, реєстраційний номер 425243580000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 . Вартість встановлена у договорі 581 666,48 грн.

7) машиномісце №13, реєстраційний номер 425236280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.4 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

8) машиномісце №12, реєстраційний номер 425221380000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 19.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

9) реєстраційний номер об`єкта 14259466, 10/100 будівлі контори з верандами, ганками та котельнею, загальною площею 1176,5 м2, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Дьоміна, 4.

Відповідно до інформації, наданої ГСЦ МВС України ОСОБА_6 на праві приватної власності належить рухоме майно, а саме:

1) автомобіль BMW XM, зеленого кольору, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_6 передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме на:

1) 1/1 частки земельної ділянки, кадастровий номер якої 4421610100:04:170:0006 площею 0.1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) 1/1 частки житлового будинку з будівлями і спорудами загальною площею 398.3 м2, опис: житловий будинок літ. «А-1ж, а, пд», споруди №2-5, реєстраційний номер об`єкта 1902748944216, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3) машиномісце №7, реєстраційний номер 425270180000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 34.2 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

4) машиномісце №8, реєстраційний номер 425265680000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 24.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Вартість встановлена у договорі 576 779,99 грн.

5) машиномісце №11, реєстраційний номер 425261280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.9 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Вартість встановлена у договорі 576 922,89 грн.

6) машиномісце №14, реєстраційний номер 425243580000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 . Вартість встановлена у договорі 581 666,48 грн.

7) машиномісце №13, реєстраційний номер 425236280000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 18.4 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

8) машиномісце №12, реєстраційний номер 425221380000 (цокольний поверх літери «А»), загальною площею 19.1 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 . Вартість встановлена у договорі 576 922,86 грн.

9) реєстраційний номер об`єкта 14259466, 10/100 будівлі контори з верандами, ганками та котельнею, загальною площею 1176,5 м2, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Дьоміна, 4.

10) автомобіль BMW XM, зеленого кольору, 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .

11) Грошові кошти у сумі 68820 російських рублів, вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 20.06.2025 (справа №201/7716/25, провадження №1-кс/201/2910/2025).

12) Грошові кошти у сумі 11000 доларів США, вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 20.06.2025 (справа №201/7716/25, провадження №1-кс/201/2910/2025).

13) Грошові кошти у сумі 380500 доларів США, вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 24.06.2025 (справа №201/7711/25, провадження №1-кс/201/2905/2025).

14) Грошові кошти у сумі 47100 доларів США, вилучені 08.07.2025 під час проведення обшуку, на підставі ухвали Соборного районного суду м. Дніпра від 24.06.2025 (справа №201/7718/25, провадження №1-кс/201/2912/2025).

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1