Ухвала суду № 138167124, 13.07.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/778/26

381/4060/26

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 липня 2026 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026116460000045 від 22.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником сектору дізнання ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.06.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер "Телеграм". шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 36 270 грн., після того як останній самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим завдано ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 36 270 грн. (ІКС ПНП 3801 від 20.06.2026).

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026116460000045, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026116460000045 від 22.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування згідно показів ОСОБА_4 встановлено що 18.06.2026 р. перебуваючи за місцем свого проживання в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від дівчини, аккаунт якої був підписаний як « ОСОБА_5 » та запропонувала роботу по просуванню товару через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робота заключалася в тому, що потрібно було здійснювати фейкові покупки товару, для підняття рейтингу товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого зацікавила вказана пропозиція та уточнивши умови співпраці, перше що необхідно було зробити це переходити за посиланням на товари в магазині, які скидала ОСОБА_6 та додавати в обрані товари, потерпілий в свою чергу скидав їй скріншоти для підтверження своєї роботи, за що вона на карту здійснила переказ грошових коштів в розмірі 120 гривень, в подальшому ОСОБА_6 повідомила, що в цей день більше роботи немає, тому зв`яжеться з потерпілим на наступний день.

19.06.2026 потерпілому знову написала ОСОБА_6 та запропонувала далі працювати, цього разу необхідно було поповнити карту продавця та купувати товар, після здійснення покупки кошти повертались з відсотками, цього дня потерпілий здійснив тричі викуп товарів на загальну суму 1562 грн, після чого отримав на банківську карту з відсотками грошові кошти в розмірі 2131 грн.

20.06.2026 потерпілий приступив до своїх завдань та здійснив покупку товару на суму 1 540 грн. 64 коп., після чого здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (власником карти було зазначено ОСОБА_7 ), після чого скинув скріншот ОСОБА_6 та вона сказала, що потрібно здійснити ще одну оплату грошових коштів в розмірі 8099 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (власником карти було зазначено ОСОБА_8 ), після цього уже повинна була закінчитись робота за день та потерпілий мав отримати виплати, але ОСОБА_6 сказала, що необхідно здійснити ще один платіж грошових коштів в розмірі 26 668 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (власником карти було зазначено ОСОБА_9 ), після чого написала потерпілому та сказала, що останнє завдання було виконано на 50 відсотків і необхідно здійснити оплату за другий товар в останньому завданні на суму в розмірі 26 668 грн., потерпілий повідомив ОСОБА_6 , що немає більше можливості оплачувати кошти, на що вона запропонувала оформити кредит або позичити в друзів, а в разі якщо потерпілий не здійснить оплату цієї суми то свої кошти з відсотками не отримає, після чого потерпілий звернуся в поліцію, але ОСОБА_6 кошти так і не повернула і він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

В межах виконання наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України УПК в Київській області, СКП ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області було встановлено, що грошові кошти, потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 (яка належить ОСОБА_10 ), а в подальшому 20.06.2026 о 12:45:37 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 12000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , після чого 20.06.2026 о 13:04 здійснено переказ грошових коштів в UA розмірі 10000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) 3 зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 20.06.2026 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за період часу з 00:00 годин 20.06.2026 р. до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) був перевипущений - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

-до відомостей, чи підключений до банківського рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12