Ухвала суду № 138167097, 10.07.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/760/26

381/3743/26

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 липня 2026 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12026116460000035 від 09.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2026 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 98 000 грн., після того як остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , N НОМЕР_11 , No НОМЕР_12 , No НОМЕР_13 , No 5355280059587335, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , чим завдано ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 98 000 грн. ( КС ІПНП 3558 від 08.06.2026).

Дане кримінальне правопорушення 09.06.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026116460000035, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026116460000035 від 09.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування згідно показів ОСОБА_4 встановлено що 08.06.2026 р. близько 14:19 години до потерпілої зателефонували з номеру телефона НОМЕР_1 та вона почула голос своєї доньки, яка сказала «мамо, я в поліції, заплати їм» після чого слухавку взяла жінка, яка представилася працівником поліції ОСОБА_5 та повідомила, що донька потерпілої ОСОБА_6 , знаходиться у відділенні поліції заа те що вона штовхнула дівчинку та з її рук випав мобільний телефон Айфон 17 Про Макс, задля того щоб закрити питання з батьками дитини та компенсувати суму збитків потерпілій потрібно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 170 000 гривень. В подальшому слухаючи інструкцію ОСОБА_5 та перебуваючи з нею на постійному зв`язку, потерпіла взяла вдома грошові кошти в розмірі 100 000 гривень та пішла в найближчий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Глеваха Фастівського району та слідуючи подальшим інструкціям жінки почала переказувати через термінал «Айбокс» кошти різними платежами на банківські рахунки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4950 грн., № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4825 грн., № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4950 грн., № НОМЕР_16 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 000 грн., № 4102325188425250 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № 5355571115811499 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № 5355571119488930 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 5000 грн., № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 000 грн., № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4825 грн., № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4825 грн., під час проведення транзакцій обірвався зв`язок і потерпілій о 14:46 годині зателефонувала та сама жінка з мобільного номеру НОМЕР_2 та сказала змінити термінал, перейшовши через дорогу в інший магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла продовжила здійснювати переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 000 грн., № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4950 грн., № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 000 грн., продовжуючи перебувати на зв`язку з незнайомою жінкою, остання сказала, що потрібно ще 50 000 гривень, потерпіла швидко діючи та повертаючись додому за вказаними грошима проходила повз місце роботи своєї доньки ФОП « ОСОБА_7 », що розташоване в АДРЕСА_1 та у вікно побачила постать доньки, зайшовши всередину потерпіла побачила свою доньку, яка взяла слухавку спитала цю жінку хто вона, після чого та перервала дзвінок.

Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв на загальну суму 98 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до документації, що перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентіввласників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 08.06.2026 р. до часу фактичного зняття інформації;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 08.06.2026 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9