Ухвала суду № 138125249, 08.07.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3862/24

Провадження № 1-кс/206/820/26

УХВАЛА

08 липня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024130000000821, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю старшого слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з вищезазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.05.2024 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ 37747995, далі КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») за попередньою змовою з посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904, далі ТОВ «Промтекс») при виконанні договорів на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

На підставі отриманих матеріалів, 09.05.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024130000000821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час розгляду матеріалів встановлено факт складання завідомо неправдивих офіційних документів посадовими особами ТОВ «Промтекс» за попередньою змовою зі службовими особами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», на підставі яких останні незаконно привласнили бюджетні кошти. За цим фактом 09.05.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024130000000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Водночас, під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024130000000821 від 09.05.2024 встановлено факт можливого підроблення невстановленими особами офіційних документів та їх подальшого використання з метою незаконної перереєстрації юридичної особи. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Луганській області 06.06.2026 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026130000000261 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали вищезазначених кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження за № 12024130000000821.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «Промтекс» було укладено два договори: - № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою: вул. Єгорова, 2-б, м. Сєвєродонецьк Луганської області; - № 11.2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою: вул. Сметаніна, 5-а, м.Сєвєродонецьк Луганської області.

Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» фактично не здійснювалося з боку ТОВ «Промтекс» у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велися активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.

Відсутність теплопостачання підтверджується показаннями колишнього оператора котельні ТОВ «Промтекс» ОСОБА_6 , який під час допиту підтвердив відсутність опалення у будівлях КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», а також оглядом інтернет-сторінки за посиланням (https://t.me/Operativ_luga_channel (https://t.me/Operativ_luga_channel), де громадський діяч міста підтверджує відсутність теплопостачання в березні-квітні 2022 року.

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ «Промтекс» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання неправдивих офіційних документів.

Зокрема, ним складено акти здачі-приймання наданих робіт (послуг) № 10/1 та № 10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично послуги не надавалися.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_7 звернувся до Господарського суду Луганської області з позовом про стягнення з КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених актів.

25.07.2022 під час розгляду справи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Промтекс» за нібито поставлену теплову енергію.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу «Є-дата», КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» перерахувала частину коштів, чим самим ТОВ «Промтекс» зменшило суму позовних вимог.

08.11.2023 Господарський суд Луганської області у справах № 913/342/23 та № 913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на користь ТОВ «Промтекс» заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 Першим Правобережним відділом державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра з рахунку КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ «Промтекс» кошти на зазначену суму.

Факт підробки документів підтверджено висновком почеркознавчого дослідження № 325 від 20.01.2025, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в електрографічних копіях актів № 10/1 та № 10/2 здачі-приймання робіт (послуг) виконано вірогідно не зазначеними особами; - листом КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» №06/11/24-7 від 06.11.2024, в якому вказано, що акти № 10/1, № 10/2 заступником генерального директора ОСОБА_9 не підписувалися; - показаннями допитаного як свідка колишнього директора ТОВ «Промтекс» ОСОБА_8 , який підтвердив, що свої підписи в зазначених актах він не ставив.

Таким чином, представник ТОВ «Промтекс» ОСОБА_7 здійснив підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано реєстраційну справу ТОВ «Промтекс», під час вивчення якої встановлено, що вона містить акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промтекс», відповідно до якого частка, що належала ОСОБА_8 , передана у власність ОСОБА_10 . Зазначений акт засвідчено приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 . Також у реєстраційній справі містяться інші матеріали, що стосуються вчинення реєстраційної дії стосовно ТОВ «Промтекс» та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Органом досудового розслідування встановлено, що реєстраційну дію стосовно ТОВ «Промтекс» було вчинено державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві ОСОБА_12 .

В подальшому у органа досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви щодо справжності підписів, виконаних від імені ОСОБА_8 . З метою встановлення належності підписів ОСОБА_8 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промтекс» та інших документах реєстраційної справи ТОВ «Промтекс» призначено судову почеркознавчу експертизу.

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-26/3875-ПЧ від 18.02.2026 встановлено, що підпис у оригіналі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промтекс» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Результати проведеної експертизи органу досудового розслідування дають підстави вважати, що перереєстрація частки 50% ТОВ «Промтекс» була проведена без участі ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_11 показала, що 07.11.2022 вона не вчиняла нотаріальної дії під реєстраційним номером 578 щодо засвідчення справжності підписів громадян на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промтекс». Нотаріус стверджує, що підпис та печатка на цьому документі їй не належать, а сам акт містить низку очевидних порушень і помилок у процедурі оформлення. Водночас вона зазначила, що вказаний спеціальний нотаріальний бланк серії НСЕ 129853 дійсно отримувався нею, проте був використаний для іншої нотаріальної дії у вересні 2022 року.

Допитана в якості свідка державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації у м. Києві ОСОБА_12 показала, що у грудні 2022 року на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі провела зміну складу учасників ТОВ «Промтекс», яка полягала у передачі частки від ОСОБА_8 до ОСОБА_10 . Заявник подав повний пакет документів особисто, а оскільки перевизначення справжності підписів та додаткове підтвердження нотаріальних дій не входять до компетенції реєстратора, додаткових перевірок вона не здійснювала, вважаючи документи законними. Також під час слідчої дії свідку ОСОБА_12 було пред`явлено осіб для впізнання за фотозображеннями, в ході чого вона за загальними рисами обличчя впізнала та вказала на ОСОБА_13 як особу, яка безпосередньо приносила їй ці реєстраційні документи.

Відповідно до оперативної інформації 3-го управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях встановлено, що з метою фіктивної зміни номінальних власників ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) ОСОБА_7 залучено до протиправної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тараща Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією вказана особа підробила та надала у реєстраційні органи підроблені документи (нотаріально засвідчені документи про передачу частки підприємства). Фактично ОСОБА_13 проживає за адресою: АДРЕСА_2 (квартира належить ОСОБА_13 на праві власності). За вказаною адресою можуть зберігатись матеріальні речі та документи, що можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 14.05.2026, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпра (справа №206/3862/26, провадження №1-кс/206/758/26) від 22.06.2026 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , для відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування.

02.07.2026 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вищевказаною адресою, де було вилучено мобільний телефон марки IPhone, модель 11 Pro, без Sim - картки.

Згідно відповіді отриманої від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області за результатами виконання доручення слідчого №78/3/5/5-3-78/3/5/5-4454 від 15.06.2026 встановлено, що в телефоні, який використовує ОСОБА_13 , а саме IPhone, модель 11 Pro, у месенджерах Whatsapp, Telegram, Signal та Threma міститься листування з фігурантами кримінального провадження в т.ч. з ОСОБА_7 , а також із державним реєстратором та нотаріусом стосовно обставин протиправної перереєстрації ТОВ «Промтекс» на інших власників.

Зазначена інформація та електроні документи, які можуть зберігатися в мобільному телефоні IPhone, модель 11 Pro, яким користувався ОСОБА_13 мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

02.07.2026 постановою слідчого вказаний телефон визнаний речовим доказом.

У зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон IPhone, моделі 11 Pro, яке належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

У зв`язку з цим старший слідчий вважає, що на вищезазначений мобільний телефон повинен бути накладений арешт.

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволені клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 08.05.2024 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами КНП «Сєвєродонецька містка багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ 37747995), які діяли в супереч інтересів служби здійснили розтрату та привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах (ІКС ІПНП №2219 від 08.05.2023).

Також, посадові особи ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) за попередньою змовою з службовими особами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня «Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ 37747995) складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі приймання робіт за період 23.02.2022-05.04.2022, чим спричинили тяжкі наслідки (ІКС ІПНП №2221 від 08.05.2023).

Крім того, 05.06.2026 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо можливого підроблення невстановленими особами офіційних документів та їх подальшого використання з метою незаконної перереєстрації юридичної особи. Кримінальне провадження зареєстровано 09.05.2024 року під № 12024130000000821 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра від 22 червня 2026 року, клопотання старшого слідчого про проведення обшуку задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_13 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання та вилучення виключно наступного: оригіналів та копії документів, пов`язаних із проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904), у тому числі акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, довіреності, заяви, проекти документів та інші документи, що містять відомості про підготовку та подання документів для проведення реєстраційних дій; комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, флеш-носії, жорсткі диски, карти пам`яті та інші електронні носії інформації, які містять листування між фігурантами кримінального провадження, електронні копії документів, фотозображення, відомості щодо підготовки, виготовлення та використання підроблених документів; чорнові записи, блокноти, щоденники, аркуші паперу із записами, що містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, печатки, штампи, кліше, спеціальні бланки нотаріальних документів та інші предмети, які могли використовуватись для виготовлення підроблених документів.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.07.2026, вбачається, що на підставі слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра від 22.06.2026 року, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 надав мобільний телефон марки IPhone, модель 11 Pro, без SIM-карки, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету (а.с. 148-156).

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 02 липня 2026 року, мобільний телефон марки IPhone, модель 11 Pro визнано речовим доказом (а.с. 157).

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна дослідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову-також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

В той час, відповідно до ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра від 22 червня 2026 року про проведення обшуку, слідчим суддею не було надано дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення, саме мобільного телефону.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки старшим слідчим під час проведення обшуку вилучено мобільний телефон IPhone, модель 11 Pro всупереч ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра від 22 червня 2026 року, тому клопотання про накладення арешту є безпідставним, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1