Ухвала суду № 138123411, 08.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28619/25

Провадження № 1-кс/686/6860/26

УХВАЛА

08 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, українця, керівника ТОВ «Олійний край» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 42025240000000128,

встановив:

07.07.2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, ч. 4,5 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 10.07.2026 року, так 06 липня 2026 року сторонам у кримінальному провадженні відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України. На даний час сторони у кримінальному провадженні в тому числі підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник продовжують знайомитися з матеріалами кримінального провадження та скільки їм для цього буде потрібно часу не відомо, при цьому визначені ст. 177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного, який не заперечив щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025240000000128 від 19 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, юридична адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 8/7-В, основний вид діяльності якого «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів», діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці розробив детальний план заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою, а саме насінням соняшнику та грошовими коштами громадян та підприємців.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , повідомив останньому про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_6 , на даний час є керівником, потребує інвестування грошових коштів з метою отримання прибутку, маючи на меті заволодіння грошовими коштами потерпілого, запевнив останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність вказаного підприємства. Попередньо ОСОБА_6 був особисто знайомий з потерпілим ОСОБА_8 та позичав грошові кошти у значних розмірах в останнього, які повертав вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця.

Так, ОСОБА_6 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах потерпілого ОСОБА_8 , користуючись його довірою, переконав останнього в необхідності надання йому грошових коштів у загальній сумі 450 000 доларів США, запевнивши останнього про те, що наданні кошти будуть вкладенні в господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Олійний край», в якому ОСОБА_6 є керівником.

В подальшому, ОСОБА_6 , 18.04.2024 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.04.2024 становить 8 897 647, 50 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_6 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 01.08.2025.

У свою чергу ОСОБА_6 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_8 та отримавши їх 18.04.2024 готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , 04.02.2025 (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), з метою продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном потерпілого, отримав від потерпілого ОСОБА_8 , решту грошових коштів в сумі 225 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.02.2025 становить 9 402 930 гривень, написавши при цьому боргову розписку, відповідно до якої ОСОБА_6 , зобов`язувався повернути вказані кошти потерпілому в строк до 20.07.2025.

У свою чергу ОСОБА_6 , не мав наміру повертати вищевказані грошові кошти потерпілому ОСОБА_8 та отримавши 04.02.2025 дані грошові кошти готівкою, розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , потерпілому ОСОБА_9 , завдано шкоди у особливо великих розмірах на суму 18 300 577, 50 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння аграрною продукцією підприємств шляхом обману, будучи керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійний край», назва англійською «OLIINYI KRAY» LIMITED LIABILITY COMPANY, код ЄДРПГІОУ 43617830, зловживаючи довірою голови фермерського господарства «Михайлівське-В» - ОСОБА_10 , директора приватного підприємства «П.М.І.» - ОСОБА_11 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЕНД ЗАХІД» - ОСОБА_12 , з метою полегшення обману вказаних потерпілих та створення хибної думки в останніх про можливість збути агарну продукцію, здійснив організаційні заходи, направлені на укладання договорів поставки товару, а саме насіння соняшнику.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 13.06.2025, уклав договір поставки №062025/02, з приватним підприємством « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_11 , про купівлю насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 65000 (шістдесят п`ять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 1 800 500 гривень, в тому числі ПДВ 221 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ПП « ОСОБА_13 » здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-го банківського дня з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-го банківського дня з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, 14.06.2025 директор приватного підприємства « ОСОБА_13 » ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору поставки №062025/02 від 13.06.2025, завантажив 2 (два) вантажні автомобілі насінням соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 63280 (шістдесят три тисячі 280 кілограм), на загальну суму 1 752 982, 56 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край», за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 1 040 523,10 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 712 459, 46 гривень, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , приватному підприємству «П.М.І»., завдано шкоди у великих розмірах на суму 712 459, 46 гривень.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 18.06.2025, уклав договір поставки №062025/1702, з фермерським господарством «Михайлівське-В» в особі директора ОСОБА_10 про купівлю продукції, а саме насіння соняшнику врожаю 2024 року, вагою 130 00 (сто тридцять тисяч) кілограм, ціною 27,70 (двадцять сім грн. 70 коп.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 3 601 000 гривень, в тому числі ПДВ 442 000, 00 грн. Відповідно вказаного договору ФГ «Михайлівське-В» здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-го банківського дня з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 3-го банківського дня з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, в період часу з 18.06.2025 по 19.06.2025 директор фермерського господарства «Михайлівське-В» ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору поставки №062025/1702 від 18.06.2025, завантажив 4 (чотири) вантажні автомобілі насіння соняшнику врожаю 2024 року, загальною вагою 126, 38 (сто двадцять шість тисяч 380 кілограм), на загальну суму 3 500 726, 64 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику врожаю 2024 року на ТОВ «Олійний край» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак за вказаним договором було сплачено частину грошових коштів в сумі 600 000 гривень, а частиною насіння соняшнику врожаю 2024 року на суму 2 900 726, 64 гривень, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , фермерському господарству «Михайлівське-В»., завдано шкоди у особливо великих розмірах на суму 2 900 726, 64 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману вчиненого повторно, 15.07.2025, уклав договір поставки №072025/15, з Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЕНД ЗАХІД» в особі директора ОСОБА_12 про купівлю продукції, а саме насіння соняшнику, вагою 1000 000 (один мільйон) кілограм, ціною 27,00 (двадцять сім грн.) гривень за 1 (один) кілограм, на загальну суму 27 000 000 гривень, в тому числі ПДВ 3 315 789, 47 грн. Відповідно вказаного договору ТОВ «АГРОЛЕНД ЗАХІД» здійснює поставку товару, а ТОВ «Олійний край», зобов`язується в строк не пізніше 5-го банківського дня з дня поставки товару сплатити 86% вартості товару та в строк не пізніше 5-го банківського дня з моменту реєстрації податкової накладної сплатити решту 14% вартості товару.

Надалі, в період часу з 19.07.2025 по 23.07.2025 директор ТОВ «АГРОЛЕНД ЗАХІД» ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , на виконання умов договору поставки №072025/15 від 15.07.2025, завантажив 12 (дванадцять) вантажних автомобіля частиною насіння соняшнику, загальною вагою 261, 540 (двісті шістдесят одну тисячу 540 кілограм), на загальну суму 8 013 793, 44 гривень, з ПДВ, які в свою чергу здійснили поставку вказаного насіння соняшнику на ТОВ «Олійний край» за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 8/7В, однак грошових коштів за продукцію сплачено не було, а насінням соняшнику на суму 8 013 793, 44 гривень, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів та в подальшому розпорядився на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , ТОВ «АГРОЛЕНД ЗАХІД», завдано шкоди у особливо великих розмірах на суму 8 013 793, 44 гривень.

17.03.2026, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.190 КК України.

06.07.2026, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.190 КК України.

17.03.2026 підозрюваному ОСОБА_6 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком по 14.05.2026 включно із можливістю внесення застави, що становить 832 000,00 грн.

Згідно цієї ж ухвали суду покладено на підозрюваного у разі внесення застави наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- здати на зберігання відповідному органу, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі наявності).

Відповідно до повідомлення з ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області твід 18.03.2026, ОСОБА_6 звільнено з ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням застави.

12.05.2026 підозрюваному ОСОБА_6 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено обов`язки, строком по 10.07.2026 включно.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 ;

договором поставки №062025/1702 від 18.06.2025 та іншими документами до вказаного договору;

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 ;

договором поставки №062025/02 від 13.06.2025 та іншими документами до вказаного договору;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

борговими розписками від 18.04.2024 та від 04.02.2025;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14

протоколом допиту свідка ОСОБА_15

протоколом допиту свідка ОСОБА_16

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 ;

договором поставки №072025-15 від 15.07.2025 та іншими документами до вказаного договору;

протоколом за результатами проведення НСРД відносно фігурантів кримінального провадження ;

іншими доказами у кримінальному провадженні.

Виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини. Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: продовження підозрюваного ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків, спрямоване на забезпечення посиленого контролю за місцем перебування останнього, попередження та своєчасне припинення незаконного впливу на свідків та попередження вчинення інших кримінальних правопорушень, виконання ним процесуальних обов`язків, попередження та своєчасне припинення вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків по кримінальному провадженню, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що заявлені ризики не зменшились, хоча і нові ризики не з`явились.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих злочинах, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 04 вересня 2026 року включно, строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні стосовно обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя