Ухвала суду № 138118699, 10.07.2026, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12182/23

1-кп/296/203/26

Ухвала

Іменем України

10 липня 2026 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060000000521 від 09.10.2023 року по обвинуваченню ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 року до Корольовського районного суду м. Житомира з Житомирської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12023060000000521 від 09.10.2023р. стосовно ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.11.2023р., головуючим суддею по кримінальному провадженню №296/12182/23 1кп/296/945/23 визначено суддю ОСОБА_15

30 вересня 2025 року згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.09.2025 року, на підставі ухвали судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30.09.2025 року, головуючим суддею по даному кримінальному провадженню №296/12182/23 1кп/296/155/25 визначено суддю ОСОБА_1 .

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 01.10.2025р. кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України прийнято до провадження та призначено підготовче судове засідання.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 обвинувачуються в тому, що відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), визначено, що маркуванню підлягають всі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць; ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняються.

Положеннями ст. ст. 9, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP, визначено що: алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються - загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу; вміст спирту (% об.); місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво; розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше; роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог законодавства, ОСОБА_13 (особа, відносно якої Корольовським районним судом м.Житомира ухвалено обвинувальний вирок (далі ОСОБА_13 ), з урахуванням наявного попереднього досвіду, будучи обізнаний із методами роботи та документування правоохоронних органів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку від обігу незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, у точно не встановлені слідством місці, день та час, однак не пізніше вересня 2022 року, вирішив організувати незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також, усвідомлюючи, що самостійно не зможе це реалізувати, з вказаною метою, прийняв рішення про створення організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_13 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, залучив до складу організованої злочинної групи осіб із числа своїх знайомих, серед яких: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким визначив роль виконавців в безпосередньому збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_14 (особа, провадження відносно якої закрито судом в зв`язку зі смертю (далі Особа 1), Особа, яка обвинувачується в даному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України (далі Особа 2) та особа, матеріали відносно якої на досудовому розслідуванні виділено в окреме провадження, як пособників у вчиненні кримінальних правопорушень.

Організована злочинна група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_13 як керівника, з подальшим розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасниками організованої групи телефонні розмови велися в завуальованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також з використанням Інтернет зв`язку (месенджерів).

У точно не встановлені слідством місці, день та час, однак не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_13 , як при особистих зустрічах так і використовуючи мобільний зв`язок, довів до відома всім учасникам організованої злочинної групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи: придбання незаконно виготовленого спирту етилового; систематичного надходження його до відділень ТОВ «Нова Пошта»; транспортування та організація зберігання незаконно виготовленого спирту етилового з метою його збуту у відведеному для цьому місці - у нежитловому будинку не території домоволодіння ОСОБА_13 ; фасування у полімерні пляшки об`ємом 1,5 л; транспортування та організація зберігання незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв з метою їх збуту у відведеному для цього місці, у тому числі у облаштованому місці - №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту; доставку незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв до місць реалізації; підшукання клієнтів для продажу незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, Особа 1, будучи пособником, діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2022 року по 20 квітня 2023 року, виконував розпорядження ОСОБА_13 , як організатора, з приводу завантаження у транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 , якій не було відомо про неправомірні дії із використанням вказаного транспортного засобу, посилок зі спиртом етиловим у відділені №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Житомир, спільно з ОСОБА_11 забезпечували фасування у пластикові пляшки об`ємом 1,5 літри незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведених для цього місць, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного ОСОБА_13 моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх продажу, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом передачі з рук у руки за готівкові кошти, чим сприяли реалізації розробленого ОСОБА_13 спільного злочинного плану, у придбанні з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

З метою забезпечення вказаної протиправної діяльності, Особа 2 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи пособниками, діючи у складі організованої групи, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року, сприяли реалізації розробленого ОСОБА_13 спільного злочинного плану, маючи доступ до придбаного за невстановлених слідством обставин незаконно виготовленого етилового спирту, за допомогою формування посилок від імені підставних осіб та відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта», систематично забезпечували виконання замовлень ОСОБА_13 з приводу постачання незаконно виготовленого етилового спирту у визначених останнім об`ємах, для подальшого фасування у пластикові пляшки 1,5 літри незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, з метою їх продажу у визначених ОСОБА_13 вищезазначених торгівельних місцях.

Таким чином, відповідно до єдиного відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_13 взявши на себе роль організатора і керівника групи вчинив наступне:

- створив і керував організованою злочинною групою, підшукавши і об`єднавши довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням та зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- розробив і довів до відома учасників план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- організував придбання незаконно виготовленого етилового спирту, отримання у відділенні ТОВ «Нова Пошта», транспортування, а також подальше фасування алкогольних напоїв, розподіл серед підконтрольних осіб, з метою подальшого збуту мешканцям м. Житомир;

- безпосередньо визначав для Особи 2 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, обсяги постачання незаконно виготовленого спирту етилового каналами ТОВ «Нова Пошта»;

- безпосередньо координував та контролював дії ОСОБА_11 та Особи 1, які здійснювали розвантаження на відділенні ТОВ «Нова Пошта» спиртовмісної рідини, фасування алкогольних напоїв у пляшки об`ємом 1,5 л, перенесення фасованих спирту етилового та алкогольних напоїв у вигляді ручної поклажі до відведеного місця зберігання, облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1», а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збут шляхом передачі з рук в руки;

- маючи у своєму користуванні банківські карткові рахунки, перераховував грошові кошти для придбання незаконно виготовленого спирту етилового, а також отримував грошові кошти за продаж незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- розподіляв здобуті грошові кошти між членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності у вигляді решти, що лишалася від фактичного розрахунку за виконані функції.

ОСОБА_10 , виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- неухильно виконувала усні вказівки керівника групи, щодо координації дій направлених на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- за допомогою мобільного зв`язку звітувала про результати продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інформувала про необхідність доставки на місце збуту нової порції незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо зберігала з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи у облаштованому місці №6-7 К Павільйону на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», передавала з рук в руки покупцям, чим збувала останнім;

- виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.

ОСОБА_9 , виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо зберігав з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- перебуваючи у торгівельних місцях №166-167 на території ринку «Хлібний» КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради, збував покупцям незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- виконував інші вказівки та доручення керівника групи.

ОСОБА_8 , виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо зберігав з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- перебуваючи у облаштованому місці №593 на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», збував покупцям незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- виконував інші вказівки та доручення керівника групи.

Особа 1, виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо неухильно виконував усні вказівки організатора, щодо розвантаження у транспортний засіб посилок з спиртовмісною рідиною у відділені ТОВ «Нова Пошта», фасування у пластикові пляшки об`ємом по 1,5 літра незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведеного для цього місця, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збуту, у тому числі виконавцями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ;

- спостерігав за навколишньою обстановкою та діями ОСОБА_11 під час здійснення ним перенесення у вигляді ручної поклажі пластикових пляшок з незаконно виготовленими спирту етилового та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, забезпечував їх таємність від сторонніх осіб.

ОСОБА_11 , виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо неухильно виконував усні вказівки організатора, щодо фасування у пластикові пляшки об`ємом по 1,5 літра незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведеного для цього місця, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збут, у тому числі виконавцями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ;

- спостерігав за навколишньою обстановкою та діями Особи 1 під час здійснення ним перенесення у вигляді ручної поклажі пластикових пляшок з незаконно виготовленими спирту етилового та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, забезпечував їх таємність від сторонніх осіб.

Особа 2, виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності:

- систематично отримувала замовлення від ОСОБА_13 на постачання незаконно виготовленого спирту етилового;

- здійснювала формування товаро-транспортних накладних через системи поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на отримувача ОСОБА_13 , а також з використанням анкетних даних підставних осіб, про що повідомляла особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для формування посилок із незаконно виготовленим спиртом етиловим;

- забезпечувала надання реквізитів для проведення перерахунків ОСОБА_13 на карткові рахунки підставних осіб, доступ до яких мав безпосередньо особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для оплати незаконного виготовленого спирту етилового;

- дотримувалась засобів конспірації, щодо використання окремо відведених мобільних телефонів із визначеними картами мобільних операторів;

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану злочинної діяльності здійснював:

- забезпечення систематичного постачання незаконно виготовленого спирту етилового у визначених ОСОБА_13 об`ємах;

- дотримання засобів конспірації щодо приховуваного пересилання засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» спирту етилового ОСОБА_13 з використанням відомостей про підставних осіб;

- забезпечення Особі 2 окремо відведеними мобільними телефонами із визначеними картами мобільних операторів для зв`язку з ОСОБА_13 та отримання відповідних замовлень;

- забезпечення наявності можливостей отримання грошових переказів та розрахунків від ОСОБА_13 на реквізити осіб, які не обізнані про злочинну діяльність даної групи осіб.

Так, вказаною організованою злочинною групою у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , Особи 1, ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Особи 2 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року вчинено кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним придбанням з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, на території м. Житомира за наступних обставин.

Діючи у складі організованої групи, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року ОСОБА_13 за допомогою телефонного зв`язку визначав Особі 2 необхідну кількість спирту етилового, якого необхідно направити послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №1 міста Житомира. У свою чергу Особа 2, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, повідомляла особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, про визначену ОСОБА_13 необхідну кількість спирту етилового для направлення останньому з метою подальшого збуту у м. Житомирі.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, з метою конспірації та приховування спільної діяльності організованої групи, надавав Особі 2 реквізити власної банківської картки (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), а також карток підконтрольних йому осіб, серед яких ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_3 ) картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкриті останніми у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», а також реквізити підставних осіб для формування посилок у поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» для отримувача ОСОБА_13 . Також виконуючу свою роль, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановленому місці придбав невстановлену кількість незаконно виготовленого спирту етилового. У свою чергу Особа 2, отримавши від особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реквізити зазначених вище банківських карток, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, надавала їх для перерахунку грошових коштів у загальній сумі 635 750 грн. ОСОБА_13 . Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перераховував вказану суму коштів із власного карткового рахунку № НОМЕР_9 (основна карта ( НОМЕР_10 поточна карта), відкритого останнім у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» на визначену особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банківську картку. У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» організовував відправку розфасованого у полімерні пляшки та відповідно паперові коробки спирту етилового загальним об`ємом не менше 2100 л. у вигляді посилок з м. Харків до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» м. Житомира. Після чого ОСОБА_13 отримував у вказаному відділенні поштового оператора дані посилки з спиртом етиловим, які в період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року спільно із Особою 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажував до автомобіля марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_16 , що не була обізнана про незаконні дії свого батька, та транспортував до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого фасування та збуту. У подальшому ОСОБА_11 та Особа 1, виконуючи свою роль пособників, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив до території ринків м. Житомира, а саме: Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_11 та Особа 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у вигляді ручної поклажі, у сумках переносили на територію вище вказаних ринків, у тому числі доставляли до місця здійснення торгівельної діяльності ОСОБА_10 , у облаштованому місці №6-7, ОСОБА_9 , у торгівельних місцях №166-167, ОСОБА_8 , у облаштованому місці №593, незаконно виготовлені алкогольні напої у точно невстановленій кількості, але не менше 18 л, розфасовані у полімерні пляшки по 1,5 л.

Виконуючи роль реалізаторів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, збували за готівкові кошти зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої, частину яких лишали собі, а решту через ОСОБА_11 та Особу 1 передавали ОСОБА_13 .

З отриманих грошових коштів ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, на свій розсуд надавав їх частину ОСОБА_11 та Особі 1.

Далі готівкові кошти ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, зараховував на свій банківський рахунок, з якого пересилав частину особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на визначені останньою банківські картки, яка у свою чергу з перерахованих ОСОБА_13 коштів, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, залишала частину у вигляді винагороди собі та Особі 2, а за решту купувала незаконно виготовлений етиловий спирт для систематичного забезпечення ним організованої групи.

Так, 18 січня 2023 року ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №20450650534622, попередньо визначивши Особі 2 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_20 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася точно невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару етилового спирту (95,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_13 використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_16 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, спільно з Особою 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажили до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевезли з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_11 та Особа 1, виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 20.01.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 20.01.2023 ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу ОСОБА_11 та Особа 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 20.01.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності ОСОБА_10 , у облаштованому місці №6-7 за вказаною адресою, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше 3 літрів, розфасованих у пляшки, які ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігала з метою збуту.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_10 діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці №6-7 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 10 год. 55 хв. 20.01.2023, за кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт в кількості 40,6% об та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт в кількості 36,6% об та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавала через ОСОБА_11 та Особу 1 ОСОБА_13 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

У подальшому, ОСОБА_11 та Особа 1, виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 03.03.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 03.03.2023 ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу ОСОБА_11 та Особа 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 03.03.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності ОСОБА_8 , у облаштованому місці №593, а також ОСОБА_9 , у торгівельних місцях №166-167, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше як по 3 літри, розфасованих у пляшки, які ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у торгівельних місцях №166-167 на території КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, близько 10 год. 45 хв. 03.03.2023, за кошти в сумі 360 гривень збув ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри, з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавав через ОСОБА_11 та Особу 1 ОСОБА_13 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці №593 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 14 год. 15 хв. 07.03.2023, за кошти в сумі 260 гривень збув ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пластикові пляшки по 1,5 літри, з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавав через ОСОБА_11 та Особу 1 ОСОБА_13 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Так, не раніше 17 березня 2023 року ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №20450679707364, попередньо визначивши Особі 2 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_22 , анкетні дані якої використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару етилового спирту (96,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_13 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_16 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, спільно з Особою 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажили до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевезли з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_11 та Особа 1, виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не раніше 17.03.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не раніше 17.03.2023 ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу ОСОБА_11 та Особа 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не раніше 17.03.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності ОСОБА_10 , у облаштованому місці №6-7, ОСОБА_8 , у облаштованому місці №593, а також ОСОБА_9 , у торгівельних місцях №166-167, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, розфасованих у пляшки, які ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту та збули невстановленим слідством особам.

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавали через ОСОБА_11 та Особу 1 ОСОБА_13 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Також, 13 квітня 2023 року ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №20450694374272, попередньо визначивши Особі 2 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_17 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару спирту етилового (96,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_13 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_16 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажив до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевіз з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_11 та Особа 1, виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 14.04.2023 ОСОБА_13 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу ОСОБА_11 та Особа 1, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 14.04.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності ОСОБА_10 , у облаштованому місці №6-7, ОСОБА_8 , у облаштованому місці №593, а також ОСОБА_9 , у торгівельних місцях №166-167, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше як по 3 літри, розфасованих у пляшки, які ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці №593 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 13 год. 15 хв. 14.04.2023, за кошти в сумі 270 гривень продав ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,8% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (38,4% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у торгівельних місцях №166-167 на території КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, близько 14 год. 15 хв. 14.04.2023, за кошти в сумі 330 гривень продав ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (38,8% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (38,4%) об та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавали через ОСОБА_11 та Особу 1 ОСОБА_13 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Також, 20.04.2023 о 08 годині 22 хвилин під час обшуку у торгівельних місцях №166-167 на території КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, яке перебуває у користуванні ОСОБА_23 , яка не була обізнана про незаконні дії ОСОБА_9 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої, розфасовані у:

- 10 пляшок по 1,5 літри, 6 скляних пляшки по 0,5 літри, 6 скляних пляшки по 0,25 літри, 1 ПЕТФ пляшка 0,75л, 1 ПЕТФ пляшка 0,5л, з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (39,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»

- 19 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (37,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 22 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (38,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 24 скляних пляшок по 0,25 літри, 2 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,3% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 29 ПЕТФ пляшок по 1,5 літри, 6 ПЕТФ пляшок по 1,0 літри, 4 ПЕТФ пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 36,1% до 39,9% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 9 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 96,0% до 96,6% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також, 20.04.2023 о 08 годині 54 хвилин під час обшуку облаштованого місця №593 на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні ОСОБА_24 , який не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_8 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, розфасовані у:

- 18 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (40,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 5 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (38,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці №6-7 К Павільйону на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 07 год. 43 хв. 20.04.2023, за кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_21 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,1% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Під час обшуку 20.04.2023 о 08 годині 2 хвилин облаштованого місця №6-7 К Павільйону на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні ОСОБА_10 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 400 гривень номіналом купюр по 200 грн. серіями та номерами ЗА7563882, ЕЕ9257725, за які ОСОБА_21 придбав вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.

Також, 20.04.2023 о 08 годині 23 хвилин під час обшуку автомобіля «Volkswagen caddy», держаний реєстраційний знак НОМЕР_1 , по вул. Хлібній в м. Житомирі, виявлено та вилучено 8 сумок з незаконно виготовленими спиртом етиловим та алкогольними напоями, розфасовані у:

- 65 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (40,8% об, 41,2% об, 41,5% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 10 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (96,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- 5 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (40,7% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Також, 20.04.2023 о 10 годині 06 хвилин під час обшуку облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1», на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні дружини ОСОБА_13 ОСОБА_25 , яка не була обізнана про незаконні дії ОСОБА_13 , виявлено та вилучено 5 сумок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, розфасовані у:

- 30 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,4% об, 41,2% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 10 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (41,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

При цьому, 20.04.2023 о 08 годині 33 хвилині під час обшуку у складському приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Лодзька, будинок 8-А, який належить на праві приватної власності Приватному підприємству «ПРОМОБЛАДНАННЯ-7» (ЄДРПОУ 32323878), засновником та директором якого являється дружина особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження - ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка не була обізнана про незаконні дії чоловіка, виявлено та вилучено рідину загальним об`ємом 14 680 літрів з вмістом незаконно виготовленого спирту етилового (96,9% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», яка зберігалася у 15 пластикових ємностей (діжки) кубічної форми об`ємом по 1000л, з метою подальшої відправки ОСОБА_13 та іншим невстановленим особам.

Також, 20.04.2023 об 11 годині 57 хвилин під час обшуку приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_13 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої, розфасовані у:

- 94 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 39,1% об до 42,0% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 26 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (40,5% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови;

- а також у значній кількості порожні пластикові пляшки по 1,5 літри, білі корки до вказаних пляшок, 21 порожня пластикова пляшка, ємністю по 10 л, 3 поліпропіленові шланги, 3 кухонні стакани, 2 спиртометри, 2 мірних стаканчики, 2 лійки з марлею, 6 ємностей з написами «ТМС Арома-Голд», ємність з написом «ТМ Арома-Голд з ароматом Віскі».

Крім вказаного, 21.04.2023 о 12 годині 20 хвилин під час обшуку у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» (м. Житомир), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 16, під час обшуку посилки №20450697496984, адресованій ОСОБА_13 , яким попередньо визначено Особі 2 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, виявлено та вилучено 30 паперових коробок з написом «glycerin.com.ua» з вмістом у кожній 4х полімерних пляшок об`ємом по 5 літрів рідини кожна з вмістом незаконно виготовленого спирту етилового в (95,8% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», відправником якої є ОСОБА_27 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Крім іншого, встановлено що у період з вересня 2022 по 21.04.2023 ОСОБА_13 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження підакцизної продукції, її якість та законність виробництва діючи в складі організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , Особа 1, Особа 2 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організував збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв. Грошові кошти, отримані за реалізовані незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої ОСОБА_13 в цей же період вносилися готівкою за допомогою платіжних терміналів, в тому числі того, що за адресою: АДРЕСА_3 (більша частина коштів), на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 (основна карта ( НОМЕР_10 поточна карта), відкритий останнім у відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, загальна сума отриманих грошових коштів за реалізацію незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв становить 641 750 грн.

В подальшому грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, ОСОБА_13 достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, перебуваючи у невстановленому місці у період з вересня 2022 по 21.04.2023 використовував для перерахування фізичним особам, а саме на карткові рахунки ОСОБА_25 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших пов`язаних із останнім осіб: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , таким чином, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження таким майном (грошовими коштами), шляхом здійснення фінансових операцій, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 641 750 грн.

Крім іншого, встановлено що у період з вересня 2022 по 21.04.2023 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження підакцизної продукції, її якість та законність виробництва, діючи як пособник в складі організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , Особа 1 та Особа 2, на виконання єдиного злочинного плану цієї групи, здійснював постачання незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв до м. Житомира для їх подальшого збуту.

З метою забезпечення систематичності вказаних постачань особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, частина грошових коштів отриманих зі збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв в м. Житомирі ОСОБА_13 у період з вересня 2022 по 21.04.2023 вносилась готівкою до платіжного терміналу на його картковий рахунок № НОМЕР_9 (основна карта ( НОМЕР_10 поточна карта), відкритий у відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, загальна сума грошових коштів отриманих за збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, що були внесені ОСОБА_13 у період з вересня 2022 по 21.04.2023 на банківський рахунок для перерахування особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, становить 625 750 грн.

В подальшому вказані грошові кошти, отримані ОСОБА_13 з реалізації незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, в цей же період у точно не встановленому місці фактично перераховані останнім особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Разом з тим особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який достовірно знав, що зазначені вище грошові кошти отримані злочинним шляхом та з метою маскування походження такого майна (грошових коштів), використав для отримання його частини підконтрольні йому карткові рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб, реквізити яких за особистою вказівкою останнього безпосередньо ОСОБА_13 у період з вересня 2022 по 21.04.2023 повідомляла телефонним зв`язком Особа 2, а саме: ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_3 ) картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий останнім у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (перераховано грошових коштів у сумі 197 050 грн.), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий останньою у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (перераховано грошових коштів у сумі 126 700 грн.), ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий останньою у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (перераховано грошових коштів у сумі 104 700 грн.).

Внаслідок таких дій, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за пособництва Особи 2, у період з вересня 2022 по 21.04.2023 перебуваючи у не встановленому місці здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами), шляхом здійснення фінансових операцій, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на загальну суму 428 450 грн.

Під час розгляду даного кримінального провадження в суді, на стадії підготовчого судового засідання захисником обвинуваченого ОСОБА_11 адвокатом ОСОБА_5 через канцелярію суду 24.04.2026р. подано письмове клопотання про звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що строки давності сплили. Просить повернути речові докази грошові кошти в сумі 741 грн, шкіряний гаманець коричневого кольору, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_12 та мобільний телефон марки «Техноспак», вилучених у ОСОБА_11 працівниками поліції під час досудового розслідування.

Через канцелярію суду 24.04.2026р. надійшло письмове клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України. З доводів захисту, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке відноситься до категорії нетяжких злочинів, вчинене в період з вересня 2022р. по 21 квітня 2023р.

Через канцелярію суду 24.04.2026р. надійшло письмове клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_28 про звільнення ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України. ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, яке було вчинене не пізніше 21.04.2023р. Перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався. ОСОБА_9 раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався. Просить повернути ОСОБА_9 вилучений мобільний телефон «Samsung S10 Lite» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із чохлом чорного кольору та сім-карту № НОМЕР_15 .

03.06.2026р. через канцелярію суду надійшло письмове клопотання обвинуваченої ОСОБА_10 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України. В обґрунтування клопотання обвинуваченою ОСОБА_10 зазначено про сплив трирічного строку, тобто, закінчився строк давності, передбачений ст. 49 КК України, для притягнення до кримінальної відповідальності. Просить повернути їй вилучені грошові кошти у розмірі 4160 грн, мобільний телефон марки «Huawei» моделі MRD LX ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_18 .

Захисник обвинуваченого ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити за наведених підстав.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити за наведених підстав.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити за наведених підстав.

Обвинувачена ОСОБА_10 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, наведених у ньому. Надала згоду щодо звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі з наведеної підстави, наслідки зрозумілі.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надали згоду щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі з наведеної підстави, наслідки зрозумілі.

Прокурор ОСОБА_29 проти заявлених клопотань стосовно закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі ст.49 КК України не заперечив. Щодо повернення обвинуваченим ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 речових доказів заперечив, в частині повернення мобільних телефонів та грошових коштів. Вказав на те, що вказані речові докази не досліджувались в основному кримінальному провадженні, судовий розгляд по якому ще не завершено, крім того можливе застосування передбаченої законом спеціальної конфіскації. Щодо повернення обвинуваченому ОСОБА_11 шкіряного гаманця коричневого кольору, банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_12 не заперечив.

Згідно з ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Умисні дії ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, як пособництво незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Санкцією ч.1 статті 204 КК України передбачено покарання особи у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Отже, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні нетяжкого злочину.

Згідно п.2, п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме:

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків та відсутність обставин, що порушують їх перебіг.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є притягнення особи як обвинуваченого та згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України, якщо обвинувачений звільняється від кримінальної відповідальності, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

У відповідності до вимог КПК України у судовому засіданні суд має право закрити провадження у разі встановлення підстав, визначених ч.2 ст.284 КПК України, в тому числі, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Приймаючи до уваги те, що кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , є нетяжким злочином, з 21.04.2023р. і до дня розгляду справи пройшло більше трьох років, протягом цього строку особи - ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 не вчинили нових кримінальних правопорушень, не ухилялися від слідства та суду, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності не притягувалися, надали відповідні згоди, суд приходить до висновку, що клопотання про звільнення обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обґрунтованим та наявні підстави для закриття провадження зі звільненням ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі положень ст.49 КК України у випадку, якщо обвинувачений не заперечує проти цього, є безумовним, оскільки підставою для нього є саме закінчення передбачених законом України про кримінальну відповідальність строків, наданих стороні обвинувачення для доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 підлягає закриттю.

Питання про судові витрати в розмірі 153150 грн 60 коп вирішити під час розгляду основного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 5, 49 КК України, ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023060000000521 від 09.10.2023 року відносно ОСОБА_11 закрити.

Речові докази: шкіряний гаманець коричневого кольору, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_12 повернути власнику. В частині клопотання про повернення на даній стадії провадження грошових коштів в сумі 741 грн та мобільного телефону марки «Техноспак» відмовити за безпідставністю.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023060000000521 від 09.10.2023 року відносно ОСОБА_8 закрити.

Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023060000000521 від 09.10.2023 року відносно ОСОБА_9 закрити.

В частині клопотання про повернення на даній стадії провадження мобільного телефону «Samsung S10 Lite» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із чохлом чорного кольору та сім-карту № НОМЕР_15 відмовити за безпідставністю.

Звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12023060000000521 від 09.10.2023 року відносно ОСОБА_10 закрити.

В частині клопотання про повернення на даній стадії провадження грошових коштів у розмірі 4160 грн та мобільного телефону марки «Huawei» моделі MRD LX ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 з сімкартою № НОМЕР_18 відмовити за безпідставністю.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_30