Ухвала суду № 138108055, 09.07.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/5934/26

н/п 1-кс/953/3743/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42026220000000060 від 02.04.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

01.07.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомості про здійсненні експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням: усіх наявних даних про одержувача вантажу, підприємств нерезидентів, номерів і дат декларацій, їх типів, загальної кількості та вартості товару (вантажу), його назву, коду УКТЗЕД та опису, через який митний пост здійснювався експорт (оформлення) товарів, яким транспортом, відомостей про нього, ким здійснювалось митне оформлення та інших наявних відомостей;

- митних декларацій та усіх наявних додатків до них, у тому числі: договори, контракти, специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них, коносаменти, з додатками до них, сертифікати походження, з додатками до них, довідки щодо походження товарів, транспортні накладні, дозвільні документи (сертифікат якості, фітосанітарні сертифікати, Євро сертифікати митниці, санітарно-епідеміологічний висновок, реєстрація МОЗ, Держстандарт і т.д.), документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок; чеків, тощо);

- документи (постанови, протоколи, акти) щодо проведених оглядів, переоглядів товарів, відібрання зразків та проведених експертиз (досліджень);

- документи (постанови, рішення судів) про притягнення службових осіб вищевказаного підприємства до відповідальності за порушення митних правил;

- інших наявних документів, які місять відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026220000000060 від 02.04.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами аналізу складено Висновок від 13.05.2026 № 42/20-40-08-28/40703963. Матеріалами дослідження в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб виявлено ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.03.2026 по 08.05.2026 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно та за попередньою змовою з іншими особами, з метою уникнення обмежень «режиму експортного забезпечення» (РЕЗ), регламентованого ст. 19-2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Постановою КМУ № 1261, вчинили службове підроблення офіційних документів.

Зокрема, до поданих митним органам для оформлення вантажно-митних декларацій (ВМД) та товарно-супровідних документів було умисно внесено завідомо неправдиві відомості щодо найменування та кодів товарів згідно з УКТЗЕД. Службові особи задекларували експорт продуктів переробки сільгосппродукції загальною вартістю 134 732 868,60 грн, а саме: Соєвого шроту негранульованого (код УКТЗЕД 2304000000) 9 765 780 кг на суму 75 172 402,35 грн; Суміші сирих рослинних олій для технічного використання (код УКТЗЕД 1518009500) 3 018 520 кг на суму 59 560 465,89 грн.

До зазначених офіційних документів внесено завідомо неправдиві відомості щодо номенклатури товар, зокрема, аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_6 доведено, що підприємство не мало сировини та трудових ресурсів для його виготовлення, а показники реалізації за січеньтравень 2026 року приховано у звітності з ПДВ таким чином, фальсифікація документів здійснювалися з метою маскування «сірого експорту» сільгосппродукції під виглядом готового шроту та технічних сумішей олій, на які не поширювався жорсткий контроль РЕЗ.

В ході досудового розслідування у якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який вказав, що фактично не здійснює фінансовогосподарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних зовнішньоекономічних контрактів з покупцями з ІНФОРМАЦІЯ_7 чи Болгарії або інших країн не укладав, інвойси та митні декларації не підписував, а про здійснення будь-яких багатомільйонних експортних операцій через порти Одеського регіону Рені йому нічого не відомо. Крім цього, допитано директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який за даними митного оформлення, сировину для шроту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито купувало у ФГ « ОСОБА_6 » за Договором поставки № 14/12/25Ф, однак, ОСОБА_7 вказав, що жодних договорів поставки соєвих бобів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписував, операцій з коштами не проводив та зазначив, що з 2019 року взагалі не має в оренді земельних ділянок, не володіє сільськогосподарською технікою, не закуповував добрива чи пально-мастильні матеріали.

Тобто фіктивність ланцюга постачання та умисний характер службового підроблення офіційних документів повністю підтверджуються матеріалами проведених слідчих дій, зокрема допитами керівників підприємств, які за паперами виступали «виробниками» та «постачальниками» сировини.

Внесення неправдивих відомостей до ВМД та використання підроблених супровідних документів (інвойсів, сертифікатів) слугувало інструментом для подальшої легалізації (відмивання) активів. Під виглядом законних експортних операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили незаконне переміщення через митний кордон України матеріальних активів (фактично необлікованої, одержаної з невстановлених джерел або купленої за готівку сільськогосподарської продукції, так званого «сірого експорту») на загальну суму 134 732 868,60 грн.

Було вчинено правочини та фінансові операції з майном (вивезення необлікованого зерна/олії під виглядом підробленої номенклатури) з метою приховування його незаконного походження, маскування джерел походження та місця перебування активів.

Експорт оформлено на адресу іноземних компаній ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (Сирія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кенія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Малайзія), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Албанія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Грузія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ОАЕ)) для переведення титулу власності на майно за кордон, виведення активів з-під юрисдикції державних органів України та нелегального акумулювання безготівкових коштів на рахунках нерезидентів.

Реєстрація податкових документів здійснювалася дистанційно з використанням закордонних IP-адрес (Франція, Італія, Угорщина, Ірландія), що підтверджує функціонування організованої транскордонної схеми, спрямованої на маскування незаконної діяльності та легалізацію злочинних доходів.

Разом з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші особи здійснюють оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю групи підприємств, зокрема: ФГ « ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФГ « ОСОБА_9 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, вступивши в злочинну змову з групою встановлених осіб, організували незаконне вивезення з території України через порти Одеського регіону по підробленим документам сільськогосподарської продукції з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом та в подальшому використовують вказані кошти на власний розсуд.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання документів на підставі яких здійснювались зовнішньоекономічні операції. На адресу Харківської обласної прокуратури 30.04.2026 надійшла відповідь щодо можливості надання документів виключно на підставі ухвали слідчого судді в тимчасового доступу.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, згідно якого вказується, що до обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якого службові особи ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомості у податкові накладні під час здійснення господарських операцій з постачання пшениці згідно з договорами, які мають ознаки фіктивності; до обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якого службові особи ФГ " ОСОБА_6 ", ФГ " ОСОБА_11 " вносли недостовірні відомості у податкові накладні під час здійснення господарських операцій з постачання пшениці згідно з договорами, які мають ознаки фіктивності; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2021 по 28.02.2026 шляхом документального оформлення операцій з придбання товарів з обмеженим терміном зберігання без їх подальшої реалізації, які ймовірно були реалізовані за готівкові кошти поза обліком, штучно сформувало суму ліміту з метою подальшого виводу до легального обігу, чим здійснили дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; до обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до якого службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " внесли недостовірні відомості у податкові накладні.

Відповідно до п.п. 13, 14 розділу 4 «Особливості обліку кримінальних правопорушень" Положення «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.

Як вбачається з клопотання слідчого, він просить надати доступ до документів, які містять відомості стосовно діяльності зокрема ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, в витязі відсутні відомості, що ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути причетними до вчинених кримінальних правопорушень. Таким чином, слідчим не доведено, у якому зв`язку ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває з наведеними слідчим у клопотанні подіями. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є безпідставною та перебуває поза межами кримінального провадження № 42026220000000060 від 02.04.2026.

Стосовно іншої частини клопотання, то слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42026220000000060 від 02.04.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості про здійсненні експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2025 по 08.07.2026, із зазначенням: усіх наявних даних про одержувача вантажу, підприємств нерезидентів, номерів і дат декларацій, їх типів, загальної кількості та вартості товару (вантажу), його назву, коду УКТЗЕД та опису, через який митний пост здійснювався експорт (оформлення) товарів, яким транспортом, відомостей про нього, ким здійснювалось митне оформлення та інших наявних відомостей;

- митних декларацій та усіх наявних додатків до них, у тому числі: договори, контракти, специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них, коносаменти, з додатками до них, сертифікати походження, з додатками до них, довідки щодо походження товарів, транспортні накладні, дозвільні документи (сертифікат якості, фітосанітарні сертифікати, Євро сертифікати митниці, санітарно-епідеміологічний висновок, реєстрація МОЗ, Держстандарт і т.д.), документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок; чеків, тощо);

- документи (постанови, протоколи, акти) щодо проведених оглядів, переоглядів товарів, відібрання зразків та проведених експертиз (досліджень);

- документи (постанови, рішення судів) про притягнення службових осіб вищевказаного підприємства до відповідальності за порушення митних правил;

- інших наявних документів, які місять відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.09.2026.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1