Ухвала суду № 138107449, 06.07.2026, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500

Справа № 388/1673/26

УХВАЛА

Іменем України

06.07.2026 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянув клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000001137 від 8 вересня 2021 року стосовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Долинської Долинського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (тут і далі в редакції до внесення змін Законом України від 13 липня 2023 року № 3233-IX), ч. 2 ст. 361 КК України (тут і далі в редакції до внесення змін Законом України від 24 березня 2022 року № 2149-IX),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 (далі слідчий) звернулась до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 (далі прокурор) про застосування запобіжного заходу у виді застави стосовно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману на початку червня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 домовились про вчинення кримінального правопорушення, заздалегідь визначивши дії кожного.

Так, 19 червня 2021 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_11 з пропозицією відкриття за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на що той погодився.

Після чого, 19 червня 2021 року у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою: вул. Шевченка, 16-б, м. Кропивницький, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 надав працівникові банку свої анкетні дані та пройшов верифікацію клієнта, внаслідок чого йому було відкрито рахунок за номером: НОМЕР_1 та дві банківські картки № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_11 під час оформлення банківського рахунку зазначив в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який йому вказав ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_11 передав банківські картки ОСОБА_5 .

У цей же час, 9 липня 2021 року ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області по вул. Тесленка, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_12 з пропозицією відкриття за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», на що та погодилася.

Після чого, 9 липня 2021 року у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою: вул. Шевченка, 16-б, м. Кропивницький, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 надала працівникові банку свої анкетні дані та пройшла верифікацію клієнта, внаслідок чого їй було відкрито рахунок за номером: НОМЕР_5 та отримано банківську картку за № НОМЕР_6 . При цьому, ОСОБА_12 під час оформлення банківського рахунку зазначила в якості фінансового номера номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який їй вказав ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_12 передала банківську картку ОСОБА_9 .

У цей час, виконуючи умови спільного злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 придбали за готівкові кошти у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 13 серпня 2021 року 158 SIM карток оператора стільникового зв`язку «Vodafone».

Крім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 придбали за грошові кошти в осіб із числа своїх знайомих та родичів 50 банківських карток ряду фінансових установ.

Після чого, ОСОБА_8 на належний їй електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою СІМ-карток оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 встановила мобільний застосунок суббренду АТ «ТАСКОМБАНК» - «IZIbank» та маючи персональні дані та банківські реквізити ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надані їй з метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , створила в ньому персональні кабінети від імені клієнтів банку, чим самим зловмисники отримали несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківським карткам та рахункам.

У подальшому, переслідуючи корисливу мету, шляхом несанкціонованого втручання у роботу мобільного додатку «IZIbank» та автоматизованої системи АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою групою осіб у період з 13 серпня 2021 року по 17 серпня 2021 року через особисті кабінети клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , скориставшись наданою послугою банком щодо можливості короткочасного та лімітованого поповнення мобільного зв`язку, шляхом дистанційного несанкціонованого втручання в автоматизовану систему банківської установи з використанням невстановленої досудовим розслідуванням електронно-обчислювальної техніки, попри те, що вищезазначені банківські рахунки були заблоковані та понад встановлені обмеження автоматизованої системи банку на кількість можливих поповнень, змусили систему «IZIbank» відправляти інформацію про можливість проведення операцій на сервіс «Портмоне» та почали проводити операції із одночасного, неконтрольованого та необмеженого поповнення на різноманітні суми від 500 грн до 20 000 грн наступних 158 номерів мобільного оператора «Vodafone», а саме: з особистого кабінету ОСОБА_11 на номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та з особистого кабінету ОСОБА_12 на номери мобільних телефонів: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_29 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

Всього зловмисники здійснили 287 несанкціонованих фінансових операцій зі списання коштів з транзитного рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» у вигляді поповнення балансу 158 номерів мобільного оператора «Vodafone» на загальну суму 3 240 258 грн (три мільйони двісті сорок тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень), що відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , одержані злочинним шляхом кошти АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахували на підконтрольні їм банківські картки, які придбали раніше, таких осіб: картка номер: НОМЕР_164 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_13 ; картка номер: НОМЕР_165 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_14 ; картки номер: НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 належні ОСОБА_15 ; картка номер: НОМЕР_169 належна ОСОБА_16 , картки номер: НОМЕР_170 , НОМЕР_171 належні ОСОБА_11 ; картка номер: НОМЕР_172 належна ОСОБА_17 ; картка номер: НОМЕР_173 належна ОСОБА_18 ; картки номер: НОМЕР_174 , НОМЕР_175 належні ОСОБА_8 ; картки номер: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 належні ОСОБА_19 ; картка номер: НОМЕР_178 належна ОСОБА_20 ; картка номер: НОМЕР_179 належна ОСОБА_21 ; картка номер: НОМЕР_180 належна ОСОБА_22 ; картки номер: НОМЕР_181 , НОМЕР_182 належні ОСОБА_23 ; картка номер: НОМЕР_183 належна ОСОБА_24 ; картка номер: НОМЕР_184 належна ОСОБА_9 ; картка номер: НОМЕР_185 належна ОСОБА_25 ; картка номер: НОМЕР_186 належна ОСОБА_26 ; картка номер: НОМЕР_187 належна ОСОБА_27 ; картка номер: НОМЕР_188 належна ОСОБА_28 ; картка номер: НОМЕР_189 належна ОСОБА_29 ; картка номер: НОМЕР_190 належна ОСОБА_30 ; картка номер: НОМЕР_191 належна ОСОБА_31 ; картки номер НОМЕР_192 , НОМЕР_193 належні ОСОБА_5 .

Після цього, розподіливши між собою вищезазначені банківські картки, розділивши таким чином між собою порівну одержані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 здійснили їх зняття із банкоматів, розташованих на території м. Долинської Кіровоградської області, смт. Новгородки Кіровоградської області, м. Генічеська Херсонської області, м. Дружківки Донецької області, тим самим розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем банку з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, на початку червня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 домовились про вчинення кримінального правопорушення, заздалегідь визначивши дії кожного.

Так, 19 червня 2021 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_11 з пропозицією відкриття ним за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на що той погодився.

Після цього, 19 червня 2021 року у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою: вул. Шевченка, 16-б, м. Кропивницький, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 надав працівникові банку свої анкетні дані та пройшов верифікацію клієнта, внаслідок чого йому було відкрито рахунок за номером: НОМЕР_1 та дві банківські картки № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_11 під час оформлення банківського рахунку зазначив в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який йому вказав ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_11 передав банківські картки ОСОБА_5 .

У цей же час, 9 липня 2021 року ОСОБА_9 перебуваючи у м. Долинській Кропивницького району Кіровоградської області по вул. Тесленка, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_12 з пропозицією відкриття нею за грошову винагороду банківського рахунку на своє ім`я у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», на що вона погодилася.

Після цього, 9 липня 2021 року у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованому за адресою: вул. Шевченка, 16-б, м. Кропивницький, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 надала працівникові банку свої анкетні дані та пройшла верифікацію клієнта, внаслідок чого їй було відкрито рахунок за номером: НОМЕР_5 та отримано банківську картку за № НОМЕР_6 . При цьому, ОСОБА_12 під час оформлення банківського рахунку зазначила в якості фінансового номеру номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який їй вказав ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_12 передала банківську картку ОСОБА_9 .

У цей час, виконуючи умови спільного злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 придбали за готівкові кошти у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 13 серпня 2021 року 158 SIM-карток оператора стільникового зв`язку «Vodafone».

Крім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 придбали за грошові кошти в осіб із числа своїх знайомих та родичів 50 банківських карток ряду фінансових установ.

Після цього, ОСОБА_8 на належний їй електронно-обчислювальний пристрій, за допомогою СІМ-карток оператора «Vodafone» з номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_7 встановила мобільний застосунок суббренду АТ «ТАСКОМБАНК» - «IZIbank» та маючи персональні дані та банківські реквізити ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надані їй з метою вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , створила в ньому персональні кабінети від імені клієнтів банку, чим самим зловмисники отримали несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківським карткам та рахункам.

У подальшому, переслідуючи корисливу мету, шляхом несанкціонованого втручання у роботу мобільного додатку «IZIbank» та автоматизованої системи АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою групою осіб у період з 13 серпня 2021 року по 17 серпня 2021 року через особисті кабінети клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , скориставшись наданою послугою банком щодо можливості короткочасного та лімітованого поповнення мобільного зв`язку, шляхом дистанційного несанкціонованого втручання в автоматизовану систему банківської установи з використанням невстановленої досудовим розслідуванням електронно-обчислювальної техніки, попри те, що вищезазначені банківські рахунки були заблоковані та понад встановлені обмеження автоматизованої системи банку на кількість можливих поповнень, змусили систему «IZIbank» відправляти інформацію про можливість проведення операцій на сервіс «Портмоне» та почали проводити операції із одночасного, неконтрольованого та необмеженого поповнення на різноманітні суми від 500 грн до 20 000 грн наступних 158 номерів мобільного оператора «Vodafone», а саме: з особистого кабінету ОСОБА_11 на номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 та з особистого кабінету ОСОБА_12 на номери мобільних телефонів: НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_29 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

Всього зловмисники здійснили 287 несанкціонованих фінансових операцій зі списання коштів з транзитного рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» у вигляді поповнення балансу 158 номерів мобільного оператора «Vodafone» на загальну суму 3 240 258 грн (три мільйони двісті сорок тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень), що відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , одержані злочинним шляхом кошти АТ «ТАСКОМБАНК» за допомогою електронно-обчислювальної техніки перерахували на підконтрольні їм банківські картки, які придбали раніше, таких осіб: картка номер: НОМЕР_164 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_13 ; картка номер: НОМЕР_165 АТ КБ «Приватбанк» належна ОСОБА_14 ; картки номер: НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 належні ОСОБА_15 ; картка номер: НОМЕР_169 належна ОСОБА_16 , картки номер: НОМЕР_170 , НОМЕР_171 належні ОСОБА_11 ; картка номер: НОМЕР_172 належна ОСОБА_17 ; картка номер: НОМЕР_173 належна ОСОБА_18 ; картки номер: НОМЕР_174 , НОМЕР_175 належні ОСОБА_8 ; картки номер: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 належні ОСОБА_19 ; картка номер: НОМЕР_178 належна ОСОБА_20 ; картка номер: НОМЕР_179 належна ОСОБА_21 ; картка номер: НОМЕР_180 належна ОСОБА_22 ; картки номер: НОМЕР_181 , НОМЕР_182 належні ОСОБА_23 ; картка номер: НОМЕР_183 належна ОСОБА_24 ; картка номер: НОМЕР_184 належна ОСОБА_9 ; картка номер: НОМЕР_185 належна ОСОБА_25 ; картка номер: НОМЕР_186 належна ОСОБА_26 ; картка номер: НОМЕР_187 належна ОСОБА_27 ; картка номер: НОМЕР_188 належна ОСОБА_28 ; картка номер: НОМЕР_189 належна ОСОБА_29 ; картка номер: НОМЕР_190 належна ОСОБА_30 ; картка номер: НОМЕР_191 належна ОСОБА_31 ; картки номер: НОМЕР_192 , НОМЕР_193 належні ОСОБА_5 .

Після цього, розподіливши між собою вищезазначені банківські картки, розділивши таким чином між собою порівну одержані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 здійснили їх зняття із банкоматів, розташованих на території м. Долинської Кіровоградської області, смт. Новгородки Кіровоградської області, м. Генічеська Херсонської області, м. Дружківки Донецької області, тим самим розпорядилися ними на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень доказується зібраними доказами, він підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних. Менш суворі запобіжні заходи на переконання слідчого не можуть бути застосовані, оскільки не можуть запобігти ризикам, що існують.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти застосування запобіжного заходу у виді застави.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував проти клопотання. Пояснив, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 2021 року. Через такий період здійснення досудового розслідування неможливо стверджувати про наявність ризиків у кримінальному провадженні. У свою чергу поведінка підозрюваного свідчить про відсутність ризиків. Підозрюваний має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, за місцем проживання проживає з народження разом з матір`ю, яка є особою з інвалідністю, відповідно він її доглядає, купує їжу тощо. Підозрюваний характеризується позитивно. Запобіжний захід у виді застави для нього є непомірним, оскільки він немає таких грошових коштів для виконання цього запобіжного заходу. Просить застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту у визначений час.

Окрім цього захисник ОСОБА_7 надав письмові заперечення проти клопотання.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні також заперечувала проти клопотання. Стверджувала, що застава для підозрюваного є непомірною. Вважає, що для підозрюваного достатнім буде застосування запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, пояснення підозрюваного та його захисників, які заперечували проти клопотання, дослідивши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються цього клопотання, дійшов до такого висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 24 червня 2026 року ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні № 12021000000001137 від 8 вересня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великому розмірі; ч. 2 ст. 361 КК України, тобто в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду.

Причетність підозрюваного до кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю доказів, що додані до клопотання: заявою АТ «ТАСКОМБАНК» від 3 вересня 2021 року № 14013/10.1 про вчинення кримінального правопорушення; показаннями представника потерпілого АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_32 ; рапортами працівників поліції від 24 вересня 2021 року, від 5 травня 2023 року (з додатком № 1), від 13 червня 2025 року, від 18 грудня 2025 року, від 16 квітня 2026 року; протоколом огляду документів від 19 травня 2023 року отриманих за тимчасовим доступом до документів; протоколом огляду документів від 16 липня 2024 року отриманих за тимчасовим доступом до документів; висновком експерта від 7 червня 2024 року № СЕ-19/111-24/6428-ФП; показаннями свідків ОСОБА_12 , яка вказує про обставини відкриття нею банківського рахунку; протоколом пред`явлення особи для впізнання від 12 грудня 2025 року за участю ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_34 від 7 квітня 2026 року.

Сукупність даних та ознак, що містяться у вищезазначених доказах є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

З огляду на вищезазначене, матеріали цього кримінального провадження, дають підстави вважати про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 тепер підозрюється у вчиненні тяжкого, умисного злочину, за який передбачено кримінальне покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а також в особливо тяжкому умисному, корисливому злочині, за санкцією якого передбачено кримінальне покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто він підозрюється у вчиненні сукупності злочинів. Підозрюваний проживає разом з матір`ю, яка є особою з інвалідністю третьої групи, тобто має погане здоров`я. ОСОБА_5 не працює, неодружений та дітей не має, тобто у місці проживання немає міцних соціальних зв`язків, відповідно може його залишити з метою переховування. Сукупність цих даних про особу підозрюваного вказують на існування ризиків, а саме можливість переховування від органу досудового розслідування чи суду з метою уникнення покарання за злочини в яких підозрюється, а також можливість незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, які не були допитані в суді, з метою схилити їх давати показання на свою користь або ухилитися від дачі таких показань.

За цих підстав, з урахуванням особи підозрюваного, а також тих даних про його особу, що встановлено при здійсненні провадження слідчим суддею, можливо стверджувати про неможливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігти зазначеним ризикам.

Отже, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором доказано наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави слідчий суддя враховує особу підозрюваного, його роль у злочинній діяльності, розмір шкоди завданої злочинами в яких підозрюється, тяжкість злочинів та корисливий мотив одного зі злочинів.

При цьому сукупність встановлених під час розгляду цього клопотання обставин та даних, тих переконань, що містяться у змісті клопотання про застосування запобіжного заходу, а також висловлених прокурором та слідчим у судовому засіданні, не дають суду підстав уважати, що у цьому кримінальному провадженні можливо застосувати абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

Отже, стосовно ОСОБА_5 підлягає застосуванню запобіжний захід у виді застави з покладенням на переконання слідчого судді доведених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк два місяці, але у межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави.

Застосувати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266240 грн (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок гривень), що може бути внесена самим підозрюваним або іншою особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: UA458201720355279001000002505, банк: ДКС України м. Київ, код: 26241445, одержувач: ТУ ДСА України в Кіровоградській області.

Підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому або прокурору у цьому кримінальному провадженні. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Окрім загальних процесуальних обов`язків покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк дії цієї ухвали такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у цьому кримінальному провадженні за вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає (зареєстрований) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні за винятком їх участі у слідчих діях;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за їх наявності;

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали у частині покладення на підозрюваного обов`язків до 23 серпня 2026 року включно (у межах строку досудового розслідування).

На ухвалу може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошений 10 липня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1