Ухвала суду № 138089386, 09.07.2026, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2026 Справа №607/14534/26 Провадження №1-кс/607/4844/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодження прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у якій зазначила про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2022 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива на загальну суму 8067311,70 грн.

Із заяви ОСОБА_5 слідує, що з 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарські операції по купівлі-продажу дизельного палива. У січні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивуючи тим, що останнім не було оплачено поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо по видаткових накладних:

- N?B-00000033 від 20.07.2022 на суму 475010,45 грн.;

- N?B-00000034 від 25.07.2022 на суму 254981,00 грн.;

- N?B-00000036 від 30.07.2022 на суму 336001,40 грн.;

- N?В-00000062 від 10.08.2022 на суму 485031,00 грн.;

- N?В-000000064 від 15.08.2022 на суму 485031,00 грн.;

- N?B-00000070 від 18.08.2022 на суму 459993,00 грн.;

- N?B-00000022 від 22.08.2022 на суму 436527,90 грн.;

- N?В-00000084 від 24.08.2022 на суму 252996,15 грн.;

- N?В-00000113 від 26.08.2022 на суму 314580 грн.;

- N?B-00000115 від 27.08.2022 на суму 314580 грн.;

- N?B-00000117 від 30.08.2022 на суму 383522,24 грн.;

- N?В-00000120 від 04.09.2022 на суму 236354,44 грн.;

- N?В-00000136 від 07.09.2022 на суму 492200,00 грн.;

- N?В-00000164 від 16.09.2022 на суму 419440,00 грн.;

- N?В-00000166 від 21.09.2022 на суму 256286,40 грн.;

- N?B-00000176 від 28.09.2022 на суму 237486,50 грн.;

- N?В-00000233 від 25.10.2022 на суму 74975,14 грн.;

- N?B-00000235 від 03.11.2022 на суму 383797,40 грн.;

- N?B-00000279 від 18.11.2022 на суму 367170,78 грн.;

- N?B-00000305 від 20.11.2022 на суму 476150,00 грн.;

- N?B-00000306 від 22.11.2022 на суму 333305 грн.;

- N?B-00000308 від 26.11.2022 на суму 449400 грн.;

- N?B-00000349 від 21.12.2022 на суму 142491 грн.; на загальну суму 8 067 311,70 грн.

Як зазначила ОСОБА_5 , вище перелічені видаткові накладні, а також відповідні товарно-транспортні накладні, які були долучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувались, печатка товариства на них не проставлялась, відповідно, їх походження є невідомим та з явними ознаками фіктивності.

З урахуванням викладеного, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при поданні заяви про порушення провадження справи про банкрутство, сфальсифікувавши документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні, шляхом обману мають на меті заволодіти коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у податковій звітності за 2022-2023 рр., за результатами якої встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтвердження придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива згідно вище зазначених видаткових накладних та відповідних проведених господарських операцій між останніми.

З`ясовано, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляді перебувала господарська справа №903/75/25 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених спрощеним способом шляхом виписки видаткових накладних, а саме: N?B-00000033 від 20.07.2022, N?B-00000034 від 25.07.2022, N?B-00000036 від 30.07.2022, N?В-00000062 від 10.08.2022, N?В-000000064 від 15.08.2022, N?B-00000070 від 18.08.2022, N?B-00000022 від 22.08.2022, N?В-00000084 від 24.08.2022, N?В-00000113 від 26.08.2022, N?B-00000115 від 27.08.2022, N?B-00000117 від 30.08.2022, N?В-00000120 від 04.09.2022, N?В-00000136 від 07.09.2022, N?В-00000164 від 16.09.2022, N?В-00000166 від 21.09.2022, N?B-00000176 від 28.09.2022, N?В-00000233 від 25.10.2022, N?B-00000235 від 03.11.2022, N?B-00000279 від 18.11.2022, N?B-00000305 від 20.11.2022, N?B-00000306 від 22.11.2022, N?B-00000308 від 26.11.2022, N?B-00000349 від 21.12.2022 на загальну суму 8 067 311,70 грн. та господарська справа №903/252/25 (903/75/25) за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених спрощеним способом, визнання відсутнім права вимоги та визнання відсутнім зобов`язання, в межах розгляду справи №903/252/25 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство.

За результатами розгляду 17 березня 2026 року ІНФОРМАЦІЯ_8 винесено рішення у справі № 903/252/25 (903/75/25) про визнання недійсними угоди купівлі-продажу укладені спрощеним способом шляхом виписки вище перелічених видаткових накладних, визнання відсутнім право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оплатити товар за вказаними видатковими накладними та визнання відсутнім такого зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в рамках зазначеної господарської справи було призначено та проведено судові почеркознавчу та технічну експертизи документів з метою підтвердження або спростування фактів підроблення вище перелічених видаткових накладних та відповідних товарно-транспортних накладних.

Беручи до уваги викладене та те, що досліджувані в рамках господарської справи № 903/252/25 (903/75/25) документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні щодо постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та висновки проведених в рамках справи судових почеркознавчої та технічної експертизи документів мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів господарської справи № 903/252/25 (903/75/25), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явився. На адресу суду 09.07.2026 надійшла заява голови суду ОСОБА_6 про розгляд клопотання без участі представника суду.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідча зазначає, що документи та відомості, що знаходяться у матеріалах справи №903/252/25 (903/75/25), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також на їх підставі будуть проведені судово технічні та почеркознавчі експертизи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріали справи №903/252/25 (903/75/25), до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідча, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а та які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів господарської справи №903/252/25 (903/75/25), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1