Ухвала суду № 138068152, 07.07.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3100/26

Номер провадження:1-кс/521/3198/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024161010000016 від 18.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Детектив ТУ БЕБ в Одеській області за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури звернувся з клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024161010000016 від 18.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається наступне.

Підрозділом детективів ТУ БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №72024161010000016 від 18.11.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Протоколом установчих зборів засновників від 12.12.2017 прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 (далі - ТОВ «ВКП «ТАКО») шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ТАКО». Вказаним рішенням виконавчим органом ТОВ «ВКП «ТАКО» визначено дирекцію у складі генерального директора ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) та заступника генерального директора ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій по поточним рахункам ТОВ «ВКП «ТАКО».

На підставі наказу від 13.12.2017 № 48-К ОСОБА_5 приступив до виконання службових обов`язків на посаді генерального директора

ТОВ «ВКП «ТАКО».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, є службовою особою.

У той же час, на північно-західному узбережжі Чорного моря на території Одеської області здійснює свою діяльність державне стивідорне підприємство Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний»

код ЄДРПОУ 04704790 (далі ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»), яке спеціалізується на перевантаженні навалювальних та генеральних вантажів.

Відповідно до статуту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.05.2023 № 399, ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» є державним унітарним підприємством і діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади тощо, а також цим Статутом.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності. Чіткою ціллю діяльності є провадження ринкової діяльності. Для здійснення мети діяльності підприємство організовує і здійснює перевалку вантажів з одного виду транспорту на інший, надає послуги та виконує роботи з обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів на суднах, що належать підприємству, а також здійснює іншу господарську діяльність.

Підприємство є юридичною особою публічного права.

Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

До обов`язків підприємства серед іншого належить: здійснювати будівництво, реконструкцію, усі види ремонтів основних засобів, у межах затвердженого фінансового плану, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; здійснювати оперативну діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва; здійснювати придбання (закупівлю) необхідних матеріальних ресурсів у суб`єктів господарювання відповідно до законодавства України.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, у генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО» ОСОБА_5 , який в силу обраного виду діяльності та трудового досвіду, був обізнаний про порядок дій та процедуру здійснення публічних закупівель, що проводяться замовниками закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а також будучи обізнаним про необхідність у систематичному ремонті, обслуговуванні та утриманні залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання

ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю, який він реалізував за наступних обставин.

Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання таких договорів є складним і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, буде складно вчинити злочини, ОСОБА_5 вирішив залучити невстановлених службових осіб керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», із якими у ОСОБА_5 були тривалі довірливі відносини, до повноважень яких входить розпорядження коштами державного підприємства, організація та проведення публічних закупівель, визначення вимог до технічних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівель.

Так, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, звернувся до невстановлених службових осіб

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» із пропозицією використання ними службового становища для укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з очолюваним ОСОБА_5 ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів поставки залізничного обладнання за цінами, які завідомо вище ринкових, з метою подальшого заволодіння надлишково сплачених ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів, на що невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» погодилися, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» розробили та узгодили між собою детальний план злочинної діяльності, суть якого полягала у організації проведення закупівель ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завідомо завищеними цінами, переможцем яких стане ТОВ «ВКП «ТАКО», з метою заволодіння надлишково сплачених державним підприємством коштів, який полягав у вчиненні наступних послідовних дій:

залучення до вчинення кримінальних правопорушень інших працівників ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», які відповідно до займаних ними посад, наявних знань та досвіду будуть відповідальні за підготовку тендерної документації закупівель та визначення завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі;

з метою обмеження кола потенційних учасників процедур закупівель визначення технічних характеристик предмета закупівель, яким відповідає продукція, яка є в наявності у ТОВ «ВКП «ТАКО»;

залучення до вчинення кримінальних правопорушень, як пособників, службових осіб інших суб`єктів господарювання приватного права, які підконтрольні ОСОБА_5 , від імені яких буде складено фіктивні комерційні пропозиції з цінами, які завідомо перевищують ринкові;

забезпечення укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з

ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів про закупівлю товарів з вартістю предмета закупівлі, яка є значно вищою за ринкову;

забезпечення підписання службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних документів та перерахування на їх підставі коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «ВКП «ТАКО», розподіл між собою грошових коштів, якими заволодіють співучасники.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого спільно з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» плану, за попередньою змовою з останніми, зловживаючи свої службовим становищем, залучив до вчинення кримінального правопорушення, як пособників, невстановлених службових осіб ряду суб`єктів господарювання приватного права, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго» код ЄДРПОУ 37809862 (далі - ТОВ «Компанія Біоенерго»), ТОВ «Укпроммонтаж 21»

код ЄДРПОУ 35957544 (далі - ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт» код ЄДРПОУ 36876283 (далі - ТОВ «Форест-Будекспорт»),

ТОВ «Залізничбуд» код ЄДРПОУ 41058680 (далі - ТОВ «Залізничбуд»,

ТОВ «ЗРС» код ЄДРПОУ 39712739 (далі - ТОВ «ЗРС»).

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 було покладено на невстановлених службових осіб зазначених суб`єктів господарювання обов`язок щодо направлення на адресу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» фіктивних комерційних пропозицій для формування службовими особами зазначеного державного підприємства завищеної очікуваної вартості предмету закупель.

На такі пропозиції невстановлені особи погодились, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 .

Реалізуючи у такий спосіб злочинний план, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання на адресу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю,

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», переслідуючи корисливу мету, у період квітня-грудня 2024 року заволоділи коштами державного підприємства та спричинили збитки ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» на загальну суму

4 881 942, 34 грн з ПДВ. за наступних обставин.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше січня 2024 року, невстановлена службова особа з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, будучи обізнаним про необхідність утримання залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечила визначення потреби в закупівлі залізничного обладнання, та будучи обізнаною про передбачену Законом України «Про публічні закупівлі» процедуру оголошення публічної закупівлі товарів та умов подальшого укладання договору поставки надала вказівку уповноваженим співробітникам ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» підготувати весь необхідний пакет документів для організації та проведення процедури закупівлі.

Діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 25.01.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися

ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 31.01.2024, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго»,

ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд»,

ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних

ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 13:48 год по 13:49 год 31.01.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 614/04/170/24 від 30.01.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти

ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com направив 01.02.2024 на вказані електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21»,

ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

В цей же день, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт»,

ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для

ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 14.03.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 4 318 036,66 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 4 215 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 10:19 год 21.03.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-03-14-010947-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 загальною сумою 5 058 900 грн з ПДВ. щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-83/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 02.04.2026 становила 3 521 779,20 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 1706 від 23.04.2024, № 1707 від 23.04.2024, № 1860 від 03.05.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО»

№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»

№ НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 5 058 900 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 на суму 1 537 120,80 грн з ПДВ.

Окрім цього, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 12.06.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися

ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 14.06.2024, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,

ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних

ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 15:14 год по 15:20 год 14.06.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3602/205/170/24 від 14.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти

ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com у період з 17.06.2024 по 18.06.2024 на електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,

ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, у період з 17.06.2024 по 18.06.2024, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС»,

ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для

ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 18.07.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_4 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 6 040 071,16 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 5 996 775 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 16:44 год 25.07.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-07-18-008022-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-267/24 від 08.08.2024 загальною сумою 7 196 130 грн з ПДВ щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-267/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 08.08.2024 становила 5 200 450,8 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжної інструкції № 3877 від 05.09.2024 на підставі якої на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО»

№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»

№ НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 7 196 130 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору Т/СН-267/24 від 08.08.2024 на суму 1 995 679,20 грн з ПДВ.

Разом з цим, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_5 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, отримав від ОСОБА_5 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися

ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_5 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго»,

ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних

ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 16:15 год по 16:16 год 21.06.2024, з використанням електронної пошти: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3746/205/170/24 від 21.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти

ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com 28.06.2024 на електронні пошти

ТОВ «Компанія Біоенерго» та ТОВ «Форест-Будекспорт»,електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_5 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_5 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, 25.06.2026 ОСОБА_5 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» та невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Форест-Будекспорт» від імені вказаних підприємств 28.06.2026 скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_5 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 02.09.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_5 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 10 621 173,85 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 10 620 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_5 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 09:00 год 10.09.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-09-02-008069-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 договору поставки № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 загальною сумою 12 744 900 грн з ПДВ та специфікації до нього, предметом якої є рейка залізнична типу Р-50 у кількості 122,5 од.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-324/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 30.09.2024 становила 11 395 757,66 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 5255 від 25.11.2024, № 5256 від 25.11.2024, № 5262 від 26.11.2024, № 5263 від 26.11.2024, № 5597 від 17.12.2024, № 55978 від 17.12.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО»

№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»

№ НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 12 684 556,80 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору

№ Т/СН-324/24 від 30.09.2024 на суму 1 349 142,34 грн з ПДВ.

З урахуванням викладеного, злочинними діями ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» заподіяно зазначеному державному підприємству майнову шкоду на загальну суму

4 881 942, 34 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

На підставі зібраних доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», у межах кримінального провадження № 72024161010000016 від 18.11.2024, детективом за погодженням з прокурором 30.06.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється директором та здійснює фактичне управління та контроль господарською діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240.

Встановлено, що у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 наявні відкриті банківські рахунки у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Станом на теперішній час є достатні підстави вважати, що кошти на вказаних рахунках можуть прямо чи опосередковано бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вказані банківські рахунки можуть використовуватись з метою виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом для їх подальшої легалізації.

Таким чином, грошові кошти розміщені на вище зазначених банківських рахунках в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Детектив та прокурор у судовому засіданні участі не приймав, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання детектива здійснювався у відсутність осіб у володінні яких знаходиться майно, із метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання детектива здійснювався у відсутність осіб у володінні яких знаходиться майно, із метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку детектива, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, детективом у клопотанні зазначено, що метою накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал юридичної особи ТОВ «КРИСТАЛ ПЛЮС 2022» код ЄДРПОУ 44846625, є можливість застосування спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України) та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пункт 3-1 ч. 2 ст. 173 КПК України закріплює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України закріплено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення відшкодування шкоди, завданих державному підприємству «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» внаслідок кримінального правопорушення, та застосування можливої конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Так, матеріалами кримінального провадження, зокрема висновками судових економічних експертиз, підтверджується завдання збитків ДП «МТП» ПІВДЕННИЙ» на загальну суму 4 881 942, 34 грн.

Згідно ч.1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються за рішенням суду про накладення арешту.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно.

Таким чином, з метою недопущення ухилення від відповідальності, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків:

- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США)

НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), зареєстрованих за ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» (код ЄДРПОУ 13417240) у банківській установі ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 30.06.2026 року ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні детектива обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного ОСОБА_5 з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення відшкодування шкоди, завданих державному підприємству «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» внаслідок кримінального правопорушення, та застосування можливої конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що встановлено достатньо підстав для накладення арешту на таке майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Частина 10 статті 170 КПК України встановлює, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на банківські рахунки ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин злочину, яке розслідується та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Окремо слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024161010000016 від 18.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків:

- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США)

НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), зареєстрованих за ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» (код ЄДРПОУ 13417240) у банківській установі ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин пов`язаних зі сплатою заробітної плати, податків, інших обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди).

Заборонити право користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити детективу та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1