Ухвала суду № 138064633, 09.07.2026, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/3684/24

провадження №1-кс/176/250/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42024042040000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2026 року прокурор подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024042040000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю по банківським рахункам: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за піріод часу з 31.03.2026 по 30.06.2026 року.

На думку прокурора, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024042040000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 31.03.2026 року по 30.06.2026 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковими рахунками:

№ НОМЕР_2 - ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_3 - ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_4 - ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_5 - ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_6 - ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повного найменування такої установи; Відомості про ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківських рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період; Відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків вищезазначених осіб, а також копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, зокрема паспорта, РНОКПП, анкетної заяви, фото власника картки; Відомості із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з карткових рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Видати прокурору оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 09 липня 2026 року по 09 вересня 2026 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13