Ухвала суду № 138060024, 03.07.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Справа 522/3533/20

Провадження 1-кп/522/1565/26

УХВАЛА

03.07.2026 м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ЄРДР № 42017160000001726 від 18.11.2017 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Камень Мозирського району Гомельської області, місце проживання: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, місце проживання: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Грушка Могилів-Подільського району Вінницької області, місце проживання: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Одеса, місце проживання: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Криничне Болградського району Одеської , місце проживання: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Захисник ОСОБА_11 заявила клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення підзахисної ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення останньої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_8 підтримала клопотання захисника, проти звільнення від кримінальної відповідальності з вказаної підстави та закриття кримінального провадження - не заперечувала.

Захисник ОСОБА_10 заявив клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення підзахисних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, зокрема в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в частині обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожний окремо, підтримали клопотання захисника, проти звільнення від кримінальної відповідальності з вказаної підстави та закриття кримінального провадження - не заперечували.

Захисник ОСОБА_9 заявив клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення підзахисної ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності в частині обвинувачення останньої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_7 підтримала клопотання захисника, проти звільнення від кримінальної відповідальності з вказаної підстави та закриття кримінального провадження - не заперечувала.

Прокурор проти задоволення клопотань захисників не заперечував.

Вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, суд встановив наступне.

Так, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Зокрема, згідно з даними обвинувального акту, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду головного інженера дирекції ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів», здійснюючи технічний нагляд за об?єктом будівництва та будучи наділеною правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми N? КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором

ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , з відома та під контролем якого вона діяла, ОСОБА_13 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , т.в.о.

директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 та провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_17 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти N? 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» в особі директора ОСОБА_12 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_18 , як «Замовник» укладено Договір N?27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області головний інженер технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 вступила в попередню змову з директором ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , з відома та під контролем якого вона діяла, ОСОБА_13 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_19 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та провідним інженером вказаного підприємства

ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження). 3 метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 23.12.2016 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, умисно, підписала завідомо недостовірний документ, а саме акт N? 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_15 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_12 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_20 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п?ятдесят дев?ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 укладено договір підряду N?6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п?ятьсот шістдесят п?ять тисяч гривень).

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, підписала завідомо неправдивий документ - акт N? 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п?ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев?яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N?3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев?яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, підписала акт N?4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п?ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом N?2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев?ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдиві документи - дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п?ятсот двадцять чотири тисячі п?ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору N?6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п?ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_7 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 укладено договір підряду N?29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. (шість мільйонів п?ятсот п?ятдесят п?ять тисяч вісімсот п?ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об?єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_12 та поставила свій підпис замість нього, підписала завідомо неправдивий документ - акт N? 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_13 , не встановлена особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_5 , не встановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_12 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_22 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев?ять гривень дев?яносто вісім копійок).

У продовження виконання єдиного злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, 27.12.2017 у невстановленому місці головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів»

ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? KБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці головний об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , діючи з відома та під контролем

ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев?ять тисяч шістсот сорок три гривні тридцять сім копійок).

Дії ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України.

Зокрема, згідно з даними обвинувального акту, ОСОБА_4 , будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми N? КБ-3, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені окреме провадження) головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_23 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_19 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , директором Державного підприємства «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_8 та провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) вчинив підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчується підприємством, установою, організацією з метою їх подальшого використання.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_17 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти N? 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» в особі директора ОСОБА_12 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_24 , як «Замовник» укладено Договір N?27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_4 , розуміючи про неможливість виконання обсягу робіт силами працівників ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» особисто підшукував та проводив перемовини із іншими підприємствами, організаціями та фізичних осіб - підприємці, для виконання субпідрядних робіт. За

результатами домовленостей ОСОБА_4 та керівників ТОВ «ПМК-15Дунайводбуд», ТОВ «ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС», ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ТОВ «ФІТОПОТІК», ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ПП «САПДАН», ФОП ОСОБА_31 , ТОВ «Будівельно-монтажне управління N?б»,

ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Будівельна компанія «Олімпікс» із останніми укладено договори субпідряду на виконання певних робіт. Обсяг проведених робіт субпідрядними організаціями та осіб, що здійснювали контроль за роботою субпідрядників зі сторони ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» визначався особисто ОСОБА_34 .3.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_35 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_35 з метою реалізації злочинного умислу вступив у попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені

окреме провадження), головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора Департаменту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_23 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_19 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_36 , директором ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_8 , провідним інженером дирекції ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_15 , а також іншими

не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 04.03.2016 у невстановленому місці, будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із провідним інженером за будівництвом ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_15 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_37 , поставив свій власний підпис замість ОСОБА_16 у відповідній графі у завідомо неправдивому документі, а саме акті N? 1 від 04.03.2016

приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів, які фактично не виконані у повному обсязі,

що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_15 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , що діяв від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управління ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за N? 26008000038286, перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала

761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_19 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 укладено договір підряду N?29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об?єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк

виконаня робі складає з дати укладання договору по 31.12.217 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 19.12.2017 у невстановленому місці ОСОБА_4 , будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках

гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із головним інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , яка поставила підпис замість начальника ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , не встановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_15 , директором

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці ОСОБА_35 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із не встановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_15 , не встановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_12 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_19 підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція

ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев?ять гривень дев?яносто вісім копійок).

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України як підроблення офіційного

документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією з метою

використання його підроблювачем, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Зокрема, згідно з даними обвинувального акту, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому директора зазначеного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), із т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_38 , директором Державного підприємства «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_8 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) видав офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_17 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти N? 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» в особі директора ОСОБА_12 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_24 , як «Замовник» укладено Договір N?27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_5 , будучі службовою особою та обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому директора зазначеного підприємства, вступив в попередню змову з ОСОБА_13 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), із т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , директором Державного підприємства «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства

ОСОБА_8 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства

ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

3 метою реалізації умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, 04.03.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», який в подальшому зайняв посаду директора зазначеного підприємства, ОСОБА_5 , підписав завідомо неправдивий документ - акт N?3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за лютий 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом N?3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаного акту, 29.02.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , що діяв від імені ОСОБА_16 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за N? 26008000038286, перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдиві документи - акти N? 1, N? 2, N?3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за березень 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до

2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановлений час та місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 без дати, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 бюджетних коштів розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п?ятсот п?ятдесят чотири гривні). Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт N? 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 18.07.2016, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев?ять мільйонів шістсот п?ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий У ПАТ «Укрсоцбанк» за N? 26008000038286, перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев?ять мільйонів шістсот п?ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п?ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_13 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , не встановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та головний інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_12 , підписали завідомо недостовірний документ - акт

N? 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, які взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев?ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , не встановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_15 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п?ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п?ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

Крім того, 27.12.2017 y невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдивий документ акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми

N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?яносто гривень п?ятдесят дев?ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТІІ Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?яносто гривень п?ятдесят дев?ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала

13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) укладено договір підряду N?6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п?ятсот шістдесят п?ять тисяч гривень).

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , не встановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_13 , підписали завідомо неправдивий документ - акт N? 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п?ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев?яносто дві тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ акт N?3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев?яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ акт N?4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п?ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом N?2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:

1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев?ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п?ятсот двадцять чотири тисячі п?ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору N?6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п?ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_38 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 укладено договір підряду N?29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. (шість мільйонів п?ятсот п?ятдесят п?ять тисяч вісімсот п?ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об?єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 27.12.2017, у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт

N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев?ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи N?29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена у сумі 6 555 856 грн. (шість мільйонів п?ятсот п?ятдесят п?ять тисяч вісімсот п?ятдесят шість гривень). Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_19 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , які діяли за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_4 та під його особистим контролем, кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня - 10 чоловік. У зв?язку з тим, що завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн. (865 094,54 - 80 486,44 = 784 608,1 грн.).

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Зокрема, згідно з даними обвинувального акту, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з березня 2016 року по травень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», головним інженером Державного підприємства «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) видав офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_17 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти N? 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» в особі директора ОСОБА_12 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_24 , як «Замовник» укладено Договір N?27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_6 , будучі службовою особою та обіймаючи посаду т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, вступив в попередню змову з ОСОБА_13 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», головним інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

3 метою реалізації умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, 04.03.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдиві документи акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року та акт N?3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом N?3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 29.02.2016 т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за N? 26008000038286, перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдиві документи - акти N? 1, N? 2, N?3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за березень 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановлений час та місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , умисно підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 без дати, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 бюджетних коштів розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п?ятсот п?ятдесят чотири гривні). Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ - акт N? 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 18.07.2016, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев?ять мільйонів шістсот п?ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий У ПАТ «Укрсоцбанк» за N? 26008000038286, перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев?ять мільйонів шістсот п?ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п?ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, 23.12.2016 у невстановленому місці, т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо недостовірний документ - акт

N? 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, які взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев?ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , з метою привласнення бюджетних коштів, умисно підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п?ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п?ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

Крім того, 27.12.2017 y невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдивий документ акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми

N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) укладено договір підряду N?6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на

суму 5 087 000,0 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на привласнення бюджетних коштів шляхом підробки документів, зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_20 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти N? 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ- 2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, умисно підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала по акту N?1 за квітень 2017 року 70 687 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят сім гривень), а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн. (дев?ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень).

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_20 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, умисно підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ « ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн. (двісті дванадцять тисяч шістдесят одна гривня).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_39 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) укладено договір підряду N?6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10565 000 грн. (десять мільйонів п?ятьсот шістдесят п?ять тисяч гривень).

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора

Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п?ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев?яносто дві тисячі п?ятьсот п?ятдесят п?ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , головним інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_15 , підписали акт N?3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев?яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_15 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали акт N?4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п?ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом N?2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев?ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_40 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , головним інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_15 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п?ятсот двадцять чотири тисячі п?ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору N?6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п?ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Зокрема, згідно з даними обвинувального акту, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , директором Державного підприємства «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_8 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) видав офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_16 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_17 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти N? 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» в особі директора ОСОБА_12 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_24 , як «Замовник» укладено Договір N?27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_7 , будучі службовою особою та обіймаючи посаду директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, вступила в попередню змову з ОСОБА_13 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , директором ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_12 , головним інженером ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_15 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження).

3 метою реалізації умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 3 від 27.12.2017

приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не проводились що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?яносто гривень п?ятдесят дев?ять копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: Акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 27.12.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев?ять тисяч дев?ятот дев?яносто гривень п?ятдесят дев?ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн.

(тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 укладено договір підряду N?6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п?ятьсот шістдесят п?ять тисяч гривень).

У подальшому, 29.05.2017 т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , не встановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та головний інженер ДП «Одеська об?єднана дирекція будівництва водогосподарських об?єктів» ОСОБА_8 у невстановленому місці підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п?ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев?яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N?3 за грудень 2017 року приймання

виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев?яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N?4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п?ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом N?2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев?ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно підписала завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіть та витрати форми КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п?ятсот двадцять чотири тисячі п?ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору N?6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт N?4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 27.12.2017, акт N?3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за 27.12.2017 та дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 від 29.05.2017, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п?ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_19 та директором ТОВ «Полімерконструкція Д» ОСОБА_5 укладено договір підряду N?29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. (шість мільйонів п?ятсот п?ятдесят п?ять тисяч вісімсот п?ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об?єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 19.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, а саме: акт N? 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТІ Банк» за N? 26004455014917, перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев?ять гривень дев?яносто вісім копійок).

У подальшому, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи умисно, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_40 , підписала завідомо неправдивий документ, а саме акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

У подальшому, в грудні 2017 року завідомо неправдиві документи, саме: акт N? 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми N? КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми N? КБ-3 за грудень 2017 року, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за N? 26004455014917, бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев?ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи N?29/11-17 від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена у сумі 6 555 856,0 грн. Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_19 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_5 , які діяли за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_41 , кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня - 10 чоловік. У зв?язку з тим, що акти із внесеними завідомо недостовірними відомостями приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн. (865 094,54 - 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Частиною 4 ст. 286 КПК України встановлено, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Згідно з ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з даними обвинувального акту, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, у вчинені яких обвинувачуються ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , мали місце у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, тобто з дати закінчення кримінального правопорушення, минуло понад п`ять років.

Судом не встановлено обставин, які свідчать про зупинення або переривання строків давності, згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що обвинувачені не заперечували проти застосування до них положень ст. 49 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання захисників підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Частиною 3 ст. 288 КПК України встановлено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження тa звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 110, 284-286, 288, 370-372, 376, 392,395,532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження, в частині обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України закрити, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження, в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України закрити, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження, в частині обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України закрити, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України закрити, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, кримінальне провадження, в частині обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України закрити, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя ОСОБА_1