Ухвала суду № 138035743, 08.07.2026, Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Сторожинецький районний суд Чернівецької області

Справа № 723/2384/26

Провадження № 1-кс/723/4484/26

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2026 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2023 року по 06.07.2026 року, фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи умисно, вчинла розтрату бюджетних грошових коштів, в особливо велеких розмірах, а саме в сумі 1 100 000 грн., шляхом перехунку вказаних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 за договором №11 від 20.11.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 з прибудовою навчального комплексу». При цьому умови зазначеного договору виконавцем фактично не виконано, а роботи не завершено.

Крім цього, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , в порушення Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», своїх посадових обов`язків, а також в порушення п. п. 1.1, 1.2, 2.6, 2.12, 3.1, 3.4, 5.1 Договору № 11 від 20.11.2023 на виконання проектних робіт, по об`єкту: «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 з прибудовою навчального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 укладеного із ФОП ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що проєктнокошторисна документація по вказаному Договору, не виконана, на адресу Відділу освіти не надходила та на доопрацювання не направлялась, тобто знаючи та усвідомлюючи, що у Акті №1 приймання виконаних робіт (для юридичних осіб) від 28.11.2023, внесено завідомо неправдиві відомості, особисто підписала, як уповноважена особа Замовник - Акт №1 приймання виконаних робіт (для юридичних осіб) від 28.11.2023 по об`єкту: «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 з прибудовою навчального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1100 000 грн. (один мільйон сто тисяч грн. 00 коп.), та завірила його відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином надавши йому статус офіційного документу, який надалі було використано, як підставу для незаконного перерахунку бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ФОП ОСОБА_6 по вище зазначеному Договору на суму 1 100 000,00 (один мільйон сто тисяч) гривень, чим вчинила службове підроблення. Внаслідок чого вказаному органу місцевого самоврядування, заподіяно матеріальну шкоду на зазначену суму, що станом на 28.11.2023 ріку становило 772 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, таким чином в результаті службового підроблення офіційного документу спричинено тяжкі наслідки.

27.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено платіж на підставі поданої платіжної інструкції №2332 від 28.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 1 100 000,00 гривень на рахунок отримувача ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_1 із визначенням призначення платежу «617321, 3142, Виконання робіт з розробки проектно кошторисної документації по об`єкту Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 з прибудовою навчального комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191

КК України України 27.05.2026 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026266010000079.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст.191КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківки про рух коштів по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2023 року по 06.07.2026 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на який зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.11.2023 року по 06.07.2026 року.

-Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів групі слідчих СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_9