Ухвала суду № 138009496, 06.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17988/26

Провадження № 1-кс/686/6245/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243000000662 вiд 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2023, 08 год. 44 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою потерпілого, а саме створивши в месенджері "Telegram" чат-бот, який зовнішньо схожий до чат-боту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якому потерпілий зазначив код, Який надійшов останньому на його номер телефону: НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної заявнику, в загальній сумі 54 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000000662 від 23.02.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 емітовану в ПУТ «Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те. шо інший спосіб отримати документи, які містяться В ПУТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи е першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які Міститься банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Також, відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Завданнями кримінального провадження, у відповідності до ч. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду зтим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

B інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську того. відповідно до таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі Ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу П Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотання слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 159,163, 164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 , дату відкриття та закриття, валюту рахунку, вид рахунку (поточний, картковий, депозитний тощо), інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я клієнта у банку.

- Анкетні та ідентифікаційні дані клієнта, а саме: ПІБ, дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, електронна адреса, фотозображення клієнта (за наявності), анкета клієнта, копії документів, поданих при відкритті рахунку, інформація про фінансовий номер телефону.

- Повну деталізацію руху коштів по рахунку(ах) за період з 06.02.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням: дати та часу проведення операції, суми, валюти, залишку коштів після проведення операції, виду операції, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, номер рахунку, назва банку, МФО, ЄДРПОУ), призначення платежу.

- Інформацію щодо платіжних карток, емітованих до рахунку(ів), а саме: номери карток (повністю або у маскованому вигляді), строк їх дії, інформацію про видачу, перевипуск, блокування та закриття карток.

- Інформацію щодо операцій зі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, суми, адреси розташування банкоматів або відділень, їх ідентифікаційних номерів, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів або відділень (за наявності).

- Інформацію щодо використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), а саме: дати та час входів до системи, IP-адреси, дані про пристрої, з яких здійснювався доступ, геолокацію (за наявності), інформацію про проведені через систему операції, зміну паролів та інших ідентифікаційних даних.

- Інформацію щодо фінансового номера телефону, прив`язаного до рахунку(ів), із зазначенням номеру телефону, дат його підключення, зміни або відключення, а також способу здійснення таких змін.

- Копії договорів та інших документів, укладених між банком та клієнтом, у тому числі договорів банківського обслуговування, заяв клієнта, довіреностей, документів щодо перевипуску платіжних карток, блокування або розблокування рахунків.

- Інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування рахунку(ів), у тому числі інформацію щодо наявності кредитних або депозитних продуктів, пов`язаних рахунків, звернень клієнта до банку, а також матеріалів фінансового моніторингу (за наявності).

Службовим та посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06 вересня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя