Ухвала суду № 138004801, 06.07.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №203/6679/26

Провадження №1-кп/0203/2556/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2026 року м. Дніпро

Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12024040000000776 від 09.05.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), Дніпропетровської області, громадянина України, розлученого, з середньою спеціальною освітою, який має малолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра 23.06.2026 надійшло кримінальне провадження №12024040000000776 від 09.05.2024 з обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України за наступних обставин.

У березні 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, більш точнімісце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ» (код ЄДРПОУ 41991656), (далі ТОВ «АРБІТ») завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «АРБІТ», з місцем юридичної адреси: місто Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4 офіс. 69.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність, яка вказана в уставі Товариства, не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «АРБІТ», з місцем юридичної адреси: місто Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4 офіс. 69.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.03.2018, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 1) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.03.2018, заяву про державну реєстрацію юридичної особи (форма 1).

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «АРБІТ», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, на початку березня 2018 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , орган, що видав 1222, дата видачі 23.02.2022, запис № 19950624-09379, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 протягом березня 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АРБІТ» від 27.03.2018, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.03.2018, заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 1) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.03.2018, заяву про державну реєстрацію юридичної особи (форма 1).

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 380 000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, згідно з основним видом діяльності, КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний) та діяти відповідно до статуту Товариства, де предметом діяльності Товариства зазначається будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, знаходитись за місцем юридичної адреси: місто Київ, Солом`янський район, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4 офіс. 69, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 28.03.2018, більш точний час та місці у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, підписав раніше виготовлений документ, необхідний для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «АРБІТ», а саме: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «АРБІТ», згідно з яким виключено зі складу ТОВ «БЕСТ ПРОДЖЕКТ» та передано частку у розмірі 50 % на користь ОСОБА_5 , виключено зі складу ТОВ «ШАРК КОНСАЛТ» та передано частку у розмірі 50 % ОСОБА_5 , збільшено статутний капітал за рахунок майнового внеску Товариства, розподілити частки у статутному капіталі за ОСОБА_5 , номінальною вартістю 380 000, 00 грн, що становить 100% Статутного капіталу, та який було зареєстровано 28.03.2018 у Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 1090-1091, та заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 1) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 28.03.2018, заяву про державну реєстрацію юридичної особи (форма 1).

Далі, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, 28.03.2018, перебуваючи у приміщенні Київської філії комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області, розташованої за адресою: Житомирська область, місто Житомир, Богунський район, вулиця Київська, буд. 7/10, більш точно час, приміщення, встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої мети, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подала їх для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «АРБІТ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Київської філії комунального підприємства "Новозаводське" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області, розташованої за адресою: Житомирська область, місто Житомир, Богунський район, вулиця Київська, буд. 7/10, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_5 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 30.03.2018 10:44 годин провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10731070001036573, а саме зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Крім того, у вересні 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну реєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СОВЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42449139), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «СОВЕРТАЙМ», з місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шинна, буд. 29.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії,а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «СОВЕРТАЙМ», з місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шинна, буд. 29.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СОВЕРТАЙМ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «СОВЕРТАЙМ».

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «СОВЕРТАЙМ», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, на початку вересня 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , орган, що видав 1222, дата видачі 23.02.2022, запис № 19950624-09379, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 на початку вересня 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СОВЕРТАЙМ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: статут ТОВ «СОВЕРТАЙМ» від 06.09.2018, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «СОВЕРТАЙМ» від 06.09.2018, рішення про заснування ТОВ «СОВЕРТАЙМ» від 06.09.2018.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки вінне буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 470 000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Шинна, буд. 29, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

Далі ОСОБА_5 , 06.09.2018, знаходячись у приміщенні КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради», більш точно час, приміщення, встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «СОВЕРТАЙМ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: 49000 місто Дніпро, вул. Старокозацька, 52, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_5 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 30.03.2018 10:44 годин провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРБІТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241020000086943.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та пособництві у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування,

що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Крім того, наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42681575), (далі ТОВ ««ВОІНПЛЮС») завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «ВОІНПЛЮС», з місцем юридичної адреси: місто Дніпро, вул. Берегова, 200 оф. 12.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність, яка вказана в уставі Товариства, не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «ВОІНПЛЮС», з місцем юридичної адреси: місто Дніпро, вул. Берегова, 200 оф. 12.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.02.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 21.02.2019, рішення учасника № 20/02 ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, статут ТОВ «»ВОІНПЛЮС»; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 10.10.2019, заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 10.10.2019; рішення № 10/10 одноособового учасника ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 10.10.2019; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 10.10.2019; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.10.2019.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «ВОІНПЛЮС», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, на початку лютого 2019 року, знаходячись у м. Дніпрі, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , орган, що видав 1222, дата видачі 23.02.2022, запис № 19950624-09379, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 протягом лютого 2019 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.02.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 21.02.2019, рішення учасника № 20/02 ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, статут ТОВ «»ВОІНПЛЮС»; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 10.10.2019, заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 10.10.2019; рішення № 10/10 одноособового учасника ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 10.10.2019; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 10.10.2019; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.10.2019.

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 500 000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, згідно з основним видом діяльності, КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення та діяти відповідно до статуту Товариства, де предметом діяльності Товариства зазначається будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, знаходитись за місцем юридичної адреси: місто Дніпро, вул. Берегова, 200 оф. 12, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 20.02.2019, більш точний час та місці у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, підписав раніше виготовлений документ, необхідний для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «ВОІНПЛЮС», а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.02.2019, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 21.02.2019, рішення учасника № 20/02 ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 20.02.2019, статут ТОВ «»ВОІНПЛЮС»; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 10.10.2019, заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 10.10.2019; рішення № 10/10 одноособового учасника ТОВ «ВОІНПЛЮС» від 10.10.2019; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 10.10.2019; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 10.10.2019

Далі, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, 22.02.2019, перебуваючи у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька буд. 38, більш точно час, приміщення, встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої мети, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подала їх для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька буд. 38, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_5 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 22.02.2019 17:58 годин провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВОІНПЛЮС» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241020000088292, а саме зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

-ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

-ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

-ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства;

-ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані як пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України як умисні дії в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В підготовчому судовому засіданні захисник звернулась до суду з письмовим клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Обвинувачений підтримав клопотання захисника.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження з наведених стороною захисту підстав.

Суд, заслухав думку учасників, дослідив матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу;

Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно обвинувального акта ОСОБА_5 обвинувачується за епізодами ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 та ч.2 ст. 205-1 КК України, що мали місце в період березня-вересня 2018 року та лютого 2019 року.

Згідно з вимогами ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України є нетяжкий злочином.

Пунктом третім частини першої статті 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Строк давності відповідно наразі сплинув.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. ч. 2-4 ст. 49 КК України).

Обвинуваченому роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, зокрема, що таке звільнення не є реабілітуючою підставою.

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, закон надає право обвинуваченому заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку. Однак обвинувачений в судовому засіданні наполягав на закритті провадження з вищезазначених підстав.

Згідно з інформацією про притягнення до кримінальної відповідальності станом на 28.05.2026 ОСОБА_5 , крім дійсного кримінального провадження до кримінальної відповідальності не притягався.

Також, прокурором зазначено, що розшук ОСОБА_5 під час досудового розслідування не оголошувався.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За наявності згоди обвинуваченого на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження, враховуючи, що норми ст.49 КК України носять імперативний характер, тобто є обов`язковими для застосування в разі наявності для цього підстав, відсутності підстав для зупинення чи переривання перебігу строку давності, суд доходить висновку про необхідність звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов не заявлявся. Речові докази відсутні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не застосовувався.

Згідно з висновком Об`єднаної палати ККС ВС від 12.09.2022 справа № 203/241/17 якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Керуючись ст.ст. 44,49 КК України, ст.ст. 284,285, 288, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження ЄРДР №12024040000000776 від 09.05.2024 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.205-1 КК України, закрити.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні за проведення: судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5288-ПЧ від 11.09.2024 у розмірі 2 271,84 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5291-ПЧ від 10.09.2024 у розмірі 2 271,84 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5290-ПЧ від 06.09.2024 у розмірі 2 650,48 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5289-ПЧ від 13.09.2024 у розмірі 2 271,84 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5292-ПЧ від 10.09.2024 у розмірі 3 786,40 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5287-ПЧ від 09.09.2024 у розмірі 2 650,48 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5286-ПЧ від 05.09.2024 у розмірі 3 029,12 грн., судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5294-ПЧ від 09.09.2024 у розмірі 3 029,12 грн., судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-24/5293-ПЧ від 12.09.2024 у розмірі 3 029,12 грн., віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1