Ухвала суду № 137987008, 02.07.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6495/26

ун. № 759/17665/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2025 року за № 12025100080003358, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, із середньою освітою, директора у ТОВ «Турбо Піца», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.07.2026 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2025 року за № 12025100080003358, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що Згідно з Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан, який у подальшому неодноразово продовжено.

Згідно зі статтями 41, 68 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному Законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до Закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Однак, усупереч вищенаведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.04.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, під приводом надання послуг ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, перебуваючи при цьому на посаді директора вказаного Товариства.

Відповідно до ст. 8 Статуту ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313):

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».

2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності. відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах:

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства;

- видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілої ОСОБА_8 хибне уявлення про те, що він забезпечить успішне управління грошовими коштами вкладених у компанію з метою отримання прибутку.

При цьому, зазначене хибне уявлення формувалося та підтримувалося шляхом активного використання соціальних мереж та онлайн-комунікаційних каналів у мережі Інтернет, через які потерпілій систематично надсилалися рекламні матеріали, презентації, відео огляди, статистичні дані щодо нібито успішної діяльності підприємства, а також інша інформація, спрямована на формування довіри до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» та переконання у реальності та прибутковості інвестиційного проєкту.

Так, безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , 27.04.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи у невстановленому місці, запевнив потерпілу у своїй доброчесності та виразив прохання переказати на виконання підписаного між ним та потерпілою договору № 30 від 27.04.2024 про об`єднання спільних дій, щодо спільного фінансування та залучення коштів Учасників з метою подальшого фінансування операційної діяльності, передачі в стратегічне управління та реалізаціях інвестиційних проєктів ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), грошові кошти в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень, при цьому, достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби.

Так, 29.04.2024 о 10 год 22 хв із банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 та, який діяв в інтересах потерпілої ОСОБА_8 на банківський рахунок ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) - НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , який діяв в інтересах потерпілої, перерахував грошові кошти в розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , протягом тривалого часу підтримував із останньою зв`язок засобами телефонного та онлайн-зв`язку, під час якого запевняв потерпілу у належному виконанні умов договору № 30 від 27.04.2024, а також у тому, що грошові кошти використовуються за призначенням.

Водночас, фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ОСОБА_4 не вчинив, умови договору № 30 від 27.04.2024 у встановлені строки не виконав.

Надалі, 02.06.2025, після заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , усвідомлюючи ризик притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив заходи, спрямовані на приховування своєї причетності до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313). З цією метою, ОСОБА_4 здійснив переоформлення зазначеного Товариства на ОСОБА_10 , який фактично не здійснював управління підприємством та не брав участі у його господарській діяльності. У такий спосіб, ОСОБА_4 формально вивів Товариство зі свого контролю, чим штучно дистанціювався від діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) з метою приховання своєї причетності до заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 .

Отже, ОСОБА_4 розпорядився отриманими від потерпілої ОСОБА_8 грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_4 шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 300 000 (триста тисяч) гривень, чим завдав останній шкоду у значних розмірах.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.05.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, перебуваючи при цьому на посаді директора вказаного Товариства.

Відповідно до ст. 8 Статуту ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313):

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».

2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всі питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності. відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах:

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства;

- видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілого ОСОБА_11 хибне уявлення про те, що він забезпечить успішне управління грошовими коштами вкладених у компанію з метою отримання прибутку.

При цьому, зазначене хибне уявлення формувалося та підтримувалося шляхом активного використання соціальних мереж та онлайн-комунікаційних каналів у мережі Інтернет, через які потерпілому систематично надсилалися рекламні матеріали, презентації, відеоогляди, статистичні дані щодо нібито успішної діяльності підприємства, а також інша інформація, спрямована на формування довіри до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) та переконання у реальності та прибутковості інвестиційного проєкту.

Так, безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , 13.05.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи у невстановленому місці, запевнив потерпілого у своїй доброчесності та виразив прохання передати на виконання підписаного між ним та потерпілим договору № 32 від 13.05.2024 про об`єднання спільних дій, щодо спільного фінансування та залучення коштів Учасників з метою подальшого фінансування операційної діяльності, передачі в стратегічне управління та реалізаціях інвестиційних проектів ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), грошові кошти в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США (що станом на 14.05.2024, за офіційним курсом Національного банку України, становило 594 294 гривні), при цьому, достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби.

Так, 14.05.2024, після передачі потерпілим ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 15 000 доларів США за адресою: м. Київ вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, потерпілому було надано так званий прибутковий касовий ордер № 1 від 14.05.2024 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 14.05.2024 від імені ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), які використовувалися як підтвердження, нібито офіційного прийняття коштів підприємством. Зокрема, до касових документів були внесені недостовірні дані про те, що « ОСОБА_12 », нібито є головним бухгалтером підприємства та здійснював оформлення відповідних фінансових документів. Такі дії створили у потерпілого враження про офіційне внесення коштів до каси підприємства з метою подальшої реалізації укладеного договору. При цьому, отримані від потерпілого кошти до каси товариства не вносилися, у касовій книзі та бухгалтерському обліку не відображалися.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , протягом тривалого часу запевняв потерпілого у належному виконанні умов договору № 32 від 13.05.2024, а також у тому, що грошові кошти використовуються за призначенням.

Водночас, фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ОСОБА_4 не вчинив, умови договору № 32 від 13.05.2024 у встановлені строки не виконав.

Надалі, 02.06.2025, після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , усвідомлюючи ризик притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив заходи, спрямовані на приховування своєї причетності до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313). З цією метою, ОСОБА_4 здійснив переоформлення зазначеного Товариства на ОСОБА_10 , який фактично не здійснював управління підприємством та не брав участі у його господарській діяльності. У такий спосіб, ОСОБА_4 формально вивів Товариство зі свого контролю, чим штучно дистанціювався від діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) з метою приховання своєї причетності до заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 .

Отже, ОСОБА_4 розпорядився отриманими від потерпілого ОСОБА_11 грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 594 294 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі двісті дев`яносто чотири) гривень, чим завдав останньому шкоди у великих розмірах.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.05.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, під приводом надання послуг ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, перебуваючи при цьому на посаді директора вказаного Товариства.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілого хибне уявлення про те, що він забезпечить успішне управління грошовими коштами вкладених у компанію з метою отримання прибутку.

Відповідно до ст. 8 Статуту ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313):

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».

2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності. відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах:

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства;

- видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілого ОСОБА_13 хибне уявлення про те, що він забезпечить успішне управління грошовими коштами вкладених у компанію з метою отримання прибутку.

При цьому, зазначене хибне уявлення формувалося та підтримувалося шляхом активного використання соціальних мереж та онлайн-комунікаційних каналів у мережі Інтернет, через які потерпілому систематично надсилалися рекламні матеріали, презентації, відео огляди, статистичні дані щодо нібито успішної діяльності підприємства, а також інша інформація, спрямована на формування довіри до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) та переконання у реальності, та прибутковості інвестиційного проєкту.

Так, безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , 13.05.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи у невстановленому місці, запевнив потерпілого у своїй доброчесності та виразив прохання переказати на виконання підписаного між ним та потерпілим, за допомогою системи електронного документообігу «Вчасно», договору № 31 від 13.05.2024 про об`єднання спільних дій, щодо спільного фінансування та залучення коштів Учасників з метою подальшого фінансування операційної діяльності, передачі в стратегічне управління та реалізаціях інвестиційних проектів ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), грошові кошти в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США (що станом на 14.05.2024, за офіційним курсом Національного банку України, становило 594 294 гривні), при цьому, достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби.

Так, 14.05.2024 о 12 год 17 хв, потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США на раніше обумовлений з ОСОБА_4 криптогаманець - TBGjz1huUHSb78TziDJNZoS6VbqndnwjFX, який належить останньому.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , протягом тривалого часу запевняв потерпілого у належному виконанні умов договору № 31 від 13.05.2024, а також у тому, що грошові кошти використовуються за призначенням. При цьому, отримані від потерпілого кошти не надходили на банківські рахунки ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) та не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку Товариства.

Водночас, фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ОСОБА_4 не вчинив, умови договору № 31 від 13.05.2024 у встановлені строки не виконав.

Надалі, 02.06.2025, після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , усвідомлюючи ризик притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив заходи, спрямовані на приховування своєї причетності до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313). З цією метою, ОСОБА_4 здійснив переоформлення зазначеного Товариства на ОСОБА_10 , який фактично не здійснював управління підприємством та не брав участі у його господарській діяльності. У такий спосіб, ОСОБА_4 формально вивів Товариство зі свого контролю, чим штучно дистанціювався від діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) з метою приховання своєї причетності до заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 .

Отже, ОСОБА_4 розпорядився отриманими від потерпілого ОСОБА_13 грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_4 шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 594 294 (п`ятсот дев`яносто чотири тисячі двісті дев`яносто чотири) гривень, чим завдав останньому шкоди у великих розмірах.

Загальна сума збитків, яка була спричинена ОСОБА_4 потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 становить 1 488 588 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, яке належить потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , повторно, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману, під приводом надання послуг ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс, 89, перебуваючи при цьому на посаді директора вказаного Товариства.

Відповідно до ст. 8 Статуту ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313):

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».

2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності. відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах:

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства;

- видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілої ОСОБА_14 хибне уявлення про те, що він забезпечить швидку поставку певного товару, а саме: автомата (обладнання) для приготування та продажу піци з метою подальшого ведення бізнесу.

При цьому, зазначене хибне уявлення формувалося та підтримувалося шляхом активного використання соціальних мереж та онлайн-комунікаційних каналів у мережі Інтернет, через які потерпілій систематично надсилалися рекламні матеріали, презентації, відео огляди, статистичні дані щодо нібито успішної діяльності підприємства, а також інша інформація, спрямована на формування довіри до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) та переконання у реальності, та прибутковості інвестиційного проєкту.

Так, безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , 04.07.2024 ОСОБА_4 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, запевнив потерпілу у своїй доброчесності та виразив прохання передати йому на виконання підписаного між ним та потерпілою договору поставки № 2 від 04.07.2024, грошові кошти в розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США (що станом на 04.07.2024, за офіційним курсом Національного банку України, становило 733 678 гривні), при цьому, достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби.

Так, 04.07.2024, після передачі потерпілою ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) доларів США за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, ОСОБА_4 передав потерпілій так званий прибутковий касовий ордер № 1 від 04.07.2024 та квитанції до прибуткового касового ордера № 1 від 04.07.2024 від імені ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), які використовувалися, як підтвердження, нібито офіційного прийняття коштів підприємством. Зокрема, до касових документів були внесені недостовірні дані про те, що « ОСОБА_12 » нібито є головним бухгалтером підприємства та здійснював оформлення відповідних фінансових документів. Такі дії створили у потерпілої враження про офіційне внесення коштів до каси підприємства з метою подальшої реалізації укладеного договору. При цьому, отримані від потерпілої кошти до каси Товариства не вносилися, у касовій книзі та бухгалтерському обліку не відображалися.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої, протягом тривалого часу запевняв потерпілу ОСОБА_14 у належному виконанні умов договору поставки № 2 від 04.07.2024, а також у тому, що грошові кошти використовуються за призначенням.

Водночас, фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ОСОБА_4 не вчинив, обумовлений договором товар потерпілій ОСОБА_14 не поставив, у власність останньої не передав, а умови договору № 2 від 04.07.2024 у встановлені строки не виконав.

Надалі, 02.06.2025, після заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , усвідомлюючи ризик притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив заходи, спрямовані на приховування своєї причетності до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313). З цією метою, ОСОБА_4 здійснив переоформлення зазначеного Товариства на ОСОБА_10 , який фактично не здійснював управління підприємством та не брав участі у його господарській діяльності. У такий спосіб, ОСОБА_4 формально вивів Товариство зі свого контролю, чим штучно дистанціювався від діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) з метою приховування своєї причетності до заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 .

Отже, ОСОБА_4 розпорядився отриманими від потерпілої ОСОБА_14 грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 733 678 (сімсот тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) гривень, чим завдав останній шкоду у великих розмірах.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.12.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_4 , повторно, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману, під приводом надання послуг ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), юридична адреса якого: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 11-Б, офіс 89, перебуваючи при цьому на посаді директора вказаного Товариства.

Відповідно до ст. 8 Статуту ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313):

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «Директор».

2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

4. Директор:

- керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

- розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності. відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

- наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах:

- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства;

- видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

7. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

8. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень директора Товариства, договір із цією особою вважається припиненим.

9. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_4 створив у потерпілого ОСОБА_15 хибне уявлення про те, що він забезпечить успішне управління грошовими коштами вкладених у компанію з метою отримання прибутку.

При цьому, зазначене хибне уявлення формувалося та підтримувалося шляхом активного використання соціальних мереж та онлайн-комунікаційних каналів у мережі Інтернет, через які потерпілому систематично надсилалися рекламні матеріали, презентації, відео огляди, статистичні дані щодо нібито успішної діяльності підприємства, а також інша інформація, спрямована на формування довіри до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) та переконання у реальності, та прибутковості інвестиційного проєкту.

Так, безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_15 , 12.12.2024 ОСОБА_4 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи у невстановленому місці, запевнив потерпілого у своїй доброчесності та виразив прохання переказати на виконання підписаного між ним та потерпілим за допомогою системи електронного документообігу «Вчасно» управлінського договору № 13 від 12.12.2024, з приводу придбання франшизи «Турбо піца» ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313), грошові кошти в розмірі 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби.

Так, 13.12.2024 із банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_15 на банківський рахунок ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) - НОМЕР_1 , потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 229 317 (двісті двадцять дев`ять тисяч триста сімнадцять) гривень.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , протягом тривалого часу запевняв потерпілого у належному виконанні умов договору № 13 від 12.12.2024, а також у тому, що грошові кошти використовуються за призначенням.

Водночас, фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе договірних зобов`язань, ОСОБА_4 не вчинив, умови договору № 13 від 12.12.2024 у встановлені строки не виконав.

Надалі, 02.06.2025, після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , усвідомлюючи ризик притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив заходи, спрямовані на приховування своєї причетності до діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313). З цією метою, ОСОБА_4 здійснив переоформлення зазначеного Товариства на ОСОБА_10 , який фактично не здійснював управління підприємством та не брав участі у його господарській діяльності. У такий спосіб, ОСОБА_4 формально вивів Товариство зі свого контролю, чим штучно дистанціювався від діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код ЄДРПОУ 44593313) з метою приховування своєї причетності до заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 .

Отже, ОСОБА_4 розпорядився отриманими від потерпілого ОСОБА_15 грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_4 шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 на загальну суму 229 317 (двісті двадцять дев`ять тисяч триста сімнадцять) гривень, чим завдав останньому шкоди у значних розмірах.

Загальна сума збитків, яка була спричинена ОСОБА_4 потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_15 становить 962 995 (дев`ятсот шістдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, яке належить потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_15 шляхом обману, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування, відповідно до вимог ст. ст. 111, 112, 276-278 КПК України, 30.06.2026, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 ; Протоколом огляду від 27.05.2026, веб-сторінок мережі інтернет; Протоколом огляду від 27.05.2026, профілю соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_4 ; Протоколом огляду документів від 20.05.2026, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .; Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Протоколом обшуку автомобіля марки «Мерседес» д. н. з. НОМЕР_3 від 08.05.2026, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 15; Протоколом обшуку від 08.05.2026, за адресою: АДРЕСА_2 ; Протоколом огляду від 20.03.2026 оптичного диску DVD-R «Verbatirn 4,7 GB» на якому міститься інформація по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Мама, ну купи» ЄДРПОУ 44593313; Протокол огляду від 18.06.2026 оптичного диску CD-R «Axent» на якому міститься інформація по рахунку НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк», що належить ОСОБА_4 РНКОПП 3364318217; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/31524-ПЧ від 17.06.2026; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/29928-ПЧ від 08.06.2026; Висновком аналітичного дослідження ТОВ «Мама, ну купи» від 26.06.2026; Протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 від 16.03.2026; Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_13 від 09.06.2026; Протоколом огляду ноутбука потерпілого ОСОБА_13 від 29.06.2026; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/34242-ПЧ від 29.06.2026.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; Незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь суспільної небезпеки, санкцією статті вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. ст. 45, 69 та 75 КК України у випадку засудження ОСОБА_4 за вчинення особливо тяжкого злочину до нього, може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що фактично підтверджується, з урахуванням поведінки - вчинення підозрюваним умисних та обманних активних дій для ухилення від кримінальної відповідальності.

До того ж, відповідно до інформації наявної у інформаційно-пошуковій системі МВС України: «Аркан» встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 2019 рік по 2023 рік здійснив 9 (дев`ять) перетинів державного кордону України, як висновок останній може переховуватися на території іноземних держав, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що органом досудового розслідування, на даний час, не вилучено ряд документів що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мама, ну купи» (код у ЄДРПОУ: 44593313) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовувалися для здійснення шахрайства відносно громадян України, підозрюваний ОСОБА_4 з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищити існуючі документи.

Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п. 3, ч. 1 ст. 177 КПК України не виключає можливості незаконного впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_4 на свідків у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , з метою побудови власної версії захисту, виправдання своїх дій, викривлення або зміни їх показів.

До того ж, у ході проведення досудового розслідування встановлено інших осіб, які діяли у співучасті з ОСОБА_4 , із якими заплановано проведення необхідних слідчих дій, які дадуть змогу встановити істину у кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_4 може спілкуватися з ними, задля побудови власних спільних версій захисту та виправдання своїх злочинних дій, що може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та обґрунтовує наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний, за наявними матеріалами кримінального провадження, діяв повторно та систематично. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 12 потерпілих, які зазнали шкоди внаслідок аналогічних дій підозрюваного. Така кількість епізодів свідчить не про випадковий характер його поведінки, а про стійку протиправну діяльність. З огляду на спосіб вчинення кримінальних правопорушень, їх повторюваність та кількість потерпілих, існують достатні підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний може продовжити злочинну діяльність або вчинити нове кримінальне правопорушення.

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зокрема, вказав на необгрунтованість підозри та відсутність ризиків, на які у своєму клопотанні посилається слідчий. Просив зобрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення прокурора, доводи захисників та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Святошинським УПГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000003358 від 17.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

30.06.2026, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 ; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 ; Протоколом огляду від 27.05.2026, веб-сторінок мережі інтернет; Протоколом огляду від 27.05.2026, профілю соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_4 ; Протоколом огляду документів від 20.05.2026, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .; Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Протоколом обшуку автомобіля марки «Мерседес» д. н. з. НОМЕР_3 від 08.05.2026, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 15; Протоколом обшуку від 08.05.2026, за адресою: АДРЕСА_2 ; Протоколом огляду від 20.03.2026 оптичного диску DVD-R «Verbatirn 4,7 GB» на якому міститься інформація по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Мама, ну купи» ЄДРПОУ 44593313; Протокол огляду від 18.06.2026 оптичного диску CD-R «Axent» на якому міститься інформація по рахунку НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк», що належить ОСОБА_4 РНКОПП 3364318217; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/31524-ПЧ від 17.06.2026; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/29928-ПЧ від 08.06.2026; Висновком аналітичного дослідження ТОВ «Мама, ну купи» від 26.06.2026; Протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 від 16.03.2026; Протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_13 від 09.06.2026; Протоколом огляду ноутбука потерпілого ОСОБА_13 від 29.06.2026; Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-26/34242-ПЧ від 29.06.2026.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя виходить із того, що на цій стадії кримінального провадження не вирішується питання винуватості особи, правильності правової кваліфікації її дій чи достатності доказів для постановлення обвинувального вироку. Предметом судового контролю є перевірка того, чи підтверджується повідомлена особі підозра достатнім обсягом фактичних даних, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа могла бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Такий підхід відповідає практиці Європейського суду з прав людини, відповідно до якої обґрунтована підозра передбачає існування фактів чи інформації, здатних переконати об`єктивного спостерігача у можливій причетності особи до злочину, однак не потребує такого рівня доказування, який є необхідним для постановлення обвинувального вироку.

Досліджені слідчим суддею матеріали клопотання свідчать, що повідомлена ОСОБА_4 підозра ґрунтується не лише на припущеннях чи показаннях окремих потерпілих, а підтверджується сукупністю взаємопов`язаних доказів, зокрема показаннями потерпілих та свідків, договорами, фінансовими документами, протоколами огляду вебресурсів, сторінок у соціальних мережах, електронного листування, матеріалами проведених обшуків, інформацією щодо руху грошових коштів, висновками експертів, результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності товариства та іншими матеріалами досудового розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що за версією сторони обвинувачення інкриміновані дії характеризуються багатоепізодністю, значною кількістю потерпілих, застосуванням аналогічного механізму залучення коштів, використанням створеної довіри до діяльності товариства, оформленням цивільно-правових відносин із потерпілими та подальшим невиконанням взятих на себе зобов`язань.

Посилання сторони захисту на фактичне здійснення господарської діяльності, наявність договірних відносин із виробниками обладнання, здійснення окремих поставок товару, листування з іноземними контрагентами, а також інші доводи щодо цивільно-правового характеру спірних правовідносин самі по собі не спростовують існування обґрунтованої підозри, оскільки потребують перевірки та оцінки під час подальшого досудового розслідування і судового розгляду по суті.

Водночас слідчий суддя бере до уваги, що предметом доказування у цьому кримінальному провадженні є не лише факт укладення цивільно-правових договорів або здійснення окремих господарських операцій, а насамперед встановлення наявності чи відсутності у підозрюваного умислу на заволодіння коштами потерпілих, який може бути підтверджений лише оцінкою усієї сукупності доказів.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії кримінального провадження сторона обвинувачення довела існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Вирішуючи питання про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя виходить із необхідності оцінки не кожної окремої обставини, а їх сукупності.

Оцінюючи ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя враховує характер інкримінованого кримінального правопорушення, його віднесення законом до категорії особливо тяжких, значний розмір інкримінованої шкоди, багатоепізодність кримінального правопорушення, кількість потерпілих, обсяг доказів, зібраних стороною обвинувачення, а також те, що у разі доведення вини підозрюваному може бути призначене тривале покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суворість можливого покарання сама по собі не є достатньою підставою для висновку про існування такого ризику, однак у поєднанні з наведеними обставинами істотно підвищує ймовірність того, що підозрюваний може вживати заходів для уникнення кримінальної відповідальності.

Також слідчий суддя враховує дані щодо можливості підозрюваного вільно пересуватися, наявності досвіду виїздів за межі України та обставини, пов`язані з розпорядженням значними грошовими коштами, що у своїй сукупності свідчить про реальність зазначеного ризику.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у кримінальному провадженні допитано значну кількість потерпілих та свідків, показання яких мають істотне значення для встановлення фактичних обставин справи. Враховуючи характер взаємовідносин підозрюваного із зазначеними особами, а також те, що судове дослідження таких доказів ще не відбулося, існує реальна можливість впливу на них шляхом переконання, схиляння до зміни показань чи узгодження позиції.

Наявним є і ризик знищення, приховування або спотворення речей і документів.

Досудове розслідування триває, предметом доказування є значний масив фінансово-господарської документації, електронного листування, бухгалтерських документів, носіїв інформації, банківських відомостей та інших документів, які можуть перебувати поза розпорядженням органу досудового розслідування. З огляду на роль підозрюваного у діяльності товариства існує реальна можливість впливу на такі документи або їх приховування.

Також слідчий суддя вважає доведеним ризик продовження кримінального правопорушення.

Такий ризик підтверджується багатоепізодністю інкримінованих дій, значною кількістю потерпілих, тривалим характером діяльності, використанням єдиного механізму залучення коштів, що свідчить про системність інкримінованих дій, а не про одиничний випадок.

Оцінюючи можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя враховує не лише дані про особу підозрюваного, а й характер встановлених ризиків.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки чи домашнього арешту не забезпечить належного запобігання встановленим ризикам, оскільки такі заходи не унеможливлюють спілкування із потерпілими та свідками, використання електронних засобів зв`язку, вплив на документи чи інші джерела доказів, а також не забезпечують належної гарантії виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість потерпілих, значний розмір шкоди, системність інкримінованих дій, характер встановлених ризиків та стадію досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що лише застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою є необхідним та пропорційним втручанням у право підозрюваного на свободу.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Разом із тим абзацом другим ч. 5 ст. 182 КПК України передбачено право слідчого судді у виключних випадках визначити заставу у розмірі, який перевищує зазначені межі, якщо застава у встановлених законом межах не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Вирішуючи питання про визначення розміру застави, слідчий суддя враховує не лише категорію інкримінованого кримінального правопорушення, а й конкретні обставини цього кримінального провадження. За матеріалами клопотання ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні багатоепізодного особливо тяжкого кримінального правопорушення, яке, за версією сторони обвинувачення, вчинялося протягом тривалого часу із використанням юридичної особи та створеної ділової репутації для залучення коштів значної кількості осіб. У кримінальному провадженні встановлено дванадцять потерпілих, а загальний розмір інкримінованої майнової шкоди перевищує 2,4 млн грн.

Крім цього, характер інкримінованих дій свідчить про можливість розпорядження підозрюваним значними грошовими коштами, що істотно знижує ефективність застави у максимальному розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України. За таких обставин визначення застави у межах до трьохсот прожиткових мінімумів не буде достатнім стримуючим фактором та не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на сукупність наведених обставин, а саме багатоепізодність інкримінованої діяльності, значну кількість потерпілих, істотний розмір інкримінованої шкоди, характер механізму вчинення кримінального правопорушення, встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а також необхідність забезпечення дієвості запобіжного заходу, слідчий суддя вважає цей випадок виключним та приходить до висновку про необхідність визначення застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 664 000 грн., може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням вказаних обставин, що виправдує мету застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Обрати стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 30 серпня 2026 року включно та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Взяти ОСОБА_4 під варту в залі суду негайно.

Визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 664 000 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) грн., у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО - 820172, рахунок отримувача: UA128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції, після внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або роботи; не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування за свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 12025000000003358 від 17.11.2025; здати на зберігання до відповідного відділу Державної міграційної служби України свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання, покладених на нього обов`язків застава звертається в дохід держави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, у разі внесення застави, обчислювати з дня внесення застави до 30.08.2026 включно.

Копію ухвали вручити підозрюваному та прокурору, а також надіслати до Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України на виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 06 липня 2026 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1