Ухвала суду № 137985587, 26.06.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/2417/2026

26 червня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023080000000394 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактом діяльності групи осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під виглядом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники, використовуючи IP-телефонію та наявні бази даних, здійснюють телефонні дзвінки громадянам Республіки Казахстан, та, представляючись працівниками банківських установ зазначеної країни, вводять громадян в оману щодо ймовірних несанкціонованих доступів до їх банківських рахунків.

У подальшому потерпілі, перебуваючи під впливом обману, самостійно здійснюють перерахування власних грошових коштів на інші банківські рахунки, реквізити яких надають «шахраї». Також встановлені факти, коли незаконне заволодіння грошовими коштами громадян Республіки Казахстан здійснювалось шляхом оформлення кредитних зобов`язань на останніх.

У ході досудового розслідування встановлено 7 потерпілих, які є громадянами республіки Казахстан, яким зазначеними шахрайськими діями у період листопада-грудня 2023 року завдано матеріальну шкоду на загальну суму, еквівалентну 705 541 гривень.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_10 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області ОСОБА_11 від 02.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області ОСОБА_11 від 04.01.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 19.04.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 19.04.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 19.04.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 19.04.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 від 19.07.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.07.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 02.10.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 24.09.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 24.09.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 03.10.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 02.10.2024; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_14 від 09.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 06.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 від 03.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_17 від 04.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_18 від 08.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_19 від 13.08.2025; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_20 від 31.07.2025; протоколом огляду мобільних пристроїв ОСОБА_6 від 10.05.2024; протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.07.2024; протоколом огляду інформації з персонального комп`ютера ОСОБА_10 від 11.12.2025; протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.07.2024; протоколом огляду інформації з персонального комп`ютера ОСОБА_7 від 11.12.2025; протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.07.2024; протоколом огляду інформації з персонального комп`ютера ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від 07.04.2025; протоколом огляду інформації з персонального комп`ютера ОСОБА_8 та ОСОБА_6 від 11.12.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи від 22.01.2024 відносно ОСОБА_10 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

30.01.2026 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2026 ОСОБА_21 , вручене письмове повідомлення про підозру її сина - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Запоріжжя, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

06.02.2026 на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Запорізькій області внесені грошові кошти у сумі 266 240 гривень у якості застави за підозрюваного ОСОБА_6

17.03.2026 на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

24.03.2026 на підставі постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023080000000394 від 11.07.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 30.04.2026.

25.03.2026 ухвалою Запорізького апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_7 , та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20:00 до 08:00, строком до 27.03.2026.

26.03.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2026.

27.03.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2026.

27.04.2026 на підставі постанови прокурора Запорізької обласної прокуратури матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_10 виділені в окреме кримінальне провадження.

28.04.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 30.06.2026.

28.04.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 28.06.2026.

28.04.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 28.06.2026.

По вказаному кримінальному провадженню вже виконано ряд слідчих (розшукових) дій, але не зважаючи на це, є необхідність у проведенні ще ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Від результатів деяких з цих дій, залежить повний та неупереджений судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ураховуючи вищевикладене, п`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023080000000394 від 11.07.2023, спливає 30.06.2026.

Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити аналіз отриманих в результаті виконання міжнародного доручення матеріалів, за результатами якого, при наявності достатніх підстав, повідомити про зміну раніше повідомлених підозр підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадження результати виконаного доручення щодо проведення огляду транзакцій за криптогаманцем TLjE2xkETWr3P6xHwH xmtkq8vX7U98gXie за допомогою відкритих джерел інформації, та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які діяли на території Республіки Казахстан; виконати вимоги ст. 290 КПК України, у т.ч. вирішити питання про порядок ознайомлення з матеріалами кримінального провадження потерпілих, які постійно мешкають на території Республіки Казахстан; скласти обвинувальний акт з реєстром матеріалів кримінального провадження; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій.

26.08.2024 між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи (далі Угода).

Згідно з пунктом 2 Угоди, метою створення та діяльності спільної слідчої групи є спільне розслідування кримінальних проваджень № 12023080000000394 та № 240000031000014.

20.08.2025 строк дії Угоди продовжено до 26.08.2026.

Органом досудового розслідування до компетентних органів Республіки Казахстан направлено міжнародне доручення № 09/3-720-24 від 25.11.2025 пропроведення тимчасових доступів до інформації та документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів мобільного зв`язку, що розташовуються та діють на території Республіки Казахстан.

19.05.2026 на адресу Запорізької обласної прокуратури надійшли матеріали виконаного міжнародного доручення.

Відомості та інформація, яка отримана за результатом виконання вищевказаного доручення, мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки дана інформація фактично надає можливість деталізувати обставини вчинення відносно потерпілих кримінальних правопорушень (злочинів) майнового характеру. Відтак, з метою використання як доказ на підтвердження факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян Республіки Казахстан, необхідний достатній час для проведення аналізу отриманих відомосте за результатом виконання доручення.

Окрім того, в ході попереднього вивчення отриманих матеріалів виконаного доручення встановлені розбіжності між інформацією щодо сум збитків, завданих потерпілим Республіки Казахстан, яка отримана в результаті проведення: негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 264 КПК України, допитів потерпілих, тимчасових доступів до банківських установ на території Республіки Казахстан. Вказана обставина вимагає проведення всебічного аналізу кожного отриманого доказу як окремо, так і в цілому, та стала підставою для доручення проведення судової економічної експертизи експертам Запорізького НДЕКЦ МВС від 19.06.2026.

Встановлення та підтвердження належними і допустимими доказами розміру грошових збитків, завданих потерпілим, є обов`язковою умовою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Без виконання зазначених процесуальних дій досягнення завдань кримінального провадження та прийняття законного й обґрунтованого процесуального рішення є неможливим.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців від загального строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що п`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 30.06.2026, провести слідчі дії, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в зазначений термін неможливо з об`єктивних причин, для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше шести місяців.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023080000000394 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України до 6-ти місяців, а саме до 30.07.2026, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023080000000394 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактом діяльності групи осіб, які шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під виглядом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

30.01.2026 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2026 ОСОБА_21 , вручене письмове повідомлення про підозру її сина - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Запоріжжя, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

04.02.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 гривень.

06.02.2026 на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Запорізькій області внесені грошові кошти у сумі 266 240 гривень у якості застави за підозрюваного ОСОБА_6

17.03.2026 на підставі постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

24.03.2026 на підставі постанови заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023080000000394 від 11.07.2023 продовжено до 3-х місяців, тобто до 30.04.2026.

25.03.2026 ухвалою Запорізького апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_7 , та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання у період часу з 20:00 до 08:00, строком до 27.03.2026.

26.03.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2026.

27.03.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2026.

27.04.2026 на підставі постанови прокурора Запорізької обласної прокуратури матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_10 виділені в окреме кримінальне провадження.

28.04.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 30.06.2026.

28.04.2026 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 28.06.2026.

28.04.2026слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 28.06.2026.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців слідчим суддею за погодженням з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Аналіз фактичних даних, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, дає достатньо підстав вважати, що сталися події інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень і останні причетні до їх вчинення.

Слідчим та прокурором також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та те, що з огляду на особливу складність провадження, слідчі та процесуальні дії, про які слідчий зазначив у клопотанні, не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Ураховуючи особливу складність провадження, значну кількість процесуальних дій, які необхідно провести слідчим для завершення досудового розслідування, тяжкість та кількість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, а строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування - розумним.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219,294,295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023080000000394 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України до 6-ти місяців, тобто до 30.07.2026, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1