Ухвала суду № 137974196, 03.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/33117/24

Провадження № 1-кс/686/6550/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024240000000082 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2026 року заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речовий доказ, що вилучений в ході проведення обшуку - автомобіль «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , юридичним власником якого являється ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова Пісня», котрий має значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора клопотання, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, проте подала слідчому судді свої письмові заперечення.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника власника майна.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, письмові заперечення представника власника майна, приходжу до наступних висновків.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024240000000082 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, у мережі «Інтернет», загальнодоступного відеохостингу, що надає послуги розміщення відеоматеріалів «YouTube», наявний відеоматеріал, який опублікований громадським телебаченням «hromadske» під назвою: «Понад €1,5 млн на три сім`ї: як збагатилися чиновники МСЕК від Дніпра до Ужгорода».

При перегляді зазначеного відеоматеріалу встановлено, що журналістами громадського телебачення «hromadske» викладено інформацію про факти, які містять ознаки незаконного збагачення у діях начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за період обіймання зазначеної посади з 2009 року і по 2025 роки, та його дружина ОСОБА_6 , обіймаючи посаду лікаря-терапевта Комунального закладу охорони здоров`я "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" (до періоду ліквідації МСЕК), являючись особами уповноваженими на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, на яких поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

ОСОБА_5 у своїй діяльності, як начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області, керується вимогами постанови Фонду соціального страхування України «Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування України» від 03.04.2015 № 8, де відповідно до п. 2.1.4. уповноважений на здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, та постанови Фонду соціального страхування України «Про затвердження Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення» від 24.01.2017 № 6, де відповідно до 4.1.6., як начальник управління, має права та обов`язки щодо накладення і стягування фінансових санкцій та адміністративних штрафів, передбачених законодавством за порушення вимог законодавства у сфері соціального страхування.

До своєї протиправної діяльності, яка пов`язана з набуттям, за період службової діяльності, необґрунтованих активів вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили також членів своєї сім`ї (родини) та пов`язаних з ними осіб, жителів Закарпатської області.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з 1997 року по березень 2023 року обіймав посаду начальника управління виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 41316723), адреса: Україна, 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, будинок 18.

ОСОБА_5 являється засновником та бенефіціаром

ТОВ САНАТОРІЙ "Лісова пісня", ЄДРПОУ 37938675, діяльність: 86.10 Діяльність лікарняних закладів, адреса: Україна, 32325, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, село Привороття Друге, вулиця Лісова, будинок 40. Також ОСОБА_5 є засновником Приватного підприємства "ЛТК-РЕСУРС", ЄДРПОУ 33456555, що за адресою: Хмельницька обл., місто Хмельницький, проспект Миру, будинок 102/1.

У власності ОСОБА_5 , за період його трудової діяльності, на вищезазначеній посаді, зареєстровано значну кількість нерухоме майна та транспортні засоби, зокрема: земельна ділянка з кадастровим номером 6810100000:34:001:2701, площею (га): 0.0836; житловий будинок, загальною площею (кв.м): 293.6, за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, провулок Селекційний, будинок 6; житловий будинок, загальною площею (кв.м): 138, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Синяк, вулиця Без назви, будинок 38-г із відповідною земельною ділянкою, площа: 0.05 га;

- автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2023р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , VIN номер кузова (шасі): НОМЕР_3 .

Значна кількість нерухомого майна також на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , уродженку с.Жолобне, НовоградВолинського району Житомирської області, яка до квітня 2024 року працювала лікарем-терапевтом Хмельницької обласної МСЕК, зокрема:

- засновник ТОВ САНАТОРІЙ "Лісова пісня", ЄДРПОУ 37938675, адреса: Україна, 32325, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, село Привороття Друге, вулиця Лісова, будинок 40;

- засновник ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ГОРІХ", ЄДРПОУ 43610730, адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Шевченка, будинок 64, офіс 5.

У власності наявне нерухоме майно та транспортні засоби:

- квартира, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 51.6, адреса: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, площа Польський ринок, будинок 3/1, квартира 10;

- квартира, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 60.7, адреса: АДРЕСА_2 ;

- гараж об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 35, адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Паркова, будинок 6/1, гараж б/н;

- житловий будинок, загальною площею (кв.м): 138, житлова площа (кв.м): 80.9, адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Синяк, вулиця Без назви, будинок 38-г; земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер: 2122755502:01:003:0384, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.05 га; земельна ділянка кадастровий номер: 2122755502:01:003:0384, площа (га): 0.05, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Синяк;

- житловий будинок, з належними до нього надвірними спорудами та прибудовами, загальною площею (кв.м): 115.5, вартістю придбання у 2023 році, згідно умов договору: 356 000,00 грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянки з місцями розташування: кадастровий номер: 2122755500:10:007:0110, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.1014 га, дата, час державної реєстрації: 26.01.2023.

Державна реєстрації об`єктів нерухомості придбаних на території Закарпатської області здійснена у січні 2023 року.

Також у користуванні ОСОБА_5 знаходиться транспортний засіб - автомобіль «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , юридичним власником якого являється ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова Пісня» ЄДРПОУ 37938675, однак фактично придбаний за кошти подружжя ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють нерухомим майном, грошовими вкладами у банківських та інших фінансових установах на території Республіки Хорватія.

Згідно відомостей, які наявні у Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 декларує об`єкти нерухомості, які знаходяться на території Республіки Хорватія, зокрема:

- житловий будинок, загальною площею 949 кв.м., дата набуття права власності 02.12.2019, перебуває у спільній частковій власності з ОСОБА_6

- квартира, загальною площею 79,75 кв.м., дата набуття права власності 03.10.2022.

Відповідно до інформації отриманою в ході досудового розслідування ОСОБА_6 02.02.2019, відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, на території Республіки Хорватія придбано квартиру площею 53,73 кв.м., яка нею 27.09.2023 подарована дочці ОСОБА_8 , дохід якої 0 01.01.2015 не зареєстрований.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також члени сім`ї (діти) на території Республіки Хорватія є власниками транзакційних рахунків відкритих у ОСОБА_9 , інших банківських установах, на яких можуть зберігати кошти, погодженнях яких може бути необгунтованим.

Встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , частину нерухомого майна, яке ними було придбано за період здійснення зазначеної діяльності, відчужили (дарування, купівля-продаж) на користь свої дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_6 , тим самим уникнувши можливості їх декларування.

Не виключено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , члени сім`ї, за період, являючись особами, які діють на виконання функцій держави, так і до теперішнього часу, можуть володіти на території Республіки Хорватія, інших країнах, і іншим нерухомим та рухомим майном, корпоративними правами, банківськими рахунками іншими активами, законність яких має сумнівне походження, чи вчиняти інші ризиковані фінансові операції, як на території України так і за її межами.

Враховуючи викладені обставини, є підстави вважати, що фінансові операції, які здійснює ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , безпосередньо та через підконтрольні їм підприємства, як за кордоном та і на території України можуть мати ознаки підозрілих фінансових операцій, тим самим прибуток отриманий від такої діяльності, у тому числі за період здійснення ними функцій як осіб уповноважених на виконання функцій держави, підлягають перевірці та дослідженню під час досудового розслідування.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та під час перебування на зазначених посадах, тобто являючись особами, які уповноважені діяти на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набули, у розумінні п. 2-4 Примітки до ст. 368-5 КК України, активів вартістю близько 20 000 000 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, які ними опубліковані і зазначенні у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, 25.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у транспортному засобі - автомобілі «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , юридичним власником якого являється ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова Пісня» ЄДРПОУ 37938675, який за наслідками обшуку вилучено.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 від 25.06.2026 вказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абз.1 ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 Кримінального кодексу України.

Також, як регламентує ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Разом з тим, вимогами ч.1 ст. 96-2 КК України регламентовані випадки застосування спеціальної конфіскації, серед яких: одержання майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від такого майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено автомобіль «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , юридичним власником якого є ТОВ Санаторій "Лісова пісня"». Разом із тим матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що фактичним користувачем зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_6 .

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто щодо можливого незаконного набуття активів особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за даними сторони обвинувачення, є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ Санаторій "Лісова пісня"». Наведені обставини самі по собі не свідчать про незаконне походження спірного майна, однак у сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування дають достатні підстави для висновку про необхідність забезпечення його збереження до завершення проведення необхідних слідчих та процесуальних дій і перевірки обставин набуття та використання цього транспортного засобу.

Посилання представника власника майна адвоката ОСОБА_4 на те, що ТОВ Санаторій "Лісова пісня"» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, саме по собі не виключає можливості накладення арешту на належне йому майно. Норми ст. 170 КПК України допускають накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за умови існування передбачених законом підстав, зокрема для забезпечення збереження речових доказів або можливості застосування спеціальної конфіскації. На даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання щодо належності майна до предмета спеціальної конфіскації по суті, а лише перевіряє наявність достатніх підстав для його тимчасового збереження до прийняття відповідного процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

Також слідчий суддя враховує, що досудове розслідування триває, остаточні висновки щодо походження транспортного засобу, джерел його фінансування, правових підстав його набуття юридичною особою, а також можливого використання у механізмі вчинення кримінального правопорушення на даному етапі не зроблені. За таких обставин існує обґрунтована необхідність у забезпеченні збереження правового статусу зазначеного майна до завершення відповідних перевірок, оскільки його відчуження може істотно ускладнити або зробити неможливим виконання завдань кримінального провадження, а також, у разі встановлення передбачених законом підстав, застосування спеціальної конфіскації.

Разом із тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя зобов`язаний застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших істотних негативних наслідків для власника майна.

Оцінюючи співмірність втручання у право власності із завданнями кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі відсутня необхідність у позбавленні права користування транспортним засобом, оскільки стороною обвинувачення не наведено переконливих доводів про те, що подальша експлуатація автомобіля сама по собі може призвести до втрати ним доказового значення або перешкоджатиме досудовому розслідуванню. Водночас існує обґрунтована необхідність у запобіганні можливому відчуженню транспортного засобу, що забезпечить збереження майна та можливість виконання процесуальних рішень у разі встановлення передбачених законом підстав для застосування спеціальної конфіскації.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на автомобіль «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , шляхом заборони його відчуження, без обмеження права користування зазначеним транспортним засобом, оскільки саме такий спосіб арешту є розумним, необхідним, співмірним завданням кримінального провадження та відповідає принципу застосування найменш обтяжливого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170- 173, 100, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль «VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ», 2023 р.в., д.н.з НОМЕР_1 , юридичним власником якого являється ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова Пісня», шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження та розпорядження, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя