Рішення № 137958581, 24.06.2026, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, місто Львів, вулиця Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2026 Справа № 914/363/26

місто Львів

Господарський суд Львівської області у складі судді Юлії СУХОВИЧ, за участі секретаря судового засідання Ольги КРАВЕЦЬ, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІГ ХОЛДІНГС" (GIG Holdings OU), село Іру, волость Йиеляхтме, повіт Гар`юмаа, Естонія

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія", місто Львів

третя особа - 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго", м. Київ

третя особа - 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, м. Київ

про зобов`язання надати документи.

За участю представників:

від позивача: Деркач Сергій Степанович - адвокат (ордер на надання правничої (правової) допомоги Серія АІ №1814499 від 04.02.2026; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №6558/10 від 23.03.2018, в режимі відеоконференції);

від відповідача: Остапенко Сергій Леонідович - адвокат (довіреність №125 від 06.01.2026; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №818 від 23.06.2020, в режимі відеоконференції);

від третьої особи -1: не з`явився;

від третьої особи-2: Дєдушев Ілля Володимирович - представник (довіреність від 06.02.2026,в режимі відеоконференції).

ВСТАНОВИВ

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІГ ХОЛДІНГС" (GIG Holdings OU) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" надати Товариству з обмеженою відповідальністю "ГІГ ХОЛДІНГС" (GIG Holdings OU) належним чином завірені копії документів щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Львівська ізоляторна компанія" станом на 03.02.2026.

Ухвалою суду від 10.03.2026 до участі у справі, у процесуальному статусі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача залучено Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (третя особа-1) та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (третя особа-2).

Хід розгляду справи викладено у наявних в матеріалах ухвалах суду та відображено в протоколах судових засідань.

Представник позивача у судове засідання 24.06.2026 для розгляду справи по суті з`явився в режимі відеоконференції, позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити повністю. До закінчення судових дебатів представник позивача заявив про намір подати заяву про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, в порядку визначеному пунктом 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Представник відповідача у судове засідання 24.06.2026 для розгляду справи по суті з`явився в режимі відеоконференції, проти позовних вимог заперечив з підстав викладених у відзиві, запереченні на відповідь на відзив, просив відмовити у задоволенні позову повністю.

Представник третьої особи-1 у судове засідання 24.06.2026 для розгляду справи по суті не з`явився. Попередньо подав письмові пояснення по суті спору де заперечив проти позовних вимог.

Представник третьої особи-2 у судове засідання 24.06.2026 для розгляду справи по суті з`явився в режимі відеоконференції, проти позовних вимог заперечив з підстав викладених у письмових поясненнях, просив відмовити у задоволенні позову повністю.

Відводів складу суду та секретарю судового засідання сторонами не заявлено.

У судовому засіданні 24.06.2026 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Правова позиція сторін та третіх осіб.

Правова позиція позивача.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІГ ХОЛДІНГС» є власником 100% корпоративних прав та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія».

Станом на дату подання позовної заяви, корпоративні права позивача перебувають під арештом та передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тимчасовим управителем ними є Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Позивач, тричі звертався до відповідача з письмовими вимогами про надання для ознайомлення копій документів щодо господарської діяльності відповідача посилаючись на норми статтей 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» шляхом надсилання відповідних вимог (документів) на офіційну адресу електронної пошти.

Відповідач відмовив у наданні запитуваної інформації та документів із посиланням на обмеженість корпоративних прав позивача в отриманні інформації щодо діяльності у зв`язку із накладенням арешту на 100% частки у статутному капіталі відповідача, згідно ухвали Галицького районного суду м. Львова від 19.08.2022 у справі №461/4238/22.

У зв`язку з цим позивач звернувся до суду з позовом про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ГІГ ХОЛДІНГС»(GIG Holdings OU) належним чином завірені копії документів щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія"станом на 03.02.2026, а саме:

1). Усі протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" за період із 08.01.2025 року.

2). Усі накази та розпорядження виконавчого органу (в.о. генерального директора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" в тому числі документи прообрання/призначення виконуючого обов`язки генерального директора, головного бухгалтера/бухгалтера, за період з 08.01.2025 року.

3). Усі без винятку рішення, прийняті Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" як управителем згідно договору управління активами (майном) від 08.01.2025 на вчинення правочинів Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія", в тому числі згоди на укладення договорів на отримання позики, фінансової допомоги, залучення інвестування.

4). Договір управління активами (майном) від 08.01.2025 укладений між Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з усіма додатками та додатковими угодами до нього (у разі наявності), в тому числі актом приймання-передачі активу (корпоративних прав товариства) в управління.

5). Звіт управителя Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" за період з 08.01.2025 року.

6). Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" у вигляді балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати, які охоплюють періоди: І квартал, першого півріччя, дев`ять місяців, та 1 року, кожного звітного року за 2024 та 2025 роки.

7). Всю річну фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" із додатками за 2025 рік.

8). Накази Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" про проведення інвентаризації 2024 та 2025 роки, документи про результати такої інвентаризації.

9). Усі документи звітності (статистичної та фінансової звітності, податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ та інших податків) із розшифровкою статей, що подавались Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" до відповідних державних органів, за весь період починаючи з 01.01.2025 року.

10). Перелік всіх постачальників та покупців, дебіторів та кредиторів за період з 01.01.2025.

11). Повний реєстр усіх договорів, які укладалися Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" за весь період з 01.01.2025 року.

12). Договори оренди, позики, кредиту, надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, договори з постачальниками, покупцями, інші договори фінансово-господарської діяльності, в тому додаткові угоди/зміни до них, укладені Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" із третіми особам/ контрагентами за період з 08.01.2025 року.

13). Стан взаєморозрахунків по всім укладеним Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" договорам/правочинам з постачальниками (покупцями), акти наданих послуг, рахунки-фактури, платіжні документи.

14). Акти звірки з дебіторами та кредиторами, податковими органами та фондами соціального страхування за період з 01.01.2025 року.

15). Інформацію про наявну кредиторську та дебіторську заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія", в розрізі контрагентів.

16). Виписки (довідки) із усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" про залишок грошових коштів на них.

17). Виписки із усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" про рух грошових коштів за період з 01.01.2025 року.

18). Інформацію про проведення незалежної оцінки майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія", надатикопії звітів (висновків) про оцінку за період з 01.01.2025 року.

19). Всі аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг за результатами перевірок діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" завесь період з 01.01.2022 року.

20). Усі без винятку акти, довідки та результати перевірок (ревізій) Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" контролюючими органами (в тому числі органами державної податкової служби України) за період з 01.01.2022 року.

21). Інформацію про наявні активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" (нерухомість, транспортні засоби, незавершене будівництво, обладнання).

22). Документи, що підтверджують права Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" на майно, в тому числі, але не виключно: свідоцтво про право власності, дублікати,технічні паспорти, державні акти на земельні ділянки та/ або договори оренди земельних ділянок.

23). Інформацію про причини/підстави наявних збитків відображених в даних фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" за 9 місяців 2025 року.

Крім того, позивач викладав свою позицію у відповіді на відзив, письмових поясненнях у зв`язку з поданням відповідачем заперечень на відповідь на відзив.

Правова позиція відповідача.

Відповідач проти позову заперечив з підстав викладених у відзиві, запереченні на відповідь на відзив, зокрема зазначив наступне.

Відповідач покликається на те, що за клопотанням прокурора Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 42022140000000199 від 18.07.2022, ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 19.08.2022 накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» в розмірі 11 050 000 грн та корпоративні права (100%), які належать GIG Holdings OU.

Вказаною ухвалою заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, втому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним державним адміністраціям у м. Києві, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованих корпоративних прав та частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить GIG Holdings OU.

Як було встановлено слідчим суддею у справі, згідно з інформацією з відкритих джерел мережі Інтернет засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», є компанія GIG Holdings OU, яка зареєстрована за однією адресою з EU GIGOU.

При цьому, GIG Holdings OU є також засновником з часткою 75% вирішального впливу в Акціонерному товаристві «Южноуральский арматурно-ізоляторний завод» до якого згідно № з/п 1 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31.10.2025 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 31.10.2025 року № 811/2025, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», входить до російської фінансово-промислової групи «ЮНАКО».

Реальними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» є коло фізичних та юридичних осіб, які є засновниками естонської GIG Holdings OU. Фізичні особи є громадянами російської федерації.

Відповідач зазначає, що така складна структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», створена з метою приховати кінцевих бенефіціарів, які є громадянами російської федерації, з якою Україна перебуває у стані війни.

26.08.2022 за клопотанням прокурора Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 42022140000000199 від 18.07.2022 ухвалою Галицького районного суду м.Львова у справі № 461/4238/22 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права належні GIG Holdings OU (Естонія) вартістю внеску 11 050 000 грн, що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», на які ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 19.08.2022 накладено арешт, для управління за договором на підставах, у порядку та умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідач, покликаючись на правову позицію викладену у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15.07.2021 у справі №826/17153/18 зазначає, що ухвала про арешт активів є тим самим рішенням органу судової влади, яке тимчасово позбавляє власника правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження майном. З моменту постановлення слідчим суддею (судом) ухвали про арешт активів та ухвали про їх передачу в управління Національному агентству, виключно останнє є особою, уповноваженою здійснювати володіння, користування та/аборозпорядження цим майном, зокрема, має визначене частиною другою статті 21Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»право на передачу цього майна в управління іншим особам».

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 №618-р "Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері, відповідно до статті 21-1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" погоджено передачу в управління Приватному акціонерному товариству "Національна енергетична компанія "Укренерго" частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" розміром 11 050 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України № 618-р від 21.06.2024 та договору про управління активами (майном) від 08.01.2025 за актом приймання-передачі активів в управління від 24.01.2025 наведені вище активи були передані на строк в управління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" від Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Відповідач покликається на правові висновки Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду викладені у постанові від 19.12.2024 року у справі №903/62/23 щодо управління активами та права власності.

Відповідач зазначає, що з 26.08.2022, управляючи активами Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», фактично тимчасово здійснює повноваження власника відповідача.

08.01.2025 між Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та Національним агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів укладено договір управління активами (майном). За наявною у відповідача інформацією даний договір наразі не розірваний, не визнаний у судовому порядку нечинним чи неукладеним.

Відповідач зазначає, що позивач невірно трактує правові наслідки арешту корпоративних прав для GIG Holdings OU, оскільки останній є та залишається власником й володільцем таких прав та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», але його правомочність в частині можливості відчуження, тимчасово обмежена, а сам факт наявності арешту не має наслідком втрату права учасника на отримання інформації про діяльність товариства».

Посилання позивача на правові висновки, викладені у постановах: від 01.04.2025 у справі №917/604/24 та від 08.04.2025 у справі №917/603/24 відповідач вважає безпідставним, так як правове регулювання у вказаних постановах суттєво відрізняється від справи, яка розглядається, атже у ній кінцевими бенефіціарними власниками учасниками відповідача є громадяни російської федерації, з якою України знаходиться у стані повномасштабної війни.

Відповідач зазначає, що рішення Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" як управителя, зберігаються безпосередньо у нього і лише остання управнена розпоряджатися ними. Це стосується і звіту управителя Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про діяльність відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія".

Стосовно надання договору управління активами (майном) від 08.01.2025, укладеного між Приватним акціонерним товариством "Національна енергетичнакомпанія "Укренерго" та Національним агентством України з питань виявлення,розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідач зазначає, що даний договір укладено саме між зазначеними сторонами і лише вони можуть надавати чи не надавати цей договір.

З огляду на вказане відповідач просить суд відмовити у задоволенні позову повністю.

Правова позиція третьої особи-1.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" заперечує проти позову GIG Holdings OU з огляду нанаступне.

Ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 26.08.2022 у справі №461/4238/22 корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія"(100%), що належать позивачу, переданів управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 618-р від 21.06.2024 та договору управління від 08.01.2025, Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" є законним управителем цих активів. Управління активами здійснюється з метою збереження активів та запобігання впливу осіб, пов`язаних з державою-агресором.

На частку позивача у статутному капіталі відповідача накладено арешт умежах кримінального провадження № 42022140000000199.

Реальні бенефіціари позивача мають тісний зв`язок з російською федерацією, а структура власності спрямована на приховування кінцевих власників - громадян країни-агресора.

Як встановлено ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 (справа № 461/4238/22), відповідач входить до російської фінансово-промислової групи «ЮНАКО». Попри естонську реєстрацію позивача, його реальними власниками є громадяни російської федерації, які сукупно контролюють понад 90 % капіталу.

Така складна структура власності створена виключно з метою приховування кінцевих бенефіціарів країни-агресора.

Позивач є власником 75% частки в Акціонерному товаристві «Южноуральський арматурно-ізоляторний завод», щодо якого указом Президента України від 31.10.2025 № 811/2025 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Виходячи з принципу єдності контролю, надання конфіденційної інформації про діяльність стратегічного українського підприємства особі, що безпосередньо пов`язана з підсанкційним об`єктом російської федерації, є неприпустимим та прямо суперечить меті управління активами, визначеній статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвалою суду від 19.08.2022 накладено арешт на 100% корпоративних прав відповідача та заборонено будь-які реєстраційні дії, окрім звернень АРМА або управителя.

Позивач вимагає доступу до широкого переліку документів, включаючи договори, виписки з банківських рахунків, акти звірок та реєстри постачальників, тощо.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" наголошує, що договір управління активами від 08.01.2025 містить конфіденційні умови взаємодії між державними органами та управителем, які не підлягають розголошенню колишньому власнику в умовах воєнного стану. Вимоги щодо надання реєстрів усіх договорів та банківських виписок виходять за межі прав учасника, та фактично є спробою втручання в поточне управління підприємством, яке здійснюється Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго". Позивач вимагає документи, що стосуються періоду управління активами державою. Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" наголошує, що діяльність управителя підзвітна виключно АРМА. Надання звітності та первинних документів колишньому власнику, чиї активи арештовані за підозрою у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України, не передбачено договором управління та суперечить публічному порядку.

Враховуючи, що позивач є резидентом, пов`язаним із країною-агресором, а його права як власника тимчасово обмежені законом та судовими рішеннями в інтересах держави, Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" вважає відмову відповідача у наданні документів законною та обґрунтованою.

Третя особа-1 просить суд врахувати подані нею пояснення при розгляді справи.

Правова позиція третьої особи-2.

Третя особа-2 заперечила проти позовних вимог, подала письмові пояснення, зазначаючи наступне.

Зверненням першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури Романа Павленка від 30.08.2022 № 10/1-1649-22 (вх. № 4677/27-22 від 07.09.2022) до АРМА надійшла ухвала слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 26.08.2022 у справі № 461/4238/22, відповідно до якої передано в управління АРМА речові докази у кримінальному провадженні №42022140000000199, а саме: корпоративні права належні GIG Holdings OU (reg. number 12274151, Естонія) вартістю внеску 11 050 000,00гривень, що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», на які ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 накладено арешт.

У подальшому Кабінетом Міністрів України схвалено розпорядження від 21.06.2024 № 618-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках».

На виконання ухвали Галицького районного суду міста Львова від 26.08.2022 у справі № 461/4238/22 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 № 618-р між АРМА та ПрАТ «НЕК «Укренерго» було укладено договір управління активами (майном) від 08.01.2025.

Третя особа-2 вважає, що відсутні порушення прав позивача в частині відмови відповідача у наданні запитуваної інформації та документів позивачу.

Ухвала слідчого судді про передачу активів в управління Національному агентству є визначеним слідчим суддею (судом) спеціальним порядком зберігання речових доказів, яким забезпечується виконання ухвали про арешт цих активів.

Покликаючись на правову позицію викладену у постанові Верховного Суду від 15.07.2021 у справі № 826/17153/18, третя особа зазначає, що з моменту постановлення слідчим суддею (судом) ухвали про арешт активів та ухвали про їх передачу в управління Національному агентству, виключно останнє є особою, уповноваженою здійснювати володіння, користування та/або розпорядження цим майном, зокрема, у відповідності до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» має право на передачу цього майна в управління іншим особам.

З моменту арешту активів право власності власника цих активів є тимчасово обмеженим: власник тимчасово позбавляється прав володіння, розпорядження та користування майном, не може самостійно визначати долю активів, самостійно ними користуватися, зокрема передавати їх в тимчасове володіння чи користування третім особам.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, існують всі підстави стверджувати про відсутність будь-яких порушень прав та законних інтересів позивача внаслідок ненадання останньому відповідачем запитуваної інформації та документів.

На підставі вищевикладеного третя особа-2 прость суд відмовити у задоволенні позову повністю.

Обставини встановлені судом.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІГ ХОЛДІНГС» GIG Holdings OU є власником 100% корпоративних прав та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», частка у статутному капіталі якого складає 11 050 000 грн.

Ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 у справі №461/4238/22 накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить позивачу. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, втому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним державним адміністраціям у м. Києві, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державногореєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованих корпоративних прав та частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить GIG Holdings OU (reg. number 12274151, Естонія).

Як було встановлено слідчим суддею у даній справі, згідно з інформацією з відкритих джерел мережі Інтернет засновником ТОВ «ЛІК» є компанія GIG Holdings OU (reg. number 12274151, Естонія), яка зареєстрована за однією адресою з EU GIG OU (reg. number 11309278, Естонія). При цьому, GIG Holdings OU є також засновником з часткою 75% вирішального впливу в Акціонерному товаристві «Южноуральский арматурно-ізоляторний завод». Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» входить до російської фінансово-промислової групи «ЮНАКО» (www.unako.com).

Реальними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» є коло фізичних та юридичних осіб, які є засновниками естонської GIG Holdings OU:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , російська федерація - 4,5%,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , російська федерація - 9,5%,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , російська федерація - 9,5%,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , російська федерація - 4,5%,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , російська федерація - 9,5%,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , російська федерація - 4,5%,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , російська федерація - 14%,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Республіка Естонія - 2%,

EU Lex Management OU ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , російська федерація

- 24,71%, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , російська федерація - 50,58%,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Республіка Естонія) - 14%,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , російська федерація) - 14%,

Charming Investments OU ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , російcька федерація, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , російська федерація) - 14%.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 №618-р "Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні", у виняткових випадках з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері, відповідно до статті 21-1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" погоджено передачу в управління Приватному акціонерному товариству "Національна енергетична компанія "Укренерго" частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" розміром 11 050 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

Ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 26.08.2022 у справі №461/4238/22 корпоративні права належні позивачу на які накладено арешт, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлінняактивами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України № 618-р від 21.06.2024 та договору про управління активами (майном) від 08.01.2025 за актом приймання-передачі активів в управління від 24.01.2025 наведені вище активи були передані на строк в управління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» від Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Позивач, як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» тричі звертався до товариства з письмовими вимогами від 25.10.2025, від 26.11.2025 та від 21.01.2026 про надання для ознайомлення копій документів щодо господарської діяльності товариства, посилаючись на норми статтей 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» шляхом надсилання відповідних вимог на офіційну адресу електронної пошти info@lic.ua.

На адресу електронної пошти позивача (dubovitskaya.olga@gmail.com) надійшов лист відповідача без додатків вих. № 03.08-273 від 29.10.2025 адресований Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Надалі, листами від 03.11.2025 вих. №03.08-275 та від 05.12.2025 вих. №03.08-276 відповідач відмовив позивачу у наданні запитуваної інформації та документів із посиланням на обмеженість корпоративних прав позивача в отриманні інформації щодо діяльності у зв`язку із накладенням арешту на 100% частки у статутному капіталі товариства, згідно ухвали Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 у справі №461/4238/22.

Позивач вважає, що внаслідок невиконання зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» обов`язку щодо надання позивачу на його письмову вимогу інформації про діяльність товариства, порушено права позивача, як діючого учасника товариства, на отримання інформації, у зв`язку із чим позивач просить суд зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ГІГ ХОЛДІНГС» (GIG Holdings OU) належним чином завірені копії документів щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» станом на 03.02.2026, а саме:

1). Усі протоколи загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» за період із 08.01.2025 року.

2). Усі накази та розпорядження виконавчого органу (в.о. генерального директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», в тому числі документи прообрання/призначення виконуючого обов`язки генерального директора, головного бухгалтера/бухгалтера, за період з 08.01.2025 року.

3). Усі без винятку рішення, прийняті Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», як управителем згідно договору управління активами (майном) від 08.01.2025 на вчинення правочинів Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», в тому числі згоди на укладення договорів на отримання позики, фінансової допомоги, залучення інвестування.

4). Договір управління активами (майном) від 08.01.2025 укладений між Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з усіма додатками та додатковими угодами до нього (у разі наявності), в тому числі актом приймання-передачі активу (корпоративних прав товариства) в управління.

5). Звіт управителя Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія «Укренерго» про діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» за період з 08.01.2025 року.

6). Фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» у вигляді балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати, які охоплюють періоди: І квартал, першого півріччя, дев`ять місяців, та 1 року, - кожного звітного року за 2024 та 2025 роки.

7). Всю річну фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» із додатками за 2025 рік.

8). Накази Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» про проведення інвентаризації 2024 та 2025 роки, документи про результати такої інвентаризації.

9). Усі документи звітності (статистичної та фінансової звітності, податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ та інших податків) із розшифровкою статей, що подавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» до відповідних державних органів, за весь період починаючи з 01.01.2025 року.

10). Перелік всіх постачальників та покупців, дебіторів та кредиторів за період з 01.01.2025 року.

11). Повний реєстр усіх договорів, які укладалися Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» за весь період з 01.01.2025 року.

12). Договори оренди, позики, кредиту, надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, договори з постачальниками, покупцями, інші договори фінансово-господарської діяльності, в тому додаткові угоди/зміни до них, укладені Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» із третіми особам/ контрагентами за період з 08.01.2025 року.

13). Стан взаєморозрахунків по всім укладеним Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» договорам/правочинам з постачальниками (покупцями), акти наданих послуг, рахунки-фактури, платіжні документи.

14). Акти звірки з дебіторами та кредиторами, податковими органами та фондами соціального страхування за період з 01.01.2025 року.

15). Інформацію про наявну кредиторську та дебіторську заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», в розрізі контрагентів.

16). Виписки (довідки) із усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» про залишок грошових коштів на них.

17). Виписки із усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» про рух грошових коштів за період з 01.01.2025 року.

18). Інформацію про проведення незалежної оцінки майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», надати копії звітів (висновків) про оцінку за період з 01.01.2025 року.

19). Всі аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг за результатами перевірок діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» за весь період з 01.01.2022 року.

20). Усі без винятку акти, довідки та результати перевірок (ревізій) Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» контролюючими органами (в тому числі органами державної податкової служби України) за період з 01.01.2022 року.

21). Інформацію про наявні активи Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» (нерухомість, транспортні засоби, незавершене будівництво, обладнання).

22). Документи, що підтверджують права Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторнакомпанія» на майно, в тому числі, але не виключно: свідоцтво про право власності, дублікати, технічні паспорти, державні акти на земельні ділянки та/ або договори оренди земельних ділянок.

23). Інформацію про причини/підстави наявних збитків відображених в даних фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» за 9 місяців 2025 року.

Висновки суду.

Згідно статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Згідно частини 1 статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІГ ХОЛДІНГС» GIG Holdings OU є власником 100% корпоративних прав та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», частка у статутному капіталі якого складає 11 050 000 грн.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 116 Цивільного кодексу України, учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства мають право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Згідно з пунктом 5 частини третьої статті 96-1 Цивільного кодексу Україниучасники (засновники, акціонери, пайовики) юридичної особи мають право упорядку, встановленому установчим документом та законом одержуватиінформацію про діяльність юридичної особи у порядку, встановленомуустановчим документом.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», товариство забезпечує кожномуучаснику (його представнику) доступ до документів, визначенихчастиною першою цієї статті, зокрема до: протоколів загальних зборівучасників; документів товариства, що регулюють діяльність органівтовариства, та зміни до них; аудиторських висновків та результатів наданняінших аудиторських послуг; річної фінансової звітності; документів звітності,що подаються відповідним державним органам; документів, що підтверджуютьправа товариства на майно; документів бухгалтерського обліку.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасникатовариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такомуучаснику копії відповідних документів, визначених частиноюпершою цієї статті.

Позивач, як учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» тричі звертався до відповідача з письмовими вимогами про надання для ознайомлення копій документів щодо господарської діяльності товариства, посилаючись на норми статтей 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідач листами від 03.11.2025 вих. №03.08-275 та від 05.12.2025 вих. №03.08-276 відмовив позивачу у наданні запитуваної інформації та документів із посиланням на обмеженість корпоративних прав позивача в отриманні інформації щодо діяльності у зв`язку із накладенням арешту на 100% частки у статутному капіталі товариства, згідно ухвали Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 у справі №461/4238/22.

З огляду на введення в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого 03.03.2022 Верховною Радою України, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором іздійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії,представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства Українина території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром якихпрямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федераціяпрямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером)або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких Російська Федераціяпрямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї,інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

На території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російськоїфедерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією. Такі фізичні та юридичні особи - нерезиденти шляхом отримання прибутку від діяльності українських підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метоюнасильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державноївлади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», проведений під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022140000000199, засвідчив існування тісного зв`язку його кінцевих бенефіціарів з російською федерацією у вигляді матеріального забезпечення потреб міністерства оборони, а також існування системного здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» експортних контрольованих операцій з продажу скляних ізоляторів через пов`язану особу, залишаючи реальні доходи поза оподаткуванням в Україні, оскільки громадяни російської федерації - засновники EU GIG OU (reg. number 11309278, Естонія) за такого фінансового посередництва використовують отримані доходи у власних цілях.

Управління товариством згідно статті 30 Закону України «Про господарські та додаткові товариства» здійснюється через загальні збори учасників, які вправі приймати ключові рішення щодо визначення напрямів діяльності, обрання виконавчого органу та його посадових осіб, визначення форм контролю та нагляду за товариством, тощо.

З урахуванням існування ризику ухвалення зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» рішень, що сприятимуть виведенню з України службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» кредиторської заборгованості на користь Aкціонерного товариства «Південноуральський арматурно-ізоляторний завод», вчиненню інших дій спрямованих на зміну складу засновників задля уникнення можливого застосування санкцій або механізму примусового вилучення майна, а також для приховування доказів умисного ухилення від сплати податків при здійсненні контрольованих експортних операцій з російською федерацією та компаніями з інших юрисдикцій, які можуть не відповідати правилам трансфертного ціноутворення, передбачених статтею 39 Податкового кодексу України, з метою використання отриманих прибутків громадянами країни-агресора у власних цілях, слідчим суддею було накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить GIG Holdings OU.

Так, ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 у справі №461/4238/22 накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить позивачу. Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, втому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним державним адміністраціям у місті Києві, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державногореєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованих корпоративних прав та частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», яка належить GIG Holdings OU (reg. number 12274151, Естонія).

При цьому необхідно зазначити, що дана ухвала слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 18.07.2022 у справі №461/4238/22 оскаржувалась в апеляційному порядку, ухвалою Львівського апеляційного суду від 22.11.2022 у справі №461/4238/22 залишена без змін.

26.08.2022 за клопотанням прокурора Львівської обласної прокуратури покримінальному провадженню № 42022140000000199 від 18.07.2022 ухвалою Галицького районного суду міста Львова у справі № 461/4238/22 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права належні GIG Holdings OU (reg. number 12274151, Естонія) вартістю внеску 11 050 000 грн, що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», на які ухвалою Галицького районного суду міста Львова від 19.08.2022 накладено арешт, для управління за договором на підставах, у порядку та умовах, визначених статтями 19, 21Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У подальшому Кабінетом Міністрів України схвалено розпорядження від 21.06.2024 № 618-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках».

Згідно статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

За змістом пунктів 1, 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;

Управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно частини 4 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управитель активом здійснює управління активом установи, що надає фінансові послуги, з урахуванням вимог законодавства, що регулює діяльність із надання банківських, інших фінансових та/або супровідних послуг.

У разі здійснення управління активом у вигляді частки у статутному (складеному або пайовому) капіталі чи акцій, паїв управитель активом під час здійснення повноважень власника у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником такого активу.

Вимоги цієї частини не поширюються на управління активами у виняткових випадках, передбачених статтею 211 цього Закону.

Управитель активом у вигляді частки у статутному (складеному або пайовому) капіталі чи акцій, паїв під час здійснення повноважень власника таких активів в органах управління відповідної юридичної особи не погоджує з власником такого активу свої дії щодо управління ним, якщо рішенням слідчого судді, суду встановлено, що такий актив прямо чи опосередковано належить:

Російській Федерації, Республіці Білорусь (далі - держава-агресор);

громадянину держави-агресора (крім тих, які проживають на території України на законних підставах) або особі, яка не є громадянином держави-агресора, але має місце проживання або здійснює основну діяльність на території держави-агресора;

юридичній особі (її філії, представництву), яку створено та зареєстровано відповідно до законодавства держави-агресора або місцезнаходженням та місцем здійснення основної діяльності якої є територія держави-агресора, або яку створено відповідно до законодавства України чи іноземної держави, засновником, бенефіціаром, членом або учасником (акціонером) якої прямо чи опосередковано є держава-агресор.

Відповідно до частини першої статті 170 Кримінального процесуальногокодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення зюридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт активів, які є речовими доказами та об`єктами ймовірної конфіскації, а також їх передача в управління Національному агентству на підставі ухвали слідчого судді (суду) є діями, які здійснюються з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Саме ухвала про арешт активів є тим самим рішенням органу судової влади, яке тимчасово позбавляє власника правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження майном.

Ухвала слідчого судді (суду) про передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є визначеним слідчим суддею (судом) спеціальним порядком зберігання речових доказів, яким забезпечується виконання ухвали про арешт цих активів.

Отже, з моменту постановлення слідчим суддею (судом) ухвали про арешт активів та ухвали про їх передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виключно останнє є особою, уповноваженою здійснювати володіння, користування та/або розпорядження цим майном, зокрема, має визначене частиною другою статті 21Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» право на передачу цього майна в управління іншим особам». Вазане узгоджується із правовою позицією викладеною Верховним Судом у постанові від 15.07.2021 року у справі №826/17153/18.

Враховуючи положення статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» ухвалою слідчого судді позивача тимчасово позбавлено права на відчуження, розпорядження та/або користування корпоративними правами часткою 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія».

Відповідно до частини 1 статті 1029 Цивільного кодексу України України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

За приписами частин 1, 6 статті 1032 Цивільного кодексу України установником управління є власник майна. У випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з 26.08.2022, управляючи активами Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», фактично тимчасово здійснює повноваження власника відповідача.

Наа виконання вищезазначеної ухвали Галицького районного суду міста Львова від 26.08.2022 у справі № 461/4238/22 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 № 618-р 08.01.2025 між Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та Національним агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів укладено договір управління активами (майном), який містить конфіденційні умови взаємодії між державними органами та управителем, які не підлягають розголошенню власнику в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини 2 статті 321 Цивільного кодексу України особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Крім норм національного законодавства, право власності в Україні захищається також міжнародно-правовими актами, які відповідно до статті 9 Конституції України єчастиною національного законодавства України. Зокрема, стаття 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З огляду на положення Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає та практику Європейського суду з прав людини, будь-яке втручання держави у право мирного володіння майном має переслідувати легітимну мету в інтересах суспільства, бути пропорційним та обґрунтованим. Зокрема, в рішенні у справі «Суханов та Ільченко проти України» Суд підкреслив необхідність наявності суспільного інтересу для виправдання обмеження права власності, а в рішенні «Трегубенко проти України» - вимогу дотримання принципу пропорційності і справедливого балансу між інтересами особи та суспільства.

В даному випадку втручання у право власності позивача на належні йому корпоративні права є пропорційним та обгрунтованим.

Як було встановлено слідчим суддею, згідно з інформацією з відкритих джерел мережі Інтернет засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», є компанія GIG Holdings OU, яка зареєстрована за однією адресою з EU GIGOU.

При цьому, GIG Holdings OU є також засновником з часткою 75% вирішального впливу в Акціонерному товаристві «Южноуральский арматурно-ізоляторний завод» до якого згідно № з/п 1 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31.10.2025 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 31.10.2025 року № 811/2025, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальнізаходи (санкції).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія», входить до російської фінансово-промислової групи «ЮНАКО».

Реальними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» є коло фізичних та юридичних осіб, які є засновниками естонської GIG Holdings OU. Фізичні особи є громадянами російської федерації.

Складна структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія» створена з метою приховати кінцевих бенефіціарів, які є гормадянами російської федерації, з якою Україна перебуває у стані війни.

Як передбачено частинами 1, 2 статті 1 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, до іноземців, осіб без громадянства, суден, повітряних суден, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

В умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації, право учасника на отримання інформації відповідно до положень статті 43 Закону України «Про товариства зобмеженою та додатковою відповідальністю» не є абсолютним.

Надання позивачу резиденту, пов`язаному із країною-агресором (фактично - представникам країни-агресора) внутрішньої документації та інформації щодо господарської діяльності відповідача, який є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів та критично важливим для функціонування енергетичної інфраструктури, може бути використано для дестабілізації роботи підприємства, яке має стратегічне значення для енергетичної безпеки України.

Умовами арешту та специфікою управління активами в період воєнного стану передбачено обмеження позивача у здійсненні корпоративних прав. Надання конфіденційної інформації про діяльність стратегічного підприємства особі, чиї активи передані в управління через зв`язки з російської федерації, несе загрозу національній безпеці та може сприяти виведенню активів.

Позивач вимагає доступу до широкого переліку документів, щодо господарської діяльності відповідача. Як пояснили треті особи, договір управління активами від 08.01.2025 містить конфіденційні умови взаємодії між державними органами та управителем, які не підлягають розголошенню позивачу в умовах воєнного стану.

Вимоги щодо надання реєстрів усіх договорів та банківських виписок виходять за межі прав учасника та фактично є спробою втручання в поточне управління підприємством, яке здійснюється Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Вимога позивача про надання договору 08.01.2025 укладеного між третіми особами-1 та 2 не може ставитись відповідачу, оскільки він не є стороною вказаного договору.

Позивач вимагає документи, що стосуються періоду управління активами державою. Діяльність управителя активами Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» підзвітна виключно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Надання звітності та первинних документів позивачу, чиї активи арештовані за підозрою у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України, не передбачено договором управління та суперечить публічному порядку.

Враховуючи, що позивач є резидентом, пов`язаним із країною-агресором, а його права, як власника тимчасово обмежені законом та судовими рішеннями в інтересах держави, беручи до уваги специфіку роботи відповідача, суд вважає відмову відповідача у наданні документів та інформації позивачу законною та обґрунтованою.

Виходячи з принципу єдності контролю, надання конфіденційної інформації про діяльність стратегічного українського підприємства особі, що безпосередньо пов`язана з підсанкційним об`єктом російської федерації, є неприпустимим, прямо суперечить меті управління активами, визначеній статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Покликання позивача на правові висновки, викладені у постановах від 01.04.2025 у справі №917/604/24 та від 08.04.2025 у справі №917/603/24 є безпідставним, оскільки вказані постанови є нерелевантними. Правове регулювання суттєво відрізняється від справи, яка розглядається судом в тому, що кінцевими бенефіціарними власниками учасникам відповідача є громадяниросійської федерації, з якою України знаходиться у стані повномасштабної війни.

Враховуючи все вищезазначене, суд дійшов висновку про те, що позивачем не доведено належними, допустимими, достовірними та вірогідними, доказами наявність правових підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до вимог частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Зі змісту статті 77 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно статті 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до статті 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стандарт доказування "вірогідності доказів" на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу. Вказане узгоджується з правовою позицією викладеною у постанові Верховного Суду у справі № 904/2357/20 від 21.08.2020.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати.

Здійснюючи розподіл судових витрат, суд зазначає, що відповідно до частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи відмову у задоволенні позову, судові витрати залишаються за позивачем.

Керуючись статтями 4, 12, 13, 73, 74, 76-79, 86, 129, 236-238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили в порядку статті 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки визначені статтями 256,257 Господарського процесуального кодексу України

Інформація щодо руху справи розміщена в мережі Інтернет на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua та на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням: http://court.gov.ua.

Повне рішення складено 06.07.2026.

Суддя Сухович Ю.О.