Ухвала суду № 137928779, 02.07.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26646/26

Провадження № 1-кс/761/16489/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42026000000000512 від 22.04.2026, -

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2026 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42026000000000512 від 22.04.2026, на грошові кошти в сумі 300 000 доларів США, вилучені в індивідуальному сейфі (ячейці) НОМЕР_1, який знаходиться у відділенні №28 АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 45 (належить на праві власності ТОВ «БЦ на Липківського» (код ЄДРПОУ 45827336), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42026000000000512 від 22.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 налагодили протиправний механізм відчуження нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей (далі - ТОТ) за підробленими документами, а саме: договорами купівлі-продажу та дарування, надрукованих на нотаріальних бланках приватних нотаріусів Київського та Донецького міських нотаріальних округів датованих 2016-2021 роками з метою подальшого їх переоформлення за законодавством рф, сплати відповідних платежів до бюджету держави-агресора та отримання особистого прибутку. Крім того, громадяни України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 здійснюють перешкоджання законній діяльності ЗСУ шляхом незаконного бронювання військовозобов`язаних осіб як найманих працівників ТОВ «Управляюча Компанія «Домолад» для їх ухилення від мобілізації. Так, відповідно до діючого законодавства рф на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей визначено строк реєстрації прав власності на нерухомість до 01.07.2026, згідно з чим громадянам необхідно внести відомості по своїм об`єктам нерухомості в «Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Росреестра». Виявлені об`єкти нерухомості на вказаних окупованих територіях, які мають ознаки безхазяйності будуть передані у власність незаконним органам місцевого управління окупаційної адміністрації. У зв`язку із викладеними обставинами, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , врахувавши той факт, що велика кількість жителів - власників нерухомого майна на окупованих територіях виїхали з окупації і залишили свою нерухомість організував протиправний механізм з продажу (дарування) квартир та земельних ділянок за підробленими документами. Так, ОСОБА_4 , маючи тісні дружні відносини з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться на окупованій території Донецької області та, в свою чергу, мають зв`язки в органах місцевого управління, правоохоронних органах, серед співробітників «Росреєстру», адвокатів організував разом з останніми незаконні правочини з відчуження нерухомості на тимчасово окупованих територіях за фіктивними договорами. ОСОБА_4 , маючи бажання реалізувати свої злочинні наміри, отримав 28.05.2025 інформацію від ОСОБА_6 про те, що громадянки України: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником двох квартир за адресами: АДРЕСА_1 . та АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_25 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Далі, ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної діяльності невстановлену особу на ім`я ОСОБА_26 , який підготував фіктивні документи, а саме договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де дарувальник - ОСОБА_13 , обдарована - ОСОБА_27 (разом з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності), посвідчений 14.03.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де продавець - ОСОБА_13 , покупець - ОСОБА_28 (разом з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності), посвідчений 14.09.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані фіктивні документи були отримані ОСОБА_4 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_26 11.06.2025, вартість комплекту документів (договір та витяг) на 1 об`єкт нерухомості складав 3 500 доларів, всього 7 000 доларів. Частину грошових коштів, яку мав передати ОСОБА_4 від продажу квартир ОСОБА_13 , повинен був надати громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в м. Києві, в свою чергу є товаришем ОСОБА_6 та зберігає готівкові грошові кошти останнього для оперативного вирішення фінансових питань щодо реалізації подібних фіктивних угод.

26.06.2026, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 26.06.2026, проведено обшук індивідуального сейфу (ячейки) НОМЕР_1, який знаходиться у відділенні №28 АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 45 (належить на праві власності ТОВ «БЦ на Липківського» (код ЄДРПОУ 45827336), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вилучено грошові кошти в сумі 300 000 доларів США.

26.06.2026 вилучені вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42026000000000512 від 22.04.2026.

Відтак, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява останнього про проведення судового засідання без його участі.

Представник власника майна у судове, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшли письмові заперечення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Диспозицією п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, слідчий суддя встановив, щоГоловним слідчим управлінням СБ України за процесуального Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42026000000000512 від 22.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111-2, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

26.06.2026, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 26.06.2026, проведено обшук індивідуального сейфу (ячейки) НОМЕР_1, який знаходиться у відділенні №28 АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 45 (належить на праві власності ТОВ «БЦ на Липківського» (код ЄДРПОУ 45827336), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вилучено грошові кошти в сумі 300 000 доларів США.

26.06.2026 вилучені вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42026000000000512 від 22.04.2026.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення проведення експертиз у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання про арешт вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42026000000000512 від 22.04.2026 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 300 000 доларів США, вилучені в індивідуальному сейфі (ячейці) НОМЕР_1, який знаходиться у відділенні №28 АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, б. 45 (належить на праві власності ТОВ «БЦ на Липківського» (код ЄДРПОУ 45827336), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1