Ухвала суду № 137927757, 01.07.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6488/26

ун. № 759/17648/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року за №42024102080000006 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Азербайджану, громадянина України, освіта вища, генерального директора ТОВ «Фенікс плюс», одруженого, має на утриманні батьків похилого віку, пільг не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року за №42024102080000006 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102080000006 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з протоколом № 1 від 21 листопада 2005 року зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 33832751) генеральним директором ФОП « ОСОБА_7 » призначено ОСОБА_4 , з 21.11.2005 року.

Відповідно до ст. 16 статуту ТОВ « Фенікс Плюс» затвердженого протоколом № 1 Загальних зборів Учасників від 21.11.2005 року( зі змінами).

Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Інші члени Дирекції також можуть бу ти наділені цим правом.

Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

16.3. Генеральний директор Товариства вирішує наступні питання:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- затверджує щорічний кошторис, штатний розпис 1 посадові оклади співробітників;

- затверджує тарифи на послуги та ціни на продукцію Товариства;

- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс. Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;

- приймає рішення щодо інших питань по точної діяльності Товариства;

- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Загальними зборами Учасників Товариства;

- без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах і організаціях;

- самостійно укладає договори (угоди) від імені Товариства на суму, що не перевищує визначену Зборами Учасників;

- видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, підписує фінансові документи, розпоряджається коштами Товариства;

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.

Також ст. 9.15.13., статуту ТОВ « Фенікс Плюс» затвердженого протоколом № 1 Загальних зборів Учасників від 04.06.2019 року,

Генеральний Директор має власні повноваження та здійснює організаційно-розпорядче керівництво, несе персональну відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

До компетенції Генерального директора належать наступні повноваження (за виключенням тих, що відносяться до виключної компетенції Дирекції чи зборів учасників):

- без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси у державних (місцевих) органах влади, на підприємствах, установах або організаціях всіх форм власності, у судових органах як на території України, так і за кордоном;

- має право першого підпису фінансових документів;

- відкриває поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів, угод та транзакцій) за винятком значних правочинів (якщо вартість такого правочину перевищує 50 (п`ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу), які вчиняються Генеральним Директором після отримання згоди зборів учасників на укладення такого правочину;

- видавати довіреність третім особам для представництва інтересів Товариства перед державними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними особами будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, а також юридичними та фізичними особами;

- розробляти поточні плани діяльності Товариства та заходи щодо їх виконання;

- приймати на роботу та звільнювати з посад працівників Товариства, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, заохочувати за сумлінну працю, накладати стягнення;

- затверджувати щорічний кошторис, штатний розпис;

- затверджувати тарифи на послуги та ціни на продукцію Товариства;

- готувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відносини між підрозділами Товариства та подавати їх на затвердження Дирекцією;

- видавати накази та розпорядження, що обов?язкові для всіх працівників Товариства, з оперативних питань, які потребують негайного вирішення;

- здійснювати інші повноваження щодо поточної діяльності Товариства, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

9.16. Право першого підпису фінансових та інших документів від імені Товариства може надаватись рішенням загальних зборів учасників іншим членам Дирекції.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Фенікс Плюс», являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, в період жовтня-листопада 2023 року, але не пізніше 15.11.2023, більш точного часу не встановлено, у невстановленому місці, генеральний директор ТОВ « Фенікс Плюс» ОСОБА_4 , та службові особи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва вирішили вчинити кримінальне правопорушення, пов`язане з розкраданням бюджетних коштів, виділених на «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 між Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва (код ЄДРПОУ 26199418) (далі - Замовник), в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33832751) (далі -Підрядник), в особі Генерального директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, укладено договір № 04/11 на проведення робіт по об`єкту на «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва» строком до 31.12.2023, вартість яких визначено в сумі 4 432 960, 96 грн.

Пунктом 1. Договору визначено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт: «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва». Найменування та код за національним класифікатором України ДК 021:2015 -45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» Об`єкт будівництва : ПРИМІШЕНЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИСВА Адреса розташування об`єкта : м. Київ, вул. Петра Курінного, 2.

Згідно п. 2 Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектно- кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п. 3. Строк виконання робіт за цим Договором згідно Календарного плану. Підрядник приступає до виконання робіт на наступний день після отримання від Замовника допуску на об`єкт, що знаходиться в належному стані, достатньому для якісного виконання робіт, передбачених кошторисною документацією.

Згідно п. 4. Початок та закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п. 5. Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

Згідно п. 6. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення обставин непереборної сили.

Згідно п. 7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, ціни Договору, плану фінансування.

Згідно п. 8 Договору Ціна робіт визначається на основі Договірної ціни з кошторисними розрахунками (Додаток №2), та становить 4423960,96 грн. (Чотири мільйони чотириста двадцять три тисячі дев`ятсот шістдесят грн., 96 коп.), в тому числі ПДВ 737326,83 грн., з яких: Загальний фонд 3500000,00 грн , в тому числі ПДВ 583333,33 грн; Власні кошти 923960,96 грн., в тому числі ПДВ 153993,50 грн.

Згідно п.9 Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання Робіт шляхом внесення змін до цього Договору, відповідно до п.19 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 №1178, зокрема у таких випадках:

-зменшення обсягів робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- виникнення обставин непереборної сили.

Відповідно до п. 19 Договору Замовник має право;

відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником. Замовником або третьою особою;

здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність

Підрядника (Субпідрядника), авторський та технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у Договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робі і або під час їх виконання у випадках, визначених, статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються підрядником;

відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору га відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Відповідно до п. 20. Договору, замовник зобов`язаний:

надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору;

сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт;

прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором. Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Відповідно до п. 21 договору, підрядник має право:

залучити за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (Субпідрядників) у випадках, визначених статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

зупинити роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов`язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;

ініціювати внесення змін у Договір.Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Відповідно до п. 22 договору. Підрядник зобов`язаний:

виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки;

здійснювати щомісячну оплату за спожиту Підрядником електроенергію та воду в процесі виконання ним будівельно-монтажних (підрядних) робіт на підставі відповідних актів підписаних Сторонами. Сума, коштів за спожиту Підрядником електроенергію та воду, які відображаються в цих актах, визначаються з врахуванням та відповідно до: показань лічильників Замовника, чинних тарифів на дані послуги (вода, електроенергія), та з врахуванням "Відомості ресурсів до договірної ціни" сформованої підрядником;

у разі якщо при перевірці контролюючими органами об`єму виконаних робіт, вартості матеріалів, буде виявлено завищення вартості робіт, матеріалів. Підрядник протягом 3 днів зобов`язаний оформити акти на зменшення вартості робіт або ціни на матеріали, та повернути надмірно сплачені кошти на розрахунковий рахунок Замовника;

своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

забезпечення ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

координувати діяльність Субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено Договором (субпідряду);

своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов`язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

виконати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Надалі 29.12.2023 між замовником Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва (код ЄДРПОУ 26199418) в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33832751), в особі Генерального директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, укладено Додаткову угоду №1 до Договору №04/11 від 15.11.2023 відповідно до якої продовжено строк виконання робіт до 29.02.2024.

Після укладення вищевказаних угод невстановлені службові особи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва ,заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, вступили у злочинну змову із генеральним директором ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» ОСОБА_4 , та домовилися про спільне привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених на Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва», шляхом внесення ОСОБА_4 , завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу, в період з грудня по січень 2024 року, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна у вигляді частини грошових коштів, призначених на на Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва» на користь ТОВ «Фенікс плюс» діючи умисно та з відома службових осіб КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва достовірно знаючи вартість матеріальних ресурсів у відпускних цінах, які були придбані та використовувалися в ході виконання робіт за договором №04/11 від 15.11.2023 не здійснив коригування вартості матеріалів ресурсів у бік її зменшення, та встановив неналежне співвідношення якості, вартості та обсягів виконаних робіт, шляхом зловживання своїм службовим становищем забезпечив виготовлення первинно-звітних документів

- Акт № 1/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 05.12.2023;

- Акт № 2/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 11.12.2023;

- Акт № 3/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 18.12.2023;

- Акт № 4/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 22.12.2023;

- Акт № 5/02 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за лютий 2024 від 26.02.2024;

До яких внесені відомості про вартість використаних матеріалів із її завищенням на загальну суму 327 864, 72 грн, що не відповідає дійсності в розрізі фактичної їх вартості за відпускними цінами. Після цього, ОСОБА_4 , підписав вказані документи, проставивши відтиски печатки ТОВ «Фенікс плюс».

Далі, директор ТОВ «Фенікс плюс» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та досягнуті з службовими особами КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва, підписав вказані акти виконаних робіт та проставив печатку товариства, підтвердивши відповідність виконаних робіт із завищенням вартості обсягів робіт на зазначену суму, та подав акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від (далі акт), відомості ресурсів до цих актів (далі відомість) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.02.2024 (попередньо завізувавши його в інженера технічного нагляду), відомість ресурсів до цього акта та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), до КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району, для їх підписання зі сторони Замовника та подальшої оплати.

В подальшому, в той же період, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, директор КНП «ЦПМСД № 3» ОСОБА_8 , отримавши для підписання акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), відомості ресурсів до цих актів та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які містять завищені відомості щодо вартості використаних матеріалів, підписала зазначені документи, завірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних.

Надалі, на підставі підроблених ОСОБА_4 , актів виконаних робіт на рахунок ТОВ «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 33832751) відкритий в AT «ОЩАДБАНК», IBAN НОМЕР_1 , Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва з рахунку НОМЕР_2 відкритому в державній казначейській службі України та рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк», здійснено перерахування грошових коштів у розмірі -900 000,00 грн., переказ від 15.12.2023, -656 167,67 грн., переказ від 13.12.2023, -646 206,25 грн., переказ від 13.12.2023, -1 131 098,71 грн., переказ від 25.12.2023, -23 960,96 грн., переказ від 27.02.2024.в загальному на суму 4 423 960,96 грн, з яких сума завищення робіт складає 327 864,72 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , обернув на користь підприємства ТОВ «Фенікс Плюс» безпідставно перераховані бюджетні кошти у розмірі 327 864,72 грн, вчинених в умовах воєнного стану. чим завдав матеріальної шкоди Київській міській раді на загальну суму 327 864,72 грн.

Також, директор ТОВ «Фенікс Плюс» ОСОБА_4 ,, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про невідповідність обсягу фактично виконаних будівельних робіт проектній документації, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з прямим умислом, з метою здійснення розтрати бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва, вніс за допомогою комп`ютерної техніки в офіційні документи первинного обліку, а саме: Акт № 1/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 05.12.2023; Акт № 2/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 11.12.2023; Акт № 3/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 18.12.2023; Акт № 4/12 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 від 22.12.2023; Акт № 5/02 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за лютий 2024 від 26.02.2024 недостовірні відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, які не відповідали дійсності за договором №04/11 від 15.11.2023 із КНП «ЦПМСД № 3 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва. Завищення вартості загальновиробничих витрат складає 327 864, 72 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав вказані акти виконаних робіт та проставив печатку товариства, підтвердивши відповідність виконаних робіт із завищенням вартості обсягів робіт, та подав до КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району, для їх підписання зі сторони Замовника та подальшої оплати.

Внаслідок умисного службового підроблення ОСОБА_4 , актів виконаних робіт КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району міста Києва, сформовано платіжні інструкції та здійснено 15.12.2023, 13.12.2023, 13.12.2023, 25.12.2023, 27.02.2024. рекази бюджетних грошових коштів за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, проведені по об`єкту «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва, зокрема на рахунок ТОВ «Фенікс Плюс» перераховано грошові кошти на загальну суму 4 423 960,96 грн.

В ході проведення досудового розслідування під час перевірки виконаних по зазначеному об`єкту робіт, встановлено завищення підрядною організацією ТОВ «Фенікс Плюс» обсягів і вартості робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів по об`єкту: Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва, а також спричинило матеріальну шкоду (збиток) Київській міській раді на загальну суму 327 864,72 гривень.

Окрім цього, Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 між Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Святошинського району міста Києва (код ЄДРПОУ 26199418) (далі - Замовник), в особі директора ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33832751) (далі -Підрядник), в особі Генерального директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, укладено договір № 04/11 на проведення робіт по об`єкту на «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва» строком до 31.12.2023, вартість яких визначено в сумі 4 432 960, 96 грн.

Внаслідок умисного службового підроблення генеральним директором ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» ОСОБА_4 , Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1/12 від 05.12.2023; № 2/12 від 11.12.2023; № 3/12 від 18.12.2023; № 4/12 від 22.12.2023;№ 5/02 від 26.02.2024; за договором № 04/11 від 15.11.2023 службовими особами КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва сформовано платіжні інструкції та здійснено 15.12.2023, 13.12.2023, 13.12.2023, 25.12.2023., 27.02.2024. перекази бюджетних грошових коштів за нібито виконані в повному обсязі будівельні роботи, проведені «Капітальний ремонт укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2 Святошинського району м. Києва на загальному на суму 4 423 960,96 грн.

Так, ОСОБА_4 , з метою досягнення мети розробленого ним злочинного плану, будучи генеральним директором ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» та фактичним розпорядником грошових коштів, що надходять на банківський рахунок, відкритий на зазначену юридичну особу, виник злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме, грошових коштів, отриманих від КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва, за невиконані роботи з Капітального ремонту укриття КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Петра Курінного, 2, Святошинського району м. Києва, що становить складає 327 864,72 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, у період з листопада 2023 по лютий 2024 рокуу невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив фінансово-господарські операції з бюджетними грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, з банківського рахунку, відкритого відкритий в AT «ОЩАДБАНК», IBAN НОМЕР_1 , а саме перевів на банківські рахунки, відкриті щодо інших контрагентів, зокрема:

16.11.2023 року 20240 грн, з наступним призначенням платежу «101 ЄСВ зарплата за жовтень 2023 р.», на банківський рахунок Казначейство України (МФО 899998) Головне Управління ДПС у м. Києві.

16.11.2023 року 1380 грн, з наступним призначенням платежу «військовий збір за жовтень 2023 р.», на банківський рахунок Казначейство України (МФО 899998) Головне УДКСУ у м. Києві.

16.11.2023 року 47796,90 грн, з наступним призначенням платежу « 101 ЄСВ зарплата за жовтень 2023 р.», готівкові кошти.

01.12.2023 року 200000,00 грн, з наступним призначенням платежу « Надання поворотньої безвідсоткової фінансової допомоги по дог.№ 4 від 01.12.2023 р.», на банківський рахунок АТ «ПУМБ»( НОМЕР_4 )

Директор ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у період часу з з листопада 2023 по лютий 2024 корисливих мотивів, з метою збагачення легалізувала через здійснення фінансових операцій бюджетні грошові кошти на суму 327 864,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчать про одержання злочинним шляхом внаслідок підроблення актів виконаних робіт.

За результатами досудового розслідування 26.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколом обшуку; Протоколом огляду; Проведеними експертизами: висновок експерта №СЕ-19-24/25625-БТ від 25.02.2026, висновок експерта №22-1/0-2026 за результатами проведення судової економічної експертизи від 22.05.2026 року; Висновком аналітичного дослідження ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС»; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Стороною обвинувачення констатовано наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання наступним спробам:

Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 , розуміючи тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання судом винуватим, можливості спрощеного переміщення, виїзду за кордон або взагалі перебування на тимчасово окупованих територіях, вчинятиме дії по переховуванню від органу досудового розслідування та в подальшому від суду.

Знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин.

ОСОБА_4 користуючись налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Незаконно впливати на свідків.

ОСОБА_4 може вчиняти дії, а саме незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою тиску на них.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , заперечував щодо клопотання, зазначивши що підозра не обгрунтована, ризики вказані прокурором необґрунтовані та недоведені, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані з клопотанням матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102080000006 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

26.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють. При цьому, до наданих доказів обґрунтованості підозри не висувається таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 , підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколом обшуку; Протоколом огляду; Проведеними експертизами: висновок експерта №СЕ-19-24/25625-БТ від 25.02.2026, висновок експерта №22-1/0-2026 за результатами проведення судової економічної експертизи від 22.05.2026 року; Висновком аналітичного дослідження ТОВ «ФЕНІКС ПЛЮС»; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якій йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості обвинувачення та наявності ризиків неналежної процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує мету застосування запобіжного заходу, тяжкість кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_4 , ступінь участі у вчиненому, а також обставини, у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, що характеризують підозрюваного, який раніше не судимий, має місце реєстрації та постійне місце проживання, є генеральним директором ТОВ «Фенікс плюс», одружений, має на утриманні батьків похилого віку.

За встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що підозрюваний знаючи, що за кримінальне правопорушення, вчинення якого в тому числі йому інкримінується, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до вісьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Суд оцінює наявність ризику можливості переховування підозрюваного від суду, як цілком ймовірний, з огляду на додані до клопотання слідчого матеріали, при цьому враховуючи також тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, що може спонукати його до вчинення спроби ухилитися від органів досудового розслідування.

Щодо існування інших, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на наявність яких у клопотанні посилається слідчий, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є недоведеним, та є припущенням з боку органу досудового розслідування, що не доведено і прокурором в судовому засіданні.

При цьому, слід звернути увагу, що Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Разом з тим, прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 , не зможе в повній мірі запобігти ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оскільки обставин, необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним законом України, ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини в контексті зазначеного кримінального провадження немає, з огляду на встановлені обставини та особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до стійкого переконання про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить із необхідності уникнення ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим та прокурором у обґрунтуванні клопотання.

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному провадженні існують підстави для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді особистого зобов`язання, що на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та який, з урахуванням усіх обставин справи, буде достатнім запобіжним заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання виникненню ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

З урахуванням викладеного та оцінюючи ступінь порушення загальносуспільних прав та інтересів, з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування, явки підозрюваного для проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні тощо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволення клопотання про застосовування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 206, 208, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 26 серпня 2026 року включно, наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в поряду, передбаченому ст. ст. 179, 194, 199 КПК України.

Виконання ухвали доручити органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу вручити підозрюваному та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 03 липня 2026 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1