Ухвала суду № 137913610, 29.06.2026, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/3154/24

Провадження № 1-кс/401/539/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2026 р. м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ,

- заявник - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.05.2024 внесено до ЄРДР за № 12024121070000331, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024121070000331 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382 та ч. 5 ст. 190 КК України. Зазначає, що стороною обвинувачення інкримінується заволодіння майном ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " шляхом зловживання довірою під час виконання зовнішньоекономічних контрактів, укладених із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Республіка Білорусь), директором якого є ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, що, на думку сторони обвинувачення, призвело до утворення заборгованості за поставлений товар. Водночас сторона захисту стверджує, що заборгованість виникла не внаслідок умислу на заволодіння майном, а через об`єктивні обставини, пов`язані з зупиненням після 24 лютого 2022 року взаємодії банківських систем України та Республіки Білорусь. Крім того, вказує, що в січні 2024 року ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " відступило право вимоги за контрактами компанії-резиденту Республіки Білорусь, що, на його думку, свідчить про те, що ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " фактично визнавали заборгованість за контрактами звичайним елементом господарсько-правових відносин і вживали відповідних заходів із метою її врегулювання шляхом відступлення відповідних прав вимоги.

Звертає увагу, що у фінансовій звітності підприємства, яке відступило право вимоги за господарським договором, відповідна заборгованість боржника не показується як актив, не враховується у визначенні фінансових результатів від наступних періодів, не оцінюється на предмет знецінення і не може бути списана у подальшому як безнадійна, оскільки фактично вибула з активів підприємства. Таким чином, сторона захисту вважає, що відсутність дебіторської заборгованості у ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виключає факт заподіяння матеріальної шкоди та наявності обов`язкової складової об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Вказує, що розрахунки здійснювалися на рахунки ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно.

Згідно з п. 7 Положення про валютний нагляд, затвердженого Постановою Правління НБУ № 13 від 03 січня 2019 року, уповноважена установа як агент валютного нагляду, здійснює нагляд за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення операцій через цю установу. Таким чином, вважає, що банк, виконуючи функції агента валютного нагляду у процесі обслуговування ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", що уклали експортні контракти, мав отримувати від останніх та зберігати, зокрема, копії контрактів і всіх додаткових угод до них, митні декларації, інвойси, товаросупровідні документи, платіжні документи, договори про відступлення права вимоги, внутрішні висновки підрозділу банку, листування банку щодо валютного нагляду за відповідними експортними операціями у межах виконання контрактів.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати у межах кримінального провадження № 12024121070000331 від 09 травня 2024 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- документи валютного нагляду/валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями Приватного підприємства " ОСОБА_4 " по контракту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 23032102/1 від 23 березня 2021 року: реєстри валютного нагляду, пакет документів, що надавалися клієнтом для проведення валютних платежів та/або підтвердження підстав операцій (контракти, додаткові угоди, інвойси, акти, рахунки, специфікації, листи-пояснення, підтвердження виконання контракту, документи щодо строків розрахунків), довідки/повідомлення про зняття операцій з валютного контролю, повідомлення про порушення строків/продовження строків (за наявності), листування банку з клієнтом щодо валютного нагляду (запити та відповіді), договори про відступлення права вимоги, на підставі яких відбулася зміна сторони грошового зобов`язання за контрактом, а також документи, що підтверджують його укладення (листи-погодження, повідомлення сторін тощо);

- виписка з валютного рахунку (IBAN): НОМЕР_1 щодо надходження коштів від нерезидента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за контрактом № 23032102/1 від 23 березня 2021 року, із зазначенням призначення платежу, даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- документів, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування/ зарахування грошових коштів від нерезидента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за контрактом № 23032102/1 від 23 березня 2021 року (завірених копій SWIFT-повідомлень з розшифровкою) по рахунку (IBAN): НОМЕР_1 ;

- внутрішні висновки підрозділу банку, що здійснював валютний нагляд щодо відповідності операцій за контрактом № 23032102/1 від 23 березня 2021 року валютному законодавству, у тому числі щодо можливості/неможливості завершення (закриття) валютного нагляду за конкретною експортною операцією;

- документи валютного нагляду/валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями ПП " ОСОБА_5 " по контрактах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року: реєстри валютного нагляду, пакет документів, що надавалися клієнтом для проведення валютних платежів та/або підтвердження підстав операцій (контракти, додаткові угоди, інвойси, акти, рахунки, специфікації, листи-пояснення, підтвердження виконання контракту, документи щодо строків розрахунків), довідки/повідомлення про зняття операцій з валютного контролю, повідомлення про порушення строків/продовження строків (за наявності), листування банку з клієнтом щодо валютного нагляду (запити та відповіді), договори про відступлення права вимоги, на підставі яких відбулася зміна сторони грошового зобов`язання за контрактами, а також документи, що підтверджують їх укладення (листи-погодження, повідомлення сторін тощо);

- виписка з валютного рахунку (IBAN): НОМЕР_3 щодо надходження коштів від нерезидента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за контрактами № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року, із зазначенням призначення платежу, даних платника та отримувача, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- документів, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування/ зарахування грошових коштів від нерезидента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за контрактами № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року (завірених копій SWIFT-повідомлень з розшифровкою) по рахунку (IBAN): НОМЕР_3 ;

- внутрішні висновки підрозділу банку, що здійснював валютний нагляд щодо відповідності операцій за контрактами № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року валютному законодавству, у тому числі щодо можливості/неможливості завершення (закриття) валютного нагляду за конкретною експортною операцією;

- складені банком документи щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 про: факти ненадходження в установлені Національним банком граничні строки розрахунків або строки, визначені у висновках, грошових коштів за контрактами № 23032102/1 від 23 березня 2021 року, № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року; прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документа про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента в позасудовому (досудовому) примусовому порядку; виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за операціями ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 " з експорту товарів за контрактами № 23032102/1 від 23 березня 2021 року, № 04122006/1 від 04 грудня 2020 року та № 29032103/1 від 29 березня 2021 року. (а.с. 1-6)

Розгляд справи, призначений на 25 червня 2026 року, відкладено до 29 червня 2026 року у зв`язку із перебуванням головуючого судді в нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку в кримінальному провадженні № 401/2670/24. (а.с. 57)

У судовому засіданні заявник - адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що неможливо довести вказані обставини в інший спосіб, крім дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вказані документи є банківською таємницею.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить адвокат ОСОБА_3 , у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 12 ч. 3 ст. 42 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право заявляти клопотання про проведення процесуальних дій.

Згідно із ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За своєю правовою природою тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості сторони кримінального провадження отримати докази або інші дані, які можуть мати суттєве значення для проведення досудового розслідування, тобто, є інструментом збору доказів. Його застосування можливе лише за умови, якщо сторона кримінального провадженні зіткнулася із перешкодами у збиранні доказів.

Такий захід спрямований на отримання даних, які можуть підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію щодо предмету досудового розслідування, аналіз яких дозволяє оцінити значення речей і документів, до яких надано тимчасовий доступ, для потреб кримінального провадження, та, які фактично перебувають у володінні третіх осіб, тому потребують встановленого Законом механізму отримання доступу до них.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження № 12024121070000331 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

На переконання слідчого судді, заявник не навів та не обґрунтував неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, а також не довів, що ним вжито всіх передбачених законодавством заходів щодо отримання зазначених у клопотанні доказів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що заявником не доведено наявності обставин, передбачених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України, а тому відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.05.2024 внесено до ЄРДР за № 12024121070000331, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03 липня 2026 року об 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1