Ухвала суду № 137909185, 22.06.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13821/26

Провадження №: 1-кс/752/4585/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22 червня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12026100000000355 від 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання вказується, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000355 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП у м. Києві із УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), які за попередньою змовою, запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт з реконструкції ділянок теплової мережі ТМ-2 СТ-1 від СТ-1 до ТК 217 на вул. Петлюри, М. Коцюбинського» (1-й пусковий комплекс)

Так згідно умов договору № 740/КТМ-09-26-БК від 18.03.2026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) виконує будівельні роботи з реконструкції ділянок теплової мережі ТМ-2 СТ-1 від СТ-1 до ТК 217 на вул. Петлюри, М. Коцюбинського» (1-й пусковий комплекс).

Було встановлено, що відповідно до «Локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-04 на придбання устаткування тепломеханічної частини І-й пусковий комплекс: від Колекторної № 1 на території СТ-1 до ТК 208 включно» складеного за цінами станом на 4 березня 2026 року на загальну суму 10 473 474, 28 грн, закладено придбання наступного устаткування:

1. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 600, Tmax=200 град.С, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 2 шт, на суму 6 833 335,74 грн (ціна за одиницю 3 416 667,87 грн),

2. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 500, Tmax=200 град.С, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 2 шт, на суму 2 793 384,42 грн (ціна за одиницю 1 396 692,21 грн),

3. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 300, Tmax=200 град.С, «SEM-TECHNOLOGY Group CZ s.r.o» у кількості 2 шт, на суму 846 754,12 грн (ціна за одиницю 211 688,53 грн).

Вході здійснення аналізу фінансово-господарської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), було встановлено що посадові особи товариства з метою завищення ціни устаткування штучно збільшили ланцюг постачання за допомогою афілійованих підприємств, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ):

1. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 500"Sem-TECNOLOGY".» Ціна за од. 1 396 692 грн. Кількість: 2 шт. Загалом:2 793 384 грн.

2. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 600 "Sem-TECNOLOGY".»

Ціна за од. 3 416 667 грн. Кількість: 2 шт. Загалом:6 833 335 грн.

3. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 300 "Sem-TECNOLOGY".» Ціна за од. 211 688 грн. Кількість: 4 шт. Загалом: 846 754 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) придбало вище перераховане устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ):

1. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 500 Pn25 з електроприводом SEM-TECH.» Ціна за од. 1246563,84 грн. Кількість 2 шт. Загалом: 2493127,68 грн

2. «Кран СП кульовий стал. приварний DN 600 Pn25 з електроприводом SEM-TECH» Ціна за од. 2344283,21. Кількість: 4 шт. Загалом: 4 688 566 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) придбало вище перераховане устаткування у ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_9 "( НОМЕР_5 ):

1. « ІНФОРМАЦІЯ_10 кульовий стал.приварний DN 500 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од. 1246563,84 грн. Кількість 2 шт. Загалом: 2493127,68 грн;

2. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 600 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од. 2344283,21 грн. Кількість 2 шт.Загалом: 4 688 566 грн;

3. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 300 Pn25 з редуктором SEM-TECH». Ціна за од. 201314,38 грн. Кількість 4 шт. Загалом: 805257,52 грн;

ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_9 "( НОМЕР_5 ) придбало вище перераховане устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ):

1. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 500 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од. 859699,2 грн. Кількість 2 шт. Загалом: 1719398,4 грн;

2. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 600 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од. 1616747,04 грн. Кількість 2 шт. Загалом:3233494,08 грн;

3. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 300 Pn25 з редуктором SEM-TECH». Ціна за од. 138837,5 грн. Кількість 4 шт. Загалом: 555350 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) придбало вище перераховане устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ):

1. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 500 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од. 592896 грн. Кількість 2 шт. Загалом:1185792 грн;

2. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 600 Pn25 з електроприводом SEM-TECH». Ціна за од.: 1114997,96 грн. Кількість 2 шт. Загалом: 2229995,92 грн;

3. «Кран СП кульовий стал.приварний DN 300 Pn25 з редуктором SEM-TECH». Ціна за од. 95750 грн. Кількість 4 шт. Загалом: 383000 грн;

Таким чином, шляхом подовження ланцюгу постачання устаткування відбулось суттєве завищення ціни, а саме:

1. Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 500"Sem-TECNOLOGY".» Ціна за од. 1 396 692 грн. Кількість: 2 шт. Загалом:2 793 384 грн. (ціна постаячання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) 1 185 792 грн. Сума завищення складає 1 607 592 грн;

2. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 600 "Sem-TECNOLOGY".» Ціна за од. 3 416 667 грн. Кількість: 2 шт. Загалом:6 833 335 грн. Ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (41008865) 2229995,92 грн. Сума завищення складає 4 603 340 грн.

3. «Кран кульовий приварний стандартнопрохідний з редуктором та електроприводом, PN 25 бар, DN 300 "Sem-TECNOLOGY".» Ціна за од. 211 688 грн. Кількість: 4 шт. Загалом: 846 754 грн. Ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (41008865) 383 000 грн. Сума завищення складає 463 754 грн.

Отже сума завданої шкоди охоронюваним законом інтересах держави складає 6 674 686 грн. без ПДВ.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_9 "( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) при реєстрації товариства пов`язані спільним номером телефону НОМЕР_8 що підтверджує фіктивність та безтоварність постачання устаткування що викликало штучне завищення ціни.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: - відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, а також витяги по таким ІР-адресам щодо інших суб`єктів господарської діяльності, які використовувалися з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; - відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання користувались протягом 2024 року та по дату винесення ухвали; - відомості з розширених електронних карток, зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників; - інформацію щодо юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію вказаних суб`єктів господарювання; -відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності

у електронному вигляді їх завірених паперових копій) за період протягом 2024-2026 років; - відомості щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ протягом 2024-2026 років, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків; - податкових декларацій з ПДВ та Додатки 5 до декларацій протягом 2024-2026 років; - декларацій з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на нерухоме майно, а також всіх додатків до них; - відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації товару (робіт/послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання дати реєстрації податкових накладних, тощо, протягом 2024-2026 років; - матеріали проведення документальних перевірок.

Документи та відомості, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим, які діють на підставі доручення слідчого чи прокурора не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження. При цьому, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України оперативним підрозділам може бути доручено проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Водночас, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією та/або негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки відноситься до виду заходів забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні №12026100000000355 від 02.04.2026 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес

(із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, а також витяги по таким ІР-адресам щодо інших суб`єктів господарської діяльності, які використовувалися з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання користувались протягом 2024 року та по дату винесення ухвали;

- відомості з розширених електронних карток, зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників;

- інформацію щодо юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію вказаних суб`єктів господарювання;

- відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності

у електронному вигляді їх завірених паперових копій) за період протягом 2024-2026 років;

- відомості щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ протягом 2024-2026 років, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків;

- податкових декларацій з ПДВ та Додатки 5 до декларацій протягом 2024-2026 років;

- декларацій з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на нерухоме майно, а також всіх додатків до них;

- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації товару (робіт/послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання дати реєстрації податкових накладних, тощо, протягом 2024-2026 років;

- матеріали проведення документальних перевірок.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1