Ухвала суду № 137903164, 01.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15093/26

Провадження № 1-кс/686/6626/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025240000000160 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

керуючись ст. 376 ч.2 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

29 червня 2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про накладення арешту на вилучені речі та грошові кошти в ході проведення огляду металевого сейфу який було вилучено в офісному приміщенні №504 за адресою : м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13-Б, 4 поверх, а саме 34 600 (тридцять чотири тисячі шістсот) доларів США та 328 500 (триста двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень, зокрема:

-Банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 431 шт. з наступними серіями та номерами: КА0199139, ЕГ3538845, ЗН6685454, ХД4938926, АН1743696, ВТ7685555, ЄТ8962709, ВД6746665, ГМ9752032, КЗ6861613, ЕВ1994582, КА1885580, ЛЕ0388420, ГЛ4126027, ЗВ7342751, ЗВ7976745, ЕЄ0221821, ЄК3434972, КЗ7346539, АМ2763725, ЛЄ1770282, ВУ4103355, АЗ1934305, АЄ8285397, МВ3922228, ЄР9442778, ЕР0424050, ЄС2833533, ЗМ4128241, ВТ8447142, ЕЗ7467650, ЛЗ8774539, ЕУ2401318, ЕУ2401319, ЕУ2401316, ЕУ2401317, ЕУ2401314, ЕУ2401315, ЕУ2401312, ЕУ2401313, ЕУ2401367, ЕУ2401311, ЕУ2401365, ЕУ2401366, ЛИ1414237, ХЕ8232090, ЕД3066247, ЛЄ0397167, ЕУ2401362, ЕУ2401363, ЕУ2401321, ЛГ5144046, АА2513908, ЄЕ3949135, КД7274326, ЕН0627995, ЕД7799490, АН3078222, ЕИ7383987, ЕИ7416157, ЄМ0183589, ЕУ2401320, ЄА2533189, ЄТ9505709, ЛИ0535972, ГЛ2323308, ЛГ3012145, МБ8698690, МВ5680431, КГ1473306, ЕВ5530411, ВС2872830, МА1793051, ЄМ5718277, ЕБ8053661, ЕА1668307, ЛА1576901, ЕТ9014207, ГК0997889, ЗМ1153919, ЛЄ7135438, ЄЕ9142651, ЄИ5892061, ХБ9000144, ЕЗ4914949, КЕ3685566, КЄ0059599, АЖ1663836, ЛБ5127881, КИ3167548, ВЖ2488354, ЕР6296234, ВД4235432, ЕВ7604147, ЕВ5443759, ЦА6135751, ХЗ4238441, ЗН1388267, ЗН1664865, ЛА9882118, ЕД8136916, ЄЛ9192249, КЗ1079053, ЗК3369935, ЕТ5545015, МА3707003, ВУ3955920, ХГ3828063, ЕЗ3768594, ЛВ4179197, ЕВ7196334, ГК5323192, ВЄ0290896, ЛД9560075, ЛИ4248353, КБ1553232, ЛЕ1773704, ЕТ3287310, ВТ3223421, ЛА9760583, ЛЗ0680606, АК5821769, ЛЕ6261883, АЖ3343630, КД9413608, ЄС7390020, МБ6535300, ЕЄ2935379, МВ7072315, КИ9780975, ЛВ1715479, АП8867764, КИ0952264, КГ4592953, ЄК9537973, ВУ2563864, ЛА7202211, ЛЗ2104020, ВС2996879, ЄК6463414, ЛЄ5112991, АМ4537204, ВУ3611996, ЄЛ3141340, ЕГ5667173,ЄР4826166, МБ1861492, ЄА8168994, ГА0266016, КД4102233, ЄЄ8591315, ВЕ5549102, КЗ0080755, ЄТ5305409, ЄА9045420, ЄТ5305371, ЄТ5305370, ЄТ5305373, ЄТ5305372, ЄТ5305375, ЄТ5305374, ЄТ,5305377, ЄТ5305376, ГЛ8496678, ЗН2932710, ЕР0160148, ЕР0160147, ЕР0160146, ЕР0160145, ЕР0160144, ЕР0160143, ЕР0160142, ЕР0160141, ЕР0160140, ЕР0160139, ЕР0160138, ЕР0160137, ЕР0160136, ЕР0160135, ЕР0160134, ЕР0160133, КБ0671069, КИ5724707, ЛЕ0152947, ЄС0757950, ХА3428230, КИ4451615, АП0038939, ВД5056911, ЗМ1654318, ГА0694425, ЛБ6075839, ЦБ0279434, КБ6692296, АД8990302, ЛЕ2609935, ХГ4539557, МВ0222454, ЄП7748109, ГМ5251949, ЕД1049122, ХЗ7961854, ЗН4643286, ЛВ6852844, ЦА1215548, КГ4542882, АЛ4491161, КД5553810, БВ0940383, МБ9613146, ЛБ2871622, ЕП4897897, МБ8590389, КБ9422952, ЄЛ9370031, ЕЕ0953904, ЄП4851760, ЛЄ0435269, ГК4264059, ЛИ4354681, ЛД4818575, КВ0906666, ХВ7840300, АН6583425, ЛЗ7869953, МА0595182, ЕН0256579, ЄТ3589147, ЄП4755760, КА0257052, КЕ0452600, ЛЕ3041415, ЕТ7798163, ЕС1531553, КА5454593, АЛ9566154, ЕД2373356, ЛА9039353, МБ3256311, УЖ5685906, ЕА5722874, ЗМ0506929, КВ3033079, ЛА1002276, БР0010151, ЛД7266497, КЗ8463795, ЕТ0364312, ЄЛ7249311, ЯБ1218292, КГ2525539, ЛЗ7575783, КГ3089875, КГ0138103, КЗ1031633, КБ9903169, ВТ5712197, МВ9731591, ЄЛ7722924, ЛВ2315487, ЛЄ6013619, ЕП9662767, ЕУ3199801, ЛЗ1687192, ЄН1175671, ЛИ3978171, ВЄ1716269, КБ7026912, ЛЗ2864494, КИ5678827, ЄС6427068, ЄП9342719, АБ1346753, ЕН6650384, ГК3813284, МГ8425814, ЛБ5550242, МБ6715481, ЛЗ4677718, ЗА1421087, ВТ5097284, ХЕ5840582, ЗК6032316, ЕН5992255, ВИ9511778, ЄР3677401, ВЗ7939643, ВЖ9880122, ЕП2488639, КВ0059407, ЕН2513987, ЛД5751208, ЕБ1613254, МА0858382, ЛА0705393, ВУ6553901, ЛВ3101194, ЄН5429059, МА5879972, ВУ3137982, ЄП5444318, ГМ6464176, ЄВ4260539, ЄН7003072, ГК228015, МА3367220, ЄП6205857, ЛЗ7487224, ЕУ7224941, ЛБ4604318, МБ1405132, ЄС9382374, ЗМ0861550, КБ7904300, ГМ3624415, ЄМ4236577, ЕУ1440121, ЕП5181871, КД8397753, КВ6350637, ЛГ4917042, ЄЕ1067622, ЄС3575026, ГК7326495, ЛА6036583, АГ4602433, АЕ3081696, ЄЄ6099747, ЄК2696419, ЄН1553223, ЄИ5053945, МБ5903382, ВУ2001523, ЕА6714786, ГК8876353, ЛЗ2316209, ЕН8797857, ЛБ0711166, ЄМ4014853, ЕС7394303, ЛГ2761890, ХЄ5474509, ЄИ6224952, ЕР4058531, КВ8639595, ВД0118759, ЕУ7928324, ЕБ4693984, ГН2710592, КА9100458, ЄР7503435, ЛЗ3065390, ВС6280157, КЄ1823789, АМ7150960, ЛЕ8351846, ВТ1550809, ЕБ8454015, ЄН8291089, К2345896, АЛ3448441, ЛВ5747975, КИ0541904, ЗЛ3821329, ЄС7068663, ЗВ3323259, ЕТ9039707, ЄГ1651672, ЄУ6038487, ЕН1336617, ХЖ0767653, ХЕ1952002, ЕА7765583, ЕН4053384, ЕН4053383, ЕН4053432, ЕН4053492, ЕН4053426, ЕН4053425, ЕН4053424, ЕН4053423, ЛЄ5649814, КВ8375070, АИ7422274, ЕН4053428, ЕН4053427, ЕН4053438, ЕН4053429, ЕН4053353, ЕН4053442, ЕН4053357, ЕН4053354, ЕН4053371, ЕН4053370, ЕН4053373, ЕН4053372, ЕН4053375, ЕН4053374, ЕН4053382, ЕН4053381, ЕН40533389, ЕН4053388, МБ5820489, ЄР4596973, ЗБ4326783, ГЛ3447738, ЕП8575932, ХВ5725964, ЕЄ4675346, МБ7041011, ЄЛ5789912, ЕН4053400, ЕН4053418, ЕН4053385, ЕН4053387, ЕН4053356, ЕН4053355, ЕН4053493, ЕН4053420, ЕН4053461, ЕН4053494, ЕН4053490, ЕН4053489, ЕН4053499, ЕН4053495, ЕН4053405, ЕН4053500, ЕН4053410, ЕН4053409, ЕН4053414, ЕН4053411.

-Банкноти номіналом по 200 гривень у кількості 243 шт. з наступними серіями та номерами: АУ2683284, ВР6721886, БР3613999, ЄБ2616908, БС7405807, БМ8360490, АМ9048011, ЄБ3548027, ВК2968619, ЕВ5717875, АЛ4464828, ЕЗ1526426, ЄВ1051182, БУ2355373, АМ1268702, БН3790846, ЄЖ1104996, ВК1680772, ЕД4013034, БК3837414, ВК3868169, ВЗ2427972, БТ3339136, БМ8593363, АН8122526, БС2630974, ДА6550053, АТ7978385, АР5415855, ВМ6036759, БП4772018, АЛ6672654, ЄА4807920, АТ3059633, ВЗ9026408, АП7430992, АП6690068, ВД2038522, БУ0006918, АЛ5726494, ЄЗ2205712, ГВ0516178, БП8139568, ЄА1087535, ЄЖ6620585, ЕЗ2562096, БН8805202, ЄЗ4081910, ВЛ5239943, ЄЕ7966346, АН4570767, БУ3011775, ЕБ4917032, ЯБ9844400, ЄЗ5816116, БТ4163181, БК7408494, АС9759546, АП0830838, ЕВ6298755, АС6495792, БК8994071, БН0026889, АН8051168, ЗА4755288, АТ4761743, БК3193419, АУ8382657, ДВ4344699, ЄГ0603134, БК7827953, АП3777588, АР7565998, ГЖ5281562, БТ4256575, БТ5903780, АУ6617863, ЄД3066594, БТ6576882, БП7916473, АЛ9461140, АП1637809, ЕА0046354, ЄЄ0952188, ВК7183426, ВР4076975, ЄЗ6570660, БТ2502548, БЛ9779977, ЄА4181421, АЛ5096555, ЕЖ9627697, ЗБ1024012, ЕИ6661035, ЄД1047238, ЄИ2400329, ГЕ2790850, ВК7243876, ЕГ9438440, АЛ0935904, ДБ 1512524; ЕГ 4812703; ЄВ 8691817; АЛ 5999386; ВР 2387448; БУ 5912067; ВР 0025496; БН 0998133; БТ 5351193; ВР 3081633; ВН 1880163; ЄВ 1677608; ЄА 7974417; ЕД 4977135; БН 2887113; АН 7421612; ВР 5108497; ЗА 2761496; ЯБ 7563773; ЄЗ 3600204; ВР 5347846; ЕГ 7800663; АС 6365544; ЄД 8303648; ЯБ 6235172; ЯБ 6235058; ЯБ 6235174; ЯБ 6235059; ЯБ 6235175; БМ 1157508; ЯБ 3331785; ВР 3250515; ВР 3250516; ЯБ 6235171; ЄД 2531498; АП 6730208; ЄВ 3307647; БТ 9872773; ЕВ 7909077; ЄГ 4192577; АР 2763226; ЄА 0979134; ЄГ 2189155; УВ 2077536; БР 0633657; БТ 8861606; ЕА 1358706; БТ 3785847; ВР 3082302; БТ 8137713; ВР 5316184; БМ 4007962; ЄД 5452907; ВР 8233408; БР 3448514; ВЛ 4768281; АР 8853755; ВЛ 4335962; ДА 9383022; БУ 5450826; БН 2114919; БК 4213036; БК 6123594; ВН 1264217; БТ 3920027; ЕЕ 4466744; АС 0357811; АТ 8930062; БП 6381020; БК 3573382; АЛ 3025951; ВМ 9183493; ВМ 6585094; БК 4130833; ЯБ 7598057; БС 2903088; ЄИ 6332004; АУ 4240180; ЕЄ 8961263; ВЛ 6224630; БТ 8076989; ВР 9777069; ДД 8705857; ВП 3544660; ВП 4784594; БТ 2199420; ЕИ 9169468; ВМ 0899679; БН 3178531; ЄБ 8825224; ВК 4376099; ЯВ 6748814; ЯВ 6748815; АК 7598912; ЕЗ 4651754; БУ 8341683; ВР 2588722; БН 7570826; БТ 3919834; ЄЄ 0895680; ЕЖ 0715791; ЄА 3968893; ЕЗ 6551640; АН 5381070; БН 768377; БТ 7633042; ВР 2876050; БМ 1658365; ЄБ 2317737; ЗВ 3275203; АУ 2096731; БУ 3646861; ЗА 8211653; АП 3963309; БК 8317723; ЕБ 4493146; БП 7018848; ВН 7510971; АП 3011413; БУ 0252082; ЯБ 9008777; ЄГ 1984813; БМ 1976071; ЄА 3384572; АС 9081289; ЗБ 6356442; ЄВ 0600992; ВМ 6228327; ВМ 3562608; БУ 1117990; ВК 2020695; ГЗ 2963995; ЕГ 1471006; ВК 4944826; БТ 6873516; ЕИ 4627199; БТ 7975995; ЯБ 7045075; БУ 4630242; БН 3579514; ЄЗ 3822458; ВР 6997997; ЯБ 7971529.

-Банкноти номіналом по 1000 гривень у кількості 40 шт. з наступними серіями та номерами: АД 7439357; АЖ 0034277; ЄР 9332400; АЗ 4008975; АК 4032326; ЛЄ 1837665; КЄ 9052145; ЗП 2877683; ГП 5424973; ЕР 0316635; АЛ 7028126; АК 5425828; ЕВ 9063558; ЛД 4953237; МА 0918722; МА 0918710; ЗН 1481897; ЕА 3199205; ЕА 3772746; ЛВ 0011097; АИ 8528607; ЯБ 7113670; ЯД 2741144; АС 6765882; ЛБ 2385424; ГК 3261991; ЗП 5899338; ЗС 7434717; ГЛ 8871933; ЛБ 5741815; МГ 3366379; МГ 3366380; МГ 3366251; ЗК 7993980; ЛВ 8363435; ЯВ 6031540; КИ 3538508; КЖ 3110909; БА 3301490; КЖ 3110910.

-Банкноти номіналом по 20 гривень у кількості 20 шт. з наступними серіями та номерами: АД1282380, АЛ7030983, АД6070584, ЕГ3073954, АМ9692428, ЕБ7706492, АН8376569, АП550744, АН9027953, ЕЕ0858141, АД4239223, АГ3393161, АС4352001, АЛ9576044, АЛ9134613, АБ5642356, АМ9889729, КЄ2525153, АН7993669, АР8294567, ЕВ7030804, АМ8800007.

-Банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 22 шт. з наступними серіями та номерами: ГК0069446, ГК0477699, АМ4430396, АМ1561206, ЄВ8415918, ЄВ0018320, ВТ6828789, ЕЗ1589031, ГЛ3943346, ГП3607483, ЄБ1588975, АМ0991827, ГР4416340, ГП5076061, ГН9140449, ГР2508479, ВУ7681355, ГС9948400, ЕЕ0560165, ДП9496603.

-Банкноти номіналом по 100 гривень у кількості 229 шт. з наступними серіями та номерами: ЕЄ3962521, ЄЕ8959662, ЕА1880653, ЕГ1174440, ЕГ1174439, ЕГ1174453, ЕГ1174452, ЕГ1174451, ЕГ1174450, ЕЗ3307867, УЄ7896635, ЄЗ5799480, ЕА1880651, ЕА1880652, ЄЕ0551624, АЛ0721865, ЕЖ4230280, ЕГ3681175, ЗГ7533780, УЗ8638062, УН6106578, ЄИ3647868, ЕГ1174430, ЕГ1174429, ЕГ1174448, ЕГ1174447, ЕГ1174446, ЕГ1174445, ЕГ1174444, ЕГ1174443, ЕГ1174442, ЕГ1174441, ЄЕ6822352, ЗГ0315764, ЕГ1174438, ЕГ1174437, ЕГ1174436, ЕГ1174435, ЕГ1174434, ЕГ1174433, ЕГ1174432, ЕГ1174431, ЕЗ7470960, ЕЄ5395104, ЯВ5699590, ЄД0424369, АМ1822839, ЄЕ5322891, ЗВ5785520, АН6636886, АГ9644932, ЄЖ6070142, АН7149736, ЕЖ1441121, ЕА9855937, ЄЄ4071144, АН7914886, АЛ0443002, ЕА8388340, УТ3602141, ЄИ0396778, АК4224886, ЄЕ5588682, ЄГ3622058, АН4839639, ЗА4432789, ЕБ8858834, ЕИ5378806, АК1484038, ЕГ3154360, ЄГ7579513, АН2551048, УС3341323, АН4273186, ЗА2352329, ЄГ6097487, ЄД4304785, ЯБ2943611, ЄД1828061, ЕЗ7591838, ЗВ5638336, ЕГ7882600, АН9469879, ЗА3582046, АК7289207, ЕГ1747484, ЗВ5352798, АМ2460757, ЄЄ9018825, ЄЗ1978482, ЕЖ4820598, АК0679941, АН2717761, ЄВ6235295, АЛ4725914, АП2223611, ЕА5068023, АК8248020, АЛ3476416, АМ3640586, АП3700511, ЕГ1914728, АН2581505, ЄД0204749, АК7307108, ЄИ0218100, АН5997361, АН6787840, УЄ3609019, ЕИ8359159, ЄГ4031054, ЕЗ5256475, АН0849320, ЗБ3315484, АН3509864, АЛ5705538, АМ9614550, АМ9786770, АН3187853, АН4997231, ЄЕ1175621, АК8563991, АП4736835, ЕЗ2976577, ЕД9357324, АЛ2541147, ЄД3767885, АК0478089, ЄЄ2499483, АК1591579, АД6262963, ЕВ1945789, АН5167114, АМ8086195, ЄЕ1047197, АЛ4155332, АВ7446296, АМ6713036, АН4581873, ЕЗ8606899, АМ5533437, ЄО174140, ЄВ3078586, АМ1089349, ЕД4094054, ЕБ9851216, ЕА0025142, ЄЕ4590817, АП7958761, АЛ8050318, ЕЖ3313510, АП1679338, ЄГ1980898, АК5414715, АН9521482, МЕ1042307, ЕА8884016, АН1314217, ЄБ9712058, ЄЖ2228336, АП6144725, ЄД5615908, ЕИ0856077, ЕА6031914, ЕБ1914106, ЗА2432563, ЕЗ1241444, АЛ2405688, АЛ0841677, ЗГ2146472, АЛ5999603, УХ9958991, ЕЗ1685314, АМ2335060, ЕД8284972, ЄА2466413, ЕИ9787520, АЛ0194856, АН4279827, ЄГ0328646, АК8937303, ЕА3832850, АН8136114, АК0753030, АП5067672, ЕД9388974, ЕБ8317600, АМ2897223, АП3359878, АМ9215371, ЕБ0176597, ЄИ9435132, ЄБ0609009, ЕГ4989822, ЗГ7887887, АП9730958, АА2977254, АН2189949, ЄЗ7075992, ЕБ9665426, ЄБ8736468, АМ7661988, ЕЗ6219879, АМ8527935, ЄЄ8487348, ЕА8651590, АП0786281, ЕИ9515878, АР2420201, АП2574857, АН2860954, АП1183309, АК5016563, АП1588330, УВ0015258, УИ9091909, ЕА9560921, ЕА9560886, УМ2278857, ЕА9560923, ЄГ1410445, ЕЗ4609634, ЄЄ6757812, ЕИ9287072, ЕВ4206413, АН0721234, ЄД2889397, АК4518809, АН1653579.

-Банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 346 шт. з наступними серіями та номерами: HL36690521D, KB90561509A, HB34367023N, KB37943229G, KL05123381*, FF31035934C, HA29991780A, HA29991767A, HG52156805A, KF22016132B, KB33001977I, KF58030214C, KB46188188B, KF34904844B, KB56291526J, HB26816005D, HL50616835D, HL50616836D, HE27490917A, KB09770746M, KB67539658I, HC04668891B, HB32710223Q, HB06570869K, KH34557255A, HJ51579981A, KF22881168D, HF93933516B, HJ70790776A, KJ40870135A, KB98881957H, KE39253694B, KK21580146C, KK21580142C, KL36781012A, FF65089505A, KB78219511J,KB68332983P, KB56143206A, HB49455505G, HI23174050A, KB28926303F, KB04288831M,HF93280965E, KB12393456J, KB11129417B, HK96711965A, KB31482010G, HB87022472M, KF23941439A, HE81530395C, KJ17951325A, KF75350020A, KG44461617B, HB08866625R, DK04567488A, HF22591178D, HC44943819B, KK15757208C, HB38120857P, FB07681539B, HK41555627C, KB66944910Q, KL97513106A, HE11304856B, KH00698974A, KK32165847B, KB52803710B, KB46784303K, KL93625678C, KL96534062C, KB84926690B, KG04984134A, KL07557836B, KF50340766C, KD82568049A, KK25434662A, KK39692956C, KB22789167H, KJ51805559A, KB28090367G, HF46087710D, HD84460997A, HB26134784P, KB33815138H, KF09827733C, KB52478724H, KB46542909B, HB56031364Q, HB18357334R, KB59885564H, KL31551494C, KF75798284C, FL91402584A, HE31744366D, KB53410595K, HB89081676E, HL47468229F, KL19338868B, HE36870341D, KB12290577F, KB43818895J, HF37715434F, KB42263417J, HH24928174A, HB25102306J, KA46248779A, DB36502924D, HH98231465A, HD15053699B, KG37875539A, HG42931494A, HB94319299L, HC40143145B, HF33916843D, HK24079770C, KF28775292C, HF80598180B, KK90508251C, KG32823348A, KB29707874D, KK12870592C, HL56596481F, KG77690150A, KF39136109C, KB92155302A, CB72640533F, KB18270910H, KH56782849A, FF49261786C, RB39760837G, KB96774247H, KG22257310A, KB19192997C, KF78110641A, HL69614469F, HK25058864C, KB34351924J, KB13740125L, HE57338894B, KL21685052D, FF62438128C, KF41247645A, KA30423512A, FF24131309A, KB97652712E, HB64912310L, KD47229006A, HB18813334H, KB92858034C, KK11810141A, KE75250995A, KB41585624L, HK4573261B, KB28974505I, KK21580143C, HI35099220A, KJ57383400A, HB49455508G, KB46481816C, KJ48241520A, KL75269183D, KH38118347A, HC10939326B, HB92809146F, KB79576157I, KB46669453C, KC15680378A, KB41076240B, HE15058185D, KB14731437L, RB75390742C, HB83371466K, KI03048288A, HF42030456B, DB18477353C, KL40893558E, KL87980339B, HK46727007D, HB93713562C, HB54659044F, HL53284301G, HC75340620A, KB21835951G, KB21835955G, HC51612600B, HB71205617I, FB75757004B, KB36329587C, KB18568331I, HE39429052B, FL30710014C, HB33311296H, HL23596063G, KB76967962F, FB37017097A, HL41913882D, HL41913883D, KA45110285A, KL55301072A, ЛИ56674092С, KB37943266G, HJ51579982A, DB54012137B, KB94839524J, HB12183237G, HE55904524D, KB14904777B, HB55837130N, HB23409008Q, HB70935180R, KB08952632Q, HJ51579592A, HJ51579593A, HJ51579596A, HJ51579682A, KG14247495B, KB30594065B, KL00665635E, KG35150612B, KL58715622E, KB48180606D, HA84016856A, KB10144439K, KA70237756A, KB48646626I, KB68968644K, HA74775317A, KG15426259B, HC49042141A, HB69376098M, KK16868335C, KL85834231B, KE00539304A, HB41272015K, KB69630445L, HE55904523D, FE36020558A, KB53711496D, HB00992758N, KJ07679742A, HJ51579597A, HK15537532C, HB85765010A, KB92124284I, HB70641231F, KA68025427A, HA16491202A, HJ51579577A, KD61749839A, HL65965762F, HL69614414F, KG42881266A, HB07133789I, KB67900933F, KL05855062B, KK79657083B, KB98581224B, KB13493810F, HI21694147A, FF63172716A, KB98781473B, KD15333343A, FB57990889B, FF10105464A, KB43199008B, KK68843610C, KL17241259D, FB86110446C, KF49313643D, FB35722433A, HC47255312B, KB13812508L, KF58056637D, HG29376857B, HK92067848B, KF12029727C, KL00665660E, KB70507319J, KK41640461A, KF23170884B, HF09679240B, HF36828699F, KB74490566J, KB90332486J, KH56560484A, KF20448924B, KB26091424H, KL88314818C, KB97035840I, KB50844394I, HB08089507J, KB98618263I, KL96790972A, HL29684066*, HG83946139A, HG93080041B, HE00981460D, KB44923492R, DB48934664A, HF87948464D, HB53573190J, HK43297097C, DB49898308D,KB28877793C, HH24855947A, KF21369843C, FF26186195A, KL60095916B, KL61505474D, KD05912696B, KF13707044A, FK19599814A, KJ57723316A, HL46197729D, KL61505473D, KB70049626J, HB54948950N, FB91354467B, KB48608918C, KB98318654H, KG32823204A, KA69450943A, KB44028516E, KB78452177L, HF77019257C, HB37653754H, KG13323865B, KF93896791B, HB85525762F, KB04010523C, DC22053733A, KL80001610C, HA70728848A, HI48980041A, KD89602266A, KB42781895F, FG80962567A, HC60029313A, KK33476158B, KB56474280Q, HB13640077I, KB48147830Q, KB91857781P, KB29686278N, PB50842422N, які поміщено до с/п № RAWO126058

-Банківську карту «MONOBANK» - НОМЕР_1 ;

-Роздруківку «MONOBANK» на ОСОБА_5 - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії ICR 0093050;

-Печатку автоматична круглої форми помаранчевого кольору марки «Colop Printer R40», на кліше печатки міститься відбиток із надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОН БУД» ;

-Три печатки кліше підпису - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії NPU5324897, шляхом тимчасового позбавлення володільців або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42025240000000160 від 10.10.2025.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представника власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення вимог клопотання заперечила.

Заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків .

Слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області розслідується кримінальне провадження №42025240000000160 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, шляхом продажу упродовж 2022-2025 років збудованих житлових будинків на території м. Хмельницького та області під виглядом продажу лише земельної ділянки з подальшим оформленням нібито їх набуття від пайової участі у житлово-будівельному кооперативі або використовуючи укладання з покупцями договорів підряду на будівництво нерухомого майна, яке вже фактично збудоване, умисно ухилились від сплати податків у сумі понад 5 млн грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від оперативного підрозділу, відповідно до якого слідує, що на території Хмельницької області встановлено стійку практику реалізації об`єктів житлової нерухомості (котеджі, будинки, таунхауси), за формальними документами реалізованих як «пайові відносини», або інші цивільно-правові конструкції, що формально оформляються через житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) або суміжні організаційно-правові форми. За наявною інформацією, забудовники об`єднались спільним злочинним умислом з метою мінімізації податкових зобов`язань, спрямованим на встановлення контрольованих ринкових цін на котеджі, таунхауси й інші житлові об`єкти.

Зокрема встановлено, що типова схема функціонує за кількома варіантами, які застосовуються залежно від конкретного об`єкта. Так, забудовники або створюють/використовують існуючий ЖБК, через який покупцю пропонують вступити до кооперативу та внести пайовий внесок, що в подальшому вважається підставою для отримання житла. Або ж оформлюють із покупцями договір підряду на будівництво, який по факту укладається вже після фактичного завершення будівельних робіт. У всіх випадках використовується договір про купівлю лише земельної ділянки, а не готового об`єкту нерухомості.

Схема працює одним і тим самим способом: забудовник споруджує котеджі, таунхауси або будинки, які вже фактично готові до заселення(введення в експлуатацію), але продаж самого житлового об`єкта ніколи не оформлюється прямо - замість цього документи показують іншу правову конструкцію.

Документально операція проходить через одну з формальних схем: покупець оформлює «пайову участь» у ЖБК, або з ним укладається договір підряду на нібито будівництво, або застосовується договір забудови/інвестування.

У всіх варіантах сутність однакова - покупець реально сплачує повну вартість готового будинку, але в первинних бухгалтерських документах і договорах відображається лише передача прав власності на землю, пайові внески чи «виконані роботи». Акти приймання-передачі, довідки про нібито сплату внесків, формальні акти виконаних робіт і типові договори між афілійованими сторонами створюють ілюзію законності й приховують економічну природу угоди. Це дозволяє уникнути належної реєстрації як платника ПДВ, не відобразити в податкових деклараціях реальні доходи від продажу нерухомості та знизити або зовсім уникнути нарахування інших податків (податок на прибуток/доходи, військовий збір тощо).

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено адреси проживання, транспортні засоби та офісні приміщення, які використовуються причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення особами.

17.06.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук офісного приміщення №504, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13-Б в ході якого виявлено та вилучено металевий сейф.

17.06.2026 за участю ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 було проведено огляд вказаного сейфу у будівлі за адресою за адресою : м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13-Б, 4 поверх. За результатами огляду було виявлено та вилучено:

-34 600 доларів США купюри номіналом по 100 кожна - що вилученота поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальниминадписами та підписамиучасниківслідчоїдії NPU 5324599 ;

-215 500 гривень купюри номіналом по 500 гривень кожна;

-48 600 гривень купюри номіналом по 200 кожна;

-400 гривень купюри номіналом по 20 кожна;

-22900 гривень купюри номіналом по 100 кожна;

-40 000 гривень купюри номіналом по 1000 кожна;

-1100 гривень купюри номіналом по 50 кожна- загальна сума 328 500 гривень, що вилученота поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальниминадписами та підписамиучасниківслідчоїдії NPU5324598 ;

-Банківська карта «MONOBANK» - НОМЕР_1 ;

-Роздруківка «MONOBANK» на ОСОБА_5 - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії ICR 0093050;

-Печатка автоматична круглої форми помаранчевого кольору марки «ColopPrinterR40», На кліше печатки міститься відбиток із надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОН БУД» ;

-Три печатки кліше підпису - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії NPU5324897.

За результатами проведення обшуку ОСОБА_15 було повернуто під розписку металевий сейф.

В подальшому, 26.06.2026 проведено огляд вищевказаних грошових коштів:

При відкритті сейф-пакету № NPU 5324598 наявні грошові кошти, а саме:

1. Банкноти номіналом по 500 гривень у кількості 431 шт. з наступними серіями та номерами: КА0199139, ЕГ3538845, ЗН6685454, ХД4938926, АН1743696, ВТ7685555, ЄТ8962709, ВД6746665, ГМ9752032, КЗ6861613, ЕВ1994582, КА1885580, ЛЕ0388420, ГЛ4126027, ЗВ7342751, ЗВ7976745, ЕЄ0221821, ЄК3434972, КЗ7346539, АМ2763725, ЛЄ1770282, ВУ4103355, АЗ1934305, АЄ8285397, МВ3922228, ЄР9442778, ЕР0424050, ЄС2833533, ЗМ4128241, ВТ8447142, ЕЗ7467650, ЛЗ8774539, ЕУ2401318, ЕУ2401319, ЕУ2401316, ЕУ2401317, ЕУ2401314, ЕУ2401315, ЕУ2401312, ЕУ2401313, ЕУ2401367, ЕУ2401311, ЕУ2401365, ЕУ2401366, ЛИ1414237, ХЕ8232090, ЕД3066247, ЛЄ0397167, ЕУ2401362, ЕУ2401363, ЕУ2401321, ЛГ5144046, АА2513908, ЄЕ3949135, КД7274326, ЕН0627995, ЕД7799490, АН3078222, ЕИ7383987, ЕИ7416157, ЄМ0183589, ЕУ2401320, ЄА2533189, ЄТ9505709, ЛИ0535972, ГЛ2323308, ЛГ3012145, МБ8698690, МВ5680431, КГ1473306, ЕВ5530411, ВС2872830, МА1793051, ЄМ5718277, ЕБ8053661, ЕА1668307, ЛА1576901, ЕТ9014207, ГК0997889, ЗМ1153919, ЛЄ7135438, ЄЕ9142651, ЄИ5892061, ХБ9000144, ЕЗ4914949, КЕ3685566, КЄ0059599, АЖ1663836, ЛБ5127881, КИ3167548, ВЖ2488354, ЕР6296234, ВД4235432, ЕВ7604147, ЕВ5443759, ЦА6135751, ХЗ4238441, ЗН1388267, ЗН1664865, ЛА9882118, ЕД8136916, ЄЛ9192249, КЗ1079053, ЗК3369935, ЕТ5545015, МА3707003, ВУ3955920, ХГ3828063, ЕЗ3768594, ЛВ4179197, ЕВ7196334, ГК5323192, ВЄ0290896, ЛД9560075, ЛИ4248353, КБ1553232, ЛЕ1773704, ЕТ3287310, ВТ3223421, ЛА9760583, ЛЗ0680606, АК5821769, ЛЕ6261883, АЖ3343630, КД9413608, ЄС7390020, МБ6535300, ЕЄ2935379, МВ7072315, КИ9780975, ЛВ1715479, АП8867764, КИ0952264, КГ4592953, ЄК9537973, ВУ2563864, ЛА7202211, ЛЗ2104020, ВС2996879, ЄК6463414, ЛЄ5112991, АМ4537204, ВУ3611996, ЄЛ3141340, ЕГ5667173,ЄР4826166, МБ1861492, ЄА8168994, ГА0266016, КД4102233, ЄЄ8591315, ВЕ5549102, КЗ0080755, ЄТ5305409, ЄА9045420, ЄТ5305371, ЄТ5305370, ЄТ5305373, ЄТ5305372, ЄТ5305375, ЄТ5305374, ЄТ,5305377, ЄТ5305376, ГЛ8496678, ЗН2932710, ЕР0160148, ЕР0160147, ЕР0160146, ЕР0160145, ЕР0160144, ЕР0160143, ЕР0160142, ЕР0160141, ЕР0160140, ЕР0160139, ЕР0160138, ЕР0160137, ЕР0160136, ЕР0160135, ЕР0160134, ЕР0160133, КБ0671069, КИ5724707, ЛЕ0152947, ЄС0757950, ХА3428230, КИ4451615, АП0038939, ВД5056911, ЗМ1654318, ГА0694425, ЛБ6075839, ЦБ0279434, КБ6692296, АД8990302, ЛЕ2609935, ХГ4539557, МВ0222454, ЄП7748109, ГМ5251949, ЕД1049122, ХЗ7961854, ЗН4643286, ЛВ6852844, ЦА1215548, КГ4542882, АЛ4491161, КД5553810, БВ0940383, МБ9613146, ЛБ2871622, ЕП4897897, МБ8590389, КБ9422952, ЄЛ9370031, ЕЕ0953904, ЄП4851760, ЛЄ0435269, ГК4264059, ЛИ4354681, ЛД4818575, КВ0906666, ХВ7840300, АН6583425, ЛЗ7869953, МА0595182, ЕН0256579, ЄТ3589147, ЄП4755760, КА0257052, КЕ0452600, ЛЕ3041415, ЕТ7798163, ЕС1531553, КА5454593, АЛ9566154, ЕД2373356, ЛА9039353, МБ3256311, УЖ5685906, ЕА5722874, ЗМ0506929, КВ3033079, ЛА1002276, БР0010151, ЛД7266497, КЗ8463795, ЕТ0364312, ЄЛ7249311, ЯБ1218292, КГ2525539, ЛЗ7575783, КГ3089875, КГ0138103, КЗ1031633, КБ9903169, ВТ5712197, МВ9731591, ЄЛ7722924, ЛВ2315487, ЛЄ6013619, ЕП9662767, ЕУ3199801, ЛЗ1687192, ЄН1175671, ЛИ3978171, ВЄ1716269, КБ7026912, ЛЗ2864494, КИ5678827, ЄС6427068, ЄП9342719, АБ1346753, ЕН6650384, ГК3813284, МГ8425814, ЛБ5550242, МБ6715481, ЛЗ4677718, ЗА1421087, ВТ5097284, ХЕ5840582, ЗК6032316, ЕН5992255, ВИ9511778, ЄР3677401, ВЗ7939643, ВЖ9880122, ЕП2488639, КВ0059407, ЕН2513987, ЛД5751208, ЕБ1613254, МА0858382, ЛА0705393, ВУ6553901, ЛВ3101194, ЄН5429059, МА5879972, ВУ3137982, ЄП5444318, ГМ6464176, ЄВ4260539, ЄН7003072, ГК228015, МА3367220, ЄП6205857, ЛЗ7487224, ЕУ7224941, ЛБ4604318, МБ1405132, ЄС9382374, ЗМ0861550, КБ7904300, ГМ3624415, ЄМ4236577, ЕУ1440121, ЕП5181871, КД8397753, КВ6350637, ЛГ4917042, ЄЕ1067622, ЄС3575026, ГК7326495, ЛА6036583, АГ4602433, АЕ3081696, ЄЄ6099747, ЄК2696419, ЄН1553223, ЄИ5053945

2. Банкноти номіналом по 200 гривень у кількості 243 шт. з наступними серіями та номерами: АУ2683284, ВР6721886, БР3613999, ЄБ2616908, БС7405807, БМ8360490, АМ9048011, ЄБ3548027, ВК2968619, ЕВ5717875, АЛ4464828, ЕЗ1526426, ЄВ1051182, БУ2355373, АМ1268702, БН3790846, ЄЖ1104996, ВК1680772, ЕД4013034, БК3837414, ВК3868169, ВЗ2427972, БТ3339136, БМ8593363, АН8122526, БС2630974, ДА6550053, АТ7978385, АР5415855, ВМ6036759, БП4772018, АЛ6672654, ЄА4807920, АТ3059633, ВЗ9026408, АП7430992, АП6690068, ВД2038522, БУ0006918, АЛ5726494, ЄЗ2205712, ГВ0516178, БП8139568, ЄА1087535, ЄЖ6620585, ЕЗ2562096, БН8805202, ЄЗ4081910, ВЛ5239943, ЄЕ7966346, АН4570767, БУ3011775, ЕБ4917032, ЯБ9844400, ЄЗ5816116, БТ4163181, БК7408494, АС9759546, АП0830838, ЕВ6298755, АС6495792, БК8994071, БН0026889, АН8051168, ЗА4755288, АТ4761743, БК3193419, АУ8382657, ДВ4344699, ЄГ0603134, БК7827953, АП3777588, АР7565998, ГЖ5281562, БТ4256575, БТ5903780, АУ6617863, ЄД3066594, БТ6576882, БП7916473, АЛ9461140, АП1637809, ЕА0046354, ЄЄ0952188, ВК7183426, ВР4076975, ЄЗ6570660, БТ2502548, БЛ9779977, ЄА4181421, АЛ5096555, ЕЖ9627697, ЗБ1024012, ЕИ6661035, ЄД1047238, ЄИ2400329, ГЕ2790850, ВК7243876, ЕГ9438440, АЛ0935904, ДБ 1512524; ЕГ 4812703; ЄВ 8691817; АЛ 5999386; ВР 2387448; БУ 5912067; ВР 0025496; БН 0998133; БТ 5351193; ВР 3081633; ВН 1880163; ЄВ 1677608; ЄА 7974417; ЕД 4977135; БН 2887113; АН 7421612; ВР 5108497; ЗА 2761496; ЯБ 7563773; ЄЗ 3600204; ВР 5347846; ЕГ 7800663; АС 6365544; ЄД 8303648; ЯБ 6235172; ЯБ 6235058; ЯБ 6235174; ЯБ 6235059; ЯБ 6235175; БМ 1157508; ЯБ 3331785; ВР 3250515; ВР 3250516; ЯБ 6235171; ЄД 2531498; АП 6730208; ЄВ 3307647; БТ 9872773; ЕВ 7909077; ЄГ 4192577; АР 2763226; ЄА 0979134; ЄГ 2189155; УВ 2077536; БР 0633657; БТ 8861606; ЕА 1358706; БТ 3785847; ВР 3082302; БТ 8137713; ВР 5316184; БМ 4007962; ЄД 5452907; ВР 8233408; БР 3448514; ВЛ 4768281; АР 8853755; ВЛ 4335962; ДА 9383022; БУ 5450826; БН 2114919; БК 4213036; БК 6123594; ВН 1264217; БТ 3920027; ЕЕ 4466744; АС 0357811; АТ 8930062; БП 6381020; БК 3573382; АЛ 3025951; ВМ 9183493; ВМ 6585094; БК 4130833; ЯБ 7598057; БС 2903088; ЄИ 6332004; АУ 4240180; ЕЄ 8961263; ВЛ 6224630; БТ 8076989; ВР 9777069; ДД 8705857; ВП 3544660; ВП 4784594; БТ 2199420; ЕИ 9169468; ВМ 0899679; БН 3178531; ЄБ 8825224; ВК 4376099; ЯВ 6748814; ЯВ 6748815; АК 7598912; ЕЗ 4651754; БУ 8341683; ВР 2588722; БН 7570826; БТ 3919834; ЄЄ 0895680; ЕЖ 0715791; ЄА 3968893; ЕЗ 6551640; АН 5381070; БН 768377; БТ 7633042; ВР 2876050; БМ 1658365; ЄБ 2317737; ЗВ 3275203; АУ 2096731; БУ 3646861; ЗА 8211653; АП 3963309; БК 8317723; ЕБ 4493146; БП 7018848; ВН 7510971; АП 3011413; БУ 0252082; ЯБ 9008777; ЄГ 1984813; БМ 1976071; ЄА 3384572; АС 9081289; ЗБ 6356442; ЄВ 0600992; ВМ 6228327; ВМ 3562608; БУ 1117990; ВК 2020695; ГЗ 2963995; ЕГ 1471006; ВК 4944826; БТ 6873516; ЕИ 4627199; БТ 7975995; ЯБ 7045075; БУ 4630242; БН 3579514; ЄЗ 3822458; ВР 6997997; ЯБ 7971529.

3. Банкноти номіналом по 1000 гривень у кількості 40 шт. з наступними серіями та номерами: АД 7439357; АЖ 0034277; ЄР 9332400; АЗ 4008975; АК 4032326; ЛЄ 1837665; КЄ 9052145; ЗП 2877683; ГП 5424973; ЕР 0316635; АЛ 7028126; АК 5425828; ЕВ 9063558; ЛД 4953237; МА 0918722; МА 0918710; ЗН 1481897; ЕА 3199205; ЕА 3772746; ЛВ 0011097; АИ 8528607; ЯБ 7113670; ЯД 2741144; АС 6765882; ЛБ 2385424; ГК 3261991; ЗП 5899338; ЗС 7434717; ГЛ 8871933; ЛБ 5741815; МГ 3366379; МГ 3366380; МГ 3366251; ЗК 7993980; ЛВ 8363435; ЯВ 6031540; КИ 3538508; КЖ 3110909; БА 3301490; КЖ 3110910.

4. Банкноти номіналом по 20 гривень у кількості 20 шт. з наступними серіями та номерами: АД1282380, АЛ7030983, АД6070584, ЕГ3073954, АМ9692428, ЕБ7706492, АН8376569, АП550744, АН9027953, ЕЕ0858141, АД4239223, АГ3393161, АС4352001, АЛ9576044, АЛ9134613, АБ5642356, АМ9889729, КЄ2525153, АН7993669, АР8294567, ЕВ7030804, АМ8800007.

5. Банкноти номіналом по 50 гривень у кількості 22 шт. з наступними серіями та номерами: ГК0069446, ГК0477699, АМ4430396, АМ1561206, ЄВ8415918, ЄВ0018320, ВТ6828789, ЕЗ1589031, ГЛ3943346, ГП3607483, ЄБ1588975, АМ0991827, ГР4416340, ГП5076061, ГН9140449, ГР2508479, ВУ7681355, ГС9948400, ЕЕ0560165, ДП9496603.

6. Банкноти номіналом по 100 гривень у кількості 229 шт. з наступними серіями та номерами: ЕЄ3962521, ЄЕ8959662, ЕА1880653, ЕГ1174440, ЕГ1174439, ЕГ1174453, ЕГ1174452, ЕГ1174451, ЕГ1174450, ЕЗ3307867, УЄ7896635, ЄЗ5799480, ЕА1880651, ЕА1880652, ЄЕ0551624, АЛ0721865, ЕЖ4230280, ЕГ3681175, ЗГ7533780, УЗ8638062, УН6106578, ЄИ3647868, ЕГ1174430, ЕГ1174429, ЕГ1174448, ЕГ1174447, ЕГ1174446, ЕГ1174445, ЕГ1174444, ЕГ1174443, ЕГ1174442, ЕГ1174441, ЄЕ6822352, ЗГ0315764, ЕГ1174438, ЕГ1174437, ЕГ1174436, ЕГ1174435, ЕГ1174434, ЕГ1174433, ЕГ1174432, ЕГ1174431, ЕЗ7470960, ЕЄ5395104, ЯВ5699590, ЄД0424369, АМ1822839, ЄЕ5322891, ЗВ5785520, АН6636886, АГ9644932, ЄЖ6070142, АН7149736, ЕЖ1441121, ЕА9855937, ЄЄ4071144, АН7914886, АЛ0443002, ЕА8388340, УТ3602141, ЄИ0396778, АК4224886, ЄЕ5588682, ЄГ3622058, АН4839639, ЗА4432789, ЕБ8858834, ЕИ5378806, АК1484038, ЕГ3154360, ЄГ7579513, АН2551048, УС3341323, АН4273186, ЗА2352329, ЄГ6097487, ЄД4304785, ЯБ2943611, ЄД1828061, ЕЗ7591838, ЗВ5638336, ЕГ7882600, АН9469879, ЗА3582046, АК7289207, ЕГ1747484, ЗВ5352798, АМ2460757, ЄЄ9018825, ЄЗ1978482, ЕЖ4820598, АК0679941, АН2717761, ЄВ6235295, АЛ4725914, АП2223611, ЕА5068023, АК8248020, АЛ3476416, АМ3640586, АП3700511, ЕГ1914728, АН2581505, ЄД0204749, АК7307108, ЄИ0218100, АН5997361, АН6787840, УЄ3609019, ЕИ8359159, ЄГ4031054, ЕЗ5256475, АН0849320, ЗБ3315484, АН3509864, АЛ5705538, АМ9614550, АМ9786770, АН3187853, АН4997231, ЄЕ1175621, АК8563991, АП4736835, ЕЗ2976577, ЕД9357324, АЛ2541147, ЄД3767885, АК0478089, ЄЄ2499483, АК1591579, АД6262963, ЕВ1945789, АН5167114, АМ8086195, ЄЕ1047197, АЛ4155332, АВ7446296, АМ6713036, АН4581873, ЕЗ8606899, АМ5533437, ЄО174140, ЄВ3078586, АМ1089349, ЕД4094054, ЕБ9851216, ЕА0025142, ЄЕ4590817, АП7958761, АЛ8050318, ЕЖ3313510, АП1679338, ЄГ1980898, АК5414715, АН9521482, МЕ1042307, ЕА8884016, АН1314217, ЄБ9712058, ЄЖ2228336, АП6144725, ЄД5615908, ЕИ0856077, ЕА6031914, ЕБ1914106, ЗА2432563, ЕЗ1241444, АЛ2405688, АЛ0841677, ЗГ2146472, АЛ5999603, УХ9958991, ЕЗ1685314, АМ2335060, ЕД8284972, ЄА2466413, ЕИ9787520, АЛ0194856, АН4279827, ЄГ0328646, АК8937303, ЕА3832850, АН8136114, АК0753030, АП5067672, ЕД9388974, ЕБ8317600, АМ2897223, АП3359878, АМ9215371, ЕБ0176597, ЄИ9435132, ЄБ0609009, ЕГ4989822, ЗГ7887887, АП9730958, АА2977254, АН2189949, ЄЗ7075992, ЕБ9665426, ЄБ8736468, АМ7661988, ЕЗ6219879, АМ8527935, ЄЄ8487348, ЕА8651590, АП0786281, ЕИ9515878, АР2420201, АП2574857, АН2860954, АП1183309, АК5016563, АП1588330, УВ0015258, УИ9091909, ЕА9560921, ЕА9560886, УМ2278857, ЕА9560923, ЄГ1410445, ЕЗ4609634, ЄЄ6757812, ЕИ9287072, ЕВ4206413, АН0721234, ЄД2889397, АК4518809, АН1653579.

При відкритті сейф-пакету № NPU 5324599 наявні грошові кошти, а саме:

7. Банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 346 шт. з наступними серіями та номерами: HL36690521D, KB90561509A, HB34367023N, KB37943229G, KL05123381*, FF31035934C, HA29991780A, HA29991767A, HG52156805A, KF22016132B, KB33001977I, KF58030214C, KB46188188B, KF34904844B, KB56291526J, HB26816005D, HL50616835D, HL50616836D, HE27490917A, KB09770746M, KB67539658I, HC04668891B, HB32710223Q, HB06570869K, KH34557255A, HJ51579981A, KF22881168D, HF93933516B, HJ70790776A, KJ40870135A, KB98881957H, KE39253694B, KK21580146C, KK21580142C, KL36781012A, FF65089505A, KB78219511J,KB68332983P, KB56143206A, HB49455505G, HI23174050A, KB28926303F, KB04288831M,HF93280965E, KB12393456J, KB11129417B, HK96711965A, KB31482010G, HB87022472M, KF23941439A, HE81530395C, KJ17951325A, KF75350020A, KG44461617B, HB08866625R, DK04567488A, HF22591178D, HC44943819B, KK15757208C, HB38120857P, FB07681539B, HK41555627C, KB66944910Q, KL97513106A, HE11304856B, KH00698974A, KK32165847B, KB52803710B, KB46784303K, KL93625678C, KL96534062C, KB84926690B, KG04984134A, KL07557836B, KF50340766C, KD82568049A, KK25434662A, KK39692956C, KB22789167H, KJ51805559A, KB28090367G, HF46087710D, HD84460997A, HB26134784P, KB33815138H, KF09827733C, KB52478724H, KB46542909B, HB56031364Q, HB18357334R, KB59885564H, KL31551494C, KF75798284C, FL91402584A, HE31744366D, KB53410595K, HB89081676E, HL47468229F, KL19338868B, HE36870341D, KB12290577F, KB43818895J, HF37715434F, KB42263417J, HH24928174A, HB25102306J, KA46248779A, DB36502924D, HH98231465A, HD15053699B, KG37875539A, HG42931494A, HB94319299L, HC40143145B, HF33916843D, HK24079770C, KF28775292C, HF80598180B, KK90508251C, KG32823348A, KB29707874D, KK12870592C, HL56596481F, KG77690150A, KF39136109C, KB92155302A, CB72640533F, KB18270910H, KH56782849A, FF49261786C, RB39760837G, KB96774247H, KG22257310A, KB19192997C, KF78110641A, HL69614469F, HK25058864C, KB34351924J, KB13740125L, HE57338894B, KL21685052D, FF62438128C, KF41247645A, KA30423512A, FF24131309A, KB97652712E, HB64912310L, KD47229006A, HB18813334H, KB92858034C, KK11810141A, KE75250995A, KB41585624L, HK4573261B, KB28974505I, KK21580143C, HI35099220A, KJ57383400A, HB49455508G, KB46481816C, KJ48241520A, KL75269183D, KH38118347A, HC10939326B, HB92809146F, KB79576157I, KB46669453C, KC15680378A, KB41076240B, HE15058185D, KB14731437L, RB75390742C, HB83371466K, KI03048288A, HF42030456B, DB18477353C, KL40893558E, KL87980339B, HK46727007D, HB93713562C, HB54659044F, HL53284301G, HC75340620A, KB21835951G, KB21835955G, HC51612600B, HB71205617I, FB75757004B, KB36329587C, KB18568331I, HE39429052B, FL30710014C, HB33311296H, HL23596063G, KB76967962F, FB37017097A, HL41913882D, HL41913883D, KA45110285A, KL55301072A, ЛИ56674092С, KB37943266G, HJ51579982A, DB54012137B, KB94839524J, HB12183237G, HE55904524D, KB14904777B, HB55837130N, HB23409008Q, HB70935180R, KB08952632Q, HJ51579592A, HJ51579593A, HJ51579596A, HJ51579682A, KG14247495B, KB30594065B, KL00665635E, KG35150612B, KL58715622E, KB48180606D, HA84016856A, KB10144439K, KA70237756A, KB48646626I, KB68968644K, HA74775317A, KG15426259B, HC49042141A, HB69376098M, KK16868335C, KL85834231B, KE00539304A, HB41272015K, KB69630445L, HE55904523D, FE36020558A, KB53711496D, HB00992758N, KJ07679742A, HJ51579597A, HK15537532C, HB85765010A, KB92124284I, HB70641231F, KA68025427A, HA16491202A, HJ51579577A, KD61749839A, HL65965762F, HL69614414F, KG42881266A, HB07133789I, KB67900933F, KL05855062B, KK79657083B, KB98581224B, KB13493810F, HI21694147A, FF63172716A, KB98781473B, KD15333343A, FB57990889B, FF10105464A, KB43199008B, KK68843610C, KL17241259D, FB86110446C, KF49313643D, FB35722433A, HC47255312B, KB13812508L, KF58056637D, HG29376857B, HK92067848B, KF12029727C, KL00665660E, KB70507319J, KK41640461A, KF23170884B, HF09679240B, HF36828699F, KB74490566J, KB90332486J, KH56560484A, KF20448924B, KB26091424H, KL88314818C, KB97035840I, KB50844394I, HB08089507J, KB98618263I, KL96790972A, HL29684066*, HG83946139A, HG93080041B, HE00981460D, KB44923492R, DB48934664A, HF87948464D, HB53573190J, HK43297097C, DB49898308D,KB28877793C, HH24855947A, KF21369843C, FF26186195A, KL60095916B, KL61505474D, KD05912696B, KF13707044A, FK19599814A, KJ57723316A, HL46197729D, KL61505473D, KB70049626J, HB54948950N, FB91354467B, KB48608918C, KB98318654H, KG32823204A, KA69450943A, KB44028516E, KB78452177L, HF77019257C, HB37653754H, KG13323865B, KF93896791B, HB85525762F, KB04010523C, DC22053733A, KL80001610C, HA70728848A, HI48980041A, KD89602266A, KB42781895F, FG80962567A, HC60029313A, KK33476158B, KB56474280Q, HB13640077I, KB48147830Q, KB91857781P, KB29686278N, PB50842422N.

При завершені огляду, грошові кошти в сумі 34 600 (тридцять чотири тисячі шістсот) доларів США та 328 500 (триста двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень поміщено до сейф-пакету № RAWO126058, разом із первинними упакуваннями.

Вказані речі та грошові кошти, згідно постанови слідчого від 17.06.2026, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути отриманні у результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст.131 ч.1КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема, арешт майна

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ст.173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, можливої конфіскації майна, проведення експертиз, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до змісту ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченому частиною другою пунктом 1 цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

За змістом ст. 98 ч. 1 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, з-поміж іншого, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти, прокурор зазначає, що вони є доходом, одержаним унаслідок кримінально протиправної діяльності, а саме неоподаткованими коштами, отриманими від реалізації об`єктів нерухомості, у зв`язку із чим можуть бути використані як речові докази та у подальшому підлягати спеціальній конфіскації.

Разом із тим зазначені доводи прокурора не підтверджені належними та допустимими доказами.

Так, матеріали клопотання не містять жодних об`єктивних відомостей, які б давали підстави вважати, що вилучені грошові кошти дійсно походять від кримінально протиправної діяльності. У клопотанні не наведено розрахунку таких коштів, не конкретизовано, за рахунок яких саме епізодів можливого ухилення від сплати податків вони були отримані, не встановлено часу їх одержання, не наведено інших доказів, які б свідчили про їх зв`язок із кримінальним правопорушенням, що є предметом досудового розслідування.

Натомість у судовому засіданні представником власника майна адвокатом ОСОБА_4 надано документи, з яких убачається, що вилучені грошові кошти знаходилися у металевому сейфі, який перебував у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком ОСОБА_16 та не є особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, та не має процесуального статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, стороною захисту надано документи, які підтверджують здійснення ОСОБА_15 та його дружиною ОСОБА_17 самостійної підприємницької діяльності, подання ними податкової звітності, а також копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 04.12.2025 року на суму 2 602 075 гривень, який, за твердженням сторони захисту, підтверджує законне походження вилучених грошових коштів, що зберігалися у сейфі.

Також стороною захисту надано статут ТОВ «Барсабуд», з якого вбачається, що ОСОБА_15 не є учасником зазначеного товариства, а також договір оренди нежитлового приміщення, відповідно до якого він є орендодавцем офісного приміщення № 504, у якому проводився обшук.

Будь-яких доказів, які б спростовували наведені стороною захисту обставини, свідчили про фіктивність зазначених правочинів, недостовірність поданих документів або підтверджували зв`язок вилучених грошових коштів із кримінальним правопорушенням, прокурором суду не надано.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що твердження сторони обвинувачення про кримінальне походження вилучених грошових коштів ґрунтуються виключно на припущеннях, тоді як надані суду матеріали не містять достатніх даних, які б на цій стадії кримінального провадження давали підстави для висновку про необхідність накладення на них арешту.

Таким чином наведені в клопотанні заходи забезпечення кримінального провадження, в частині накладення арешту на грошові кошти, будуть неспівмірними із завданнями кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування.

За наведених обставин слідчий суддя доходить висновку, що прокурором не доведено наявності передбачених ст. 170 КПК України правових підстав для накладення арешту на 34 600 (тридцять чотири тисячі шістсот) доларів США та 328 500 (триста двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень, а тому у задоволенні клопотання, в даній частині, слід відмовити.

Водночас слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час огляду металевого сейфа банківську карту «MONOBANK» - НОМЕР_1 ; роздруківку «MONOBANK» на ОСОБА_5 - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії ICR 0093050; печатку автоматичну круглої форми помаранчевого кольору марки «Colop Printer R40», кліше печатки міститься відбиток із надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОН БУД»; три печатки кліше підпису - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії NPU5324897.

Хоча зазначені предмети були вилучені під час огляду того самого металевого сейфа, у якому знаходилися грошові кошти, сам по собі цей факт не свідчить про однаковий правовий режим такого майна та не зумовлює однакового вирішення питання про накладення арешту.

Як убачається із матеріалів клопотання, досудове розслідування здійснюється за фактом можливого ухилення від сплати податків під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом та реалізацією об`єктів нерухомого майна. За таких обставин вилучені банківська картка, роздруківка банківського рахунку, печатка автоматична, три печатки - кліше підпису об`єктивно можуть містити відомості щодо фінансово-господарських операцій, використання реквізитів суб`єктів господарювання, руху грошових коштів, а також інших обставин, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. При цьому на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя лише перевіряє наявність достатніх підстав вважати, що зазначені предмети можуть відповідати критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

На відміну від грошових коштів, щодо яких прокурором не доведено існування достатніх підстав вважати їх доходом, одержаним унаслідок кримінально протиправної діяльності, а також не наведено належних доказів їх зв`язку із предметом досудового розслідування, вилучені банківська картка, роздруківка банківського рахунку, печатки та кліше за своїм змістом і функціональним призначенням безпосередньо можуть бути використані для перевірки версії сторони обвинувачення, встановлення кола осіб, причетних до здійснення господарських операцій та дослідження порядку оформлення документів.

Крім того, незастосування арешту до зазначених предметів може створити ризик їх приховування, втрати, пошкодження, зміни або відчуження, що, у свою чергу, може унеможливити або істотно ускладнити проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також використання цих предметів як доказів під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду.

З огляду на наведене слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність правових підстав, передбачених ст.ст. 98, 170 КПК України, для накладення арешту на банківську карту «MONOBANK» - НОМЕР_1 ; роздруківку «MONOBANK» на ОСОБА_5 - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії ICR 0093050; печатку автоматичну круглої форми помаранчевого кольору марки «Colop Printer R40»; кліше печатки міститься відбиток із надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОН БУД»; три печатки кліше підпису - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії NPU5324897, оскільки таке майно на даному етапі досудового розслідування може бути використане як речові докази, а його арешт є необхідним для забезпечення їх збереження.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025240000000160 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України- задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.06.2026 в ході проведення огляду металевого сейфу який було вилучено в офісному приміщенні №504 за адресою : м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13-Б, 4 поверх, а саме на:

-банківську карту «MONOBANK» НОМЕР_1 ;

-роздруківку «MONOBANK» на ОСОБА_5 - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії ICR 0093050;

-печатку автоматичну круглої форми помаранчевого кольору марки «Colop Printer R40»,

-кліше печатки міститься відбиток із надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «МОН БУД» ;

-три печатки кліше підпису - що вилучено та поміщено до сейф пакету НПУ з пояснювальними надписами та підписами учасників слідчої дії NPU5324897, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 01 липня 2026 року о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя