Ухвала суду № 137891646, 01.07.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5941/26

Провадження № 1-кс/202/4476/2026

УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042110002091 від 13.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

17.06.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області дії група осіб у складі гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, які обєднавшись, за попередньою змовою займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберігання, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів «канабіс» та психотропних речовин «метамфетамін».

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які підтверджують факт збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують факт незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів «канабіс» та психотропних речовин «метамфетамін».

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем фігуранта «Ш», встановлено карткові рахунки на які перераховувалися грошові кошти від інших фігурантів та осіб за збут наркотичних засобі та психотропних речовин.

У зв`язку з вищевказаним в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю від слідкувати рух коштів по картковим рахункам та подальшого аналізу отриманої інформації, як доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до карткового рахунку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до:оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття вищезазначених рахунків, заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період, виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.08.2025 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.08.2025 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.08.2025 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчомувідділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: розрахункового рахунку (картки): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. з 01.08.2025 року по теперішній час;виписок про рух грошових коштів по рахунку (картці): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 01.08.2025 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, з 01.08.2025 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, з 01.08.2025 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів), фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів,які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 01.08.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1