Ухвала суду № 137877895, 01.07.2026, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5395/26

Провадження №1-кп/639/388/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2026 року м. Харків

Новобаварський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду м. Харкова обвинувальний акт по кримінальному провадженню, зареєстрованому 05.06.2026 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12026220000000693 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бабаї Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 200, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.06.2026 року в провадження Новобаварського районного суду м. Харкова надійшов вказаний обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 .

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 200, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України за наступних обставин.

Так, протягом 20202021 років, більш точні дату та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи за попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », які організували діяльність, спрямовану на створення, державну реєстрацію та подальше використання суб`єктів господарювання без мети здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, підшукував та схиляв осіб за грошову винагороду до оформлення на їх ім`я юридичних осіб, відкриття на їх ім`я банківських рахунків, а також подальшій передачі невстановленим особам банківських платіжних карток, електронних ключів, фінансових номерів телефонів, паролів доступу та інших засобів дистанційного керування рахунками створених суб`єктів господарювання.

З цією метою ОСОБА_4 отримував від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » інформацію щодо підприємств, які необхідно було зареєструвати на підставних осіб, а також відомості щодо банківських установ, до яких необхідно було звертатися для відкриття рахунків. До своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 , якому повідомляв назви підприємств, передавав грошові кошти для виплати винагороди особам, яких необхідно було схилити до формального набуття статусу засновників та керівників юридичних осіб без мети здійснення реальної підприємницької діяльності, а також координував їх подальше оформлення.

Крім того, після підбору таких осіб ОСОБА_4 підтримував зв`язок з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », від якої отримував підготовлені для державної реєстрації юридичних осіб документи, а також інформацію щодо адрес, дат і часу прибуття до нотаріусів та державних реєстраторів для подальшого підписання відповідних документів. Після державної реєстрації юридичних осіб та відкриття банківських рахунків засоби доступу до них, у тому числі банківські картки, носії ключової інформації, електронні ключі, фінансові номери телефонів, паролі доступу та інші реквізити дистанційного керування рахунками, передавалися невстановленим особам, які фактично здійснювали контроль за діяльністю створених суб`єктів господарювання. При цьому ОСОБА_7 забезпечував придбання SIM-карток для використання як фінансових номерів телефонів та передавав ОСОБА_4 отримані на них коди підтвердження, які останній у подальшому повідомляв невстановленим особам. Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_5 » і « ОСОБА_6 », забезпечував підбір і залучення за грошову винагороду осіб для формального набуття ними статусу засновників і керівників юридичних осіб, державну реєстрації суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, а також подальшу передачу засобів доступу до них особам, які фактично здійснювали контроль над діяльністю цих підприємств, без мети здійснення реальної фінансово-господарської діяльності. Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, підшукали та схилили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за грошову винагороду надати свої анкетні дані та підписувати документи, необхідні для державної реєстрації юридичних осіб без мети здійснювати їх фактичну фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), ТОВ «М24Ю ДЖБМХ» (код ЄДРПОУ 44078741), ТОВ «БЛУМБЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44125576), ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), при цьому всі зазначені юридичні особи створювалися та реєструвалися без мети здійснення реальної фінансово-господарської діяльності. Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства. Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства. Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє; 2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; 3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи; 4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); 5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; 6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії; 7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії; 8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії; 9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа; 11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття; 12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу; 13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу; 14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу; 15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки; 16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону; 17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; 18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент; 19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента. Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у жовтні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у місті Харкові, більш точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено, під час усного спілкування запропонували своєму знайомому ОСОБА_8 , засудженому вироком Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2023 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за грошову винагороду стати засновником та керівником суб`єкта господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без фактичної участі у фінансово-господарській діяльності такого підприємства. При цьому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечував координацію вказаних дій, надавав ОСОБА_7 інформацію щодо необхідності підшукування та схилення осіб до оформлення на них юридичних осіб, передавав грошові кошти для виплати винагороди таким особам, а також забезпечував подальше оформлення документів, необхідних для державної реєстрації юридичних осіб та відкриття банківських рахунків. Для реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_8 було повідомлено про необхідність прибути до нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , маючи при собі паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, з метою підписання підготовлених невстановленими особами документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи та оформлення довіреності, при цьому зміст зазначених документів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ОСОБА_8 не повідомляли. ОСОБА_8 , усвідомлюючи відсутність наміру здійснювати від імені майбутнього підприємства реальну фінансово-господарську діяльність, не маючи необхідних знань, досвіду та наміру виконувати обов`язки керівника чи засновника суб`єкта господарювання, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та керуючись корисливими мотивами, погодився на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_7 щодо оформлення на своє ім`я юридичної особи за грошову винагороду. В подальшому, у жовтні 2020 року, більш точну дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, отримав від ОСОБА_8 копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , які були використані невстановленими особами для підготовки установчих та реєстраційних документів ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693). У жовтні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи на підставі отриманих анкетних даних ОСОБА_8 підготували документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), які містили завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника та керівника товариства, а також щодо наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність. 26.10.2020 ОСОБА_8 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 45-А, де, усвідомлюючи, що не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати керівництво ним та вести від його імені господарську діяльність, підписав заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), а саме рішення засновника №1 від 26.10.2020, відповідно до якого вирішено створити ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС», визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська область, м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37, призначити директором товариства ОСОБА_8 , встановити статутний капітал товариства у розмірі 100 000 гривень, затвердити статут товариства та призначити ОСОБА_8 відповідальним за проведення державної реєстрації товариства з правом передоручення, а також статут ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС», в якому ОСОБА_8 зазначений єдиним засновником товариства. Затвердивши власним підписом зазначені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника, керівника товариства, формування статутного капіталу та наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_8 створив умови для їх подальшого використання під час проведення державної реєстрації юридичної особи. Того ж дня, на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оформив довіреність № 2464 від 26.10.2020, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_13 , якою уповноважив невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка представилася як « ОСОБА_6 », представляти його інтереси як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), з правом підписання документів, подання заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, участі у загальних зборах учасників товариства та вчинення інших юридично значимих дій від його імені. В подальшому, 26.10.2020 невстановлені в ході досудового розслідування особи передали зазначені документи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), на підставі яких останньою проведено державну реєстрацію вказаної юридичної особи та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №100480102000008642193. При цьому ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що ОСОБА_8 не має наміру формувати статутний капітал товариства, здійснювати його управління, вести фінансово-господарську діяльність та виконувати функції керівника і засновника підприємства, а його анкетні дані використовуються виключно для внесення до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. За вчинення зазначених дій ОСОБА_8 отримав грошову винагороду. Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом підкупу, обіцянки та передачі грошової винагороди, надання вказівок, координації дій учасників протиправної схеми, організації оформлення довіреності, підписання документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи, а також забезпечення подальшої передачі засобів доступу до банківських рахунків невстановленим особам, схилив ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, а саме до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43886693), завідомо неправдивих відомостей щодо її засновника та керівника, тобто вчинив підбурювання до внесення до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у місті Харкові, більш точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено, знову запропонували ОСОБА_8 за грошову винагороду стати засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та без фактичної участі у фінансово-господарській діяльності такого підприємства, а саме ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031). При цьому ОСОБА_4 , забезпечував координацію вказаних дій, надавав ОСОБА_7 інформацію щодо необхідності оформлення на ОСОБА_8 зазначеної юридичної особи, передавав грошові кошти для виплати винагороди та забезпечував подальше оформлення документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи. ОСОБА_8 , усвідомлюючи відсутність наміру здійснювати від імені майбутнього підприємства реальну фінансово-господарську діяльність, не маючи необхідних знань, досвіду та наміру виконувати обов`язки керівника чи засновника суб`єкта господарювання, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та керуючись корисливими мотивами, погодився на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_7 щодо оформлення на своє ім`я юридичної особи за грошову винагороду. В подальшому, у грудні 2020 року, більш точну дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, отримав від ОСОБА_8 копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , які були використані невстановленими особами для підготовки установчих та реєстраційних документів ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031). У грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи на підставі отриманих анкетних даних ОСОБА_8 підготували документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), які містили завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника та керівника товариства, а також щодо наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а саме: - рішення засновника №1 ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» від 07.12.2020, відповідно до якого вирішено створити ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, буд. 38, призначити директором товариства ОСОБА_8 , встановити статутний капітал товариства у розмірі 300 000 гривень, затвердити статут товариства та призначити ОСОБА_8 відповідальним за проведення державної реєстрації товариства з правом передоручення; - статут ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), затверджений рішенням засновника №1 від 07.12.2020, в якому ОСОБА_8 зазначений як єдиний засновник товариства. 07.12.2020 ОСОБА_8 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 45-А, де, усвідомлюючи, що не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати керівництво ним та вести від його імені господарську діяльність, підписав заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031). Затвердивши власним підписом зазначені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника, керівника товариства, формування статутного капіталу та наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_8 створив умови для їх подальшого використання під час проведення державної реєстрації юридичної особи. Того ж дня, на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оформив довіреність №2814 від 07.12.2020, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_13 , якою уповноважив невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка представилася як « ОСОБА_6 », представляти його інтереси як учасника ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), з правом підписання документів, подання заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, участі у загальних зборах учасників товариства та вчинення інших юридично значимих дій від його імені. В подальшому, 07.12.2020, невстановлені особи передали зазначені реєстраційні документи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), на підставі яких останньою проведено державну реєстрацію вказаної юридичної особи та внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №10048008691468. За вчинення зазначених дій ОСОБА_8 отримав винагороду. Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації підшукування особи, яка погодилася за грошову винагороду виступити засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати її фактичну фінансово-господарську діяльність, шляхом підкупу, обіцянки та передачі грошової винагороди ОСОБА_8 , координації дій учасників протиправної схеми, організації оформлення довіреності на представництво його інтересів, забезпечення підписання документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи, а також подальшої передачі зазначених документів невстановленим особам для проведення реєстраційних дій, схилив ОСОБА_8 до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (код ЄДРПОУ 44137031), завідомо неправдивих відомостей щодо її засновника, керівника, місцезнаходження, формування статутного капіталу та наміру здійснювати господарську діяльність, тобто вчинив підбурювання до внесення до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на створення та використання суб`єктів господарювання без наміру здійснення ними реальної фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у грудні 2020 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, організував підшукування та схилення особи до оформлення на неї юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та подальшої передачі контролю над такою юридичною особою невстановленим особам. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 залучив до вказаної діяльності ОСОБА_7 , якому повідомив про необхідність підшукування особи, що погодиться за грошову винагороду виступити засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати її фактичну фінансово-господарську діяльність, а також передав грошові кошти для виплати такій особі винагороди. У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, під час усного спілкування запропонували своєму знайомому ОСОБА_9 , засудженому вироком Київського районного суду м. Харкова від 13.06.2023 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за грошову винагороду стати засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та без фактичної участі у фінансово-господарській діяльності такого підприємства, а саме ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741). Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність наміру здійснювати від імені майбутнього підприємства реальну фінансово-господарську діяльність, не маючи необхідних знань та досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства, ОСОБА_9 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та керуючись корисливими мотивами, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми щодо оформлення на своє ім`я юридичної особи за грошову винагороду. Для реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_9 було повідомлено про необхідність прибути до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , маючи при собі паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, для підписання документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи та оформлення довіреності. 01.12.2020 ОСОБА_9 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей, прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , де передав паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.10.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , які були використані для підготовки установчих та реєстраційних документів ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741). На підставі зазначених документів того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_13 посвідчено довіреність за реєстровим №2766 від 01.12.2020, якою ОСОБА_9 уповноважив невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_6 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741), з правом підписання документів, подання заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, участі у загальних зборах учасників товариства та вчинення інших юридично значимих дій від його імені. У подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи на підставі отриманих анкетних даних ОСОБА_9 підготували документи, необхідні для державної реєстрації ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741), які містили завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника та керівника товариства, а також щодо наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність. Після цього ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати його управління та вести від його імені господарську діяльність, підписав заздалегідь підготовлені невстановленими особами установчі та реєстраційні документи ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741), необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи. В подальшому зазначені документи були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741), у результаті чого 01.12.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію вказаної юридичної особи за №10048008686301. За вчинення зазначених дій ОСОБА_9 отримав від учасників протиправної схеми грошову винагороду.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації підшукування ОСОБА_9 , підкупу, обіцянки та передачі грошової винагороди, організації оформлення довіреності на представництво його інтересів та підписання документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44078741), схилив ОСОБА_9 до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо засновника та керівника зазначеного товариства, тобто вчинив підбурювання до внесення до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на створення та використання суб`єктів господарювання без наміру здійснення ними реальної фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у грудні 2020 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, організував підшукування та схилення особи до оформлення на неї юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та подальшої передачі контролю над нею невстановленим особам. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 залучив до вказаної діяльності ОСОБА_7 , якому повідомив про необхідність підшукування особи, що погодиться за грошову винагороду виступити засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати її фактичну фінансово-господарську діяльність, а також передав грошові кошти для виплати такій особі винагороди. У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, приблизно у грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у місті Харкові, більш точну адресу у ході досудового розслідування не встановлено, під час усного спілкування запропонували своєму знайомому ОСОБА_10 , засудженому 15.06.2023 вироком Київського районного суду м. Харкова за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за грошову винагороду стати засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та без фактичної участі у фінансово-господарській діяльності такого підприємства, а саме ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576). Для цього ОСОБА_10 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований у АДРЕСА_3 , маючи при собі оригінал паспорта громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності та підписання інших документів, зміст яких ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інші учасники протиправної схеми йому не повідомляли. Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства, ОСОБА_10 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання, з корисливих мотивів погодився на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми. У подальшому 02.12.2020 року ОСОБА_10 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей, прибув до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576) добровільно передав оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 18.01.2012 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_6 . На підставі зазначених документів приватним нотаріусом ОСОБА_13 того ж дня посвідчено довіреність за реєстровим №2780 від 02.12.2020, якою ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_6 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576) у всіх установах, підприємствах та організаціях будь-якої форми власності, а також вчиняти інші юридично значимі дії від його імені. З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи на підставі отриманих від ОСОБА_10 документів підготували установчі та реєстраційні документи щодо створення ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576), які містили завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника та керівника товариства, його місцезнаходження, формування статутного капіталу та наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а саме: -рішення засновника №1 ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» від 02.12.2020, відповідно до якого вирішено створити ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД», визначити його місцезнаходження за адресою: 61166, Харківська область, м. Харків, проспект Науки, буд. 38, призначити директором товариства ОСОБА_10 з 02.12.2020, встановити статутний капітал у розмірі 300 000 гривень та затвердити статут товариства; -статут ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576), затверджений рішенням засновника №1 від 02.12.2020, в якому засновником зазначено ОСОБА_10 . В подальшому 02.12.2020 ОСОБА_10 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей та з метою отримання грошової винагороди, прибув до офісу нотаріуса за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де, усвідомлюючи, що не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати його управління та вести від його імені господарську діяльність, засвідчив своїм підписом заздалегідь підготовлені установчі документи ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576). Затвердивши власноруч своїми підписами зазначені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_10 сприяв внесенню до них завідомо неправдивих відомостей щодо засновника та керівника товариства. В подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи подали зазначені документи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , якою 02.12.2020 проведено державну реєстрацію ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №10048008686413. За свої дії ОСОБА_10 отримав від учасників протиправної схеми грошову винагороду. Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації підшукування ОСОБА_10 , підкупу, обіцянки та передачі грошової винагороди, організації оформлення довіреності на представництво його інтересів та підписання документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44125576), схилив ОСОБА_10 до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо засновника, керівника, місцезнаходження товариства, формування статутного капіталу та наміру здійснювати господарську діяльність, тобто вчинив підбурювання до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на створення та використання суб`єктів господарювання без наміру здійснення ними реальної фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, приблизно у листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, організував підшукування та схилення особи до оформлення на неї юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та подальшої передачі контролю над нею невстановленим особам. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 залучив до вказаної діяльності ОСОБА_7 , якому повідомив про необхідність підшукування особи, що погодиться за грошову винагороду виступити засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати її фактичну фінансово-господарську діяльність, а також передав грошові кошти для виплати такій особі винагороди. У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, приблизно у листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, під час усного спілкування запропонували своїй малознайомій ОСОБА_11 , засудженій 22.02.2024 вироком Київського районного суду м. Харкова за ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, за грошову винагороду стати засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснення підприємницької діяльності та без фактичної участі у фінансово-господарській діяльності підприємства, а саме ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149). Для цього ОСОБА_11 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований у м. Харкові по вул. Чернишевській, 45-А, маючи при собі оригінал паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків для реєстрації на своє ім`я юридичної особи шляхом підписання установчих документів та оформлення довіреності. Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність наміру здійснювати підприємницьку діяльність від імені майбутнього підприємства, ОСОБА_11 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та керуючись корисливими мотивами, погодилася на пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми, розуміючи, що фактично від неї вимагатиметься лише надати свої анкетні дані, прибути до нотаріуса та підписати підготовлені іншими особами документи. У подальшому, у листопаді 2020 року, більш точну дату у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, отримав від ОСОБА_11 копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 27.08.2015, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 , які були використані для підготовки установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149). У листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи на підставі отриманих від ОСОБА_11 документів підготували проєкти установчих документів ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», які містили завідомо неправдиві відомості щодо засновника, керівника, місцезнаходження товариства, формування статутного капіталу та наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність. Зокрема були підготовлені: - рішення засновника №1 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» від 09.11.2020; - статут ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», затверджений рішенням засновника №1 від 09.11.2020. У подальшому, 09.11.2020 ОСОБА_11 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей та з метою отримання грошової винагороди, прибула до офісу нотаріуса за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де, усвідомлюючи, що не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати його управління та вести від його імені фінансово-господарську діяльність, засвідчила власним підписом підготовлені установчі документи. Крім того, на підставі наданих нею документів нотаріусом ОСОБА_13 09.11.2020 посвідчено довіреність за реєстровим №2614, якою ОСОБА_11 уповноважила невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_6 » представляти її інтереси як учасника ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», з правом підписання документів, участі у загальних зборах, відчуження частки у статутному капіталі та внесення змін до відомостей про юридичну особу. Затвердивши власним підписом установчі документи та видавши зазначену довіреність, ОСОБА_11 надала можливість невстановленим особам використати вказані документи для внесення до документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. У подальшому, у листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені особи подали зазначені документи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , якою 11.11.2020 проведено державну реєстрацію ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №10048008660203. За свої дії ОСОБА_11 отримала грошову винагороду. Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації підшукування ОСОБА_14 , підкупу, обіцянки та передачі їй грошової винагороди, організації оформлення довіреності та підписання документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), схилив ОСОБА_11 до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив підбурювання до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків юридичних осіб та їх подальше використання невстановленими особами для проведення фінансових операцій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у листопаді 2020 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, організував підшукування та схилення особи до використання її як номінального засновника та керівника суб`єкта господарювання, відкриття на її ім`я банківських рахунків і подальшої передачі засобів доступу до них особам, які фактично контролювали діяльність такого підприємства. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 залучив до вказаної діяльності ОСОБА_7 , якому повідомив про необхідність підшукування особи, яка за грошову винагороду погодиться відкрити банківські рахунки на ім`я юридичної особи без наміру здійснювати її фактичну фінансово-господарську діяльність, а також передав грошові кошти для виплати такій особі винагороди. У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, приблизно у листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, під час усного спілкування запропонували ОСОБА_15 , яка була засновником та директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), за грошову винагороду відкрити банківські рахунки на ім`я вказаного товариства та передати засоби доступу до них для подальшого використання іншими особами. Розуміючи протиправний характер запропонованих дій та усвідомлюючи, що відкриті на її ім`я банківські рахунки будуть використовуватися сторонніми особами, ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання грошової винагороди, погодилася на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми щодо відкриття банківських рахунків і подальшої передачі засобів доступу до них. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), ОСОБА_7 разом із ОСОБА_11 19.11.2020, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, прибули до відділення «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) у м. Харкові за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26. Перебуваючи у приміщенні банківської установи, ОСОБА_11 передала співробітнику банку передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» документи, а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 27.08.2015, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 та довідку про реєстрацію місця проживання особи. В цей час ОСОБА_7 передав працівнику банку печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), оригінал наказу №1 від 09.11.2020 про призначення ОСОБА_11 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та оригінал рішення засновника №1 від 09.11.2020. У свою чергу, працівники АТ «Банк Кредит Дніпро», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до вимог чинного законодавства України, після перевірки наданих документів підготували проєкти документів, необхідних для відкриття банківського рахунку на ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), а саме:- заява про відкриття поточного рахунку, датована 19 листопада 2020 року;- опитувальник клієнта юридичної особи;- лист-зобов`язання вх. 56/2-199 від 19.11.2020;- лист-повідомлення валютних реквізитів вх. 56/2-200 від 19.11.2020;- заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, датована 19 листопада 2020 року;- заява на розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк»;- перелік уповноважених осіб, датований 19.11.2020;- розписка про отримання одноразового коду для системи «Онлайн Клієнт-Банк», датована 19.11.2020. Після цього, у листопаді 2020 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими учасниками протиправної схеми, з метою отримання грошової винагороди, підписала підготовлені працівниками банківської установи проєкти документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів. У результаті їх опрацювання співробітниками АТ «Банк Кредит Дніпро» було відкрито рахунки у валюті гривня, долар США та євро № НОМЕР_9 на ім`я ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), нібито для здійснення господарської діяльності товариства. Після відкриття рахунків ОСОБА_11 передала ОСОБА_7 засоби доступу до зазначених банківських рахунків, а саме логіни, паролі, електронні ключі та інші засоби дистанційного доступу, для їх подальшого використання у проведенні фінансових операцій, не пов`язаних із реальною господарською діяльністю ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС».

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, у листопаді 2020 року знову запропонували ОСОБА_11 відкрити у банківській установі ще один розрахунковий рахунок з метою його використання для проведення фінансових операцій, не пов`язаних із здійсненням фінансово- господарської діяльності зареєстрованого на неї підприємства ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149). Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 дій, спрямованих на незаконне використання банківських рахунків суб`єктів господарювання, ОСОБА_11 погодилась на його пропозицію щодо відкриття банківських рахунків і подальшої передачі засобів доступу до них. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), ОСОБА_7 разом із ОСОБА_11 23.11.2020, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, прибули до Харківського відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_11 надала працівникам банківської установи передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 документи, а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 27.08.2015, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 . В цей час ОСОБА_7 передав працівникам банку печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), оригінал наказу №1 від 11.11.2020 про призначення ОСОБА_11 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та оригінал рішення засновника №1 від 09.11.2020. У свою чергу, працівники зазначеної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до вимог внутрішніх нормативних актів АТ «Сбербанк» та чинного законодавства України, після перевірки наданих документів підготували проєкти наступних документів:- заява-договір № Т068-013085928 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг у рамках договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датована 24.11.2020;- розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датована 24.11.2020;- перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), датований 24.11.2020;- опитувальна анкета клієнта юридичної особи-резидента АТ «Сбербанк», датована 23.11.2020, з додатками. Цього ж дня ОСОБА_11 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими учасниками протиправної схеми, з метою отримання грошової винагороди, підписала підготовлені працівниками банківської установи проєкти документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів. У результаті їх опрацювання співробітниками АТ «Сбербанк» 24.11.2020 було відкрито на ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149) рахунки № НОМЕР_10 у валюті: гривня, долар США, євро, № НОМЕР_11 у валюті: гривня та № НОМЕР_12 у валюті: гривня, долар США, євро, російський рубль, нібито для здійснення господарської діяльності товариства. Після відкриття рахунків ОСОБА_11 передала ОСОБА_7 засоби доступу до зазначених банківських рахунків, а саме логіни, паролі, електронні ключі та інші засоби дистанційного доступу, для їх подальшого використання у проведенні фінансових операцій, не пов`язаних із господарською діяльністю ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149). Крім того, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, у червні 2021 року знову запропонували ОСОБА_11 відкрити у банківській установі ще один розрахунковий рахунок з метою його використання для проведення фінансових операцій, не пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого на неї підприємства ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149). Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, спрямованих на незаконне використання банківських рахунків суб`єктів господарювання, ОСОБА_11 погодилась на його пропозицію щодо відкриття банківського рахунку і подальшої передачі засобів доступу до нього. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), ОСОБА_7 разом із ОСОБА_11 01.06.2021, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, прибули до Центрального відділення АТ «ЄПБ» (МФО 377090) за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_11 передала співробітнику банківської установи документи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 27.08.2015, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 , а ОСОБА_7 передав працівнику банку печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), оригінал наказу №1 від 11.11.2020 щодо призначення ОСОБА_11 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та оригінал рішення засновника №1 від 09.11.2020. У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , перевіривши отримані документи, підготували проєкти наступних документів:- договір банківського рахунку № UA813770900000026004001303364 від 01.06.2021;- анкету-опитувальник клієнта юридичної особи-резидента від 01.06.2021;- картку із зразками підписів власника рахунку від 01.06.2021;- заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_13 у гривнях, доларах США та євро, датовані 01.06.2021. Цього ж дня ОСОБА_11 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та іншими учасниками протиправної схеми, з метою отримання грошової винагороди, підписала підготовлені працівниками банківської установи проєкти документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, на підставі яких 01.06.2021 співробітниками АТ «ЄПБ» було відкрито рахунки у валюті гривня, долар США та євро № НОМЕР_13 на ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149), нібито для здійснення господарської діяльності товариства. Після відкриття рахунків ОСОБА_11 передала ОСОБА_7 засоби доступу до зазначених банківських рахунків, а саме логіни, паролі, електронні ключі та інші засоби дистанційного доступу, для їх подальшого використання у проведенні фінансових операцій, не пов`язаних із господарською діяльністю ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС». Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації підшукування ОСОБА_14 , підкупу, обіцянки та передачі їй грошової винагороди, організації відкриття банківських рахунків на ім`я ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 43938149) в АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Сбербанк» та АТ «ЄПБ», а також подальшої передачі засобів доступу до зазначених рахунків особам, які фактично контролювали діяльність підприємства, схилив ОСОБА_11 до підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на створення та використання суб`єктів господарювання без наміру здійснення ними реальної фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », який організував схему створення та використання суб`єктів господарювання без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » та іншими невстановленими особами, погодився брати участь у підшукуванні та схиленні осіб до оформлення на них юридичних осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності та подальшої передачі контролю над такими підприємствами невстановленим особам. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 забезпечував взаємодію між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими учасниками схеми, повідомляв назви підприємств, які необхідно було зареєструвати на підставних осіб, передавав грошові кошти для виплати винагороди таким особам, координував їх прибуття до нотаріусів та подальше оформлення установчих документів і довіреностей, необхідних для державної реєстрації юридичних осіб. Так, на початку листопада 2020 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом умовляння, підкупу та обіцянки грошової винагороди схилив ОСОБА_12 виступити засновником та директором ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414) та ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322) без наміру здійснювати фактичну фінансово-господарську діяльність вказаних товариств. Так, ОСОБА_12 , приблизно на початку листопада 2020 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в гостях у своєї сестри ОСОБА_11 та її цивільного чоловіка ОСОБА_16 а, дізналася про те, що у ОСОБА_16 є знайомий на ім`я ОСОБА_17 , якому необхідна особа, на яку можливо оформити підприємство строком на один місяць за грошову винагороду. У подальшому під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , знаходячись у скрутному фінансовому становищі, прийняла пропозицію останнього за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єктів господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств. Для цього ОСОБА_12 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований у АДРЕСА_3 , маючи при собі оригінал власного паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, для реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності шляхом підписання підготовлених документів та оформлення довіреностей. Розуміючи протиправний характер запропонованих дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_12 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єктів господарювання та бути їх фактичним засновником і керівником, діючи з корисливих мотивів, погодилася на пропозицію ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми. При цьому ОСОБА_12 розуміла, що фактично від неї вимагатиметься лише прибути до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи щодо реєстрації на її ім`я підприємств. Так, ОСОБА_12 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи відповідно до досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, 13.11.2020 прибула до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де засвідчила своїм підписом документи, які були виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, а саме: - рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13.11.2020, в якому зазначено: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 32; встановити розмір статутного капіталу у розмірі 1000000 гривень, який вноситься грошовими коштами; затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ»; призначити ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ»; призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» ОСОБА_12 з правом передоручення; - статут ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», м. Харків, 2020 року, затверджений рішенням засновника № 1 від 13.11.2020, в якому ОСОБА_12 зазначена учасником товариства. Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів як учасника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», ОСОБА_12 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 оригінал свого паспорта громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №20010718-09367, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 . На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_13 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2668 від 13.11.2020, якою ОСОБА_12 уповноважила невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_6 » представляти її інтереси як учасника/засновника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, перед державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, органами державної влади та місцевого самоврядування, податковими органами, банківськими установами, а також вчиняти інші юридично значимі дії від її імені, пов`язані з державною реєстрацією товариства, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, підписанням документів, замовленням та виготовленням печаток і штампів. У подальшому, ОСОБА_12 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, передала ОСОБА_7 , довіреність №2668, посвідчену 13.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , на представлення її інтересів як учасника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», та засвідчені її підписом установчі документи щодо створення зазначеного підприємства. В подальшому, 13.11.2020 невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», які містили завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», якою 13.11.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 10048008665718. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2020 ОСОБА_12 , діючи відповідно до досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, прибула до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де, усвідомлюючи відсутність наміру здійснювати підприємницьку діяльність від імені суб`єкта господарювання, засвідчила своїм підписом документи, які були виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, а саме: - рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» від 20.11.2020, в якому зазначено: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Садова, буд. 3/5; встановити розмір статутного капіталу у розмірі 100000 гривень, який вноситься грошовими коштами; затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД»; призначити ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД»; призначити відповідальним за державну реєстрацію «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» ОСОБА_12 з правом передоручення; - статут ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», м. Харків, 2020 року, затверджений рішенням засновника № 1 від 20.11.2020, в якому ОСОБА_12 зазначена учасником товариства. Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів як учасника ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», ОСОБА_12 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 оригінал свого паспорта громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №20010718-09367, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_15 . На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_13 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим №2719 від 20.11.2020, якою ОСОБА_12 уповноважила невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_6 » представляти її інтереси як учасника/засновника ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, перед державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, органами державної влади та місцевого самоврядування, податковими органами, банківськими установами, а також вчиняти інші юридично значимі дії від її імені, пов`язані з державною реєстрацією товариства, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, підписанням документів, замовленням та виготовленням печаток і штампів. У подальшому, ОСОБА_12 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, передала ОСОБА_7 , довіреність №2719, посвідчену 20.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , на представлення її інтересів як учасника ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», та засвідчені її підписом установчі документи щодо створення зазначеного підприємства. В подальшому, 20.11.2020 невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», які містили завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», якою 20.11.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №10048008673022. Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 , невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » та іншими невстановленими особами, шляхом організації підшукування ОСОБА_12 , підкупу, обіцянки та передачі їй грошової винагороди, організації оформлення довіреностей та підписання документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414) та ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), схилив ОСОБА_12 до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків суб`єктів господарювання та їх подальше використання для проведення фінансових операцій невстановленими особами, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у листопаді 2020 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, організував підшукування та схилення ОСОБА_12 до використання її як номінального засновника та керівника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414) та ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322) для відкриття банківських рахунків і подальшої передачі засобів доступу до них особам, які фактично контролювали діяльність зазначених підприємств. Реалізуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 забезпечив передачу ОСОБА_7 грошових коштів для виплати винагороди особам, які погоджувалися відкривати банківські рахунки на ім`я підконтрольних підприємств, координував їх подальше оформлення та забезпечував передачу засобів доступу до відкритих рахунків невстановленим особам. У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом умовляння, підкупу та обіцянки грошової винагороди запропонували ОСОБА_12 відкрити банківські рахунки на ім`я ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414) та ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), а також передати засоби доступу до них для подальшого використання іншими особами. Розуміючи протиправний характер запропонованих дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_12 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаних суб`єктів господарювання, погодилася на пропозицію ОСОБА_7 та інших учасників протиправної схеми щодо відкриття банківських рахунків і подальшої передачі засобів доступу до них. Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), ОСОБА_12 разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_7 19.11.2020 прибула до Харківського відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_12 надала співробітнику банківської установи передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» документи, а саме: оригінал паспорта громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №20010718-09367, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_15 , довідку про реєстрацію місця проживання особи, а ОСОБА_7 передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), оригінал наказу №1 від 13.11.2020 щодо призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13.11.2020. У свою чергу працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перевіривши отримані від ОСОБА_12 документи, підготували проекти наступних документів:- заява-договір №Т068-013085927 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг у рамках договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датована 23.11.2020; - розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датована 23.11.2020; - перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), датований 23.11.2020; - опитувальна анкета клієнта юридичної особи-резидента АТ «Сбербанк», датована 19.11.2020, з додатками. Після цього ОСОБА_12 , точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проєкти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_16 у валюті: гривня, долар США, євро, та № НОМЕР_17 у валюті: гривня, долар США, євро, відкритими 23.11.2020 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414). Після відкриття рахунків ОСОБА_12 передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків ОСОБА_7 для подальшого використання у здійсненні фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414). Також під час досудового розслідування встановлено, що реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), ОСОБА_12 разом із ОСОБА_7 26.11.2020 прибула до Харківського відділення №10 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 2. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_12 надала співробітнику банківської установи передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 документи, а саме: оригінал паспорта громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №20010718-09367, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_15 , довідку про реєстрацію місця проживання особи, а ОСОБА_7 передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), оригінал наказу №1 від 20.11.2020 щодо призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» від 20.11.2020. У свою чергу працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перевіривши отримані від ОСОБА_12 документи, підготували проєкти наступних документів:- заява-договір №Т149-013086074 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг у рамках договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датована 23.11.2020; - розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датована 27.11.2020; - перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), датований 23.11.2020;- опитувальна анкета клієнта юридичної особи-резидента АТ «Сбербанк», датована 23.11.2020, з додатками. Після цього ОСОБА_12 , точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проєкти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_16 у валюті: гривня, долар США, євро, відкритими 27.11.2020 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322). Після відкриття рахунків ОСОБА_12 передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків ОСОБА_7 для подальшого використання у здійсненні фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322). Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), ОСОБА_12 разом із ОСОБА_7 08.12.2020 прибула до відділення «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) у м. Харкові за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_12 надала співробітнику банківської установи передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 документи, а саме: оригінал паспорта громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №20010718-09367, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_15 , довідку про реєстрацію місця проживання особи, а ОСОБА_7 передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), оригінал наказу №1 від 13.11.2020 щодо призначення ОСОБА_12 директором ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13.11.2020. У свою чергу працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , перевіривши отримані від ОСОБА_12 документи, підготували проєкти наступних документів: - заява про відкриття поточного рахунку, датована 08.12.2020; - заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, датована 14.12.2020; - заява на розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-Банк»; - перелік уповноважених осіб ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414), датований 08.12.2020;- розписка про отримання одноразового коду, датована 17.12.2020. Після цього ОСОБА_12 , точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала підготовлені працівниками банківської установи проєкти документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, унаслідок чого отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками, відкритими начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ». Після відкриття рахунків ОСОБА_12 передала засоби доступу до зазначених банківських рахунків ОСОБА_7 для подальшого використання у здійсненні фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ». Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом організації використання ОСОБА_12 як номінального засновника та керівника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код ЄДРПОУ 44027414) та ТОВ «КСТЕКС ТЕКСТІЛ ІНС ДЖІДА САН.ВІ ТІК. СТІ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 44066322), підкупу, обіцянки та передачі їй грошової винагороди, організації відкриття банківських рахунків у АТ «Сбербанк» та АТ «Банк Кредит Дніпро», а також подальшої передачі засобів доступу до зазначених рахунків особам, які фактично контролювали діяльність підприємств, схилив ОСОБА_12 до підроблення інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Під час судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 200, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України та закриття кримінального провадження, мотивуючи тим, що з моменту вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень минули строки давності. Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив суду, що розуміє суть обвинувачення, наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 49 КК України, йому відомо, що дані обставини не є реабілітуючими та згоден із зазначеними наслідками. Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого. Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків. Згідно п.2 ч.3 ст.315 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Згідно ст. 44 КК України та ч.1 ст. 285 КПК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України. Ст. 49 КК України регулює питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 200 КК України (в діючій на теперішній час редакції та на момент вчинення кримінального правопорушення), згідно ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а тому особи, які їх вчинили відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України (в діючій на теперішній час редакції та на момент вчинення кримінального правопорушення), звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню 3 (трьох) років з моменту їх вчинення. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України (в діючій на теперішній час редакції та на момент вчинення кримінального правопорушення), згідно ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а тому особи, які їх вчинили відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України (в діючій на теперішній час редакції та на момент вчинення кримінального правопорушення), звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню 5 (п`яти) років з моменту їх вчинення. Початком перебігу строку давності є день, коли кримінальні правопорушення були вчинені, тобто згідно обвинувального акту кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 200 КК України у період часу з листопада 2020 року по 01.06.2021 року, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України - у період з жовтня 2020 року по грудень 2020 року. Закінченням перебігу строку давності є день набрання вироком законної сили. Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. З огляду на наведене, на час судового розгляду у даному кримінальному провадженні і розгляду клопотання обвинуваченого, з часу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України пройшло більше 5 (п`яти) років, а з часу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України - більше трьох років. Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч. 2, 3 ст.49 КК України. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Суд, за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності. В судовому засіданні суд роз`яснив ОСОБА_4 підстави та наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав. Обвинувачений ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за нереабілітуючих підстав і закриття кримінального провадження відносно нього з цих підстав. Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності до винесення остаточного рішення по справі буде порушенням прав обвинуваченого, що є недопустимим. Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про його звільнення від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак ОСОБА_4 , який обвинувачується кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 200, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження підлягає закриттю. У кримінальному провадженні цивільний позов не заявлено. Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні. Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався, підстав для його обрання суд не вбачає. Керуючись п. 2, 3 ч.1 ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 288, 315, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 200, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026220000000693 від 05.06.2026 року - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Новобаварський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1