Ухвала суду № 137877385, 30.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4779/25

Провадження № 1-кс/202/4508/2026

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений під час проведення досудового розслідування час та у невстановленому місці, але не раніше 30 травня 2022 року, у ОСОБА_5 , який мав коло знайомств серед офіційно непрацевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на організацію службового підроблення, тобто внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює значна кількість працівників, облік робочого часу яких здійснюється шляхом ведення відповідної службової документації, зокрема табелів обліку робочого часу, ОСОБА_5 визначив зазначені документи як об`єкт злочинного впливу.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 розробив злочинний план та механізм його реалізації.

Вказаний план передбачав залучення до протиправної діяльності службових осіб ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, організацію фіктивного працевлаштування осіб, а також систематичне складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної відсутності виконання трудових обов`язків.

З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не раніше 30 травня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , головним бухгалтером ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , старшим бухгалтером ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , начальником відділу збуту ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , начальником планово-економічного відділу ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та начальником цеху з експлуатації та ремонту водопровідних мереж ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , визначив їх як співучасників злочину.

Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний план, який полягав у забезпеченні фіктивного працевлаштування осіб та подальшому систематичному внесенні і затвердженні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - табелів обліку робочого часу - щодо кількості нібито відпрацьованих годин і днів.

У свою чергу, зазначені службові особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, погодилися на участь у вчиненні кримінального правопорушення та надалі діяли узгоджено відповідно до відведених ролей.

Згідно з розподілом ролей у злочинній діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснювали складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - вносячи до них завідомо неправдиві відомості, щодо виконання трудових функцій особами, які фактично не працювали.

Внаслідок таких умисних дій, організованих ОСОБА_5 , було забезпечено систематичне оформлення та використання офіційних документів із неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, у невстановлений під час проведення досудового розслідування час та у невстановленому місці, але не раніше 30 травня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснювали складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - вносячи до них завідомо неправдиві відомості, щодо виконання трудових функцій особами, які фактично не працювали, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, унаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 5 822 512, 16 гривень, чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №123 від 27.05.2022 т.в.о. начальника підприємства ОСОБА_5 внесено зміни в організаційну структуру підприємства та введено «Відділ контролінгу», який підпорядковано заступнику начальника підприємства з посадами 1 штатна одиниця «Начальник відділу» та 2 штатні одиниці «Провідні інженери», із подальшими змінами в штатній структурі.

Згідно положення про відділ контролінгу, затвердженого в.о. начальника ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2023 року, до основних завдань відносяться: збір та аналіз повної інформації про стан виробничо-господарської діяльності підприємства; подання в територіальні органи поліції заяв про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна підприємства та копій відповідних документів; контроль за ходом розслідування крадіжок майна підприємства.

Згідно положення про відділ контролінгу до функцій завдань відносяться: збір аналітичної інформації від структурних підрозділів; обробка i аналіз отриманих даних, з виявленням відхилень фактичних даних від запланованих; складання та надання звітів вищестоящому керівництву про виявленні недоліки у виробництві; участь спільно з керівниками структурних підрозділів та спеціалістами технічних служб у розробці заходів, спрямованих на поліпшення роботи підприємства; готування матеріалів про правопорушення (крадіжки, нестачі, розтрати інше) для передачі в територіальні органи поліції; контроль за своєчасністю надання бухгалтерії копій поданих до територіальних органів поліції заяв про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна підприємства з відміткою про їх отримання; контроль за усуненням порушень і недоліків, виявлених у ході перевірок; організація розробки спільно з керівниками структурних підрозділів і впровадження заходів по контролю за правильним збереженням товарно-матеріальних цінностей.

Однак, в ході проведення досудового розслідування відсутні належні та допустимі докази, які б підтверджували фактичне функціонування відділу контролінгу, обґрунтовування необхідності його створення та свідчення про реальне виконання його працівниками покладених завдань і повноважень. Зокрема, не надано жодного документа, який би підтверджував результати діяльності цього структурного підрозділу, наявність виконаних ним функцій, прийнятих рішень, підготовлених документів або вчинених організаційно-розпорядчих дій.

Крім того, відсутні будь-які документальні підтвердження обсягу та характеру роботи зазначеного відділу, що унеможливлює встановлення факту його фактичної діяльності та доцільності утримання. Таким чином, наявні матеріали кримінального провадження не містять доказів, які б свідчили про об`єктивну необхідність створення такого відділу та його реальне функціонування в межах визначених повноважень.

Працівники відділу контролінгу ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від дачі будь-яких показань відмовляються на підставі ст. 63 Конституції України, про існування та працевлаштування в даному відділу жодних пояснень не надають.

В ході досудового розслідування встановлено, що тимчасовий доступ до копій документів, згідно ст. 159 КПК України, здійснюється до Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якого знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні копій документів, які б документально підтвердили обґрунтованість створення зазначеного відділу та фактичне здійснення ним покладених на його працівників функціональних обов`язків, зокрема документів, які свідчать про потребу у створенні такого структурного підрозділу, визначення його завдань і повноважень, а також документів, що підтверджують результати його діяльності та реальне виконання ним своїх функцій.

З урахуванням наведеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у Державному міжрайонному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: всі документи складені, виготовлені та підписані працівниками відділу контролінгу, за увесь період його існування на Державному міжрайонному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі аналізи інформації про стан виробничо-господарської діяльності підприємства, копії заяв подані в територіальні органи поліції про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна підприємства та копій відповідних документів, складені звіти вищестоящому керівництву про виявленні недоліки у виробництві та інше; копію штатної розстановки підприємства, по квартально у період з 01.01.2022 по 31.12.2025 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові працівника та його посади.

Слідча зазначає, що не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_1 ).

Слідча надала заяву, в котрій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ОСОБА_28 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Ознайомившись із клопотання і доданими до нього письмовими доказами, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у Державному міжрайонному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: всі документи складені, виготовлені та підписані працівниками відділу контролінгу, за увесь період його існування на Державному міжрайонному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі аналізи інформації про стан виробничо-господарської діяльності підприємства, копії заяв подані в територіальні органи поліції про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна підприємства та копій відповідних документів, складені звіти вищестоящому керівництву про виявленні недоліки у виробництві та інше; копію штатної розстановки підприємства, по квартально у період з 01.01.2022 по 31.12.2025 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові працівника та його посади.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 го господарства « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2022 по 31.12.2025, а саме: всі документи складені, виготовлені та підписані працівниками відділу контролінгу, за увесь період його існування на Державному міжрайонному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі аналізи інформації про стан виробничо-господарської діяльності підприємства, копії заяв подані в територіальні органи поліції про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки майна підприємства та копій відповідних документів, складені звіти вищестоящому керівництву про виявленні недоліки у виробництві та інше; копію штатної розстановки підприємства, по квартально у період з 01.01.2022 по 31.12.2025 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові працівника та його посади.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1