Ухвала суду № 137875222, 01.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28718/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42025000000000957 від 21.10.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 також її територіальних, структурних підрозділах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42025000000000957 від 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2024 - 2025 років службові особи компаній, які афілійовані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами, вступили у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та провели низку тендерних закупівель, під час яких для підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно формували технічні завдання, спрямовані на уникнення можливої конкуренції на торгах, а також у порушення внутрішніх інструкцій і положень умисно не проводили належного вивчення ринку, у зв`язку із чим значно завищили граничну ціну предмету закупівлі.

За результатами проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналітичного дослідження від 30.03.2026

№ 84/99-00-08-03-02-20/40402037 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 вбачається, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ПН НОМЕР_1 ) при взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (IПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

(ПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_13 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) коштів на загальну суму 20 472 531 грн, з метою подальшої легалізації коштів.

Крім того, дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (IПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_11 ) з метою легалізації та переведення безготівкових коштів у готівку здійснили низку фіктивних фінансово-господарських операцій.

Зокрема, встановлено, що зазначені юридичні особи шляхом здійснення фіктивних операцій, а саме купівлі автомобільних шин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП « ОСОБА_6 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і їх перепродажу між підконтрольними суб`єктами господарювання, легалізували та перевели в готівку кошти на суму 52,3 млн грн (придбано автомобільних шин на суму 115,4 млн грн, реалізовано - на 63,09 млн грн). Водночас матеріалами податкового дослідження підтверджено, що придбання у великих обсягах автомобільних шин різного діаметра, які в подальшому накопичуються у вигляді товарних запасів, не відповідає специфіці господарської діяльності вказаних підприємств.

Під час розслідування провадження слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 також її територіальних, структурних підрозділах відносно суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей, оскільки слідчий аргументовано довів наявність відповідних підстав для задоволення клопотання, які наведені вище.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також її територіальних, структурних підрозділах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у часу період з 01.01.2023 по 01.01.2026, а саме:

? акти податкових перевірок (планові, позапланові, фактичні, документальні, камеральні та інші) з винесеними за результатом їх складання податковими повідомленнями-рішеннями, додатками, а також поясненнями, запереченнями;

? листи податкової інформації, узагальнену податкову інформацію;

? інформаційні картки суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку;

? відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей;

? декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками, доповненнями до них та коригуваннями;

? даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді з відомостями про підприємства контрагенти, код ЄДРПОУ, обсяг номенклатуру ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ;

? відомостей, наявних в інформаційних базах щодо платника указаних підприємств, які стосуються блокування, розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних, а також будь-яких інших дій, а саме: час, дату, ІР адреси та ім`я користувача, яким здійснювались відповідні дії;

? протоколи комісій, з усіма підтверджуючими документами на підставі яких було прийнято рішення про блокування, розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;

? документи, що підтверджують або ж спростовують місцезнаходження підприємства за місцем реєстрації;

? облікові картки суб`єктів фіктивного підприємництва;

? ІР адреси підключення для подачі податкової звітності, а також реєстрації податкових накладних.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28718/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1