Ухвала суду № 137872256, 26.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22369/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України, про передачу в управління речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2026 заступник начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах. У подальшому вони здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, шляхом створення та використання на електронних сервісах криптогаманців, на які зараховуються віртуальні активи, отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів. Крім того, використовуючи веб ресурси мережі Інтернет, діючи всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затвердженого постановою НБУ від 29.09.2022 № 210, учасники групи здійснюють обмін електронних грошей на готівкові кошти та навпаки, у тому числі з використанням платіжних систем, обіг яких заборонено на території України.

Одним із зазначених електронних сервісів є мережа «тіньових» обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» («KIT GROUP»), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», а також через суб`єктів господарювання ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39074991), ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «КИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43129323), а також інших суб`єктів господарювання, розташованих на всій території України. Через зазначені суб`єкти здійснюється акумулювання віртуальних активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, їх подальша конвертація у готівкові кошти та обготівковування.

Так, учасники організованої групи розробили та впровадили єдиний план злочинної діяльності, відповідно до якого окремі учасники, згідно з розподіленими ролями, здійснюють переказ електронних цифрових активів на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінних сервісів «КИТ Group» з подальшою видачею фіатних коштів у будь-якому місті України особам, які безпосередньо причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують із використанням віртуальних ботів і торгових терміналів платформи WhiteBIT. Зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов`язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами «Underground», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Punisher».

Також встановлено, що частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ.

Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), шляхом використання вебресурсів із доменними іменами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не маючи ліцензії Національного банку України та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей. Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.

При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури Національного банку України відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.

Так, оглядом інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Національного банку України в розділі «Розширений пошук інформації щодо учасників платіжного ринку», встановлено відсутність відомостей про надавачів платіжних послуг, які використовують вебресурси з доменними іменами: «ІНФОРМАЦІЯ_4», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють адміністрування зазначених вебресурсів (онлайн-обмінників) та провадять господарську діяльність з надання послуг з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії як винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента з обмінних операцій, фактично не є надавачами платіжних послуг, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.

Під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» за посиланням https://kyt-obmin.kyiv.ua/ необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.

Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодних квитанцій чи інших підтверджуючих документів про проведену операцію, а також не надає жодних документів для підтвердження особи.

Також встановлено, що 23.03.2026 Національним банком України застосовано до ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ухвалено рішення № 370-рш від 09.10.2025 про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».

Під час проведення досудового розслідування встановлено обмінний пункт криптовалюти, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, що належить ТОВ «КИТ ГРУП» (код: 39806926), директором якого є ОСОБА_4 , де можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування.

14.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2025 у справі № 757/63470/25-к проведено обшук за місцем діяльності ТОВ «КИТ ГРУП» (код: 39052517), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, в ході якого вилучено, в тому числі, грошові кошти.

Під час проведення обшуку працівниками обмінного пункту не надано жодних документів щодо законного походження вказаних коштів, а також щоденної звітності вказаного обмінного пункту.

Крім того, не надано жодних підтверджень щодо офіційного надходження коштів до вказаного пункту обміну валют, жодним чином не обліковано та не зафіксовано, касові чеки, квитанції та будь яка інша фінансова-господарська документація відсутня, що свідчить про їх незаконне здобуття.

Постановою слідчого від 14.01.2026 вищевказані вилучені грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та являються майном, яке здобуте в результаті його вчинення.

Надалі ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.02.2026 у справі № 757/1695/26-к накладено арешт на майно яке перелічено в клопотанні.

Окрім цього, 02.03.2026 кошти, які належать ТОВ «КИТ ГРУП», а саме:

- 40 271 (сорок тисяч двісті сімдесят один) доларів США 00 центів поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/840, що відкритий в АТ «Укрексімбанк»;

- 714 570 (сімсот чотирнадцять тисяч п?ятсот сімдесят) гривень 00 копійок поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_2/980, що відкритий в Державній казначейській службі України;

- 15 885 (п?ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят п?ять) євро 00 євроцентів поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/978, що відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 120 (сто двадцять) фунтів стерлінгів 00 пенсів поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/826, що відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Вказує що вартість вказаних речових доказів - грошових коштів, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Представник володільця майна ТОВ «КИТ ГРУП» про місце, день і час розгляду клопотання повідомлялися через направлення судових повісток прокурором Укрпоштою 14.05.2026, про що свідчать поштові чеки, не з`явилися, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управлінн Національної поліції України ОСОБА_5 від 14.01.2026 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2026 (справа № 757/1695/26-к) накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до довідки долученої прокурором до матеріалів клопотання про вартість речових доказів вилучених під час проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2026 було накладено арешт, їх сукупна вартість становить 3 259 656 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, про передачу майна для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також з метою забезпечення їх збереження, що є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та збереження його економічної вартості. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2026 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна, збереження його економічної вартості, його слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Передати арештоване ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.02.2026 у справі № 757/1695/26-к майно (речові докази) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

Вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.12.2025 № 757/63470/25-к, за адресою: місто Київ вулиця Велика Васильківська, буд. 132, а саме:

- 40 271 (сорок тисяч двісті сімдесят один) доларів США 00 центів, які поміщені на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/840, що відкритий в АТ «Укрексімбанк»;

- 714 570 (сімсот чотирнадцять тисяч п?ятсот сімдесят) гривень 00 копійок, які поміщені на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_2/980, що відкритий в Державній казначейській службі України;

- 15 885 (п?ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят п?ять) євро 00 євроцентів, які поміщені на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/978, що відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 120 (сто двадцять) фунтів стерлінгів 00 пенсів, які поміщені на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_1/826, що відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

-