YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Придніпровський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 137865995, 23.06.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

23.06.2026

Номер справи

711/6392/26

Номер документу

137865995

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6392/26

Номер провадження 1-кс/711/1997/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження №42023250000000040 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №42023250000000040 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023250000000040 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 30.05.1996 фізичною особою-підприємцем, номер запису про державну реєстрацію 2026017000007040, податкова адреса: АДРЕСА_1 , взятий на податковий облік в ГУ ДФС у Черкаській області (назва контролюючого органу на час вчинення злочину), ДПІ у м. Черкасах (м. Черкаси) 30.05.1996 за № 2056, будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до державного бюджету, будучи відповідно до ст. 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2018 по 17.01.2020, в порушення п.п. 214.1.1 п. 214.1 ст. 214, п. 216.1 ст.216 та п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу України шляхом заниження бази оподаткування акцизним податком та заниження зобов`язання з акцизного податку, умисно ухилився від сплати акцизного податку за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 на загальну суму 12 866 808 грн, що в 13 919 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України - умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 30.05.1996 фізичною особою-підприємцем, номер запису про державну реєстрацію 2026017000007040, податкова адреса: АДРЕСА_1 , взятий на податковий облік в ГУ ДФС у Черкаській області (назва контролюючого органу на час вчинення злочину), ДПІ у м. Черкасах (м. Черкаси) 30.05.1996 за № 2056, будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до державного бюджету, будучи відповідно до ст. 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2018 по 17.01.2020, в порушення п.п. 214.1.1 п. 214.1 ст. 214, п. 216.1 ст.216 та п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу України, шляхом заниження бази оподаткування акцизним податком та заниження зобов`язання з акцизного податку, вчинив підроблення офіційного документа, який видається громадянином-підприємцем з метою його використання.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, кваліфіковане як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем.

Крім того ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 30.05.1996 фізичною особою-підприємцем, номер запису про державну реєстрацію 2026017000007040, податкова адреса: АДРЕСА_1 , взятий на податковий облік в ГУ ДФС у Черкаській області (назва контролюючого органу на час вчинення злочину), ДПІ у м. Черкасах (м. Черкаси) 30.05.1996 за № 2056, будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до державного бюджету, будучи відповідно до ст. 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2018 по 17.01.2020, в порушення п.п. 214.1.1 п. 214.1 ст. 214, п. 216.1 ст.216 та п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу України, вчинив використання завідомо підроблених офіційних документів податкових декларацій акцизного податку та додатків 6 до декларацій акцизного податку.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, кваліфіковане як використання завідомо підробленого документа податкову декларацію акцизного податку податкову декларацію акцизного податку, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів « » червня 2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, з метою використання його підроблювачем; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 212 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, виникла підстави для арешту майна, належного підозрюваному ОСОБА_5 з метою конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Так, згідно облікових карток встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на праві власності має наступні транспортні засоби:

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ЗИЛ 130, синього кольору, 1976 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 ;

- легковий хетчбек, марки ЗАЗ 110307, синього кольору, 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 , VIN-код: НОМЕР_16 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 , VIN-код: НОМЕР_18 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_19 , VIN-код: НОМЕР_20 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ГАЗ АС-G 3309 AXI-2, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 , VIN-код: НОМЕР_24 ;

- вантажний фургон ізотермінчий, марки ГАЗ 3309, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_25 , VIN-код: НОМЕР_26 ;

- вантажний фургон, марки ГАЗ, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_27 , VIN-код: НОМЕР_28 ;

- вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 , VIN-код: НОМЕР_30 ;

- вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 , VIN-код: НОМЕР_32 ;

- вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_33 , VIN-код: НОМЕР_34 ;

- вантажний фургон, марки ISUZU, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_35 , VIN-код: НОМЕР_36 ;

- вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_37 , VIN-код: НОМЕР_38 ;

- легковий седан, марки DAEWOO FSO LANOS TF69Y, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 , VIN-код: НОМЕР_40 ;

- вантажний фургон, марки HYUNDAI, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_41 , VIN-код: НОМЕР_42 ;

- вантажний фургон, марки HYUNDAI, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_43 , VIN-код: НОМЕР_44 ;

- легковий універсал, марки MAZDA CX-5, синього кольору, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 , VIN-код: НОМЕР_46 ;

- легковий седан, марки BMW X4, червоного кольору, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_47 , VIN-код: НОМЕР_48 ;

- причіп для човнів, сірого кольору, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_49 , VIN-код: НОМЕР_50 .

Крім того, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 є власником 1/2 частки нерухомого майна майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, буд. 173/1.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 є єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ПП «Друзі податкової», код ЄДРПОУ 36169603, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. І. Гонти, буд. 68, та має розмір частки у статутному капіталі підприємства у розмірі 200 грн, що становить 100%.

Також ОСОБА_5 має частку у розмірі 50% статутного капіталу, що становить 500 грн, юридичної особи ТОВ «Гладкий і К» , код ЄДРПОУ 44349763, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 173/1.

На теперішній час виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який відповідно до ч. 3 ст. 212 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, слідчий вказує, що арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді вантажного фургона ізотермінчий, марки ЗИЛ 130, синього кольору, 1976 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 ; легковий хетчбек, марки ЗАЗ 110307, синього кольору, 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , VIN-код: НОМЕР_6 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_8 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 , VIN-код: НОМЕР_10 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 , VIN-код: НОМЕР_12 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ISUZU, білого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , VIN-код: НОМЕР_14 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 , VIN-код: НОМЕР_16 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 , VIN-код: НОМЕР_18 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_19 , VIN-код: НОМЕР_20 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки FAW, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 , VIN-код: НОМЕР_22 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ГАЗ АС-G 3309 AXI-2, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 , VIN-код: НОМЕР_24 ; вантажний фургон ізотермінчий, марки ГАЗ 3309, білого кольору, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_25 , VIN-код: НОМЕР_26 ; вантажний фургон, марки ГАЗ, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_27 , VIN-код: НОМЕР_28 ; вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 , VIN-код: НОМЕР_30 ; вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 , VIN-код: НОМЕР_32 ; вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_33 , VIN-код: НОМЕР_34 ; вантажний фургон, марки ISUZU, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_35 , VIN-код: НОМЕР_36 ; вантажний фургон, марки ISUZU, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_37 , VIN-код: НОМЕР_38 ; легковий седан, марки DAEWOO FSO LANOS TF69Y, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 , VIN-код: НОМЕР_40 ; вантажний фургон, марки HYUNDAI, білого кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_41 , VIN-код: НОМЕР_42 ; вантажний фургон, марки HYUNDAI, синього кольору, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_43 , VIN-код: НОМЕР_44 ; легковий універсал, марки MAZDA CX-5, синього кольору, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 , VIN-код: НОМЕР_46 ; легковий седан, марки BMW X4, червоного кольору, 2022 року випуску, номерний знак НОМЕР_47 , VIN-код: НОМЕР_48 ; причіп для човнів, сірого кольору, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_49 , VIN-код: НОМЕР_50 ; 1/2 частки нерухомого майна майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, буд. 173/1; розмір частки у статутному капіталі ПП «Друзі податкової», код ЄДРПОУ 36169603, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. І. Гонти, буд. 68, у розмірі 200 грн, що становить 100%; частка у розмірі 50% статутного капіталу, що становить 500 грн, юридичної особи ТОВ «Гладкий і К» , код ЄДРПОУ 44349763, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 173/1, викликаний необхідністю забезпечення конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

При цьому, ініціатор клопотання, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника з метою недопущення його відчуження та забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав викладених в ньому та доданих до нього документів.

У судове засідання власник майна ОСОБА_5 та його захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023250000000040 від 12.10.202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які розслідуються в межах даного кримінального провадження.

В рамках даного кримінального провадження 19.06.2026 року слідчим, за погодженням з прокурором, було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1, ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, яке 19.06.2026 року у зв`язку з відсутністю останнього за місцем проживання було направлено поштою відповідно до ст. 135 КПК України.

Одночасно, 19.06.2026 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 .

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , набув статусу підозрюваного та підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, є проступком, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк; а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до провступків, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно приписів ч. 1 ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вивчивши долучені до клопотання додатки, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, виходячи з наступного.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні вказують на те, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно: