Ухвала суду № 137864786, 01.07.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1607/25

№ 1-кс/688/1271/26

Ухвала

Іменем України

01 липня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України,

встановила:

Суть питання, що вирішується ухвалою

Начальник ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017. За змістом клопотання слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, до шести місяців.

Клопотання мотивоване необхідністю проведення та завершення слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу.

Зазначає, про необхідність: отримати та провести тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому провести аналіз отриманої інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках, якими користується підозрювана ОСОБА_6 ;для отримання доказів винуватості особи, виконати вимоги Закон України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», а саме відібрати у підозрюваної Юдаєвої зразки букального епітелію, та провести молекулярно-генетичну експертизу; отримати з ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали службового розслідування, проведення якого ініційовано органом досудового розслідування, що пов`язане із вчиненням вище вказаних кримінальних правопорушеннях; провести одночасний допит підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; за результатами проведення судових експертиз та запланованих слідчих дій, з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваних та підготувати проекти зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нові підозри (за наявності підстав); вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження; встановити інших можливих учасників кримінального провадження; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Позиція учасників кримінального провадження

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання про продовження строку досудового розслідування, просив його задовольнити, з викладених у клопотанні підстав та з посиланням на додані до клопотання докази. Зазначив, що в разі продовження строку, планують в найкоротші терміни отримати у підозрюваної ОСОБА_6 зразки букального епітелію, та провести молекулярно-генетичну експертизу; отримати матеріали службового розслідування, яке має бути завершене до 20.07.2026; допитати як свідків реєстратора та землевпорядника; визначити остаточний розмір завданої шкоди, провести інші процесуальні дії.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, з підстав, викладених у ньому.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не з`явилися.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування

Заслухавши доводи слідчого, прокурора та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017 відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК та підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

З матеріалів клопотання про продовження строків досудового розслідування встановлено, що слідчими СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України . ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 та ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.04.2025 та копіями повідомлень про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

За версією органу досудового розслідування вчинення кримінальних правопорушень відбувалось за таких обставин.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2021, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій. Так, ОСОБА_7 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , з розташованим на ній дерев`яним житловим будинком загальною площею 91,6 кв.м, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за «зеленим» тарифом за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_7 , 22.11.2021 уклала договір № 2224 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, до вказаного договору ОСОБА_7 додала необхідний пакет документів, серед яких і витяг про реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га та технічний паспорт на житловий будинок садибного типу загальною площею 91,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, а «зелений» тариф за цим договором становив 512,99 коп/кВт.год (без ПДВ).

У подальшому, ОСОБА_7 достовірно знаючи про вимоги вказаного вище законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподарства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_7 здійснилаа поділ на три окремі земельні ділянки земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , яка перебувала у її приватній власності, та їх подальшої державної реєстрації, також фіктивного поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 на три окремі житлові будинки садибного типу, а також присвоєння окремих поштових адрес утвореним об`єктам нерухомого майна, створивши таким чином документальну видимість наявності трьох окремих приватних домогосподарств.

На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_7 з метою доведення злочину до кінця, з метою заволодіння грошовими коштами, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_7 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 , на виконання домовленостей із ОСОБА_7 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що житловий будинок придатний для розподілу в натурі, за заявою власника. При цьому, до першого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа - 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв (житлова площа - 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальнаою площею 23,3 м.кв (житлова площа - 14,4 м.кв).

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою доведення злочину до кінця, маючи на меті заволодіти грошовими коштами шляхом обману у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця - сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_7 , для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка), яка розташована за вищевказаною адресою.

У подальшому, ОСОБА_9 , на виконання домовленостей із ОСОБА_7 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу (об`єднання) земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012.

У результаті поділу вказаної вище земельної ділянки, 11.10.2021 до Державного земельного кадастру внесено відомості про три окремі земельні ділянки, які утворилися після поділу земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, а саме з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121 площею 0.0833 га, по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 площею 0.0833 га по АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119 площею 0.0834 га по АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_7 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця, а саме, заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, вступила у злочинну змову із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з метою виготовлення підроблених технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_3 та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, з метою отримання технічних паспортів на вказані будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які мали відповідати технічному висновку про можливість поділу будинку по АДРЕСА_1 площею 96, 3 м. кв., надала фізичній особі- підприємцю ОСОБА_6 відомості про основні конструктивні елементи будинків, які не відповідали дійсності та про що ОСОБА_6 було достовірно відомо.

Діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, 26.08.2021 ОСОБА_6 , в порушення вимог п.2 та 3 розділу III, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 127 від 24.05.2001, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 582/5773 від 10.07.2001, не провівши огляду конструктивних елементів будинків, перебуваючи по АДРЕСА_4 , без фактичного поділу вказаного вище будинку загальною площею 91,6 кв.м на три окремі житлові будинки, виготовила фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ 137-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) та на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 139-2021) в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна та суперечать вимогам ст. 72 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Окрім того, для створення таким чином документальної видимості наявності трьох окремих приватних домогосподарств, ОСОБА_7 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 зі заявою про та присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна, за результатами розгляду якої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.09.2021 № 243 «Про зміну поштової адреси», поштову адресу житлового будинку загальною площею 91.6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , змінено та присвоєно три окремі поштові адреси: об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , об`єкту нерухомого майна загальною площею 34,2 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , об`єкту нерухомого майна загальною площею 23,3 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_7 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вирішила укласти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще два договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, а також подати та підписати інші документи, необхідні для укладення вказаних договорів за адресами земельних ділянок, на яких заздалегідь змонтувала генеруючі установки енергії сонячного випромінювання.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знала, що на земельних ділянках по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 три окремі домогосподарства відсутні.

Зокрема, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствомз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_10 , який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_7 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання ЗО кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2474 передбачено, що споживач зобов`язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.

Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23, 3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_10 , договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_7 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє. Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2473 передбачено, що споживач зобов`язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.

Отже, враховуючи вищевикладене громадянкою ОСОБА_7 в порушення умов п. 11.3.4. постанови НКРЕКП №312 від 14.03.2018 подано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні паспорти, які містять недостовірні дані щодо об`єктів нерухомого майна, які утворилися внаслідок поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 , та встановлено генеруючу установку, загальна потужність якої перевищує дозволену потужність в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» п. З р. І постанови НКРЄКП №170 від 27.06.2020, як наслідок незаконно укладено договір № 2473 від 19.05.2022 та договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю- продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_7 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано ОСОБА_7 на її банківський рахунок у банківських установах кошти на загальну суму 1 229 992, 54 грн, з яких надміру сплачено 878 591, 12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

У подальшому коштами на загальну суму 878 591,12 грн, якими ОСОБА_7 заволоділа шахрайським способом, остання розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_7 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , з розташованим на ній дерев`яним житловим будинком загальною площею 91,6 кв.м, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за «зеленим» тарифом за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_7 , 22.11.2021 уклала договір № 2224 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподларством, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, остання достовірно знаючи про вимоги вказаного вище законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподларства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_7 здійснила поділ на три окремі земельні ділянки земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , яка перебувала у її приватній власності, та їх подальшої державної реєстрації, також фіктивного поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 на три окремі житлові будинки садибного типу, а також присвоєння окремих поштових адрес утвореним об`єктам нерухомого майна, створивши таким чином документальну видимість наявності трьох окремих приватних домогосподарств.

На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_7 з метою доведення злочину до кінця, з метою заволодіння грошовими коштами, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_7 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_8 , на виконання домовленості із ОСОБА_7 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про, те що житловий будинок придатний-для розподілу в натурі.

Так, відповідно до зазначеного висновку, до першого об`єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа - 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа - 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа - 14,4 м.кв).

Надалі, ОСОБА_7 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця, а саме, заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, вступила у злочинну змову із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 з метою виготовлення підроблених технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_3 та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, з метою отримання технічних паспортів на вказані будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, які мали відповідати технічному висновку про можливість поділу будинку по АДРЕСА_1 площею 96, 3 м. кв., надала фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 відомості про основні конструктивні елементи будинків, які не відповідали дійсності та про що ОСОБА_6 було достовірно відомо.

Діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, 26.08.2021 ОСОБА_6 , в порушення вимог п.2 та 3 розділу III, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 127 від 24.05.2001, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 582/5773 від 10.07.2001, не провівши огляду конструктивних елементів будинків, перебуваючи по АДРЕСА_4 , без фактичного поділу вказаного вище будинку загальною площею 91,6 кв.м на три окремі житлові будинки, виготовила фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ13 7-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) та на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 139-2021) в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна та суперечать вимогам ст. 72 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-20.19 «Житлові будинки. Основні положення».

Достеменно усвідомлюючи, що вказані об`єкти нерухомості фактично не існують, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 завірила їх своїм підписом та печаткою фізичної особи-підприємця, надавши статусу офіційних документів та на їх підставі внесла в Єдиний держаний реєстр речових прав на нерухоме майно відомості про наявність у ОСОБА_11 у власності трьох окремих житлових будинків, що не відповідає дійсності.

Таким чином, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 358 КК України, а саме підроблення іншого офіційного документу, який видається фізичною особою- підприємцем, яка має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_7 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , здійснила її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.

У подальшому, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, ОСОБА_7 звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_7 , з метою отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_8 , на виконання домовленості із ОСОБА_7 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про, те що житловий будинок придатний для розподілу в натурі.

Так, відповідно до зазначеного висновку, до першого об`єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа - 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа - 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа - 14,4 м.кв).

Надалі, ОСОБА_7 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , про виготовлення технічних паспортів на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 та технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, 26.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , без фактичного поділу вказаного вище будинку загальною площею 91,6 кв.м на три окремі житлові будинки, виготовила фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ 13 7-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) та на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 139-2021) в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна та суперечать вимогам ст. 72 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Достеменно усвідомлюючи, що вказані об`єкти нерухомості фактично не існують, ОСОБА_6 завірила їх своїм підписом та печаткою фізичної особи- підприємця, надавши статусу офіційних документів та на їх підставі внесла в Єдиний держаний реєстр речових прав на нерухоме майно відомості про наявність у ОСОБА_7 у власності трьох окремих житлових будинків, що не відповідає дійсності.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що на вище вказаних земельних ділянках три окрмі домогосподарства відсутні, 19.05.2022 надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ 139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю- продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством укладеним, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства ОСОБА_7 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по

АДРЕСА_1 , та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Окрім того, 19.05.2022 ОСОБА_7 , надала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства, та таким чином використала завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбаченене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використала завідомо підроблений документ, який видається фізичною особою-підприємцем, яка має право видавати такі документи.

Крім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_7 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ 139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34, 2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_10 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_7 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої,потужності становить: із сонячного випромінювання ЗО кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в м. Хмельницький, ОСОБА_7 , надавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_10 . Згідно умов вказаного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_7 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , а споживач зобов`язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов`язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов`язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.

Відповідно до вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).

На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_7 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано на банківський рахунок ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 878591,12 грн, якими вона згідно з попередньо розробленим планом заволоділа.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. З р. І постанови НКРЕКП №170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) заволоділа грошовими коштами на загальну суму 878591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 732024,49 грн та за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 146566,63 грн, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , в тому числі доступу до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також право на розпорядження коштами, які надійшли на її банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 878 591,12 гривень, починаючи з 30.05.2022, легалізувала їх шляхом проведення ряду фінансових операцій, проведених із свого банківського рахунку НОМЕР_2 , повязаних із оплатою житлово- комунальних послуг, переказу грошових коштів на інші банківські рахунки, поповнення мобільного терміналу, отримання готівкових коштів у відділеннях банківських установ, які остання отримала, в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», п. З р. І Постанови НКРЕКП № 170 від 27.06.2020, за період з травня 2022 року по травень 2025 року шляхом обману (шахрайства) на загальну суму 878 591,12 грн.

Усього по банківському рахунку ОСОБА_7 легалізувала (відмила) майно (грошові кошти), які одержала злочинним шляхом на загальну суму 878 591,12 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансової операції особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_7 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, досудовми розслідуванням встановлено, що згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.08.2004 ОСОБА_6 зареєстрована приватним підприємцем (№ НОМЕР_3 ), одним з видів діяльності якої є діяльність у сфері архітектури (КВЕД: 71.11).

Маючи повноваження на проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна та виготовлення відповідної технічної документації, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2021, вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 з метою підроблення офіційних документів.

Так, ОСОБА_7 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91,6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , здійснила її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120, 6825582300:02:001:0121.

Надалі, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, ОСОБА_7 отримала від фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 на три окремі будинки.

Відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 127 від 24.05.2001 (зі змінами), житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, і призначена для постійного у ній проживання.

Ця Інструкція визначає механізм проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, господарських будівель та споруд з метою встановлення їх наявності, визначення їх фактичної площі та об`єму, огляду та опису наявних конструктивних елементів об`єктів, встановлення наявності змін у їх плануванні та складі, визначення фізичного зносу конструктивних елементів об`єктів.

Технічну інвентаризацію проводять перед проведенням державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об`єднання об`єкта нерухомого майна або виділення частки з об`єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна проводять Виконавці.

За результатами проведення технічної інвентаризації складаються інвентаризаційна справа, у тому числі матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти та обов`язково вносяться відомості про об`єкт нерухомого майна до Реєстру об`єктів нерухомого майна.

Складовими частинами технічного паспорта на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (додаток 3 до Інструкції) є схема розташування будівель та споруд, експлікація до схеми розташування будівель та споруд, план будинку садибного типу, експлікація приміщень будинку садибного типу, характеристика будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами.

При цьому, з 01.08.2021 обов`язковим є внесення технічного паспорту в електронну систему у сфері будівництва лише суб`єктами інвентаризації (бюро технічної інвентаризації або фізичні особи-підприємці, які мають професійну атестацію та сертифікат кваліфікації на право виконання технічної інвентаризації). Реєструвати суб`єкти інвентаризації можуть дані лише тих паспортів, що виконували самостійно.

Всупереч вказаним вимогам законодавства ОСОБА_7 , з метою доведення своїх злочинних дій до кінця, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про поділ будинку садибного типу на три окремі житлові будинки, без фактичного його поділу, на що остання погодилась.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, 26.08.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , без фактичного поділу вказаного вище будинку загальною площею 91,6 кв.м на три окремі житлові будинки, виготовила фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ 13 7-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) та на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 139-2021) в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна та суперечать вимогам ст. 7'2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Достеменно усвідомлюючи, що вказані об`єкти нерухомості фактично не існують, ОСОБА_6 завірила їх своїм підписом та печаткою фізичної особи- підприємця, надавши статусу офіційних документів та на їх підставі внесла в Єдиний держаний реєстр речових прав на нерухоме майно відомості про наявність у ОСОБА_7 у власності трьох окремих житлових будинків, що не відповідає дійсності.

Надалі ці фіктивні технічні паспорти ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 для їх подальшого використання під час укладання договорів про купівлю- продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом з енергопостачальною компанією.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права або

звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , маючи повноваження на виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у злочинну змову із ОСОБА_7 , яка володіючи земельною ділянкою з розміщеним на ній дерев`яним житловим будинком, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств, укладанні договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» та продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «зеленим» тарифом за наступних обставин.

Так встановлено, що 22.11.2021 ОСОБА_7 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому до вказаного договору ОСОБА_7 додала необхідний пакет документів, серед яких і витяг про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га та технічний паспорт на житловий будинок садибного типу загальною площею 91,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, а «зелений» тариф за цим договором становив 512,99 коп/кВт.год (без ПДВ).

Надалі ОСОБА_7 , достовірно знаючи про вимоги чинного законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподарства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому залучивши до такої протиправної діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , яка повинна була виготовити фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами.

Так, на виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_7 у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 та остання надала технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку,, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що житловий будинок придатний для розподілу в натурі.

При цьому, до першого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа 12,8 м.кв), до другого об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв (житлова площа 14,9 м.кв), до третього об`єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа 14,4 м.кв).

Надалі ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою доведення злочину до кінця, маючи на меті заволодіти грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця - сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_9 для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка), яка розташована за вищевказаною адресою.

У свою чергу ОСОБА_9 , на виконання домовленостей із ОСОБА_7 , не будучи усвідомленим про її злочинні наміри, виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу вказаної вище земельної ділянки, у результаті чого 11.10.2021 до Державного земельного кадастру внесено відомості про три окремі земельні ділянки, які утворилися після поділу земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, а саме з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121 площею 0.0833 га, по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 площею 0.0833 га по АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119 площею 0.0834 га по АДРЕСА_1 .

З метою доведення своїх злочинних намірів на заволодіння грошовими коштами до кінця ОСОБА_7 , у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про поділ будинку садибного типу на три окремі житлові будинки, без фактичного його поділу, на що остання погодилась.

Надалі ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за попередньою змовою та в інтересах ОСОБА_7 , без фактичного поділу вказаного вище будинку загальною площею 91,6 кв.м на три окремі житлові будинки, 26.08.2021 виготовила фіктивні технічні паспорти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ 137-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 13 8-2021) та на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_3 (інвентарна справа ХМ 139-2021) в с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області, які не відповідають фактичним даним об`єкту нерухомого майна та суперечить вимогам ст. 72 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Того ж дня та у тому ж місці ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , на підставі підроблених нею технічних паспортів, внесла в Єдиний держаний реєстр речових прав на нерухоме майно відомості про наявність у ОСОБА_7 у власності трьох окремих житлових будинків, що не відповідає дійсності.

Надалі, з метою заволодіння коштами державного бюджету, підроблені за попередньою змовою з ОСОБА_6 зазначені вище фіктивні технічні паспорти, ОСОБА_7 надала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладення договорів № 2473 та № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок зазначених злочинних шахрайських дій ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_6 , шляхом обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року, заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 878 591,12 грн, чим завдала державному бюджету збитків у великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у сприянні вчиненню шахрайства наданням засобів та усуненням перешкод, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою та у великих розмірах.

За вищевказаними фактами СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування.

Досліджені під час вирішення цього клопотання обставини свідчать про існування достатніх підстав вважати, що сталися події вищезазначених кримінальних правопорушень, які дали підстави для повідомлення про підозру, підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 причетні до цих подій кримінальних правопорушень.

Відповідні висновки слідчої судді ґрунтуються на наданих слідчим та досліджених документах, а саме: довідкою (висновком) № 132219-17/2391-2025 від 05.11.2025, складеної управління ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо завданих шкоди (збитків) державному бюджету в особі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаних сумах, тобто державному бюджету в особі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано шкоди (збитки) на загальну суму 732024,49 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано шкоди (збитки) на загальну суму 146566,63 грн; висновком експерта № 03/СЕЕ за результатами проведення судової економічної експертизи; висновком за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз № 08/26 від 16.03.2026; матеріалами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування у двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчити не представилось за можливе, у зв`язку із чим 09.06.2026 виконувачем обов`язків керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців тобто до 09.07.2026.

Слідчий суддя дійшла висновку, що доводи слідчого щодо необхідності у проведенні та завершенні слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу є обґрунтованими.

Так, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме додаткового строку для: тимчасового доступу до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її аналізу; отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, якими користується підозрювана ОСОБА_6 ; відібрання у підозрюваної ОСОБА_6 зразків букального епітелію, та проведення молекулярно-генетичну експертизу; отримання з ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали службового розслідування, проведення якого ініційовано органом досудового розслідування, що пов`язане із вчиненням вище вказаних кримінальних правопорушеннях; проведення одночасного допиту підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нові підозри (за наявності підстав);

Проте, слідчий суддя зауважує, що відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Слідчий суддя бере до уваги, що зазначені дії можуть зайняти відповідний проміжок часу, з огляду на складність обставин кримінального провадження (обумовлюється, зокрема, характером кримінальних правопорушень, які розслідуються).

Також, слідчий суддя враховує, що частина слідчих/процесуальних дій не була завершена слідчими раніше встановлено строку досудового розслідування з підстав, які не залежали від них.

Водночас, посилання сторони обвинувачення на необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, на переконання слідчого судді не видаються переконливими. Слідчий суддя, на підставі досліджених матеріалів кримінального провадження, не встановила необхідності продовження строку досудового розслідування на зазначений строк, та вважає, що це призведе до невиправданих затримок у завершенні досудового розслідування та порушуватиме право підозрюваних на справедливий розгляд справи протягом розумного строку.

З огляду на зазначені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК, слідчий суддя

постановила:

Клопотання начальника ВРСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025242250000017 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_13