Ухвала суду № 137843146, 07.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10715/25

Провадження № 1-кс/202/2995/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що групою слідчих у складі відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро діє стійка група осіб, яка організувала та здійснює незаконну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, транспортуванням, збутом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від незаконного обігу підакцизних товарів.

У ході виконання доручень та проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів і слідчих (розшукових) дій слідчим управлінням спільно з працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю (з м.д. м. Краматорськ) управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи організували канал постачання та подальшої реалізації на території м. Дніпро підакцизної продукції, а саме одноразових електронних випаровувачів типу «ElfBar», а також ємностей із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка та з порушенням вимог чинного законодавства України під торговою маркою «Vape Devices».

Так, встановлено, що до організації та забезпечення незаконного обігу підакцизної продукції причетні, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Указані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, організували постачання, зберігання та збут підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка та без відповідних дозвільних документів.

Зазначена підакцизна продукція незаконно зберігається у складських та офісних приміщеннях на території м. Дніпро, після чого транспортується за допомогою спеціально визначених транспортних засобів до місць подальшої реалізації.

23.04.2026, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпра справа № 202/10715/25, провадження № 1-кс/202/2258/2026 від 31.03.2026, поведено обшук за місцем збуту підакцизних товарів, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 9 А, торгівельної точки «VIPE DEVICES», де здійснює діяльність ТОВ ОС УЛЬТРА, ЄДРПОУ 45844917, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:- пристрій Elf Bar 1500 Blueberry buble gum, який добровільно видала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поміщено до спеціального пакету № ICR 0226328;- пристрій для паління Elf Bar 1500 SPEAR MINT 50 mg, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0226339; - пристрій для паління Elf Bar 1500, у кількості 16 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287448;- пристрій для паління Elf Bar MOONNIGHT 40K, у кількості 6 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287451;- пристрій для паління Elf Bar MOONNIGHT 40K, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6067526;- пристрій для паління Elf Bar GH 23000, у кількості 7 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287450;- пристрій для паління Elf Bar GH 23000, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6075067; - пристрій для паління Elf Bar GH 33000, у кількості 5 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287449;- пристрій для паління Elf Bar GH 33000, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6075062;- рідина LUCKY в баночках об`ємом 30 мл, у кількості 29 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089403;- рідина LUCKY в баночці об`ємом 30 мл, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6075066;- рідина LUCKY 15 ml в баночці, у кількості 1 шт. (відкрита), поміщено до спеціального пакету № PSP 1071793;- рідина ELFLIQ в баночці, у кількості 15 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089402;- рідина ELFLIQ в баночці, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0139107;- рідина FLIP в баночці об`ємом 30 ml, у кількості 17 шт., поміщено до спеціального пакету № KIV 3118323- рідина FLIP в баночці об`ємом 30 ml, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0226394;- грошові кошти у загальній сумі 4520 грн., поміщені до спец. пакету № PSP 1071794; - pod система марки Elf Bar у загальній кількості 26 шт., по поміщені до спец. пакету № PSP 3034366;- пристрій для паління Elf Bar 10000, у кількості 3 шт., пристрій для паління Elf Bar ВС 5000 ULTRA у кількості 7 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089412;- пристрій для паління Elf Bar 10000, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 1071795;- пристрій для паління Elf Bar ВС 5000 ULTRA, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6067525;- пристрій для паління Elf Bar RI 3000, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 0014451;- пристрій для паління Elf Bar 1500, у загальній кількості 30 шт., по поміщені до спец. пакету № PSP 3034366;- пристрій для паління Elf Bar 1500, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 0014450;- пристрій для паління Elf Bar ВС 18000, пристрій для паління Elf Bar ТЕ 6000, пристрій для паління Elf Bar RI 3000 у кількості 1 шт., поміщені до спец. пакету № PSP 0014449;- снюс з нікотином марки СUВА у кількості 3 шт., снюс з нікотином марки STREET ISOMG у кількості 3 шт., поміщені до спец. пакету № NPU 5287525;- снюс з нікотином марки STREET ISOMG, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщений до спец. пакету № PSP 0014447;- снюс з нікотином марки СUВА у кількості 3 шт., поміщені до спец. пакету № NPU 5287526;- пристрій для паління Elf Bar Lux 2000, у загальній кількості 4 шт., пристрій для паління LOST MARY CM 1500 PRO, поміщені до спец. пакету № PSP 3034364;- звіт закриття дня, поміщені до спец. пакету № PSP 0014448;- сертифікат відповідностей з протоколом № 1312 від 13.10.2023 р., усього на 4 арк.;- акт прийому-передачі від 06.04.2026 р. на 1 арк.;- заява щодо ліцензій на право роздрібної торгівлі на 4 арк.;- сертифікат відповідностей з протоколом 13.10.2023 р. усього на 4 арк.;- технічні умови ТУ У 10.8 3220711349-001:2023 усього на 22 арк.;- технічні умови ТУ 21.1-3220 711349-002:2023 усього на 14 арк.;- звіт по типах карток у кількості 4 шт., до спец. пакету № PSP 0014446.

Вказане майно 23 квітня 2026 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти можуть бути одержані від продажу незаконної продукції; підакцизна продукція, зокрема одноразові електронні випаровувачі, а також ємності із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, вилучені pod системи (девайси) самі по собі не потребують марок акцизного податку, а відомостей про те, що дані пристрої за типом продукції мають їх містити, ні клопотання, ані протокол обшуку та вилучення не містять, у зв`язку із чим суд не вбачає підстав для їх арешту.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України на вилучене 23.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 9 А, торгівельної точки «VIPE DEVICES», де здійснює діяльність ТОВ ОС УЛЬТРА, ЄДРПОУ 45844917, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- пристрій Elf Bar 1500 Blueberry buble gum, який добровільно видала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поміщено до спеціального пакету № ICR 0226328;

- пристрій для паління Elf Bar 1500 SPEAR MINT 50 mg, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0226339;

- пристрій для паління Elf Bar 1500, у кількості 16 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287448;

- пристрій для паління Elf Bar MOONNIGHT 40K, у кількості 6 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287451;

- пристрій для паління Elf Bar MOONNIGHT 40K, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6067526;

- пристрій для паління Elf Bar GH 23000, у кількості 7 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287450;

- пристрій для паління Elf Bar GH 23000, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6075067;

- пристрій для паління Elf Bar GH 33000, у кількості 5 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 5287449;

- пристрій для паління Elf Bar GH 33000, відібраного в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6075062;

- рідина LUCKY в баночках об`ємом 30 мл, у кількості 29 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089403;

- рідина LUCKY в баночці об`ємом 30 мл, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету№ NPU 6075066;

- рідина LUCKY 15 ml в баночці, у кількості 1 шт. (відкрита), поміщено до спеціального пакету № PSP 1071793;

- рідина ELFLIQ в баночці, у кількості 15 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089402;

- рідина ELFLIQ в баночці, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0139107;

- рідина FLIP в баночці об`ємом 30 ml, у кількості 17 шт., поміщено до спеціального пакету № KIV 3118323

- рідина FLIP в баночці об`ємом 30 ml, відібрана в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № ICR 0226394;

- грошові кошти у загальній сумі 4520 грн., поміщені до спец. пакету № PSP 1071794;

- пристрій для паління Elf Bar 10000, у кількості 3 шт., пристрій для паління Elf Bar ВС 5000 ULTRA у кількості 7 шт., поміщено до спеціального пакету № WAR 1089412;

- пристрій для паління Elf Bar 10000, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 1071795;

- пристрій для паління Elf Bar ВС 5000 ULTRA, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU 6067525;

- пристрій для паління Elf Bar RI 3000, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 0014451;

- пристрій для паління Elf Bar 1500, у загальній кількості 30 шт., по поміщені до спец. пакету № PSP 3034366;

- пристрій для паління Elf Bar 1500, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № PSP 0014450;

- пристрій для паління Elf Bar ВС 18000, пристрій для паління Elf Bar ТЕ 6000, пристрій для паління Elf Bar RI 3000 у кількості 1 шт., поміщені до спец. пакету № PSP 0014449;

- снюс з нікотином марки СUВА у кількості 3 шт., снюс з нікотином марки STREET ISOMG у кількості 3 шт., поміщені до спец. пакету № NPU 5287525;

- снюс з нікотином марки STREET ISOMG, відібраний в якості зразку для проведення експертизи, у кількості 1 шт., поміщений до спец. Пакету № PSP 0014447;

- снюс з нікотином марки СUВА у кількості 3 шт., поміщені до спец. пакету № NPU 5287526;

- пристрій для паління Elf Bar Lux 2000, у загальній кількості 4 шт., пристрій для паління LOST MARY CM 1500 PRO, поміщені до спец. пакету № PSP 3034364;

- звіт закриття дня, поміщені до спец. пакету № PSP 0014448;

- сертифікат відповідностей з протоколом № 1312 від 13.10.2023 р., усього на 4 арк.;

- акт прийому-передачі від 06.04.2026 р. на 1 арк.;

- заява щодо ліцензій на право роздрібної торгівлі на 4 арк.;

- сертифікат відповідностей з протоколом 13.10.2023 р. усього на 4 арк.;

- технічні умови ТУ У 10.8 3220711349-001:2023 усього на 22 арк.;

- технічні умови ТУ 21.1-3220 711349-002:2023 усього на 14 арк.;

- звіт по типах карток у кількості 4 шт., до спец. пакету № PSP 0014446, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на

pod система марки Elf Bar у загальній кількості 26 шт., по поміщені до спец. пакету № PSP 3034366 відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1