Ухвала суду № 137838405, 29.06.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7832/26

Провадження № 1-кс/204/1451/26

УХВАЛА

Іменем України

29 червня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2026 року по березень 2026 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги № 040326 від х04.03.2026 та № 030326 від 03.03.2026 відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 459 000 гривень. Крім цього , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив ФОП « ОСОБА_5 » поставки товару на загальну суму 1 228 847,84 гривень, за які одержувач ФОП « ОСОБА_6 » не сплатив. У зв`язку з чим утворилась загальна заборгованість у розмірі 1 687 847, 81 грн. Крім цього, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що З 2024 року заявник співпрацював з ФОП « ОСОБА_6 », інтереси якої представляв нібито ОСОБА_8 . Співпраця здійснювалась шляхом замовлення металопродукції з попередньою оплатою, всі поставки та розрахунки за ними виконувались належним чином. На початку 2026 року під час зустрічі у м. Дніпро за участю заявника, менеджера та особи, яка представилась ОСОБА_8 , останній запропонував збільшити обсяги поставок з відстрочкою платежу. Сторони погодили усну домовленість щодо таких умов. 06.01.2026 ФОП « ОСОБА_6 » отримала товар за видатковою накладною № ММС00000022 на суму 468 739,98 грн, однак оплату не здійснила та відмовилась підписувати договір. Також 06.01.2026 за накладною № ММС00000023 було поставлено товар на суму 724 479,97 грн, який був оплачений лише 31.03.2026. 12.02.2026 за видатковою накладною № ММС00000318 ФОП « ОСОБА_6 » отримала товар на суму 760 107,86 грн, однак оплату не здійснила, договір купівлі-продажу з відтермінуванням платежу підписувати відмовилась. В подальшому отримано рапорт від працівників УПК в Дніпропетровській області, про те, що під час виконання доручення було встановлено власника рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить « ОСОБА_6 ФОП». 03.03.2026 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код платника: НОМЕР_3 , , було здійснено платіж на суму 311 000,00 грн на рахунок НОМЕР_1 , який належить « ОСОБА_6 ФОП», в подальшому кошти було перенаправлено на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок належить « ОСОБА_6 ФОП». 04.03.2026 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код платника: НОМЕР_3 , було здійснено платіж на суму 148 000,00 грн на рахунок НОМЕР_1 , який належить « ОСОБА_6 ФОП», в подальшому кошти було перенаправлено на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок належить « ОСОБА_6 ФОП». Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в інформації роботи рахунків НОМЕР_1 , необхідні для підтвердження факту шахрайських дій з боку ФОП « ОСОБА_6 », підтвердження факту надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), не можливо, оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отже, витребувана інформація, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю та доступ до неї здійснюється на підставі дозволу слідчого судді. Необхідність вилучення копій вказаних документів обумовлено використанням їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення слідчих дій. Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, обумовлена знаходженням вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише у базах даних установи банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаної інформації щодо роботи банківських рахунків, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчим клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026042140000608 від 16.06.2026 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2026 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

-інформації про власника рахунків НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунки НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_1 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2026 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 ;

-всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_1 з 01.01.2026 по теперішній час, з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1