Ухвала суду № 137836677, 26.06.2026, Летичівський районний суд Хмельницької області

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОПІЯ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Єдиний унікальний номер судової справи №678/836/26

Номер провадження №1-кс-678-389/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 червня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242240000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 26 червня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, таке підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів в ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 червня 2023 року прийнято рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів у вигляді гранту для розвитку тепличного господарства на суму 7000000 грн.

Згідно з умовами надання гранту товариство зобов`язувалося здійснити будівництво та введення в експлуатацію 32 модульних теплиць на земельних ділянках з кадастровими номерами 6821555400:03:032:0005 та 6821555400:03:032:0008, забезпечити створення не менше 25 робочих місць та здійснювати господарську діяльність відповідно до поданого бізнес-плану.

Разом з тим, згідно даних супутникового моніторингу, отриманих за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаних земельних ділянках відсутні об`єкти тепличного господарства, передбачені умовами грантової програми.

Під час виїзду до місця розташування зазначених земельних ділянок встановлено відсутність видимих ознак здійснення будівництва модульних теплиць та ведення відповідної господарської діяльності.

Відтак, встановлено, що 28 червня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало грант для створення або розвитку тепличного господарства у сумі 7000000 грн.

Згідно отриманих документів грантові кошти були зараховані 11 червня 2023 року на спеціальний рахунок №UA413226690000026036300165593, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №01-25/07/2023 щодо виконання робіт з монтажу теплиць аркового типу 50х10 в межах реалізації грантового проєкту.

Разом з тим, під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами 6821555400:03:032:0005 та 6821555400:03:032:0008 встановлено відсутність модульних теплиць, передбачених грантовим проєктом, а також відсутність будь-яких ознак виконання робіт з їх будівництва чи монтажу.

Крім того встановлено, що 23 жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло грантові кошти у сумі 7 000 000 грн. у зв`язку з не реалізацією грантового проєкту.

Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження банківських документів, у день повернення грантових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із призначенням платежу: «Повернення оплати за роботи будівельні, а саме монтаж теплиць аркових 50х10 згідно договору № 01-25/07/2023 від 25 липня 2023 року».

Також, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження банківської виписки встановлено, що станом на 23 жовтня 2024 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебували грошові кошти у сумі понад 5 млн. грн.., а також у цей же день на вказаний рахунок надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із призначенням платежу щодо повернення оплати за роботи з монтажу теплиць.

23 жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло кошти у сумі 7 000 000 грн. у зв`язку з не реалізацією грантового проєкту. Разом із тим, вказані кошти повернуто із пропуском 1-річного строку, встановленого умовами договору та п.15 Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21 червня 2022 року.

Відтак, вбачається відсутність будь-яких ознак початку виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог задекларованого проекту, що вказує на заподіяння збитків бюджету внаслідок довготривалого безоплатного використання обігових коштів та їх повернення без врахування інфляційних втрат, а також можливе заволодіння грантовими коштами шляхом їх нецільового використання.

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення джерела формування грошових коштів, за рахунок яких у подальшому було здійснено повернення гранту у сумі 7 000 000 грн., перевірки фінансово-господарських взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення руху коштів між зазначеними суб`єктами господарювання, кінцевих отримувачів таких коштів, перевірки наявності операцій, не пов`язаних із реалізацією грантового проєкту, а також з`ясування чи використовувалися отримані грантові кошти у господарській діяльності товариства, чи розміщувалися на депозитних або інших рахунках з метою отримання доходу, нараховування банком відсотки на залишок коштів, встановлення фактичного руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірки обставини виконання або невиконання договору №01-25/07/2023 від 25 липня 2023 року, встановлення джерела формування коштів, за рахунок яких було здійснено повернення гранту, а також перевірки фактичного використання коштів, пов`язаних із реалізацією грантового проєкту, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 28 березня 2023 року по 16 грудня 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, що стосуються відкриття та використання вище вказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

інформацію про нарахування процентів на залишки коштів;

розшифровку всіх контрагентів;

інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1