Ухвала суду № 137836669, 26.06.2026, Летичівський районний суд Хмельницької області

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОПІЯ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Єдиний унікальний номер судової справи №678/836/26

Номер провадження №1-кс-678-390/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 червня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242240000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 26 червня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, таке підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів в ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 червня 2023 року прийнято рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів у вигляді гранту для розвитку тепличного господарства на суму 7000000 грн.

Згідно з умовами надання гранту товариство зобов`язувалося здійснити будівництво та введення в експлуатацію 32 модульних теплиць на земельних ділянках з кадастровими номерами 6821555400:03:032:0005 та 6821555400:03:032:0008, забезпечити створення не менше 25 робочих місць та здійснювати господарську діяльність відповідно до поданого бізнес-плану.

Разом з тим, згідно даних супутникового моніторингу, отриманих за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаних земельних ділянках відсутні об`єкти тепличного господарства, передбачені умовами грантової програми.

Під час виїзду до місця розташування зазначених земельних ділянок встановлено відсутність видимих ознак здійснення будівництва модульних теплиць та ведення відповідної господарської діяльності.

Відтак, встановлено, що 28 червня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало грант для створення або розвитку тепличного господарства у сумі 7000000 грн.

Згідно отриманих документів для реалізації грантового проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 , на який 11 серпня 2023 року зараховано грантові кошти у сумі 7000000 грн.

Разом з тим, в ході проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами 6821555400:03:032:0005 та 6821555400:03:032:0008 на яких відповідно до грантового проекту повинні були бути розміщені 32 модульні теплиці, встановлено відсутність будь-яких теплиць, їх конструктивних елементів, інженерних мереж та ознак реалізації проекту.

23 жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло кошти у сумі 7000000 грн. у зв`язку з не реалізацією грантового проекту.

Разом із тим, вказані кошти повернуто із пропуском 1 річного строку, встановлено умовами договору та п. 15 Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №738 від 21 червня 2022 року.

Також встановлено, що відповідно до того, як працювала програма «єРобота» (гранти на теплиці у 2023 році кошти гранту зараховувались на окремий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який відкривався спеціально для реалізації грантового проекту. Використання цих коштів має бути цільовим і контролювалось банком. Вільно розпоряджатись ними як звичайними обіговими коштами підприємство не мало права. Частина платежів здійснювалася саме з цього рахунку на підставі підтвердних документів.

Відтак, вбачається відсутність будь-яких ознак початку виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог задекларованого проекту, що вказує на заподіяння збитків бюджету внаслідок довготривалого безоплатного використання обігових коштів та їх повернення без врахування інфляційних втрат, а також можливе заволодіння грантовими коштами шляхом їх нецільового використання.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ще до отримання грантових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №01-25/07/2023 щодо виконання робіт, пов`язаних з монтажем теплиць аркових типу 50х10.

Разом з тим, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження банківських документів, 23 жовтня 2024 року, тобто у день повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грантових коштів, на рахунок товариства надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із призначенням платежу: «Повернення оплати за роботи будівельні, а саме монтаж теплиць аркових 50х10 згідно договору №01-25/07/2023 від 25 липня 2023 року».

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення фактичного руху грантових коштів після їх зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірці обставин їх використання, встановлення осіб та суб`єктів господарювання, на користь яких здійснювалися платежі, а також перевірки факту перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підстав та обставин їх подальшого повернення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 «».

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 28 березня 2023 року по 16 грудня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницький, а саме:

документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

документів фінансового моніторингу, матеріали перевірки клієнта (KYC), документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у програмі грантової підтримки, а також документи, подані до банку для отримання та використання грантових коштів;

договорів банківського обслуговування;

повної виписки руху коштів з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали;

платіжних доручень на зарахування та списання коштів;

документів, які були підставою для проведення платежів;

відомостей про залишки коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

відомостей про нарахування відсотків на залишки коштів (у разі наявності);

документів фінансового моніторингу щодо операцій по рахунку;

відомостей про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювався дистанційний доступ до рахунку (якщо використовувався клієнт-банк).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1