Ухвала суду № 137833263, 11.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7497/24

Провадження № 1-кс/202/4069/2026

УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000044 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що ОСОБА_6 , 15.04.2026 в порядку ст.ст.276 - 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке підозрюваний отримав особисто.

ОСОБА_7 , 17.04.2026 в порядку ст.ст.276 - 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке підозрюваний отримав особисто.

Під час досудового розслідування кримінального провадження здобуті достатні докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, а саме:

- договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 з додатками на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна, укладеного між ТОВ «ІСТРЕЙТ», ЭДРПОУ 37213365, як Замовником, від імені та в інтересах якого на підставі договору доручення № 303/24/12 ДПП від 24.12.2013 та довіреності №3032412 від 24.12.2019 діяло ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ЭДРПОУ 34735704, в особі заступника директора служби будівництва ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 , та підрядника ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ГРУП», ЄДРПОУ 38826915, в особі ОСОБА_7 ;

- 22 платіжні інструкції на виконання умов договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.202 з рахунку, відкритому в АТ «Райфайзен Банк» UA02 3808 0500 0000 0026 0024 2820 2, що належить ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», на рахунок, відкритий у АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ГРУП», перераховано коштів на загальну суму 12 251 132 грн., з яких 9 251 132 грн. кошти ТОВ «ІСТРЕЙТ», а 3 000 000 грн. кошти ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

- протоколом огляду об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Харченка Євгена, буд. 39;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , інших;

- висновками за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та економічної експертизи відповідно до яких підтверджуються заподіяні збитки на загальну суму 12 251 132 грн;

- листуванням з квітня 2021 року по червень 2023 року за підписом ОСОБА_7 , що роботи по виконанню умов генерального підряду№ 21-04/2 від 21.04.2021 на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Харченка Євгена, буд. 39;

- протоколами обшуків на території міста Дніпра та м.Київ від 17.04.2026;

- письмовим зверненням ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» до ОСОБА_6 з пропозицією виступити поручителем та протоколу від 25.05.2023, в якому ОСОБА_6 підтвердив свій намір поручительства.

- протоколом між Бєлявським та ТОВ «Траст Інвест Груп» від 25.05.2023, яким погоджено виступити поручителем, на задоволення листа-звернення виступити поручителем;

- нотаріально посвідченим Договором поруки 09.06.2023, який укладено за згоди керівництва ТОВ «Рітейл Девелопмент» в особі ОСОБА_10 з ОСОБА_6 як особисту гарантію виконання зобов`язань ТОВ «Траст Інвест Груп» за договором генерального підряду;

- нотаріально завіреною заявою від 22.06.2023 на ОСОБА_11 директора служби будівництва ТОВ «Рітейл-Девелопмент» від Директора ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 та ОСОБА_6

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалами Індустріального районного суду м. Дніпра від 27.04.2026 та 08.05.2026 підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яку останніми внесено 04.05.2026 та 15.05.2026.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі матеріали на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- додатково встановити осіб, які володіють інформацією про заволодіння коштами ТОВ «ІСТРЕЙТ» та ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», вчинене ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та допитати їх як свідків;

- провести аналіз вилученої інформації, яка стала відома після проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та скласти протоколи огляду;

- провести аналіз вилучених документів, в ході тимчасового доступу до матеріалів справи з Господарського суду м. Києва;

- отримати ухвали слідчого судді Індустріального районного суду про накладення арешту на майно підозрюваних, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків:

- виконати інші слідчі процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

- повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, через виявлення нових епізодів злочинної діяльності;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт

та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вказаних процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.06.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення оглядів вилучених речей та документів, які вилучені в ході проведення обшуків, а також проведення аналізу вилучених документів в ході тимчасового доступу до матеріалів судової справи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисники та підозрювані заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42024040000000044 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровською обласною прокуратурою.

ОСОБА_6 , 15.04.2026 в порядку ст.ст.276 - 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке підозрюваний отримав особисто.

ОСОБА_7 , 17.04.2026 в порядку ст.ст.276 - 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке підозрюваний отримав особисто.

Слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджені у судовому засіданні матеріали у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Між тим, на теперішній час у судовому засіданні прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, зокрема: - отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючі матеріали на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; - додатково встановити осіб, які володіють інформацією про заволодіння коштами ТОВ «ІСТРЕЙТ» та ТОВ «РІТЕЙЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», вчинене ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та допитати їх як свідків; - провести аналіз вилученої інформації, яка стала відома після проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та скласти протоколи огляду; - провести аналіз вилучених документів, в ході тимчасового доступу до матеріалів справи з Господарського суду м. Києва; - отримати ухвали слідчого судді Індустріального районного суду про накладення арешту на майно підозрюваних, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків: - виконати інші слідчі процесуальні дії, в яких виникне необхідність; - повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, через виявлення нових епізодів злочинної діяльності; - виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Перешкодою раніше здійснити вищевказані дії пояснюється особливою складністю провадження, що зумовлена тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для доведення вини підозрюваного в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до 6 місяців - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані за для виконання завдань кримінального провадження, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин в строк до 15.06.2026.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 15.08.2025, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 28, 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000044 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15.08.2026

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст проголошено 16.06.2026 року о 12:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1