Ухвала суду № 137830611, 30.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/12425/25

Провадження № 1-кс/202/4165/2026

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025040000001542 від 27 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025040000001542 від 27 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів пов`язаних із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по час виконання ухвали: договори (контракти) зі змінами та доповненнями, згідно яких придбано та реалізовано товарно-матеріальні цінності; видаткові накладні, сертифікати якості, акти приймання-передачі та інші первинні документи, які підтверджують факт придбання, використання у господарській діяльності та/або реалізації ТМЦ; товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення ТМЦ, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником, місця навантаження та розвантаження); договори зберігання укладених зі зберігачем, документальне підтвердження щодо транспортування ТМЦ до місця зберігання; платіжні документи, що підтверджують факт оплати придбаних та реалізованих ТМ або інші документи що відображають стан проведення розрахунків; відображення у бухгалтерському обліку операцій з придбання та реалізації ТМЦ; інформацію щодо посадових осіб товариства, які відповідальні за приймання, зберігання та використання ТМЦ; інформацію щодо місць та об?ємів зберігання придбаних ТМЦ з моменту придбання до дати надання відповіді; залишки ТМЦ в місцях зберігання станом на дату надання відповіді; відповідні підтверджуючі документи щодо подальшої реалізації та/абовикористання у виробничих потребах; інші документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу операцій з придбання та реалізації ТМЦ; дозвільна документація підприємства (ліцензії, дозволи тощо); баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2; матеріали щорічних інвентаризацій підприємства; відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості утовариства на даний час; інформація щодо об?єктів оподаткування, які використовуються для транспортування, зберігання та реалізації товарно матеріальних цінностей (у разі оренди основних засобів - відповідні підтверджуючі документи); акти (довідки) органів податкової служби та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні інформація й документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025040000001542 від 27 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) т.в.о. старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025040000001542, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) інформації й документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2026 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді, а саме:

- договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, згідно яких придбано та реалізовано товарно-матеріальні цінності ;

- видаткових накладних, сертифікатів якості, актів приймання-передачі та інших первинних документів, які підтверджують факт придбання, використання у господарській діяльності та/або реалізації ТМЦ;

- товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення ТМЦ, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником, місця навантаження та розвантаження);

- договорів зберігання укладених зі зберігачем, документального підтвердження щодо транспортування ТМЦ до місця зберігання;

- платіжних документів, що підтверджують факт оплати придбаних та реалізованих ТМ або інших документів, що відображають стан проведення розрахунків;

- відображення у бухгалтерському обліку операцій з придбання та реалізації ТМЦ;

- інформації щодо посадових осіб товариства, які відповідальні за приймання, зберігання та використання ТМЦ;

- інформації щодо місць та об`ємів зберігання придбаних ТМЦ з моменту придбання до дати надання відповіді;

- залишків ТМЦ в місцях зберігання станом на дату надання відповіді;

- відповідних підтверджуючих документів щодо подальшої реалізації та/або використання у виробничих потребах;

- інших документів, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу операцій з придбання та реалізації ТМЦ;

- дозвільної документації підприємства (ліцензії, дозволи тощо);

- балансу (Звіту про фінансовий стан) - Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) - Форма № 2;

- матеріалів щорічних інвентаризацій підприємства;

- відомостей про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час;

- інформації щодо об`єктів оподаткування, які використовуються для транспортування, зберігання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (у разі оренди основних засобів - відповідні підтверджуючі документи);

- актів (довідок) органів податкової служби та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками.

Строк дії ухвали встановити по «30» липня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1