Ухвала суду № 137819159, 30.06.2026, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12744/19

1-кп/357/63/26

У Х В А Л А

30.06.2026 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченої - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

потерпілих - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, подане під час судового розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030001525 від 29.05.2019, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Умань Черкаської області, громадянки України, незаміжньої, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пенсіонер, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що на початку березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Республіки Італія, з виїздом групи туристів 25 квітня 2019 року. У подальшому, в березні 2019 року, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який зателефонував щоб дізнатися деталі та умови екскурсійної поїздки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 16 березня 2019 року, ОСОБА_7 будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодився та перебуваючи на пл. Волі в м. Біла Церква, Київської області, передав їй грошові кошти в сумі 7800, 00 грн., натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала йому квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_7 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7800,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 7800,00 гривень.

Ковалевська обвинувачується тому, що на початку березня 2019 року, вона, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Республіки Італія, з виїздом групи туристів 25 квітня 2019 року.

У подальшому, на початку квітня 2019 року, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , яка зателефонувала щоб дізнатися деталі та умови екскурсійної поїздки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 12 квітня 2019 року, ОСОБА_9 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та перебуваючи по вул. Леся Курбаса, 3 в м. Біла Церква, Київської області, передала їй грошові кошти в сумі 7800, 00 грн. як оплату вартості туру за двох осіб, натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй дві квитанції.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_8 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7800,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 7800,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. У подальшому, наприкінці червня 2019 року, ОСОБА_4 надіслала через мессенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 повідомлення з відомстями про цю поїздку ОСОБА_11 . У подальшому, в ході телефонної розмови, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 10 червня 2019 року, ОСОБА_11 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та переказала їй грошові кошти в сумі 3400, 00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що становило частину вартості туру за дві особу. У подальшому, 23 червня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, в ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_11 про необхідність сплати решту вартості поїздки і ОСОБА_11 будучи впевненою у правдивості та щирості слів, цього ж дня сплатила грошові кошти в сумі 4200,00 грн., на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на її імя, таким чином частково оплативши тур до Грузії за себе та свою доньку.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілої ОСОБА_11 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7600,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 7600,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. Попередньо, ОСОБА_4 займалася організацією поїзди на відпочинок групи туристів до смт. Приморське Одеської області. З метою участі у вказаній поїздці, ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 3900,00 грн.

У подальшому, 26 червня 2019 року, ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Вайбер» з привязаним до нього своїм особистим номером телефону НОМЕР_1 , з метою поширення вказаної інформації, надіслала повідомлення ОСОБА_12 з інформацією про поїздку до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. В ході подальшої телефонної розмови, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та з метою заохочення ОСОБА_12 до участі у поїздці, запропонувала їй оплатити 3100 грн. та прийняти участь поїздці до Грузії.

У подальшому, на початку червня 2019 року, будучи введеною в оману ОСОБА_4 , погодилася на участь у поїздці та передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3100,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_13 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 7000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 7000,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, наприкінці червня 2019 року, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_14 , яка зателефонувала щоб дізнатися деталі та умови екскурсійної поїздки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 29 червня 2019 року, ОСОБА_14 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та переказала їй грошові кошти в сумі 3500, 00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що становило 50 % вартості туру за одну особу. У подальшому, 15 липня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, в ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_14 про необхідність сплати решту вартості поїздки і ОСОБА_14 будучи впевненою у правдивості та щирості слів, цього ж дня сплатила грошові кошти в сумі 3500,00 грн., а згодом ще 260 грн. в якості оплати багажу за себе та 10200,00 грн. за ОСОБА_15 на її прохання, на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на її імя, таким чином повністю оплативши тур до Грузії за себе, натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілої ОСОБА_14 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7160,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_14 майнової шкоди на загальну суму 7160,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 28 червня 2019 року, ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Вайбер» з привязаним до нього своїм особистим номером телефону НОМЕР_1 , надіслала повідомлення ОСОБА_16 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 , поширила інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. В ході подальшої телефонної розмови, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про необхідність термінового перерахунку коштів, оскільки їй необхідно оплатити вартість туру.

У подальшому, ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсності намірів ОСОБА_4 , на вимогу ОСОБА_4 оплатити вартість туру, передала їй готівкою 01 липня 2019 року, за місцем проживання ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_16 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 7000,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, приблизно 01 липня 2019 року, ОСОБА_4 під час приватної бесіди з ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. Приблизно 02 липня 2019 року, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови підтвердила ОСОБА_17 наявність місць у достатній кількості. В свою чергу, цього ж дня, ОСОБА_17 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та передала через їх спільну знайому ОСОБА_13 . ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 14000, 00 грн. в якості оплати туру до Грузії за двох осіб, натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_17 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 14000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 28 червня 2019 року, ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Вайбер» з привязаним до нього своїм особистим номером телефону НОМЕР_1 , надіслала повідомлення ОСОБА_18 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 , поширила інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. В ході подальшої телефонної розмови, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про необхідність термінового перерахунку коштів, оскільки їй необхідно оплатити вартість туру.

У подальшому, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсності намірів ОСОБА_4 , на вимогу ОСОБА_4 оплатити вартість туру, на картковий рахунок останньої в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10000,00 грн., а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Продовжуючи вчинення всіх дій, які ОСОБА_4 вважала необхідними для доведення злочину до завершення, остання 3 липня 2019 року у телефонній розмові повідомила ОСОБА_19 , про необхідність сплати решти вартості туру за 2 осіб та потерпіла, 03 липня 2019 року, разом зі своїм чоловіком решту суми від вартості поїздки у розмірі 10700,00 грн. передала ОСОБА_4 неподалік СЗОШ №6 по вул. Івана Мазепи, в м. Біла Церква.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_18 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 20700,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_19 , та ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 20700,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення інформації, ОСОБА_20 , від своєї знайомої ОСОБА_21 , дізналася про організацію туристичної поїздки до Грузії ОСОБА_4 . У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, які вважала за необхідні для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію ОСОБА_20

10 липня 2019 року, ОСОБА_20 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою, перебуваючи в офісі БФ «Щира Україна», по вул. Л.Курбаса, 3 в м. Біла Церква, Київської області, передала останній грошові кошти в сумі 6800,00 грн. в якості оплати туру, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_20 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 6800,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_20 майнової шкоди на загальну суму 6800,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 10 липня 2019 року, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_22 , яка зателефонувала щоб дізнатися деталі та умови екскурсійної поїздки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 12 липня 2019 року, ОСОБА_22 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та переказала їй грошові кошти в сумі 7000, 00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що становило 50 % вартості туру за двох чоловік. У подальшому, 09 серпня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, в ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_22 про необхідність сплати решту вартості поїздки і ОСОБА_22 будучи впевненою у правдивості та щирості слів, цього ж дня сплатила грошові кошти в сумі 7000,00 грн. на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на її імя, таким чином повністю оплативши тур до Грузії за себе та свого сина ОСОБА_23 , натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілої ОСОБА_22 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_22 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Крім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 05 липня 2019 року, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_24 , яка зателефонувала щоб дізнатися деталі та умови екскурсійної поїздки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. 05 липня 2019 року, ОСОБА_24 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та переказала їй грошові кошти в сумі 3500, 00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що становило 50 % вартості туру за одну особу. У подальшому, 24 липня 2019 року, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, в ході телефонної розмови, повідомила ОСОБА_24 про необхідність сплати решту вартості поїздки і ОСОБА_24 будучи впевненою у правдивості та щирості слів, цього ж дня сплатила грошові кошти в сумі 3500,00 грн., а згодом додатково ще 300 грн. на оплату багажу, на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на її імя, таким чином повністю оплативши тур до Грузії за себе, натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілої ОСОБА_24 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7300,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши таким чином ОСОБА_24 майнової шкоди на загальну суму 7300,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в гостях у ОСОБА_13 , продовжуючи вчинення дій, які вважала за потрібне для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію стосовно поїздки та ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та не усвідомлюючи дійсності намірів останньої, вирішила приєднатися до участі у турі.

08 липня 2019 року, ОСОБА_13 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 14000,00 грн. в магазині «Білизна», на ринку «Критий» по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква, Київської області, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_13 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 14000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_13 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення інформації, ОСОБА_25 , від своєї знайомої ОСОБА_20 дізналася про організацію туристичної поїздки до Грузії ОСОБА_4 . У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, які вважала за необхідні для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію ОСОБА_25

10 липня 2019 року, ОСОБА_25 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою, перебуваючи в офісі БФ «Щира Україна», по вул. Л.Курбаса, 3 в м. Біла Церква, Київської області, передала останній грошові кошти в сумі 7000,00 грн. в якості оплати туру, що становило 50% від вартості туру за двох осіб, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

17 липня 2019 року, ОСОБА_25 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою переказала на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7000,00 грн. в якості оплати решти вартості туру.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_25 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 7000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_25 майнової шкоди на загальну суму 6800,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 26 червня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_26 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 26 червня 2019 року ОСОБА_26 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 , запропонувала також участь у поїздці своїй знайомій ОСОБА_27 та 02 липня 2019 року, за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 передала ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 7000,00, що становило 50% вартості туру за двох осіб. В свою сергу, ОСОБА_4 , продовжуючи доведення свого злочинного умислу до кінця, 24 липня 2019 року, повідомивши потерпілій ОСОБА_26 про необхідність термінової оплати решти вартості туру, за місцем проживання сотанньою, за вказаною вище адресою, отримала від ОСОБА_26 решту суми в розмірі 7000,00 грн, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_26 та ОСОБА_27 заволоділа належними їм грошовими коштами в сумі 14000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд заподіявши ОСОБА_26 та ОСОБА_27 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 04 липня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_29 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 02 серпня 2019 року ОСОБА_29 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та передала за адресою: АДРЕСА_3 їй грошові кошти в сумі 7000, 00 грн. в якості оплати туру до Грузії за одну особу, на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_29 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_29 майнової шкоди на загальну суму 7000,00 гривень.

Крім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення інформації, ОСОБА_30 , від своєї знайомої ОСОБА_13 дізналася про організацію туристичної поїздки до Грузії ОСОБА_4 . У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, які вважала за необхідні для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію ОСОБА_30

10 липня 2019 року, ОСОБА_30 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою переказала на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7050,00 грн. в якості оплати туру, а через декілька днів по тому, на ту ж карту переказала грошові кошти в сумі 260 грн. на оплату багажу.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_13 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 7310,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_30 майнової шкоди на загальну суму 7310,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 10 липня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_31 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 10 липня 2019 року ОСОБА_31 будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодився та здійснив за її вказівкою банківський переказ грошових коштів в сумі 14000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в якості оплати туру до Грузії за дві особи, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_32 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 14000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_33 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення вказаної інформації, від своєї знайомої ОСОБА_34 , про вказану поїздку дізналася ОСОБА_35 10 липня 2019 року, ОСОБА_35 зустрілася з ОСОБА_4 у офісі БФ «Щира Україна» по вул. Л.Курбаса, 3 в м. Біла Церква, Київської області. В ході зустрічі, ОСОБА_4 продовжуючи вчинення дій, які вважала за потрібне для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформації стосовно поїздки та ОСОБА_35 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та не усвідомлюючи дійсності намірів останньої, цього ж дня перебуваючи у згаданому офісі, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10500,00 грн., що становило 50 % від вартості поїздки за трьох осіб, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Близько 15 липня 2019 року, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_35 на її мобільний телефон та повідомила про необхідність сплати решти вартості туру, натомість потерпіла будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , перерахувала на картковий рахунок останньої в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 решту суми від вартості поїздки у розмірі 10500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_36 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_35 майнової шкоди на загальну суму 21000,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 28 червня 2019 року, ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Вайбер» з привязаним до нього своїм особистим номером телефону НОМЕР_1 , надіслала повідомлення ОСОБА_36 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 , поширила інформацію про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті. В ході подальшої телефонної розмови, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та коли дізналася що ОСОБА_37 планує їхати у подорож з чоловіком, з метою більшого заоохочення, повідомила що вона набирає групу у кількості 23 чоловіки та необхідно терміново перерахувати кошти, оскільки їй необхідно оплатити вартість туру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_4 близько 10 липня 2019 року, на залізничному вокзалі ст. Біла Церква, під час ініційованої нею зустрічі, ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 10500,00 грн., що становило 50% від вартості туру за трьох осіб а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

15 липня 2019 року, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_36 на її мобільний телефон та повідомила про необхідність сплати решти вартості туру, натомість потерпіла будучи введеною в оману, ну усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , попросила свою знайому ОСОБА_14 перерахувати на картковий рахунок останньої в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 решту суми від вартості поїздки у розмірі 10300,00 грн., що остання і зробила.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_36 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20800,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_36 майнової шкоди на загальну суму 20800,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 28 червня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_38 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 17 липня 2019 року, ОСОБА_38 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та здійснила за її вказівкою переказ грошових коштів в сумі 20700,00 грн. на картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в якості оплати вартості туру за трьох осіб, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_38 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 20700,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_38 майнової шкоди на загальну суму 20700,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на в кінці червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення інформації, ОСОБА_39 , від своєї знайомої ОСОБА_21 , дізналася про організацію туристичної поїздки до Грузії ОСОБА_4 . У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії, які вважала за необхідні для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію ОСОБА_40

17 липня 2019 року, ОСОБА_39 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою переказала на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6800,00 грн. в якості оплати туру, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_41 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 6800,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_40 майнової шкоди на загальну суму 6800,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 10 липня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_42 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 24 липня 2019 року, ОСОБА_43 будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодився та передав через свою знайому ОСОБА_26 їй грошові кошти в сумі 14000,00 в якості оплати вартості туру до Грузії за дві особи, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_44 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 14000,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_45 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Крім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 03 серпня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_46 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 05 серпня 2019 року ОСОБА_46 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та передала за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 в м. Біла Церква, Київської області, передала їй грошові кошти в сумі 20700, 00 грн. в якості оплати туру за трьох осіб, натомість ОСОБА_4 , на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_46 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 20700,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_46 майнової шкоди на загальну суму 20700,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 08 серпня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_47 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 09 серпня 2019 року, ОСОБА_48 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та перебуваючи в м. Біла Церква, передала грошові кошти в сумі 14260,00 грн. ОСОБА_4 в якості оплати вартості туру до Грузії за двох осіб, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_49 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 14260,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_50 майнової шкоди на загальну суму 14620,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 09 серпня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_51 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 10 серпня 2019 року ОСОБА_51 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та здійснила разом зі своїм чоловіком ОСОБА_52 банківський переказ грошових коштів в сумі 14260,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 , за її вказівкою в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в якості оплати туру до Грузії за дві особи, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що, заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_51 заволоділа належними їй та її чоловіку ОСОБА_53 грошовими коштами в сумі 14260,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_51 та ОСОБА_53 майнової шкоди на загальну суму 14260,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, 14 серпня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 підтвердила раніше поширену інформацію та повідомила про умови та порядок оплати поїздки. В свою чергу, 14 серпня 2019 року ОСОБА_6 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та передала за адресою: м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, ринок «Критий» їй грошові кошти в сумі 14060, 00 грн. в якості оплати туру до Грузії за дві особи, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_6 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 14060,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 14060,00 гривень.

Окрім цього обвинувачується в тому, що на початку червня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до Грузії, тривалістю 10 днів, з вильотом групи туристів 23 серпня 2019 року до м. Батумі та подальшим трансфером до м. Кабулетті.

У подальшому, близько 24 серпня 2019 року, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 , вже заволодівши попередньо грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 14000,00 грн., повідомила на її запитання відомості про наявність додаткових місць у звязку з відмовою декількох учасників туру від поїздки. В свою чергу, 26 серпня 2019 року, ОСОБА_17 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_4 на її пропозицію погодилася та перебуваючи в АДРЕСА_3 передала грошові кошти в сумі 14000,00 грн. ОСОБА_4 в якості оплати вартості туру за двох осіб, а ОСОБА_4 на підтвердження своїх намірів передала їй квитанцію.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілого ОСОБА_17 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1400,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму 14000,00 гривень.

Також обвинувачується в тому, що в кінці липня на початку серпня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна - грошей, почала поширення інформації про організацію туристичної поїздки до країнами Європи, з виїздом групи з м. Львова 17.09.2019 року, відвідуванням міст Вроцлав (Республіка Польща), Берлін (Федеративна Республіка Німеччина), Париж (Французька республіка), Прага (Чеська республіка) та повернення до України 21 вересня 2019 року.

У подальшому, на початку червня 2019 року, внаслідок швидкого поширення інформації, ОСОБА_16 , приблизно 28-30 серпня 2019 року, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , дізналася про детальін вказаної поїздки і остання продовжуючи вчиняти дії, які вважала за необхідні для доведення злочину до кінця, підтвердила раніше поширену інформацію ОСОБА_16 .

Того ж дня, ОСОБА_16 будучи введеною в оману ОСОБА_4 , за її вказівкою, через свою неповнолітню дочку, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , передала останній грошові кошти в сумі 3500,00 грн. в якості оплати вищевказаного туру.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що заздалегідь не маючи мети організувати групу для виїзду за кордон та участі в зазначеній вище екскурсійній поїздці, не маючи для цього підстав та можливостей, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману потерпілу ОСОБА_16 заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 3500,00 грн., за цільовим призначенням кошти не використала, а розпорядилася ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 3500,00 гривень.

ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману, що вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході судового розгляду кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. На обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_4 зазначила, що понад шість років перебуває під кримінальним переслідуванням у даному кримінальному провадженні. За її словами, тривалий судовий розгляд, участь у численних судових засіданнях, перебування у статусі обвинуваченої, необхідність постійно відстоювати свою позицію, а також багаторічне очікування завершення провадження негативно позначилися на стані її здоров`я, психологічному стані та якості життя. Крім того, обвинувачена зазначила, що у неї склалося переконання щодо відсутності належної об`єктивності та безсторонності під час розгляду кримінального провадження, а також щодо необ`єктивності дій прокурора, який, на її думку, створював необґрунтовані перешкоди у реалізації її права на захист. Разом із тим ОСОБА_4 зазначила, що наведені обставини не є предметом розгляду її клопотання, однак саме вони, у сукупності з тривалим кримінальним переслідуванням, погіршенням стану здоров`я, моральним виснаженням та багаторічним перебуванням у стані правової невизначеності, стали підставою для звернення до суду із заявою про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Обвинувачена вказала, що наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України, їй зрозумілі, проти закриття кримінального провадження з цієї підстави вона не заперечує та просить суд застосувати до неї положення ст. 49 КК України. Також ОСОБА_4 просила після закриття кримінального провадження вирішити питання про повернення застави особі, яка її внесла, відповідно до поданої заяви, а також про повернення належного їй майна, вилученого під час досудового розслідування та визнаного речовими доказами у даному кримінальному провадженні, за відсутності передбачених законом підстав для його подальшого утримання.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заявлене клопотання підтримав та просив суд звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України. На обґрунтування своєї позиції захисник ОСОБА_5 зазначив, що з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку кримінального переслідування а саме 28.08.2019 минув передбачений законом строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Вказав, що на день розгляду клопотання відсутні правові підстави для подальшого здійснення кримінального провадження, а тому суд зобов`язаний застосувати положення ст. 49 КК України. Просив клопотання задовольнити, кримінальне провадження закрити, а після його закриття вирішити питання про повернення застави заставодавцю та повернення майна, вилученого у межах даного кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченої. Зазначив, що на час його розгляду строки давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності закінчилися, обвинувачена надала добровільну згоду на звільнення від кримінальної відповідальності з цієї підстави, наслідки такого звільнення їй роз`яснені та зрозумілі. У зв`язку з цим вважав за можливе застосувати до ОСОБА_4 положення ст. 49 КК України, звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. При цьому зазначив, що питання щодо речових доказів, застави та інших процесуальних витрат просив вирішити відповідно до вимог кримінального процесуального закону.

Потерпіла ОСОБА_54 підтримала позицію прокурора.

Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а останню слід звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030001525 від 29.05.2019, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом у порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років, за винятком випадків, передбачених законом.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України належить до категорії нетяжких злочинів.

Підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є сплив строків, визначених ст. 49 КК України, та відсутність обставин, що виключають або зупиняють їх перебіг.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 та ч. 3 ст. 288 КПК України суд закриває кримінальне провадження і звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою закриття кримінального провадження, обвинуваченому має бути роз`яснено право заперечувати проти такого закриття. У разі заперечення судовий розгляд продовжується у загальному порядку. Як убачається з матеріалів кримінального провадження та пояснень ОСОБА_4 , вона усвідомлює правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, проти закриття кримінального провадження не заперечує та наполягає на застосуванні до неї положень ст. 49 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України перебіг строку давності починається з дня вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з обвинувального акта, останній із інкримінованих ОСОБА_4 епізодів мав місце 30.08.2019.

Разом із тим судом встановлено, що ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4 було оголошено в розшук, а судове провадження у кримінальному провадженні № 12019110030001525 зупинено до її розшуку. У подальшому ухвалою цього ж суду від 13.03.2024 кримінальне провадження було відновлено у зв`язку із встановленням місцезнаходження обвинуваченої.

Таким чином, перебіг строку давності був зупинений на період перебування ОСОБА_4 у розшуку, а саме з дня постановлення ухвали про її оголошення в розшук до 13.03.2024, що становить 1 рік 7 місяців 14 днів.

З урахуванням зазначеного періоду зупинення перебігу строку давності суд дійшов висновку, що станом на квітень 2026 минув встановлений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, який становить п`ять років.

При цьому суд зазначає, що судовий розгляд відкладався 14 разів за заявою захисника та 22 рази в зв`язку з неявкою обвинуваченої.

Будь-яких обставин, які відповідно до закону перешкоджають застосуванню положень ст. 49 КК України, судом не встановлено.

За таких обставин суд приходить висновку, що наявні всі передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Відповідно до правової природи інституту звільнення від кримінальної відповідальності, за наявності підстав, визначених ст. 49 КК України, та добровільної згоди обвинуваченої на таке звільнення, застосування зазначеної норми є обов`язком суду.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження щодо неї.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_55 , ОСОБА_20 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_44 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_53 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_62 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди слід залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_55 , ОСОБА_20 , ОСОБА_40 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_45 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_66 , ОСОБА_27 , ОСОБА_50 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_67 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_62 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , що залишення цивільних позовів без розгляду не позбавляє їх права звернутися з відповідними позовними вимогами до суду в порядку цивільного судочинства.

Речові докази: дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 900 грн від 12.04.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_68 ; дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 900 грн від 16.03.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_7 ; розписка про зобов`язання повернути грошові кошти від ОСОБА_4 від 28.08.2019 та дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 500 грн від 28.08.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_26 ; розписка про зобов`язання повернути грошові кошти від ОСОБА_4 від 28.08.2019 та дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 500 грн від 02.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_69 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 13 800 грн від 24.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_70 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 20 700 грн від 05.08.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_46 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 7 000 грн від 02.08.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_29 ; роздруківка зі скріншотами бесід, три квитанції про сплату грошових коштів в сумі 14 260 грн від 10.08.2019, надані потерпілим ОСОБА_51 ; квитанція про сплату грошових коштів в сумі 14 260 грн від 09.08.2019, надані потерпілою ОСОБА_71 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 10 500 грн та квитанцію АТ «Ощадбанк» від 17.07.2019 на суму 10 500 грн, надані потерпілим ОСОБА_72 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 28 000 грн від 24.07.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_13 ; квитанцію АТ «Ощадбанк» про сплату грошових коштів в сумі 7 050 грн від 10.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_30 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 20 700 грн від 03.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_18 ; розписку ОСОБА_4 про зобов`язання повернути грошові кошти в сумі 7 260 грн від 28.08.2019, надану потерпілою ОСОБА_73 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 7 000 грн від 01.07.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_74 ; інформацію по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , до якого випущена БПК № НОМЕР_4 , копії матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку (заява про приєднання, копії ID картка, РНОКП, довідка пл реєстрацію місця проживання), виписки рухів коштів по ньому за період 13.12.2018-28.08.2019, журнал операцій по ньому, а також даних про контрагентів по операціям, всього прошито і опечатано на 60 арк: CD-R диск з інформацію: щодо IP адрес входу до системи «Ощад 24/7» з облікового запису клієнта банку ОСОБА_4 по її банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , випущеній до рахунку НОМЕР_3 ; фотоматеріали з Банкомату А0900255 при проведенні операцій з БПК НОМЕР_5 за 27/07/19 22:03 в період часу з 22:02 год по 22.04 год., довідку за результатами проведення аналізу інформації про рух коштів у електронному виді; оптичний носій CD-R, на який скопійовано листи електронної пошти, історію браузерів, файли теки «Завантаження» на ноутбуку; електронні документи-розмови з месенджу «Viber», до якого прив`язаний номер телефону НОМЕР_1 у кількості 936 файлів з розширенням .csv, розміром архіву 6,19 МБ (6 497 277 байт), які поміщені на оптичний носій CD-R; які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: квитанція № 3015436771319331, 3015436771318948, 3015436771319148, квитанція АТ «Ощадбанк» № 159264/922611384611, 159266/922611386879, квитанція АТ «Укрзалізниця» № 400758126555, квитанція № 19256773607, 1925674257, 1925673957, квитанції № 1923765365, квитанція від 02.07.2019 про переказ 9999,75 грн. на імя ОСОБА_75 , від 08.07.2019 про переказ на імя ОСОБА_75 грошових коштів в сумі 10800,00 грн., квитанція від 16.08.2018 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 20.09.2018 про переказ 1990,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 03.09.2018 про переказ 1500,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 16.09.2018 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 16.08.2018 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64,квитанція від 05.09.2018 про переказ 10700,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.07.2019 про переказ 10000,00 грн. на р-к. **64 ОСОБА_76 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 9950,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 05.08.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 02.08.2019 про переказ 7200,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.06.2019 про переказ 1267,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 02.08.2019 про переказ 2940,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.06.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 03.09.2018 про переказ 8000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 31.08.2018 про переказ 2500,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 24.07.2019 про переказ 3900,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 26.06.2019 про переказ 6000,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 26.08.2019 про переказ 10250,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 09.09.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 06.08.2019 про переказ 4778,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 14.08.2019 про переказ 4900,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 24.07.2019 про переказ 10000,00 грн. на р-к. **82 ОСОБА_78 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **82 ОСОБА_78 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_78 , квитанція від 02.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **86 ОСОБА_79 , квитанція від 14.05.2019 про переказ 2550,00 грн. на р-к. **8606, квитанція від 14.05.2019 про переказ 3500,00 грн. на р-к. **8606, квитанція від 09.08.2019 про переказ 12000,00 грн. на р-к. **8606 ОСОБА_80 , квитанція від 05.08.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **37 ОСОБА_81 , квитанція від 22.08.2019 про переказ 3200,00 грн. на р-к. **2625, квитанція від 06.08.2019 про переказ 3000,00 грн. на **8606, квитанція від 01.07.2019 про переказ 4000,00 грн. на імя ОСОБА_82 , 05.08.2019 про переказ 4000,00 грн. на імя ОСОБА_82 , 13.09.2019 про переказ 3520,00 грн. на р-к. 0583, 13.09.2019 про переказ 7000,00 грн. на р-к.**5329, 13.09.2019 про переказ 7100,00 грн. на р-к.**8296, 13.09.2019 про переказ 8600,00 грн. на р-к.**9586, квитанція від 13.09.2019 про переказ 1000,00 грн. на р-к.**2717, друкований список «Список групи Белая Церковь 25.04-30.04 ИТАЛИЯ РИМ ВЕНЕЦИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ», 15 бланків прибуткових касових ордерів з печаткою БФ «Щира Україна», лист підтвердження від «Кредит Кафе» про сплату заборгованості ОСОБА_4 в сумі 1000 грн., аркуш з рукописними написами, квитанція про здачу 400 дол. США від 05.09.2018, квитанція про оплату послуг компанії «Джойн Ап» від 25.06.2019 на суму 5400,00 грн, прибуткові касові ордери: від 14.05.2019 на суму 6400 грн. від ОСОБА_83 , від 18.05.2019 на суму 6400 грн., від 31.05.2019 на суму 1200 грн. від ОСОБА_84 , від 21.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_85 , від 25.06.2019 на суму 10800 грн. від ОСОБА_86 , від 05.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_87 , від 12.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_88 , від 25.06.2019 на суму 5400 грн. від ОСОБА_89 , від 08.05.2019 на суму 280 грн. від ОСОБА_90 , від 22.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_16 , від 23.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_91 , від 23.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_92 , корінці прибуткових касових ордерів: від 30.06.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_93 , від 01.07.2019 на суму 4736 грн. від ОСОБА_94 , від 30.06.2019 на суму 10500 грн. від ОСОБА_15 ; квитанція про купівлю іноземної валюти - долари США у кількості 34,00 віл 21.02.2019, кредитний договір від 13.03.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ «Споживчий центр» на суму 2000 грн.; пам`ятка та графік платежів «Готівочка» до займу на суму 1500 грн. від 21.01.2019.; вимога про повернення позики на імя ОСОБА_4 від 18.01.2019 у розмірі 1000 грн. (Кредит Кафе); прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_95 , прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_96 , прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_97 від 03.03.2019, аркуш паперу з рукописними написами, що містять в собі розрахунки вартості для відкриття приватної клініки, три аркуші паперу з рукописними написами, з відомостями про рахунки карток банківських, номери мобільних телефонів; графік платежів по кредиту на суму 2000 грн. від 21.02.2019, пакування з сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , пакування з сім-карти оператора «Лайфселл» N НОМЕР_7 , блокнот синього кольору з записами рукописними, блокнот без огортки з рукописними написами, поліси страхування UPSK на імя ОСОБА_4 щодо 46 осіб, поліси страхування UPSK на імя ОСОБА_4 щодо 49 осіб, три списки застрахованих СК UPSK; які передані до кімнати зберігання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути до Білоцерківської окружної прокуратури для подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: ноутбук, марка якого невідома, без будь-яких позначень марки чи моделі, ноутбук марки «Samsung» NP-R45 сірого кольору, печатку фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , і.к. НОМЕР_8 , м. Київ, Україна; банківську карту АТ «Універсал Банк» - Monobank № НОМЕР_9 , термін дії 12/24, код 286; банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , термін дії 10/23, код 768; блокнот з державною символікою України, блокнот зеленого кольору з рукописними написами, які передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути ОСОБА_4 по приналежності.

Речовий доказ: печатку благодійної організації «Фонд Щира Україна» і.к. 40344096, Україна, м. Дніпропетровськ, яку передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути благодійній організації «Фонд Щира Україна» по приналежності.

Судові витрати відсутні.

У ході досудового розслідування ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18.09.2019 щодо ОСОБА_98 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 40 140 грн та покладенням обов`язків, передбачених ухвалою суду. Строк дії зазначеної ухвали був визначений до 16.11.2019 включно.

Як вбачається з реєстру матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 25.10.2019 була звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

В судовому засіданні ОСОБА_4 квитанцію про внесення застави не надала, проте зазначила, що застава була внесена ОСОБА_99 , м. Біла Церква, вул. Івана Франка, 63/2, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки кримінальне провадження підлягає закриттю, обставин, які б перешкоджали поверненню застави заставодавцю, судом не встановлено.

Тому внесена застава у розмірі 40 140 грн підлягає поверненню ОСОБА_99 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, 285, ч. 1 ст. 286, п. 3 ч. 1 ст. 392, п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030001525 від 29.05.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_55 , ОСОБА_20 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_44 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_53 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_62 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим, що залишення цивільних позовів без розгляду не позбавляє їх права звернутися до суду з відповідними позовними вимогами в порядку цивільного судочинства.

Речові докази: дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 900 грн від 12.04.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_68 ; дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 900 грн від 16.03.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_7 ; розписка про зобов`язання повернути грошові кошти від ОСОБА_4 від 28.08.2019 та дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 500 грн від 28.08.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_26 ; розписка про зобов`язання повернути грошові кошти від ОСОБА_4 від 28.08.2019 та дві квитанції про сплату грошових коштів в сумі 3 500 грн від 02.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_69 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 13 800 грн від 24.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_70 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 20 700 грн від 05.08.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_46 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 7 000 грн від 02.08.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_29 ; роздруківка зі скріншотами бесід, три квитанції про сплату грошових коштів в сумі 14 260 грн від 10.08.2019, надані потерпілим ОСОБА_51 ; квитанція про сплату грошових коштів в сумі 14 260 грн від 09.08.2019, надані потерпілою ОСОБА_71 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 10 500 грн та квитанцію АТ «Ощадбанк» від 17.07.2019 на суму 10 500 грн, надані потерпілим ОСОБА_72 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 28 000 грн від 24.07.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_13 ; квитанцію АТ «Ощадбанк» про сплату грошових коштів в сумі 7 050 грн від 10.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_30 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 20 700 грн від 03.07.2019, що були надані потерпілим ОСОБА_18 ; розписку ОСОБА_4 про зобов`язання повернути грошові кошти в сумі 7 260 грн від 28.08.2019, надану потерпілою ОСОБА_73 ; квитанцію про сплату грошових коштів в сумі 7 000 грн від 01.07.2019, що були надані потерпілою ОСОБА_74 ; інформацію по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , до якого випущена БПК № НОМЕР_4 , копії матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку (заява про приєднання, копії ID картка, РНОКП, довідка пл реєстрацію місця проживання), виписки рухів коштів по ньому за період 13.12.2018-28.08.2019, журнал операцій по ньому, а також даних про контрагентів по операціям, всього прошито і опечатано на 60 арк: CD-R диск з інформацію: щодо IP адрес входу до системи «Ощад 24/7» з облікового запису клієнта банку ОСОБА_4 по її банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , випущеній до рахунку НОМЕР_3 ; фотоматеріали з Банкомату А0900255 при проведенні операцій з БПК НОМЕР_5 за 27/07/19 22:03 в період часу з 22:02 год по 22.04 год., довідку за результатами проведення аналізу інформації про рух коштів у електронному виді; оптичний носій CD-R, на який скопійовано листи електронної пошти, історію браузерів, файли теки «Завантаження» на ноутбуку; електронні документи-розмови з месенджу «Viber», до якого прив`язаний номер телефону НОМЕР_1 у кількості 936 файлів з розширенням .csv, розміром архіву 6,19 МБ (6 497 277 байт), які поміщені на оптичний носій CD-R; які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: квитанція № 3015436771319331, 3015436771318948, 3015436771319148, квитанція АТ «Ощадбанк» № 159264/922611384611, 159266/922611386879, квитанція АТ «Укрзалізниця» № 400758126555, квитанція № 19256773607, 1925674257, 1925673957, квитанції № 1923765365, квитанція від 02.07.2019 про переказ 9999,75 грн. на імя ОСОБА_75 , від 08.07.2019 про переказ на імя ОСОБА_75 грошових коштів в сумі 10800,00 грн., квитанція від 16.08.2018 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 20.09.2018 про переказ 1990,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 03.09.2018 про переказ 1500,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 16.09.2018 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 16.08.2018 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64,квитанція від 05.09.2018 про переказ 10700,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.07.2019 про переказ 10000,00 грн. на р-к. **64 ОСОБА_76 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 9950,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 05.08.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 02.08.2019 про переказ 7200,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.06.2019 про переказ 1267,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 02.08.2019 про переказ 2940,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 29.06.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 03.09.2018 про переказ 8000,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 31.08.2018 про переказ 2500,00 грн. на р-к. **64, квитанція від 24.07.2019 про переказ 3900,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 26.06.2019 про переказ 6000,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 26.08.2019 про переказ 10250,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 09.09.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 06.08.2019 про переказ 4778,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_77 , квитанція від 14.08.2019 про переказ 4900,00 грн. на р-к. **96 Петихачна Інна, квитанція від 24.07.2019 про переказ 10000,00 грн. на р-к. **82 ОСОБА_78 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **82 ОСОБА_78 , квитанція від 24.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **96 ОСОБА_78 , квитанція від 02.07.2019 про переказ 5000,00 грн. на р-к. **86 ОСОБА_79 , квитанція від 14.05.2019 про переказ 2550,00 грн. на р-к. **8606, квитанція від 14.05.2019 про переказ 3500,00 грн. на р-к. **8606, квитанція від 09.08.2019 про переказ 12000,00 грн. на р-к. **8606 ОСОБА_80 , квитанція від 05.08.2019 про переказ 3000,00 грн. на р-к. **37 ОСОБА_81 , квитанція від 22.08.2019 про переказ 3200,00 грн. на р-к. **2625, квитанція від 06.08.2019 про переказ 3000,00 грн. на **8606, квитанція від 01.07.2019 про переказ 4000,00 грн. на імя ОСОБА_82 , 05.08.2019 про переказ 4000,00 грн. на імя ОСОБА_82 , 13.09.2019 про переказ 3520,00 грн. на р-к. 0583, 13.09.2019 про переказ 7000,00 грн. на р-к.**5329, 13.09.2019 про переказ 7100,00 грн. на р-к.**8296, 13.09.2019 про переказ 8600,00 грн. на р-к.**9586, квитанція від 13.09.2019 про переказ 1000,00 грн. на р-к.**2717, друкований список «Список групи Белая Церковь 25.04-30.04 ИТАЛИЯ РИМ ВЕНЕЦИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ», 15 бланків прибуткових касових ордерів з печаткою БФ «Щира Україна», лист підтвердження від «Кредит Кафе» про сплату заборгованості ОСОБА_4 в сумі 1000 грн., аркуш з рукописними написами, квитанція про здачу 400 дол. США від 05.09.2018, квитанція про оплату послуг компанії «Джойн Ап» від 25.06.2019 на суму 5400,00 грн, прибуткові касові ордери: від 14.05.2019 на суму 6400 грн. від ОСОБА_83 , від 18.05.2019 на суму 6400 грн., від 31.05.2019 на суму 1200 грн. від ОСОБА_84 , від 21.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_85 , від 25.06.2019 на суму 10800 грн. від ОСОБА_86 , від 05.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_87 , від 12.06.2019 на суму 2700 грн. від ОСОБА_88 , від 25.06.2019 на суму 5400 грн. від ОСОБА_89 , від 08.05.2019 на суму 280 грн. від ОСОБА_90 , від 22.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_16 , від 23.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_91 , від 23.08.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_92 , корінці прибуткових касових ордерів: від 30.06.2019 на суму 3500 грн. від ОСОБА_93 , від 01.07.2019 на суму 4736 грн. від ОСОБА_94 , від 30.06.2019 на суму 10500 грн. від ОСОБА_15 ; квитанція про купівлю іноземної валюти - долари США у кількості 34,00 віл 21.02.2019, кредитний договір від 13.03.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ «Споживчий центр» на суму 2000 грн.; пам`ятка та графік платежів «Готівочка» до займу на суму 1500 грн. від 21.01.2019.; вимога про повернення позики на імя ОСОБА_4 від 18.01.2019 у розмірі 1000 грн. (Кредит Кафе); прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_95 , прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_96 , прибутковий касовий ордер на суму 3900 грн. від ОСОБА_97 від 03.03.2019, аркуш паперу з рукописними написами, що містять в собі розрахунки вартості для відкриття приватної клініки, три аркуші паперу з рукописними написами, з відомостями про рахунки карток банківських, номери мобільних телефонів; графік платежів по кредиту на суму 2000 грн. від 21.02.2019, пакування з сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , пакування з сім-карти оператора «Лайфселл» N? НОМЕР_7 , блокнот синього кольору з записами рукописними, блокнот без огортки з рукописними написами, поліси страхування UPSK на імя ОСОБА_4 щодо 46 осіб, поліси страхування UPSK на імя ОСОБА_4 щодо 49 осіб, три списки застрахованих СК UPSK; які передані до кімнати зберігання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути до Білоцерківської окружної прокуратури для подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: ноутбук, марка якого невідома, без будь-яких позначень марки чи моделі, ноутбук марки «Samsung» NP-R45 сірого кольору, печатку фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , і.к. НОМЕР_8 , м. Київ, Україна; банківську карту АТ «Універсал Банк» - Monobank № НОМЕР_9 , термін дії 12/24, код 286; банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , термін дії 10/23, код 768; блокнот з державною символікою України, блокнот зеленого кольору з рукописними написами, які передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути ОСОБА_4 по приналежності.

Речовий доказ: печатку благодійної організації «Фонд Щира Україна» і.к. 40344096, Україна, м. Дніпропетровськ, яку передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області - повернути благодійній організації «Фонд Щира Україна» по приналежності.

Повернути заставодавцю ОСОБА_100 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заставу у розмірі 40 140 (сорок тисяч сто сорок) гривень, внесену відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18.09.2019.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Після оголошення копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити потерпілим.

СуддяОСОБА_1