Ухвала суду № 137815085, 30.06.2026, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/3127/26

1-кс/583/757/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2026 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка Сумської області клопотання начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

26.06.2026 до суду надійшло клопотання, згідно з яким слідчий просить накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, що вилучено 24.06.2026 в ході обшуку нежитлових приміщень та споруд, а також на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродукції: №12 від 07.01.2026, №20/01-01 від 20.01.2026, №09/02-01 від 09.02.2026, №23/02-01 від 23.02.2026, №218 від 28.07.2025, №23 від 10.06.2026, №20/05-03 від 20.05.2026, №КП2606 від 07.05.2026, №30/03-02 від 30.03.2026;

- паспорт якості на нафтопродукти на 9 арк.;

- планшет ТТН (незаповнені) додаток №7 до Правил перевезення форма №1-ТН;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- журнал з чорновими записами у твердій палітурці;

- рукописний журнал з чорновими записами;

- папка з оригіналами та копіями правовстановчих документів ФОП Богомол;

- аркуші паперу формату А4 з рукописними написами щодо перевірки технічного стану на 6 арк.;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A56 5G, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сім-карткою НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-карткою НОМЕР_6 , належний ОСОБА_6 ;

- відеореєстратор s/n № 9H06808RAZ42111 з кабелем живлення;

- дев`ять ємностей об`ємом по 1000л кожна, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом нафтопродукту;

- сорок п`ять зразків рідини із запахом нафтопродуктів, відібрані з дев`яти ємностей в скляні ємності по 1 л кожна;

- наземні ємності чорного кольору у кількості 3 шт., які є порожніми;

- пічний агрегат, призначений для обробки нафтопродуктів;

- автоцистерну HENDRICKS, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , 1990р.в., зареєстровану на ОСОБА_7 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що посадові особи ТОВ «ЕКСПРЕС ОІЛ ГРУП», а саме директор ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_9 , працівник зазначеного товариства ОСОБА_10 , спільно з групою мешканців м. Охтирка: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, не маючи ліцензії на зберігання, оптової чи роздрібної торгівлі пальним, діючи умисно, з корисливою метою, в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», здійснюють збут на території промислової зони в м. Охтирка по вул. Перемоги, 127а незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме пічного (нафтопродукт) та дизельного пального.

На вищевказаному майданчику ОСОБА_6 розмістив потужності з виробництва та зберігання підакцизних товарів з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

У подальшому службові особи ТОВ «ЕКСПРЕС ОІЛ ГРУП» спільно з ОСОБА_6 , через довірену особу ОСОБА_11 , перебуваючи на території промислової зони за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Перемоги, 127, здійснили збут незаконно виготовленого підакцизного товару - пічного пального (суміш парафінових вуглеводнів стабілізована) у кількості 500 літрів, за що отримали шляхом перерахування на рахунок ТОВ «ЕКСПРЕС ОІЛ ГРУП» № НОМЕР_9 грошові кошти сумі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) грн.

Також 21.05.2026 зазначеними особами було здійснено продаж 1000 літрів дизельного пального та 1000 літрів пічного пального (нафтопродукту) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ЕКСПРЕС ОІЛ ГРУП» № НОМЕР_9 грошових коштів сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) грн.

24.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук нежитлових приміщень та споруд, а також на території земельної ділянки за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Перемоги, 127А, у ході якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Слідчий зазначив, що вказані предмети та речі мають безпосереднє значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки можуть слугувати доказами факту незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Зокрема, вилучений транспортний засіб (атоцистерна) є знаряддями вчиненого злочину та використовувались для транспортування та збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, ємності з нафтопродуктами містять у собі незаконно виготовлений підакцизний товар, вилучені документи містять відомості про обставини вчиненого злочину та потребують подальшого дослідження. Вилучена рідина, а також вилучені зразки рідини, схожі на паливо-мастильні матеріали, є незаконно виготовленими підакцизним товаром та потребує подальших експертних досліджень, зокрема з приводу встановлення її виду. Зазначені об`єкти мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим їх вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, у якій зазначив, що клопотання про арешт майна підтримує в повному обсязі.

Власники майна та їх представник у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином.

У даному випадку слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора, власників майна та їх представника, а також без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 1 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 06.01.2026 до Охтирської окружної прокуратури 06.01.2026 з УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про те, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме пального на території Охтирського району Сумської області.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 2 у кримінальному провадженні № 42026202520000006 від 19.03.2026 службові особи ТОВ спільно з мешканцем м. Охтирка, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарювання, систематично легалізовують отримані внаслідок злочинної діяльності кошти.

24.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук нежитлових приміщень та споруд, а також на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

Постановою начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 від 25.06.2026 майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зареєстрованому до ЄРДР № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами п. 7 ч. 3 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст.ст. 94, 132, 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

З наведеного вбачається, що розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Таким чином, враховуючи, що вилучене майно, про накладення арешту на яке порушується питання у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026202520000006 від 06.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, що вилучено 24.06.2026 в ході обшуку нежитлових приміщень та споруд, а також на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродукції: №12 від 07.01.2026, №20/01-01 від 20.01.2026, №09/02-01 від 09.02.2026, №23/02-01 від 23.02.2026, №218 від 28.07.2025, №23 від 10.06.2026, №20/05-03 від 20.05.2026, №КП2606 від 07.05.2026, №30/03-02 від 30.03.2026;

- паспорт якості на нафтопродукти на 9 арк.;

- планшет ТТН (незаповнені) додаток №7 до Правил перевезення форма №1-ТН;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- журнал з чорновими записами у твердій палітурці;

- рукописний журнал з чорновими записами;

- папка з оригіналами та копіями правовстановчих документів ФОП Богомол;

- аркуші паперу формату А4 з рукописними написами щодо перевірки технічного стану на 6 арк.;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A56 5G, ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сім-карткою НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , сім-карткою НОМЕР_6 , належний ОСОБА_6 ;

- відеореєстратор s/n № 9H06808RAZ42111 з кабелем живлення;

- дев`ять ємностей об`ємом по 1000л кожна, наповнені рідиною світло-жовтого кольору із запахом нафтопродукту;

- сорок п`ять зразків рідини із запахом нафтопродуктів, відібрані з дев`яти ємностей в скляні ємності по 1 л кожна;

- наземні ємності чорного кольору у кількості 3 шт., які є порожніми;

- пічний агрегат, призначений для обробки нафтопродуктів;

- автоцистерну HENDRICKS, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , 1990р.в., зареєстровану на ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1