Ухвала суду № 137806657, 29.06.2026, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/3217/26

Провадження № 1-кс/346/701/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № №12026096180000111 від 06.06.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2026 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2026 до Коломийського РВП надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 28.05.2026 із зобов`язанням внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 0900-0901-5/60424 від 04.12.2025. В заяві вказано, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як одержувач пенсії перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно повідомлення родичів померлої ОСОБА_5 у серпні 2025 року, пенсіонерка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 в США, однак виплата пенсії останньої проводилася через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 31.08.2025 року. Станом на травень 2026 року залишок неповернутих коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 складає 16353 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено поточний/картковий рахунок одержувача коштів НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , куди були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у сумі 21678 грн за період з 01.03.2025 по 31.08.2025. Також встановлено що згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.08.2025 року кошти у сумі 5324,23 грн було повернуто в межах залишку рахунка одержувача на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ID NBU 00032129, Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах здійснених з банківською карткою банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12026096180000111 від 06.06.2026р. за заявою ГУ ПФУ на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 28.05.2026, за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачу ОСОБА_3 ,

З матеріалів клопотання вбачається, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як одержувач пенсії перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 та отримала кошти в сумі 21678 грн. в період з 01.03.2025 по 31.08.2025 на поточний рахунок одержувача коштів НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зі свідоцтва про смерть вбачається, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 в США штат Мічеган.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.08.2025 року кошти у сумі 5324,23 грн. було повернуто в межах залишку рахунка одержувача на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отже, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника банківського рахунку, інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий цей картковий рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по банківській картці; контактна адреса онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, тощо мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ID NBU 00032129, Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах здійснених з банківською карткою банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 26.02.2025 по 31.08.2025 рік.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1