Ухвала суду № 137804640, 26.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6148/26

ун. № 759/16614/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112100000093 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 22.06.2026 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42024112100000093 від 13 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 114-1 КК України та яке у виявлено та вилучено під-час проведення обшуку автомобіля «Ford Fusion» р.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у власності ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під с, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів),передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26 серпня 2021 року рішенням учасника № 1/2021 ТОВ «ОПТИМАБУДТОРГРЕСУРС», код ЄДРПОУ 43651179 змінено найменування на ТОВ «БУДНЬЮХАУС», та з 27 серпня 2021 року директором вказаного товариства призначено ОСОБА_5 .

В подальшому 18 жовтня 2021 року рішенням учасника № 2/2021 ТОВ «БУДНЬЮХАУС» змінено найменування на ТОВ «ГУДНЬЮХАУС», код ЄДРПОУ 43651179.

21 грудня 2021 року рішенням учасника № 12/21/2021 ТОВ «ГУДНЬЮХАУС», код ЄДРПОУ 43651179, звільнено з посади директора вказаного товариства ОСОБА_5 та призначено на посаду нового директора ОСОБА_6 .

20 липня 2023 року відповідно довіреності № НСН 232516 ОСОБА_4 уповноважено на здійснення будь-яких юридичних дій, віднесених до компетенції засновника ТОВ «ГУДНЬЮХАУС», код ЄДРПОУ 43651179 в тому числі із правом продажу частки (частини частки) у статутному капіталі вищевказаного товариства.

08 грудня 2023 року ОСОБА_4 , діючи на підставі належним чином оформленої довіреності, здійснив відчуження (продаж) корпоративних прав ТОВ «ГУДНЬЮХАУС», код ЄДРПОУ 43651179, на користь ОСОБА_7 . У подальшому, після набуття корпоративних прав та фактичного контролю над зазначеним суб`єктом господарювання, ОСОБА_7 ініціював та забезпечив зміну найменування товариства з ТОВ «ГУДНЬЮХАУС» на ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці однак не пізніше 08.12.2023 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, що виділялися для проведення ремонтних робіт Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (нова назва - Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр «Циблі»), код ЄДРПОУ 05480766, з метою власного незаконного збагачення.

Одночасно, ОСОБА_5 ,як керівник підприємства, що залучене до підтримання обороноздатності країни, усвідомлюючи особливу соціальну значущість сфери охорони здоров`я та реабілітації ветеранів війни, а також те, що в умовах збройної агресії проти України зазначена соціальна сфера є пріоритетною для держави та підлягає стабільному й гарантованому бюджетному фінансуванню, він умисно обрав саме цю сферу як об`єкт протиправного збагачення. При цьому, розробляючи злочинний план, ОСОБА_5 цинічно розраховував на системність і безперебійність надходження бюджетного фінансування, зумовлену нагальною суспільною потребою. Він свідомо прагнув використати умови воєнного стану, підвищену терміновість виконання ремонтно-будівельних робіт та спрощений порядок контролю за використанням публічних коштів з метою приховування своєї протиправної діяльності від правоохоронних та контролюючих органів, а також ускладнення її подальшого викриття.

З метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 залучив на різних етапах діяльності членів злочинної групи, з числа довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності групи направленої на протиправне заволодіння бюджетними коштами Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (нова назва - Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр «Циблі»), код ЄДРПОУ 05480766, на що останні добровільно погодились.

Відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого плану злочинної діяльності ОСОБА_5 взяв на себе роль керівника, тоді як ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - співучасників у вчиненні зазначених злочинів.

Кожен з учасників групи, виконуючи відведену йому роль, вносив свій безпосередній внесок у підготовку та вчинення зазначених кримінальних правопорушень, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що діє у співучасті з іншими членами організованої групи, передбачаючи та бажаючи настання спільного злочинного результату, а також усвідомлюючи, що досягнення визначеної злочинної мети можливе виключно внаслідок спільної, узгодженої та скоординованої діяльності всіх учасників.

В порушення вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України група якою безпосередньо керував ОСОБА_5 почала реалізацію свого злочинного плану за наступних обставин.

08 березня 2023 року наказом Міністерства охорони здоров`я України № 13-о ОСОБА_8 призначено на посаду директора Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни на строк не більше 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану, на умовах укладеного з ним контракту.

Згідно статуту Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України 12.06.2023 №1070, керівник центру: безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом і здійснення ним своїх функцій; діє без довіреності від імені центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру в межах та порядку встановленому Статутом та законодавством; організовує інформаційну, виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Центру відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до законодавства та цього Статуту; забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Центру; укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в Державній казначейській службі України, в установах банків в установленому порядку; у межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_8 обіймаючи посаду директора Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

У зв`язку зі збройною агресією російська федерація проти Україна, Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на всій території України запроваджено правовий режим воєнного стану з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався відповідними указами Президента України та законами України і безперервно триває до теперішнього часу.

За вказаних умов особливого правового режиму, очолювана ОСОБА_5 група, усвідомлюючи запровадження в державі воєнного стану, обмеженість бюджетних ресурсів та підвищену суспільну небезпеку своїх дій, розпочала реалізацію заздалегідь розробленого та узгодженого злочинного плану за наступних обставин.

26.12.2023 за вказівкою ОСОБА_5 у с. Циблі Бориспільського району Київської області між Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни, в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг з встановлення збірної огорожі за №317/23.

Згідно умов вищевказаного договору, ФОП ОСОБА_4 у строк до 31.03.2024 зобов`язується надати Українському державному медико-соціальному центру ветеранів війни послуги з улаштування парканів із готових секцій висотою до 2 м, довжиною 4 162,5 пог.м., та з установленням стовпів кількістю 2,5х1666. Вартість робіт за надання вищевказаних послуг становила 1 326 800 гривень.

Відповідно до платіжного доручення за № 2679 ФОП ОСОБА_4 перераховано 27.12.2023 Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни 1 326 800 гривень, згідно до договору за № 317/23 від 26.12.2023.

Відповідно до пункту 1.1. зазначеного договору є «Улаштування парканів із готових секцій висотою до 2 м з установленням стовпів кількість: 2,5/1666».

Пунктом 3.1. вартість робіт за цим договором, зазначена в зведеному кошторисному розрахунку та договірній ціні та складає 1 326 800, 00 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору № 317/23 розрахунки за виконані роботи по Об`єкту проводяться шляхом 100% попередньої оплати Замовником наданих послуг згідно рахунку за поточними видатками - на строк надання послуг в наступному бюджетному періоді не більше трьох.

Відповідно до п. 4.2. Договору № 317/23 Виконавець до закінчення терміну надання послуг надає Замовнику Акти здачі-прийняття виконаних робіт з зазначенням їх вартості. Замовник зобов`язаний підписати Акти, засвідчити їх печаткою всі виплати по Договору здійснюються після отримання Замовником відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного фінансування та/або нездійснення платежів Замовником, оплата за виконанні Роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.

6.1.1 Замовник зобов`язаний проводити в поточному бюджетному періоді шляхом 100% попередньої оплати Замовником наданих послуг згідно рахунку за поточними видатками - на строк надання послуг в наступному бюджетному періоді не більше трьох місяців (Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та Наказу МОЗ України від 21.08.2023 №1499 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні послуги»).

6.1.2. Замовник зобов`язаний приймати надані послуга Згідно з Актом здаваний - прийняття виконаний робіт.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції:

10.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 березня 2024р. включно, а в частині розрахунків - до повного його виконання.

Крім того, між Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни, в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаток № 1 до Договору № 317/23 Про надання послуг з встановлення збірної огорожі від 26.12.2023 року, відповідного до якого визначено вартість Улаштування парканів із готових секцій висотою 2 м з установленням стовпів кількість: 2,5/1666, складає 1 326 800, 00 грн.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_8 , діючи спільно та за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_11 спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме бюджетними коштами на встановлення збірної огорожі вищевказаного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили узгоджені умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння такими коштами.

З цією метою директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни ОСОБА_8 у період з 26 грудня 2023 року по 22 березня 2024 року, за участі ФОП ОСОБА_4 , організував виконання робіт зі встановлення збірної огорожі зазначеного об`єкта за вищевказаним адресом.

22.03.2025 року за вказівкою ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами на користь учасників злочинної групи, ОСОБА_8 , після укладення Договору № 317/23 від 26 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи, що він є службовою особою та наділений організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що послуги з улаштування огорожі за Договором № 317/23 від 26 грудня 2023 року виконані не в повному обсязі, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22 березня 2024 року, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, що не відповідали проектно-кошторисній та первинній обліковій документації.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 власноручно виконали підписи у акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.03.2024, на загальну суму 1 326 800, 00 грн, чим затвердили неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які вони уповноважені підписувати.

Водночас, вартість фактично виконаних робіт щодо встановлення збірної огорожі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору № 317/23 від 26.12.2023, укладеного між замовником Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни в особі директора ОСОБА_8 та підрядником ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , складає 1 213 513,13 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, 22.03.2024 року за вказівкою ОСОБА_5 реалізуючи свій заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами користь учасників злочинної групи, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи, що він є службовою особою та наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що послуги з улаштування огорожі за Договором № 317/23 від 26 грудня 2023 року виконані не в повному обсязі, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22 березня 2024 року, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, що не відповідали проектно-кошторисній та первинній обліковій документації.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 власноручно виконали підписи у акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.03.2024, на загальну суму 1 326 800, 00 грн, чим затвердили неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які вони уповноважені підписувати.

Водночас, вартість фактично виконаних робіт щодо встановлення збірної огорожі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору № 317/23 від 26.12.2023, укладеного між замовником Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни в особі директора ОСОБА_8 та підрядником ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , складає 1 213 513,13 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які продовжували виконувати свою злочину роль у період з 24.08.2024 по 04.12.2025 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що грошові кошти в загальній сумі 1 934 958,67 грн, які надійшли на банківські рахунки ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179, які відкритий в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» за № НОМЕР_2 та АТ «КБ «Глобус» за № НОМЕР_3 за проведені роботи на об`єктах будівництва Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за адресою: АДРЕСА_1, отримані від протиправної діяльності здійснили набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами) одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій за наступних обставин.

Законом України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено визначення наступних термінів:

- активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

- підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

У відповідності до п. 23 ст. 1 вказаного Закону: «доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Статтею 1 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» від 16.05.2005 (Ратифіковано з заявами і застереженнями Законом від 17.11.2010 № 2698-VI) передбачено:

a)«доходи» означає будь-яку економічну вигоду, одержану чи набуту, прямо чи опосередковано, від злочинів. Вона може складатися з будь-якого майна, зазначеного в підпункті «b» цієї статті;

b) «майно» включає майно будь-якого виду, незалежно від того, матеріальне воно чи виражене в правах, рухоме чи нерухоме, та правові документи або документи, які підтверджують право на таке майно або частку в ньому;

c)«знаряддя й засоби злочину» означає будь-яке майно, яке використовується чи може використовуватися будь-яким чином, цілком або частково, для вчинення злочину чи злочинів;

e)«предикатний злочин» означає будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті 9 цієї Конвенції.

Відповідно ст. 9 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів,які можуть бути необхідними для визнання злочинними відповідно до її внутрішнього законодавства у випадку умисного вчинення:

a) перетворення або передачі майна, з усвідомленням того, що таке майно є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків її дій;

b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або власності на нього, з усвідомленням того, що таке майно є доходом; та, з урахуванням її конституційних принципів і основних засад її правової системи;

c) набуття майна, володіння ним або його використання, з усвідомленням під час одержання того, що таке майно є доходом;

d) участі у вчиненні, об`єднання або змови з метою вчинення, замаху на вчинення, пособництва, підмови, сприяння й надання порад стосовно вчинення будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до цієї статті.

ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого злочинного плану, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , у період з 24 серпня 2024 року по 04 грудня 2025 року, під час виконання будівельних робіт на об`єктах Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі організованої злочинної групи, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, продовжуючи виконання злочинного плану, забезпечили незаконне перерахування на банківські рахунки ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179, бюджетних коштів у загальній сумі 1 934 958,67 грн. Вказані грошові кошти отримані за результатами виконання будівельних робіт із завідомо завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних робіт, а також із завищенням вартості використаних будівельних матеріалів, що не відповідало їх реальному обсягу, якості та ринковій вартості.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що грошові кошти, зараховані на розрахункові рахунки ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179, є такими, що одержані злочинним шляхом унаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, які передували їх легалізації, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) майна - грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також на приховання та маскування їх незаконного походження, джерела надходження, володіння та прав на них, вчинили дії, спрямовані на використання зазначених коштів у господарській діяльності.

Так, 24 серпня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 675 302,48 грн, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2024 року по об`єкту будівництва - «Капітальний ремонт покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) п`ятиповерхової будівлі Лікувального корпусу № 4 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, оформленого за формою КБ-2в від 22.08.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року за формою КБ-3 від 22.08.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 381 423,08 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Крім того, 05 вересня 2024 року о 15:36 год. грошові кошти в сумі 152 000,00 грн, які також мають злочинне походження, перераховані з рахунку ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС» на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , нібито в рахунок оплати за фіктивним договором № 26/03-2024 від 26 березня 2024 року, якими останній в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також, 13 вересня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 1 535 094,77, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 2 за вересень 2024 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт покрівлі (заміна покрівельного матеріалу) 5-ти поверхової будівлі Лікувального корпусу 4 Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, оформленого за формою КБ-2в від 22.08.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року за формою КБ-3 від 22.08.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 128?730,08 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Крім того, 13 вересня 2024 року о 13:53 год. грошові кошти в сумі 200 000,00 грн, які також мають злочинне походження, перераховані з рахунку ТОВ «БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ СЕРВІС» на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 , нібито в рахунок оплати за фіктивним договором № 26/03-2024 від 26 березня 2024 року, якими останній в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Так, 20 вересня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Безпека і Захист сервіс», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 2 005 493,8, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2024 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт частин теплових мереж та мереж гарячого водопостачання Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за адресою: АДРЕСА_2, оформленого за формою КБ-2в від 22.08.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2024 року за формою КБ-3 від 22.08.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 380?588,76 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Крім того, 30 вересня 2024 року о 17:05 год. грошові кошти в сумі 84 000,00 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 нібито в рахунок оплати за фіктивним договором № 26/03-2024 від 26 березня 2024 року, якими останній в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також, 08 жовтня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Безпека і Захист сервіс», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 1 535 403,23 грн, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2024 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт частин теплових мереж та мереж гарячого водопостачання Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за адресою: АДРЕСА_2, оформленого за формою КБ-2в від 08.10.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2024 року за формою КБ-3 від 08.10.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 435?353,42 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Так, 17 жовтня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Безпекаі Захист сервіс», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 769 377,79 грн, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 3 за жовтень 2024 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт частин теплових мереж та мереж гарячого водопостачання Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за адресою: АДРЕСА_2, оформленого за формою КБ-2в від 08.11.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року за формою КБ-3 від 17.11.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 219?058,94 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Крім того, 24 жовтня 2024 року о 15:51 год. грошові кошти в сумі 212 000,00 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 нібито в рахунок оплати за фіктивним договором № 26/03-2024 від 26 березня 2024 року, якими останній в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також, 04 грудня 2024 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Безпека і Захист сервіс», код ЄДРПОУ 43651179, надійшли грошові кошти в загальній сумі 581 361,16 грн, які були перераховані на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 5 за листопад 2024 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт частин теплових мереж та мереж гарячого водопостачання Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за адресою: АДРЕСА_2, оформленого за формою КБ-2в від 25.11.2024, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2024 року за формою КБ-3 від 25.11.2024.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що частина зазначених грошових коштів у сумі 389 807,52 грн була перерахована за завищені обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які не відповідали реальному обсягу та вартості виконаних робіт, у зв`язку з чим вказані кошти є такими, що одержані злочинним шляхом.

У подальшому, з метою приховування та маскування незаконного походження зазначених коштів, а також створення видимості їх правомірного використання, вказані особи легалізували частину зазначених грошових коштів шляхом використання їх у господарській діяльності підприємства, що надало їм ознак законності.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчиненими особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо та частково одержано злочинним шляхом, вчинено групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , українець, громадянин України, уродженець с. Скороходове Талалаївського району Чернігівської області, зареєстрованийв АДРЕСА_2 , фактично проживає в АДРЕСА_3 , раніше не судимий, фізична особа-підприємець, одружений.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також для отримання належних і допустимих доказів, 19 червня 2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва № 759/15085/26 від 04.06.2026, проведено обшук автомобіля «Ford Fusion» р.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у власності ОСОБА_4 .

Під час проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено предмети, які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: мобільні телефони «OPO» та «iPhone», печатку «Для довідок НГУ» «Відділ комплектування іміджево видавничий центр» та печатку «ФОП ОСОБА_4 », грошові кошти в сумі 22213 доларів США та 1500 грн.. банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську картку «А-Банк» НОМЕР_7 , банківська картка «Райфазен банк» НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_11 , банківську картку «АкордБанк» НОМЕР_12 , банківську картку «Crystal bank» НОМЕР_13 , банківську картку «Монобанк» НОМЕР_14 , банківську картку «ГлобусБанк» НОМЕР_15 , посвідчення № 19, посвідчення № 0045, трудову книжку НОМЕР_17, блокнот із чорновими записами, платіжну інструкцію № 392210035, квитанцію до платіжної інструкції № 392210020, квитанцію до платіжної інструкції 392210091, квитанцію до платіжної інструкції 392210033, квитанцію до платіжної інструкції № 392210027, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Fusion» р.н.з. НОМЕР_1 СТР № НОМЕР_16 , акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 01.10.2025, акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 01.10.2025, проект розташування квартир на поверхах на 6 арк., лист від 05.02.2026 за підписом ОСОБА_4 , договір поставки № 03Б2025Р від 03.03.2025 та акт прийому-передачі товару до договору від 10.03.2025, лист згода (на обробку персональних) даних від 03.02.2026, акт виконаних робіт № 3110-2 від 31.10.2025, акт виконаних № 3112-3 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011-2 від 30.11.2025, акт наданих послуг № 1 від 03.02.2025, копія платіжної інструкції № 7164 від 12.06.2025, копія платіжної інструкції № 7153 від 12.06.2025, копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк., чекова книга ФОП ОСОБА_4 , договір № 2 від 20.01.2025 з додатком, договір б/н та без дати з додатком, акт прийому передачі до договору суборенди № 01/06-23 від 01.06.2023 з додатковою угодою, акт надання послуг від 10.06.2024, акт надання послуг від 10.06.2024, акт наданих послуг від 10.06.2024, акт наданих послуг від 10.06.2024, договір № 11/11/2024 від 11.11.2024, акт № 1 до договору № 067/нв/0280 від 30.10.18, договір оренди т/з № 1/22 від 01.08.2022 з додатками, договір від 10.06.2024 в 4 екземплярах, акт наданих послуг від 10.06.2026 в 4 екземплярах, платіжна інструкція № 19235 від 12.01.2025, акт прийому передачі майнових прав від 30.10.2024 та довідка № Д4 -1110 від 31.10.2024, нотаріальна довіреність № 2979 від 14.04.2023, договір купівлі-продажу т/з № 1742 від 29.05.2026 та додатки до нього, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 03.03.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, лист № 1677 від 27.02.2024 довідка № 1514 від 23.02.2024, довідка № 82 від 27.02.2022, припис № 79 від 20.10.2020 в 2 екземплярах, витяг з наказу № 212 від 20.10.2020 в двох екземплярах.

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 19.06.2026 зазначене майно визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Також, 19.06.2026 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно з метою його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надіслала клопотання про розгляд справи в її відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112100000093 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 114-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42024112100000093 від 13 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 114-1 КК України та яке було виявлено та вилучено під-час проведення обшуку автомобіля «Ford Fusion» р.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: мобільні телефони «OPO» та «iPhone», печатку «Для довідок НГУ» «Відділ комплектування іміджево видавничий центр» та печатку «ФОП ОСОБА_4 », грошові кошти в сумі 22 213 доларів США та 1500 грн.. банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківську картку «А-Банк» НОМЕР_7 , банківська картка «Райфазен банк» НОМЕР_8 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_11 , банківську картку «АкордБанк» НОМЕР_12 , банківську картку «Crystal bank» НОМЕР_13 , банківську картку «Монобанк» НОМЕР_14 , банківську картку «ГлобусБанк» НОМЕР_15 , посвідчення № 19, посвідчення № 0045, трудову книжку НОМЕР_17, блокнот із чорновими записами, платіжну інструкцію № 392210035, квитанцію до платіжної інструкції № 392210020, квитанцію до платіжної інструкції 392210091, квитанцію до платіжної інструкції 392210033, квитанцію до платіжної інструкції № 392210027, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Fusion» р.н.з. НОМЕР_1 СТР № НОМЕР_16 , акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 01.10.2025, акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 01.10.2025, проект розташування квартир на поверхах на 6 арк., лист від 05.02.2026 за підписом ОСОБА_4 , договір поставки № 03Б2025Р від 03.03.2025 та акт прийому-передачі товару до договору від 10.03.2025, лист згода (на обробку персональних) даних від 03.02.2026, акт виконаних робіт № 3110-2 від 31.10.2025, акт виконаних № 3112-3 від 31.12.2025, акт виконаних робіт № 3011-2 від 30.11.2025, акт наданих послуг № 1 від 03.02.2025, копія платіжної інструкції № 7164 від 12.06.2025, копія платіжної інструкції № 7153 від 12.06.2025, копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк., чекова книга ФОП ОСОБА_4 , договір № 2 від 20.01.2025 з додатком, договір б/н та без дати з додатком, акт прийому передачі до договору суборенди № 01/06-23 від 01.06.2023 з додатковою угодою, акт надання послуг від 10.06.2024, акт надання послуг від 10.06.2024, акт наданих послуг від 10.06.2024, акт наданих послуг від 10.06.2024, договір № 11/11/2024 від 11.11.2024, акт № 1 до договору № 067/нв/0280 від 30.10.18, договір оренди т/з № 1/22 від 01.08.2022 з додатками, договір від 10.06.2024 в 4 екземплярах, акт наданих послуг від 10.06.2026 в 4 екземплярах, платіжна інструкція № 19235 від 12.01.2025, акт прийому передачі майнових прав від 30.10.2024 та довідка № Д4 -1110 від 31.10.2024, нотаріальна довіреність № 2979 від 14.04.2023, договір купівлі-продажу т/з № 1742 від 29.05.2026 та додатки до нього, додаткова угода № 2 до договору № 03/03-2025 від 03.03.2025, акт виконаних робіт № 3110 від 31.10.2025, акт виконаних робіт № 3011 від 30.11.2025, акт виконаних робіт № 3112 від 31.12.2025, лист № 1677 від 27.02.2024 довідка № 1514 від 23.02.2024, довідка № 82 від 27.02.2022, припис № 79 від 20.10.2020 в 2 екземплярах, витяг з наказу № 212 від 20.10.2020 в двох екземплярах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1