Ухвала суду № 137795397, 29.06.2026, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9057/26

Провадження № 1-кп/161/1088/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 червня 2026 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12012000000000465 від 21 грудня 2012 року за клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у відношенні

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красне, Гусятинського району, Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року),

В С Т А Н О В И В :

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року).

Згідно до клопотання, ОСОБА_6 , будучи головою спостережної ради ТОВ КБ «Західінкомбанк» (юридичне та фактичне місцезнаходження: місто Луцьк Волинської області, проспект Перемоги, 15), 06.02.2009, у період різкого погіршення платоспроможності та зниження рівня високоліквідних активів цього банку, знаходячись у м. Луцьку Волинської області, з корисливих мотивів розробив план злочину проти власності - заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем готівковими коштами в особливо великих розмірах, що залишились в касі головної кантори ТОВ КБ «Західінкомбанк».

ОСОБА_6 у другій половині дня 06.02.2009, знаходячись у приміщенні зазначеного банку по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку, згідно із вищевказаним планом, для штучного створення підстав отримання коштів з операційної каси головної контори ТОВ КБ «Західінкомбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, дав вказівку директору департаменту активних операцій ОСОБА_7 установити в автоматизованій системі ТОВ КБ «Західінкомбанк» дебетове сальдо поточного рахунку Кредитної спілки «Інкомвклад» на суму 23 560 000 гривень під виглядом надання овердрафту (короткострокового кредиту).

При цьому ОСОБА_6 усвідомлював, що для надання Кредитній спілці «Інкомвклад» овердрафту відсутні будь-які підстави, передбачені положенням ТОВ КБ «Західінкомбанк» від 28.03.2008 «Про кредитування юридичних та фізичних осіб (контрагентів банку)», так як зазначена кредитна спілка заявку про надання кредиту до банку не подавала, кредитний комітет ТОВ КБ «Західінкомбанк» рішення про надання кредиту КС «Інкомвклад» не приймав, таке рішення правлінням банку не затверджувалось що є обов`язковим у випадку надання великого кредиту), договір між ТОВ КБ «Західінкомбанк» і КС «Інкомвклад» про надання овердрафту в обов?язковій письмовій формі не укладався.

У цей же час ОСОБА_6 , згідно із своїм планом, для приховування факту заволодіння ним грошовими коштами ТОВ КБ «Західінкомбанк» і для створення видимості законності надання Кредитній спілці «Інкомвклад» коштів як овердрафту дав вказівку ОСОБА_8 скласти після встановлення по рахунку КС «Інкомвклад» дебетового сальдо неправдиві документи (як такі, що складені до відкриття овердрафту) щодо надання Комерційним банком «Західінкомбанк» Кредитній спілці «Інкомвклад» овердрафту на суму 23 560 000 гривень строком на 1 рік під 9,5% річних, з відстрочкою сплати процентів на півроку.

Також ОСОБА_6 у другій половині дня 06.02.2009, знаходячись у приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку, згідно із своїм злочинним планом заволодіння коштами банку, для штучного створення підстав отримання з операційної каси ТОВ КБ «Західінкомбанк» грошей, дав вказівку голові правління Кредитної спілки «Інкомвклад» ОСОБА_9 скласти грошові чеки на отримання нею з рахунку зазначеної кредитної спілки грошових коштів на суму 23 560 000 гривень і подати ці чеки до каси ТОВ КБ «Західінкомбан» для того, щоб він особисто отримав у касі банку гроші в указаній сумі.

Свою вказівку ОСОБА_6 обґрунтував перед ОСОБА_10 необхідністю дострокового отримання ним своїх грошових коштів на суму 23 560 000 гривень, внесених ним у Кредитну спілку «Інкомвклад» як депозитних вкладів, оформлених на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та його родичів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також як додаткових пайових внесків, оформлених на нього, на його дітей ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та на членів кредитної спілки ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Крім того, ОСОБА_6 для приховування факту заволодіння ним коштами ТОВ КБ «Західінкомбанк» дав вказівку ОСОБА_25 скласти неправдиві видаткові касові ордери щодо видачі з каси Кредитної спілки «Інкомвклад» грошей як повернення депозитних вкладів та виплати процентів по них ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також як повернення додаткових пайових внесків йому, ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Після цього ОСОБА_27 ввечері 06.02.2009, знаходячись по проспекту

Перемоги, 15 у місті Луцьку, будучи директором департаменту активних операцій ТОВ КБ «Західінкомбанк», на виконання зазначеної вище вказівки ОСОБА_6 , дав вказівку своєму підлеглому - провідному економісту відділу кредитування юридичних осіб департаменту активних операцій ТОВ КБ «Західінкомбанк» ОСОБА_28 - установити в автоматизованій системі банку «Західінкомбанк» по поточному рахунку Кредитної спілки «Інкомвклад» дебетове сальдо на суму 23 560 000 гривень як надання на підставі кредитного договору від 06.02.2009 овердрафту строком на 1 рік під 9,5 процентів річних. При цьому ОСОБА_29 повідомив ОСОБА_28 свої паролі доступу, які надавали право на відкриття в автоматизованій системі банку овердрафтів.

У той же день ОСОБА_28 , знаходячись в приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку, на виконання зазначеної вище вказівки ОСОБА_30 (якому він підпорядковувався згідно із своєю посадовою інструкцією), використовуючи зазначені вище паролі, за допомогою свого робочого комп?ютера провів у програмі

«Операційний день» зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі ТОВ КБ «Західінкомбанк», а саме встановив дебетове сальдо по поточному рахунку Кредитної спілки «Інкомвклад» № НОМЕР_1 , відкритому в ТОВ КБ «Західінкомбанк», на суму 23 560 000 гривень як надання овердрафту строком на 1 рік під 9,5 процентів річних на підставі кредитного договору від 06.02.2009. При цьому ОСОБА_28 не здогадувався про протиправні наміри ОСОБА_6 щодо заволодіння коштами ТОВ КБ «Західінкомбанк».

Крім того, ввечері 06.02.2009 у приміщенні по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку ОСОБА_25 , яка не усвідомлювала намірів ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння ним коштами банку і не була обізнана в тому, що встановлення дебетового сальдо по поточному рахунку Кредитної спілки «Інкомвклад» на суму 23 560 000 гривень проведено незаконно, на виконання вищевказаної вказівки ОСОБА_6 , а також маючи на меті отримати з рахунку КС «Інкомвклад» гроші на суму 655 626 гривень 87 копійок для проведення розрахунків з членами зазначеної спілки, склала в приміщенні по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку наступні грошові чеки:

- грошовий чек серії ЛД № 4042293 від 06.02.2009 на отримання нею з КС «Інкомвклад» № 26508012928, відкритого у ТОВ КБ «Західінкомбанк», коштів на суму 21 700 000 гривень,

- грошовий чек серії ЛД № 4042298 від 06.02.2009 на отримання нею з

рахунку КС «Інкомвклад» № НОМЕР_1 , відкритого у ТОВ КБ «Західінкомбанк», коштів на суму 2 515 626 гривень 87 копійок.

Далі ОСОБА_31 підписала ці чеки як голова правління КС «Інкомвклад» і як особа, що одержала грошові кошти, після чого подала їх до операційної каси ТОВ КБ «Західінкомбанк», розташованої по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку. Після цього ОСОБА_10 попросила начальника емісійно-касового відділу завідуючу касою ТОВ КБ «Західінкомбанк» ОСОБА_11 підготувати гроші, що підлягають виплаті за цими чеками, і видати їй з цих коштів 655 626 гривень 87 копійок, а решту на суму 23 560 000 гривень передати ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_31 вважала, що ОСОБА_6 має право на отримання в КС «Інкомвклад» коштів на суму 23 560 000 гривень як повернення внесених ним у спілку вкладів і додаткових пайових внесків, оформлених на вищевказаних осіб та на його ім?я.

Після цього ОСОБА_11 06.02.2009 видала ОСОБА_32 з каси ТОВ КБ «Західінкомбанк» гроші на суму 655 626 гривень 87 копійок (які остання в той же день використала на повернення вкладів і виплату процентів членам Кредитної спілки «Інкомвклад»), а решту на суму 23 560 000 гривень за проханням ОСОБА_31 підготувала для видачі ОСОБА_6 .

У той же день ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку, відповідно до свого злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем (згідно з яким він як голова спостережної ради ТОВ КБ «Західінкомбанк» мав право надавати вказівки начальнику емісійно-касового відділу - завідуючій касою ТОВ КБ «Західінкомбанк» ОСОБА_11 ), надав вказівку ОСОБА_11 видати йому з каси ТОВ КБ «Західінкомбанк» гроші на суму 23 560 000 гривень за грошовими чеками, поданими ОСОБА_10 .

Далі ОСОБА_11 06.02.2009, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_6 щодо заволодіння коштами банку, за допомогою касира ТОВ КБ «Західінкомбанк» ОСОБА_33 видала ОСОБА_6 з каси ТОВ КБ «Західінкомбанк» вищевказані гроші на загальну суму 23 560 000 гривень, отримані за грошовими чеками з рахунку КС «Інкомвклад».

При цьому загальна сума коштів у розмірі 24 215 626 гривень 87 копійок, виданих 06.02.2009 ОСОБА_25 і ОСОБА_6 за вищевказаними грошовими чеками з каси ТОВ КБ «Західінкомбанк», перевищувала фактичний залишок коштів на рахунку Кредитної спілки «Інкомвклад» на суму 23 557 621 гривня 63 копійки, у зв?язку з чим ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів готівковими коштами, що належали ТОВ КБ «Західінкомбанк», на загальну суму 23 557 621 гривня 63 копійки, що є особливо великим розміром.

У результаті вчиненого ОСОБА_6 злочину проти власності залишок готівкових коштів у касі головної контори ТОВ КБ «Західінкомбанк» у кінці робочого дня 06.02.2009 скоротився до 4 038 гривень 38 копійок, у той час як на початку робочого дня 06.02.2009 цей залишок складав 24 086 680 гривень 62 копійки.

Наступного робочого дня після 06.02.2009, тобто в понеділок 09.02.2009, голова правління ТОВ КБ «Західінкомбанк» ОСОБА_34 звернулась до Управління Національного банку України у Волинській області з клопотанням про призначення в ТОВ КБ «Західінкомбанк» тимчасової адміністрації в зв?язку з тим, що в банку припинилось надходження клієнтських коштів, відсутня готівка в касі і склалась реальна загроза платоспроможності.

Постановою правління Національного банку України від 12.02.2009 № 68

у ТОВ КБ «Західінкомбанк» призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

На даний час заборгованість КС «Інкомвклад» за тілом наданого овердрафту складає 21 507 870 гривень 17 копійок, заборгованість за процентами за користування овердрафтом - 4 548 245 гривень 11 копійок. 3 12.06.2009 по теперішній час Кредитною спілкою «Інкомвклад» погашення зазначеної заборгованості не здійснюється.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учиненими за попередньою змовою групою осіб та особливо великих розмірах, ОСОБА_6 учинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи головою спостережної ради публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк» (далі ПАТ «Західінкомбанк» та виконуючи в ньому організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, в період з грудня 2007 року по лютий 2009 року, перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, вчинив службове підроблення та незаконно заволодів коштами зазначеного товариства в особливо великих розмірах, на загальну суму 228 570 гривень при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 протоколом від 02.08.1997 № 18 зборів учасників ПАТ «Західінкомбанк», був обраний на посаду голови Спостережної Ради зазначеного банку.

Відповідно до статуту ПАТ «Західінкомбанк», зареєстрованого 26.06.2006 Управлінням Національного банку України у Волинській області, одним з органів управління ПАТ «Західінкомбанк» є Спостережна Рада банку, яка здійснює наглядові та контролюючі функції щодо діяльності правління банку та приймає рішення щодо діяльності банку.

При цьому, ОСОБА_6 , як голова Спостережної Ради, мав наступні повноваження:

- призначення та звільнення голови та членів правління банку, головного бухгалтера та затвердження положення про правління банку;

- здійснення поточного контролю за діяльністю правління банку і ходом виконання рішень зборів учасників;

- затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання голови та членів правління, співробітників банку.

Крім цього, вказівки ОСОБА_6 як голови Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк» та керівника цього банку були обов?язкові для виконання працівниками банку, у тому числі для економіста ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_17 , керуючого Другою філією ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_35 та начальника відділу інформаційних технологій Другої філією ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_36 .

Також, відповідно до статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», голова Спостережної Ради є одним із керівників банку.

Таким чином, ОСОБА_6 як голова Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк» був службовою особою, яка постійно обіймала посаду, пов?язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов?язків.

Так, ОСОБА_6 у грудні 2007 року, перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення залучив невстановлену досудовим слідством особу до складання завідомо підробленого документу про проведення поставки серверу НР DL380G5 Quad Core Xeon E5335, вартістю 228 570 гривень від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 для Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк».

Після цього, невстановлена особа, перебуваючи в м. Луцьк, у невстановлених час, від імені ОСОБА_17 склала завідомо підроблені документи: рахунок-фактуру від 20.12.2007 № П-00000006 на сервер НР DL380G5 Quad Core Xeon E5335, вартістю 228 570 гривень та видаткову накладну від 21.12.2007 № П-00000006 на постачання Другій Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» серверу HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335 вартістю 228 570 гривень, не повідомляючи останнього. При цьому, невстановлена особа в указаних вище рахунку-фактурі та видатковій накладній підробила підписи від імені ОСОБА_17 - постачальника серверу.

У подальшому, невстановлена особа, діючи за вказівкою ОСОБА_6 та реалізуючи свій злочинний умисел по заволодінню коштами в особливо великих розмірах, не поставляючи сервер HP DL380GS Quad Core Xeon E 5335, подала до Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк», що розташована в м. Києві, по вул. Смоленська, 31-33 зазначені вище завідомо підроблені рахунок-фактуру та видаткову накладну для проведення розрахунку за нібито поставлений сервер.

Після цього, ОСОБА_6 діючи як голова Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк», зловживаючи своїми службовими повноваженнями як керівника вищого органу управління зазначеного банку та з метою незаконного заволодіння коштами, надав вказівку ОСОБА_37 - керуючому Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» перерахувати грошові кошти на рахунок суб?єкта підприємницької діяльності ОСОБА_17 як оплату за сервер на підставі вказаного вище рахунку-фактури.

При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_37 , що вказаний сервер знаходиться в головному офісі ПАТ «Західінкомбанк» за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, де на нього встановлюється програмне забезпечення.

На виконання вказівки ОСОБА_6 , 21.12.2007 ОСОБА_38 виписав меморіальний ордер № 119 та за погодженням із невстановленою особою ПАТ «Західінкомбанк», із рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у Другій Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» перерахував на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 № НОМЕР_3 , що відкритий в головному офісі зазначеного банку за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, грошові кошти в сумі 228 570 гривень, з призначенням платежу: «оплата за сервер HP DL380G5 згідно з рахунком-фактурою від 20.12.2007 № П-00000006».

Після цього, 21.12.2007 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ПАТ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьк, зловживаючи своїм службовим становищем як голови Спостережної Ради, з метою заволодіти коштами банку, надав вказівку економісту ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_17 отримати в касі зазначеного банку готівкою грошові кошти в сумі 228 570 грн. із його розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ним як фізичною особою-підприємцем, після чого передати їх йому за винагороду в розмірі одного відсотку від загальної суми знятих коштів, на що останній погодився.

У той же день ОСОБА_17 , який не здогадувався про протиправні наміри ОСОБА_39 , направлені на заволодіння коштами банку, виконуючи вказівку останнього та, діючи як фізична особа-підприємець, виписав грошовий чек серії від 21.12.2007 ЛВ № 5534130 на отримання зі свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Західінкомбанк» коштів в сумі 228 570 гривень з призначення: «оплата послуг» та подав їх до операційного відділу зазначеного банку за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, після чого за цим чеком у касі банку отримав готівкою грошові кошти в указаній сумі.

Далі, ОСОБА_17 21.12.2008 у приміщенні ПАТ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку передав отримані зі свого рахунку гроші на суму 228 570 гривень ОСОБА_6 за що отримав винагороду в розмірі одного відсотку від указаною суми.

При цьому ОСОБА_17 та будь-хто інший вищевказаний сервер HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335 до ПАТ «Західінкомбанк» та Другої Київської філії цього банку не поставляв.

Таким чином, ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи та зловживаючи своїми службовими повноваженнями голови Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк», незаконно заволодів коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на суму 228 570 гривень, чим спричинив учасникам зазначеного товариства шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_6 у травні 2007 року, перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, діючи за невстановленими особами, з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, залучив невстановлену особу до складання завідомо підроблених офіційних документів а саме: акту здачі-прийняття виконаних робіт по капітальному будівництву адмінбудинку по вул. Ш. Алейхема, 11 у м. Львові від 22.05.2006, акт № 05/1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2006 року форми № КБ-2в, розрахунку загальновиробничих витрат до акту форми КБ-2в на адмінприміщення та підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) до яких внесли завідомо неправдиві відомості стосовно виконання у травні 2006 року робіт по капітальному ремонту адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Ш. Алейхема, 11 та зазначили вартість виконаних робіт в загальній сумі 310 645, 20 грн., які фактично в зазначений період не проводились.

Після цього, в кінці травня 2006 року, за вказівкою ОСОБА_6 , без виконання будь-яких зазначених у вищевказаних завідомо неправдивих документах робіт по здійсненню капітального ремонту орендованого для Львівської філії банку адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шолом Алейхема, 11, невстановлені особи подали вище зазначені документи до ПАТ «Західінкомбанк» в м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 15 для незаконного отримання коштів в сумі 310 645,20 грн. за нібито проведені ремонтні роботи.

У подальшому, як наслідок складання та використання завідомо підроблених документів по проведенню капітальному ремонту адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шолом Алейхема, 11, за вказівкою голови спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» та фактичного керівника зазначеного банку ОСОБА_6 , 23.05.2006 по меморіальному ордеру № 1171 працівниками банку перераховано кошти із розрахункового ПАТ «Західінкомбанк» № НОМЕР_4 в сумі 310 645,20 грн. на розрахунковий рахунок колективної фірми «Інтер Сервіс» № 260043013120, що відкритий у зазначеному банку, якими ОСОБА_6 та невстановлені особи незаконно заволоділи, чим спричинили ПАТ «Західінкомбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 310 645,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи та зловживаючи своїми службовими повноваженнями голови Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, незаконно заволодів коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на суму 310 645,20 гривень, чим спричинив банку матеріальної шкоди на вказану суму.

А всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 заволодів коштами ПАТ «Західінкомбанк» на суму 539 215 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учиненими за попередньою змовою групою осіб та особливо великих розмірах, ОСОБА_6 учинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в період із грудня 2007 по березень 2009 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою - головою Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк» та керівником цього банку, діючи навмисно, з метою приховування раніше скоєного злочину, вчинив службове підроблення за наступних обставин:

Так, у грудні 2007 року ОСОБА_6 , обіймаючи посаду голови Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк» та перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, залучив невстановлену особу до складання завідомо підробленого документу про проведення поставки серверу HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335, вартістю 228 570 гривень від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 для Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк».

Після цього, невстановлена особа, перебуваючи в м. Луцьк, у невстановлених час, від імені ОСОБА_17 склала завідомо підроблені документи рахунок-фактуру від 20.12.2007 № П-00000006 на сервер Н DL380G5 Quad Core Xeon E5335, вартістю 228 570 гривень та видаткову накладну від 21.12.2007 № П-00000006 на постачання Другій Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» серверу HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335, вартістю 228 570 гривень, не повідомляючи останнього. При цьому, невстановлена особа в указаних вище рахунку-фактурі та видатковій накладній підробила підписи від імені ОСОБА_17 як постачальника серверу.

У подальшому, невстановлена особа, діючи за вказівкою ОСОБА_6 та реалізуючи злочинний умисел по заволодінню коштами банку в особливо великих розмірах, не поставляючи сервер HP DL380G5 Quad Core Xeon E 5335, подала до Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк», що розташована в м. Київ, по вул. Смоленська, 31-33 зазначені вище завідомо підроблені рахунок-фактуру та видаткову накладну для проведення розрахунку за нібито поставлений сервер.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи як голова Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк», зловживаючи своїми службовими повноваженнями як керівника вищого органу управління зазначеного банку та з метою незаконного заволодіння коштами, надав вказівку ОСОБА_37 - керуючому Другої філії Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» перерахувати грошові кошти на рахунок суб?єкта підприємницької діяльності ОСОБА_17 як оплату за сервер на підставі вказаного вище рахунку-фактури.

При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_37 , що вказаний сервер знаходиться в головному офісі ПАТ «Західінкомбанк» за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, де на нього встановлюється програмне забезпечення.

На виконання вказівки ОСОБА_6 , 21.12.2007 ОСОБА_38 виписав меморіальний ордер № 119 та за погодженням із невстановленою особою головного офісу ПАТ «Західінкомбанк», із рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у Другій Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» перерахував на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 № НОМЕР_3 , що відкритий в головному офісі зазначеного банку за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, грошові кошти в сумі 228 570 гривень, з призначенням платежу: «оплата за сервер HP DL380G5 згідно з рахунком-фактурою від 20.12.2007 № П1-00000006».

Після цього, 21.12.2007 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ПАТ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьк, зловживаючи своїм службовим становищем як голови Спостережної Ради, з метою заволодіти коштами банку, надав вказівку економісту ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_17 отримати в касі зазначеного банку готівкою грошові кошти в сумі 228 570 грн. із його розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ним як фізичною особою-підприємцем, після чого передати їх йому за винагороду в розмірі одного відсотку від загальної суми знятих коштів, на що останній погодився.

У той же день ОСОБА_17 , який не здогадувався про протиправні наміри ОСОБА_39 , направлені на заволодіння коштами банку, виконуючи вказівку останнього та, діючи як фізична особа-підприємець, виписав грошовий чек серії від 21.12.2007 ЛВ № 5534130 на отримання зі свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «Західінкомбанк» коштів в сумі 228 570 гривень з призначення: «оплата послуг» та подав їх до операційного відділу зазначеного банку за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, після чого за цим чеком у касі банку отримав готівкою грошові кошти в указаній сумі.

Далі, ОСОБА_17 21.12.2008 у приміщенні ПАТ «Західінкомбанк» по проспекту Перемоги, 15 у місті Луцьку передав отримані зі свого рахунку гроші на суму 228 570 гривень ОСОБА_6 за що отримав винагороду в розмірі одного відсотку від указаною суми.

При цьому ОСОБА_17 та будь-хто інший вищевказаний сервер HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335 до ПАТ «Західінкомбанк» та Другої Київської філії цього банку не поставляв.

Таким чином, ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи та зловживаючи своїми службовими повноваженнями голови Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк», незаконно заволодів коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на суму 228 570 гривень, чим спричинив учасникам зазначеного товариства шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_6 приблизно в лютому 2009 року, перебуваючи в місті Луцьк, Волинської області, з метою приховання вчиненого заволодіння коштами ПАТ «Західінкомбанк» в особливо великих розмірах та факту відсутності в банку зазначеного вище серверу, надав вказівку директору Колективної фірми «Інтер-Сервіс» (м. Луцьк, проспект Перемоги, 15) ОСОБА_40 і керуючому Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_37 скласти завідомо неправдиві документи щодо передачі Другою філією ПАТ «Західінкомбанк» серверу в оперативну оренду Колективній фірмі «Інтер-Сервіс».

Після цього директор КФ «Інтер-Сервіс» ОСОБА_41 і керуючий Другої Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_42 , будучи службовими особами, на виконання вказівки ОСОБА_6 склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи:

- договір від 29.01.2009 між Колективною фірмою «Інтер-Сервіс» (орендар) у особі директора ОСОБА_43 і Другою Київською філією ПАТ «Західінкомбанк» (орендодавець) у особі керуючого ОСОБА_35 про передачу в оперативну оренду на строк до 31.07.2010 основних засобів згідно з додатком до договору,

- додаток до договору від 29.01.2009 щодо передачі банком «Західінкомбанк» у оперативну оренду Колективній фірмі «Інтер-Сервіс» серверу HP DL380G5 Quad Core Xeon E5335 вартістю 228 570 гривень,

- акт прийому-передачі від 03.02.2009 щодо приймання-передачі основних засобів згідно з додатком № 1 до договору оренди від 29.01.2009.

При цьому, в дійсності зазначений сервер у оренду Колективній фірмі «Інтер-Сервіс» не передавався у зв`язку його відсутністю в ПАТ «Західінкомбанк» та його Другій Київській філії.

Крім цього, в травні 2008 року ОСОБА_6 , будучи головою Спостережної Ради ПАТ «Західінкомбанк» та фактичним керівником цього банку, тобто його службовою особою, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування раніше скоєного злочину, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 у травні 2007 року, перебуваючи в м. Луцьк, Волинської області, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, залучив невстановлену особу до складання завідомо підроблених офіційних документів а саме: акту здачі-прийняття виконаних робіт по капітальному будівництву адмінбудинку по вул. Ш. Алейхема, 11 у м. Львові від 22.05.2006, акту № 05/1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2006 року форми № КБ-2в, розрахунку загальновиробничих витрат до акту форми КБ-2в на адмінприміщення та підсумкову відомість ресурсів (витрати за прийнятими нормами) до яких внесли завідомо неправдиві відомості стосовно виконання у травні 2006 року робіт по капітальному ремонту адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Ш. Алейхема, 11 та зазначили вартість виконаних робіт в загальній сумі 310 645,20 грн., які фактично не проводились.

Після цього, в кінці травня 2006 року, за вказівкою ОСОБА_6 , без виконання будь-яких зазначених у вищевказаних завідомо неправдивих документах робіт по здійсненню капітального ремонту орендованого для Львівської філії банку адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шолом Алейхема, 11, невстановлені особи подали вище зазначені документи до ПАТ «Західінкомбанк» в м. Луцьк, проспект Перемоги, буд. 15 для незаконного отримання коштів в сумі 310 645,20 грн. за нібито проведені ремонтні роботи.

У подальшому, як наслідок складання та використання завідомо підроблених документів по проведенню капітальному ремонту адміністративного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шолом Алейхема, 11, за вказівкою голови спостережної ради ПАТ «Західінкомбанк» та фактичного керівника зазначеного банку ОСОБА_6 , 23.05.2006 по меморіальному ордеру № 1171 працівниками банку перераховано кошти із розрахункового ПАТ «Західінкомбанк» № НОМЕР_4 в сумі 310 645,20 грн. на розрахунковий рахунок колективної фірми «Інтер Сервіс» № 260043013120, що відкритий у зазначеному банку, якими ОСОБА_6 та невстановлені особи незаконно заволоділи, чим спричинили ПАТ «Західінкомбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 310 645,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 учинив організацію службового підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння ПАТ «Західінкомбанк» матеріальних збитків на суму 539 215 гривень, яка в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, які виразились в організації службового підроблення, тобто в організації складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_6 учинив злочин передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор не підтримав подане клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року) у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року) у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

В судовому засіданні захисник підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його підзахисного від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року) у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Відповідно до листа з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.06.20026 року вбачається, що ПАТ «Західінкомбанк» став учасником Фонду відповідно до свідоцтва учасника Фонду № 062 від 02.09.1999 року. На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2014 року № 316 «Про віднесення ПАТ «Західінкомбанк» до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду 29.05.2014 року прийнято рішення № 38 про запровадження з 29.05.2014 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Західінкомбанк». Відповідно до наданих прокурором матеріалів досудового розслідування не представляється можливим встановити обставини кримінального правопорушення, згідно яких службові особи ПАТ «Західінкомбанк» незаконно заволоділи коштами банку у сумі понад 23 млн. грн., тому питання щодо участі Фонду у якості потерпілого та звернення з цивільним позовом.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

П.2 ч. 2 ст. 283 КПК України передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій, зокрема: звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Тобто, КПК України передбачено обов`язок прокурора звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності як одну з форм закінчення досудового розслідування (ст.283 КПК України). І, якщо обставини, передбачені ст.49 КК України, настають під час досудового розслідування, прокурор, отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, складає клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі направляє його до суду (стст.283288 КПК України).

Згідно з ч.3 ст.285 КПК України підозрюваному, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Ч. 4 ст. 288 КПК України передбачено, що у разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Крім того, суд приймає до уваги думку прокурора під час судового засідання, який не підтримав подане ним клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття провадження по справі, втім, звертає увагу на те, що відмовити в задоволенні клопотання прокурора щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності можливе лише в разі встановлення судом невідповідності поданого клопотання вимогам закону, встановленим судом під час його розгляду.

Як вбачається з редакції статтей, в яких підозрюється ОСОБА_6 та які діяли станом на 2009 рік, то:

-санкцією ч. 2 ст. 366 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

-санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як вбачається з клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, реєстру матеріалів кримінального провадження, що досліджувалися в ході судового розгляду, то ОСОБА_6 інкримінуються кримінальні правопорушення (злочини) вчинені упродовж 2007 - 2009 років.

Згідно ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років (ч.2 ст. 49 КК України).

Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що суттєво позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної і спеціальної превенції.

Системне тлумачення норм кримінального та процесуального закону свідчить про те, що до особи можуть бути застосовані положення ст. 49 КК України у випадках, передбачених цією статтею та за наявності клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому таке клопотання подається стороною кримінального провадження, не тільки виключно підозрюваним, обвинуваченим або засудженим. Разом з тим кримінальний процесуальний кодекс вказує на обов`язковість згоди обвинуваченого на звільнення його саме від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, аналогічна позиція викладена у Постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі №192/3301/16-к від 25.02.2021. В судовому засіданні підозрюваний підтримав подане прокурором клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року) у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Крім того, у постановах колегій суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 27 листопада 2024 року у справі № 757/11993/22 (провадження № 51-1565 км 22), 13 січня 2025 року у справі № 758/8848/19 (провадження № 51-4005 км 24), зазначено, що під час вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України від суду не вимагається встановлення факту, що певне правопорушення мало місце, чи факту вчинення конкретною особою певного кримінального правопорушення. Специфіка інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності полягає саме в тому, що за наявності визначених у законі умов особа звільняється від такої відповідальності, а кримінальне провадження закривається раніше від тієї стадії, коли вказані факти можуть та/чи мають бути належним чином установлені, доведені.

При цьому така позиція узгоджується і зі змістом постанови об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12 вересня 2022 року у справі № 203/241/17 (провадження № 51-4251 кмо 21), відповідно до якого особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій. Крім того, згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, і відповідно закриття кримінального провадження щодо неї на цій підставі, не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України).

Крім того, під час вирішення питання застосування положень ст. 49 КК позиція потерпілого не є вирішальною щодо закриття і не є перешкодою до виконання імперативних вимог процесуального закону (постанова Верховного Суду від 03 червня 2021 року у справі № 344/7812/16-к)

Як вбачається з клопотання прокурора, то ОСОБА_6 є не судимим, на даний час не вчинив жодного кримінального правопорушення (злочину), за вчинення якого був засуджений вироком суду, який набрав законної сили, з часу інкримінованих кримінальних правопорушень пройшло більше п`ятнадцяти років, шкода не відшкодовувалася.

Проанлізувавши подане клопотання прокурора, суд вважає, що воно відповідає вимогам, визначеним ст. 287 КПК України. Зокрема, в клопотанні відображено всі обставини кримінального правопорушення та кваліфікація протиправних дій, виконані вимоги ч.1 ст.49 КК щодо обчислення строків давності (визначено моменти початку строку і його закінчення), до звернення до суду із даним клопотанням, прокурором з`ясована думка підозрюваного щодо можливості закриття кримінального провадження з цих підстав, клопотання з приводу цього містить письмову згоду ОСОБА_6 щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, що також підтримав в судовому засіданні останній.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, суд вважає за можливе, у відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за дії, передбачені за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року) та закрити вказане кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Інші питання, які вирішуються судом при постановленні ухвали суду.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Скасувати арешти, накладені постановами слідчого від 03.04.2009 року, 22.04.2009 року, 12.05.2011 року, 25.07.2011 року, 24.05.2012 року, 07.06.2012 року.

Скасувати передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначену ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.12.2024 року.

Керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 372 КПК України, на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року), на підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12012000000000465 від 21 грудня 2012 року року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009 року), ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 1449-VI від 04.06.2009 року)- закрити.

Речові докази:

особову картку позичальника ОСОБА_44 , кредитний договір № 1405/08-107 від 14.05.2008, заяву-зобов`язання ОСОБА_44 від 14.05.2008, заяву на переказ готівки № 4937 від 14.05.2008, заяву на переказ готівки № 2881 від 30.05.2008, заяву на переказ готівки № 1618 від 27.06.2008, заяву на переказ готівки № 849 від 31.07.2008, заяву на переказ готівки № 2403 від 29.08.2008, заяву на переказ готівки № 1624 від 30.09.2008, заяву на переказ готівки № 3975 від 28.11.2008, заяву на переказ готівки № 1456 від 30.12.2008, заяву на переказ готівки № 2105 від 18.02.2009, заяву на переказ готівки № 2907 від 27.02.2009, заяву ОСОБА_44 від 30.09.2008, заяву ОСОБА_44 від 30.09.2008, кредитний договір № 2909/08-210 від 30.09.2008, заяву на видачу готівки № 5395 від 30.09.2008, заяву на переказ готівки № 571 від 03.10.2008, особову картку позичальника ОСОБА_45 , заяву-зобов`язання ОСОБА_45 від 14.05.2008, кредитний договір № 1405/08-109 від 14.05.2008, заяву на видачу готівки № 4922 від 14.05.2008, заяву на переказ готівки № 2883 від 30.05.2008, заяву на переказ готівки № 1615 від 27.06.2008, заяву на переказ готівки № 846 від 31.07.2008, заяву на переказ готівки № 2400 від 29.08.2008, заяву на переказ готівки № 3949 від 19.12.2008, заяву на переказ готівки № 4999 від 09.02.2009, заяву на переказ готівки № 2425 від 18.02.2009, заяву на переказ готівки № 2904 від 27.02.2009, особову карту позичальника ОСОБА_46 ; заяву на видачу готівки № 4952 від 14.05.2008, заяву на переказ готівки № 2884 від 30.05.2008, заяву на переказ готівки № 1617 від 27.06.2008, заяву на переказ готівки № 848 від 31.07.2008, заяву на переказ готівки № 2402 від 29.08.2008, заяву на переказ готівки № 1623 від 30.09.2008, заяву на переказ готівки № 4996 від 09.02.2009, заяву на переказ готівки № 3974 від 28.11.2008, заяву на переказ готівки № 1455 від 30.12.2008, заяву на переказ готівки № 2104 від 18.02.2009, заяву на переказ готівки № 2906 від 27.02.2009, особову карту позичальника ОСОБА_47 ; кредитний договір № 1405/08-108 від 14.05.2008; заяву-зобов`язання ОСОБА_47 від 14.05.2008; договір поруки № 1405/08-108-1 від 14.05.2008; заяву на видачу готівки № 4933 від 14.08.2008, заяву на переказ готівки № 2880 від 30.05.2008, заяву на переказ готівки № 1619 від 27.06.2008, заяву на переказ готівки № 850 від 31.07.2008, заяву на переказ готівки № 3977 від 28.11.2008, заяву на переказ готівки № 1457 від 30.12.2008, заяву на переказ готівки № 2106 від 18.02.2009, заяву на переказ готівки № 2908 від 27.02.2009, особову картку позичальника ОСОБА_48 ; заяву на переказ готівки № 4940 від 14.05.2008, заяву на переказ готівки № 2887 від 30.05.2008, заяву на переказ готівки № 1616 від 27.06.2008, заяву на переказ готівки № 847 від 31.07.2008, заяву на переказ готівки № 2401 від 29.08.2008, заяву на переказ готівки № 1622 від 30.09.2008, заяву на переказ готівки № 1454 від 30.12.2008, заяву на переказ готівки № 3973 від 28.11.2008, заяву на переказ готівки № 4995 від 09.02.2009, заяву на переказ готівки № 2103 від 18.02.2009, заяву на переказ готівки № 2905 від 27.02.2009, - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

бухгалтерські та банківські документи ТОВ КБ «Західінкомбанк», КС «Вклад», КС «Західінком», КС «Інкомвклад», ТДВ «Страхова компанія «Життя», КФ «Інтер-Сервіс», КФ «Інтер-В», TOB «Сіті-Сад», ПП «Ком-Інвестбуд», ПП «Фірма «СМПК-1», РР «Інфотех», МР «Інкомсервіс», TOB «Аларгама», TOB «МЖК «Конкріт», ТОВ «МС Україна», Підприємства «Інформсервіс», ГО «Культура і традиції», ГО «Комітет захисту ветеранів війни і правоохоронних органів», Луцької міської асоціації інвалідів війни Афганістану, СПД «Матвієнко», СПД «Арцабко», СПД «Оленчук», СПД «Серков» та СГІД «Схаб», блокнот ОСОБА_6 , вилучені 25.03.2009, 26.03.2009, 27.03.2009, 14.05.2009 фб 26.11.2009 в ході обшуку в приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк», відповідно До постанови ГСУ МВС України про проведення обшуку від 11.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 23.04.2009, 23.05.2009, 24.05.2009, 26.05.2009, 28.05.2009, 30.05.2009, 31.05.2009, 03.06.2009, 04.06.2009, 06.06.2009, 15.06.2009, 16.07.2009, 20.07.2009, 29.07.2009, 23.08.2009, 01.09.2009, 01.12.2009 та 05.02.2010; документи КС «Вклад», вилучені 27.03.2009 та 29.03.2009 під час ведення виїмки у ОСОБА_49 , відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 03.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 11.05.2009, 12.05.2009, 13.05.2009, 14.05.2009, 15.05.2009, 16.05.2009, 17.05.2009, 18.05.2009, 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009, 22.05.2009, 08.06.2009 та 22.06.2009; документи ТОВ КБ «Західінкомбанк». КС «Західінком», КС «Вклад», «Ком-Інвестбуд», ПП «Фірма «СМПК-1», КС «Інкомвклад», ПП «Ком-Інвестбуд», ПП «Фірма «СМПК-1», ТОВ «АФ «Бізнес-Аудит», підприємства «Інфотех», вилучені 16.03.2009 та 25.03.2009 під час проведення виїмки у Державного реєстратора Луцької міської ради, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 24.05.2009, 30.05.2009, 02.06.2009, 13.07.2009, 14.07.2009; документи підприємства «Інфотех», вилучені 24.03.2009 під час проведення виїмки в підприємстві «Інфотех», відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 23.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 25.05.2009; документи КС «Інкомвклад», вилучені 18.03.2009 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 27.05.2009; документи КС «Інкомяклач», вилучені 12.11.2008 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській обл. про проведення виїмки від 10.11.2008, та які оглянуто протоколом огляду документів від 27.05.2009; документи КС «Вклад», ПП «Ком-інвестбуд», вилучені 25.03.2009 під час проведення виїмки у приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк», відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 29.05.2009, 30.05.2009 та 31.05.2009; документи ПП «Фірма СПМК-І», вилучені 18.03.2009 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 30.05.2009; документи ТОВ АФ «Бізнес-Аудит», вилучені 17.03.2009 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ ВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 01.06.2009; документи ТОВ АФ «Бізнес-Аудит», вилучені 18.03.2009 під час проведення виїмки в ОСОБА_50 відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 01.06.2009; документи КС «Вклад», вилучені 26.03.2009 під час проведення німки у приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк», відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 24.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 09.06.2009, 10.06.2009 та 12.06.2009; документи КС «Західінком», вилучені 18.03.2009 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 16.06.2009 та 18.06.2009; документи ТОВ «МЖК «Конкріт» ЛТД, вилучені 04.05.2009 під час проведення виїмки в приміщенні Волинської обласної дирекції «Райффайзен Аваль» м. Луцька, відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 20.06.2009; документи юридичних справ по реєстрації права власності на об`єкти нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська 31-33, за весь час реєстрації цього об`єкту, вилучені під час проведення виїмки 09.04.2009 року в Київському міському бюро технічної документації права власності на об`єкти нерухомого майна, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 03.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 25.06.2009; документи ПП «Інфотех», вилучені 20.05.2009 під час проведення виїмки в приміщенні кабінету № 217 УБОЗ УМВС України у Волинській обл. у ОСОБА_51 , відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 20.05.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 27.06.2009; документи ТОВ «Сіті-Сад», вилучені 18.03.2009 року під час виїмки у державного реєстратора виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 13.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 27.06.2009; документи юридичних справ реєстрації по реєстрації права власності на об`єкти - нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: Волинська область, Луцьк, вул. Перемоги 15, за весь час реєстрації цього об`єкту, вилучені під час проведення виїмки 17.03.2009 року у комунальному підприємстві «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 15.07.2009; документи, печатки, щоденники та інші предмети ТОВ «МЖК «Конкріт» ЛТД, ТОВ «Феміда-Інтер», Виконавчого комітету Луцької міської Ради Волинської області, Споживчого товариства «Добробут Сервіс», ТОВ «Станед», ТОВ «Горизонт», ПП «Флора», ГПП «Готика» та інших підприємств, установ і організацій, вилучені 30.04.2009 в ході обшуку у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська 36, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення обшуку в нежилих приміщеннях (офісах) та інших приміщеннях ТОВ «Феміда-Інтер» від 29.04.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 17.07.2009, 08.09.2009, 11.01.2010, 22.01.2010, 25.01.2010, 27.01.2010 30.01.2010, 08.09.2009, 11.01.2010, 16.01.2010, 22.01.2010, 25.01.2010, 27.01.2010 та 30.01.2010; документи та речі, які вилучено 01.04.2009 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та які оглянуто протоколом огляду документів від 27.07.2009; документи ТОВ КБ «Західінкомбанк», вилучені 18.03.2009 під час проведення виїмки в Луцькій ОДПІ відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 01.08.2009; документи, які свідчать про відкриття ТОВ «Феміда-Інтер» міста рахунку Луцьку №26000229925001, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням визначеного рахунку, вилучені 03.06.2009 під час проведення виїмки у Волинському регіональному управлінні ЗАТ КБ «Приватбанк» міста Луцька (МФО 0303440), відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 08.08.2009; документи, які свідчать про відкриття ТОВ «МЖК «Конкріт» ЛТД міста Луцька рахунку №26007300000035, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням визначеного рахунку, вилучені 14.05.2009, 05.06.2009 та 10.06.2009 під час проведення виїмок у Луцький філії АКБ «Форум» міста Луцька (МФО 303644), відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 15.08.2009; документи, які свідчать про відкриття ТОВ «Феміда-Інтер» міста Луцька рахунку №26000300000032, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням визначеного рахунку, вилучені 14.05.2009, 05.06.2009 та 10.06.2009 під час проведення виїмок у Луцькій філії АКБ «Форум» міста Луцька (МФО 303644), відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 15.08.2009; документи, які свідчать про відкриття ТОВ «Феміда-Інтер» міста Луцька рахунку №26009563, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, вилучені 04.06.2009 під час проведення виїмки у Волинській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» міста Луцька (МЦП 303569), відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 16.08.2009; документи громадської організації «Луцька міська асоціація інвалідів війни Афганістану», вилучені 07.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 22.08.2009; документи ТОВ «МС Україна», вилучені 30.07.2009 в ході виїмки у держреєстратора суб`єктів підприємницької діяльності Луцької міської ради, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 10.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 22.08.2009; документи КФ «Інтер-В», вилучені 06.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 22.08.2009; документи КФ «Інтер-В», вилучені 30.07.2009 у держреєстратора суб`єктів підприємницької діяльності Луцької міської ради, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 23.08.2009; документи громадської організації «Комітет захисту ветеранів війни і правоохоронних органів», вилучені 03.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ ДПА України, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 02.09.2009; документи громадської організації «Комітет захисту ветеранів війни і правоохоронних органів», вилучені 30.07.2009 в ході виїмки у держреєстратора суб`єктів підприємницької діяльності Луцької міської ради, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 02.09.2009; документи ТОВ «МС Україна», вилучені 12.08.2009 в ході виїмки в ОДПІ ДПА України у м. Луцьку, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 10.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду ментів від 03.09.2009; документи ТОВ КБ «Захілінкомбанк», вилучені 16.03.2009 в ході виїмки у відділі державної реєстрації, що по вул. Грушевського, 1 в м. Луцьку, відповідно до постанови слідчого прокуратури Волинської області про проведення виїмки від 12.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 07.09.2009; документи СПД ОСОБА_6 , вилучені 24.09.2009 в ході виїмки ТОВ КБ «Західінкомбанк», відповідно до постанови Печерського районного суду про проведення виїмки від 18.09.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 23.11.2009; документи ТОВ КБ «Західінкомбанк», вилучені 21.09.2009 в ході виїмки в УНБУ у Волинській області, відповідно до постанови Печерського районного суду про розкриття банківської таємниці від 18.09.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 24.11.2009; документи КФ «Інтер-сервіс», вилучені 10.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ ДПА України, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 25.11.2009; документи ТОВ «МЖК Конкріт» ЛТД, вилучені 03.06.2009 в ході виїмки в приміщенні філії Волинського ГРУ «Приватбанк», відповідно до постанови Печерського районного суду від 13.04.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 10.12.2009; документи ТОВ «Феміда-Інтер», вилучені 30.07.2009 в ході виїмки у держреєстратора Луцької міської ради, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 09.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 11.12.2009; документи кредитної спілки «Вклад», вилучені під час проведення виїмки 13.07.2009 в приміщенні ТОВ КБ «Західінкомбанк», у ОСОБА_11 , відповідно до постанови про проведення виїмки від 24.03.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 12.12.2009; документи ТОВ «Феміда-Інтер», вилучені 05.08.2009 та 10.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ ДПА України, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 09.07.2009, та які оглянуто протоколами огляду документів від 14.12.2009; 15.12.2009; документи підприємства «Інфотех», вилучені 07.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 08.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 16.12.2009; документи ТОВ «МЖК Конкріт» ЛТД, вилучені 29.07.2009 та 10.08.2009 в ході виїмки в Луцькій ОДПІ, відповідно до постанови ГСУ МВС України про проведення виїмки від 09.07.2009, та які оглянуто протоколом огляду документів від 17.12.2009, - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;

чотири жорстких диски з комп`ютерів, що виявлено та вилучено 10.032009 за адресою: м. Луцьк проспект Перемоги, 15 співробітниками міліції під час проведення обшуку в КС «Інкомвклад»; системний блок «Daewoo» серійний номер 9042V30593, який знаходився в приймальні ОСОБА_6 та системний блок сірого кольору, серійний номер 271203-5796, який знаходився на 4-ому поверсі та був вилучений в присутності ОСОБА_6 25.03.2009 за адресою: м. Луцьк пр-т Перемоги, 15 співробітниками міліції під час проведення обшуку в ТОВ «КБ «Західінкомбанк»; ноутбук-комп`ютер «Acer» серійний номер LXABHOCO1364713F191601, що належить ОСОБА_52 та вилучено 01.04.2009 за адресою: АДРЕСА_2 співробітниками міліції під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_53 ; жорсткий диск від комп`ютера, що було вилучено 29.04.2009 співробітниками міліції під час проведення виїмки у ОСОБА_49 ; мобільний телефон Нокіа-6300 (ІМЕI НОМЕР_5 ), а також мобільний телефон Нокіа без номеру в сірому пластиковому корпусі, що було виявлено та вилучено 05.06.2009 в Київському СІЗО № 13 співробітниками міліції при особистому обшуку у ОСОБА_6 ; мобільний телефон Нокіа-6300 (IMEI НОМЕР_6 ) з сім-картою мобільного оператора UMС номер ( НОМЕР_7 v/2), мобільний телефон Нокіа-6300 (IMEI НОМЕР_8 ) разом з сім-картою мобільного оператора Лайф номер ( НОМЕР_9 ), сім-карта мобільного оператора Київстар номер ( НОМЕР_10 ), що було виявлено та вилучено 05.06.2009 в Київському СІЗО № 13 співробітниками міліції при особистому обшуку у ОСОБА_6 ; печатка ПП «Ком-інвестбуд» та печатка підприємства «Інфотех», - повернути за належністю;

Скасувати арешти, накладені постановами слідчого від 03.04.2009 року, 22.04.2009 року, 12.05.2011 року, 25.07.2011 року, 24.05.2012 року, 07.06.2012 року.

Скасувати передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначену ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.12.2024 року щодо:

-нежилого приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у власності ОСОБА_54 , на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежилого приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває у власності ТОВ «Сіті парк», на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежилого приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а та перебуває у власності ТОВ «Сіті Сад» на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-нежилого приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м.Одеса, проспект Адміральський (проспект Лумбури), будинок 33а та перебуває у власності ТОВ «Одесагрострой, на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0073, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0098 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н, та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0072 яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0075 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0076 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0074 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0089 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0080 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0079 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0078 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0077 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:05:005:0100 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0071 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту, від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0070 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0069 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0068 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0066 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:05:005:0088 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0180 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0230 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0065 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480600:03:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_55 , на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0232 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480401:01:005:0238 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222487201:01:010:0163 яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0074 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222487201:01:010:0164 яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222487201:00:010:0001 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошенський р-н., с. Хотів та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 0722884800:04:000:2938 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 0722881800:01:001:1338 яка розташована за адресою: Волинська обл., Луцький р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:053:0077 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ОСОБА_55 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту від 25.07.2011 та постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:05:005:0087 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

-земельної ділянки з кадастровим номером 3222480400:01:005:0231 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н. та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012;

- земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:00:004:0027 яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бобровиця та перебуває у власності ОСОБА_6 на яку накладено арешт постановою про накладення арешту на майно від 24.05.2012.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя

Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1