Ухвала суду № 137789158, 17.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32660/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62025000000000962,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини діяльності створеної колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинної організації, учасниками якої окрім інших були: колишній Прем?єр-міністр України ОСОБА_5 , колишній Голова Державної податкової служби України, а у подальшому Міністр доходів і зборів України ОСОБА_6 , а також службові особи системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України та їх регіональних підрозділів, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , їх родичами та близькими особами та іншими невстановленими слідством особами у період з 2011 року та по теперішній час здійснено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, що свідчить про наявність ознак триваючого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування опрацьовано матеріали кримінального провадження № 42018000000000675 від 22.03.2018, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 62025000000000962.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 42018000000000675 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснювалося розслідування кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 щодо функціонування злочинної організації з числа вищих посадових осіб держави та службових осіб органів Державної податкової служби України та Міністерства зборів та доходів України, які забезпечили створення та функціонування на державному рівні схеми з ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

У межах даного кримінального провадження 29.05.2017 керівникам територіальних податкових органів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також 06.03.2018 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією) КК України.

Надалі вищевказаних осіб на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України оголошено в розшук, після чого 13.03.2018 матеріали щодо них виділено в окреме провадження за № 42018000000000563, з якого у подальшому 22.03.2018 виділено в окреме провадження за № 42018000000000675.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , у період з 2011 по лютий 2014 року вони вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник Державної податкової служби України (у подальшому Міністерства доходів і зборів України) ОСОБА_6 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Суть схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб`єкти господарювання (податкові ями) без фактичного проведення господарської діяльності безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб`єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб`єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету визначений відсоток податкового навантаження за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов`язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів конвертаційно-транзитним центрам та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації. Тобто, вказана схема передбачала створення умов, за яких суб`єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались і, відповідно, не сплачувались податки до Державного бюджету України, а у цій частині у встановлених відсотках розподілялись між зазначеними підприємствами, особами, які безпосередньо контролювали «програмні» підприємства, та службовими особами органів податкової служби та іншими особами з числа державних службовців, які були задіяні у злочинній схемі.

Так, до складу злочинної організації залучено керівників (голів ДПА, ДПС, у подальшому начальників Головних управлінь Міндоходів) окремих регіональних податкових органів та їх заступників, які погодились на виконання покладеної на них ролі у складі злочинної організації, та, будучи службовими особами, зловживаючи службовим становищем, вживали заходів до безперешкодного функціонування податкових «майданчиків» у відповідному регіоні та невикористання податковими органами регіону передбачених діючим законодавством України повноважень щодо припинення діяльності «програмних» підприємств. При цьому, ними забезпечувався облік надходжень від «програмних» підприємств регіону як від «окремої групи» на підставі попередньо отриманої з очолюваного ОСОБА_11 Координаційно-моніторингового департаменту Міндоходів України щодо очікуваних надходжень від цих підприємств.

У свою чергу залученими до участі у злочинній організації керівниками регіонального (обласного) рівня органів податкової служби, їх заступниками з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної схеми на районному рівні до складу злочинної організації залучено керівників окремих державних податкових інспекцій, у яких на обліку перебували «програмні» підприємства, які погодились на виконання покладеної на них ролі у складі злочинної організації, та, будучи службовими особами, зловживаючи службовим становищем, вживали заходів до безперешкодного функціонування податкових «майданчиків» у відповідному районі та невикористання податковими органами регіону передбачених діючим законодавством України повноважень щодо припинення діяльності «програмних» підприємств.

Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 681-р ОСОБА_9 призначено на посаду заступника Голови ДПА України - голови ДПА ум. Києві.

Установлено, що внаслідок незаконних дій членів злочинної організації за період участі у ній ОСОБА_9 на посаді заступника Голови ДПА України - голови ДПА у м. Києві,«програмними» підприємствами - «податковими ямами», які перебували на обліку в ДШ в структурі ДПА у м. Києві, безпідставно сформовано податкові зобов`язання з податку на додану вартість, якими підтверджено незаконно використаний суб`єктами господарювання реального сектору економ1ки податковий кредит (у розрізі районних податкових органів за місцем реєстрації «податкових ям») з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків, а саме:

1) ДПІ у Оболонському районі м. Києва:

- ТОВ "УСК "РАФО" (код ЄДРПОУ 3Е187580) у період з липня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 43 040 457 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 77 425 364 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 27 928 958 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 49 496 406 грн.;

2) ДПІ у Печерському районі м. Києва:

- ТОВ "БАКАЛЯР" (код ЄДРПОУ 36843394) у період з липня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 410 307 045 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 716 582 556 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 244 729 454 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 471 853 102 грн.;

- ТОВ "ВАЛЕНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36758105) у період з серпня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 403 147 773 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 731 81 О 934 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 268 190 996 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 463 619 938 грн.;

3) ДПІ у Святошинському районі м. Києва:

- ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСГРУП" (код ЄДРПОУ 37099155) у період з серпня по листопад 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 625 011 363 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 1 121 924 498 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 403 161 430 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 718 763 068 грн.;

4) ДПІ у Солом`янському районі м. Києва:

-ТОВ "НОМАКОН" (код ЄДРПОУ 36406347) у липні 2011 року безпідставно сформовано податкові зобов`язання на суму 175 988 208 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на :уму 317 999 055 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 115 612 616 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 202 386 439 грн.

Таким чином, у період з липня по листопад 2011 року усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 2 965 742 408 грн.

У зв`язку із наявністю достатніх доказів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Києва, за реєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , 29.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією) КК України.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_9 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 29.05.2017 у день його складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ст. ст. 135, ч 1 ст. 278 КПК України направлено на відомі органу досудового розслідування адреси, а також вручено його адвокату, у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

29.05.2017 підозрюваного у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , оголошено у державний розшук, проведення якого доручено Національній поліції України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на затримання ОСОБА_9 з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів та підстав 06.03.2018 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Києва, за реєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в день його складення ОСОБА_9 вручене не було у зв`язку із неможливістю такого вручення, оскільки місцезнаходження останнього невідоме, а тому 06.03.2018 вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання його поштою, а також вручено його адвокату.

11.02.2019 та 21.01.2026 за наявності підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України переховується від органу досудового розслідування за межами України, слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

13.06.2019 у кримінальному провадженні досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Натомість, з матеріалів кримінальних проваджень № 62025000000000962 від 25.09.2025 та № 42018000000000675 від 22.03.2018 вбачається, що ОСОБА_9 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, останніми здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, підприємства та організації, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_9 , а саме дружина ОСОБА_25 та її матір ОСОБА_26 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ті ін. належать на праві власності ОСОБА_26 .

Проведено обшук від 16.06.2017 у період часу з 07.20 год. до 21.55 год. (на підставі ухвали № 757/33220/17-к від 13.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами обшуку виявлені та вилучено:

1. Дозволи на зберігання зброї: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7;

2. Рушниця BENELLI № НОМЕР_8;

3. Рушниця FEINE HEYM GEWEHRE № НОМЕР_9;

4. Рушниця SAUER 303 № НОМЕР_10;

5. Рушниця BLASER R93 НОМЕР_11;

6. Рушниця BLASER F НОМЕР_12;

7. Рушниця BENELLI № НОМЕР_1 та рушниця BENELLI № F НОМЕР_13;

8. Рушниця BLASER BBF Cal. НОМЕР_14;

9. Рушниця BLASER № R НОМЕР_15;

10. Рушниця HEYM № НОМЕР_16;

11. 13 упаковок з картону, в яких 16 патронів калібру 9 мм в кожній, загалом 208 патронів;

12. Ікона у футлярі, на якому міститься напис «Умиление Беляев»;

13. Ікона у футлярі розміром 52х45;

14. Ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

15. Ікона з ликом святого у футлярі фігурному 39х34 см;

16. Ікона « ОСОБА_27 » 107х70;

17. Ікона у футлярі 78х63;

18. Договір найму будинку АДРЕСА_4 на 5 арк.;

19. Жіноча прикраса жовтого кольору з прозорим камінням у коробці «NOBLESSE»;

20. Ніж з металу срібного та жовтого кольорів та вставками чорного кольору з емблемою «ДПС України»;

21. Папка зеленого кольору формату А4 з копією особової справи гр. Справедливого;

22. Експертні висновки по виробам мистецтва (картини, вази) на 13 заламінованих файлах;

23. Флеш-носій Transcend зеленого кольору;

24. диплом рф на ім`я ОСОБА_9 ;

25. Каміний виріб у футлярі «»На коні;

26. Друкований текст за підписом ОСОБА_28 , 40 арк.;

27. Експертні висновки по виробам мистецтва на 13 заламінованих файлах;

28. Експертні висновки на ікони на 3 заламінованих файлах;

29. Картина із зображенням моря та пляжу;

30. Ікона св. Пантелеймона;

31. Картина з написом «Липин. Зимовий пейзаж»;

32. Картина художника ОСОБА_29 ;

33. Картина із зображенням корабля;

34. Картина у футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

35. Картина за підписом «Айвазовський»;

36. Картина під назвою «В заливе»;

37. Картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

38. Картина з позначками жовтого кольору;

39. Книга Біблія в обороті з металу жовтого кольору у футлярі;

40. Прозорий файл з документами щодо подорожі ОСОБА_31 ;

41. Картина із зображенням котів;

42. Картина із зображенням квітів;

43. Картина із зображенням котів та нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

44. картина з зображенням будинку та лісу;

45. картина з зображенням лісу;

46. картина з зображенням ринку з квітами;

47. картина із зображенням вази з квітами;

48. картина із зображенням дівчини з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

49. картина із зображенням хлопця з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

50. картина із зображенням отари овець;

51. картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

52. картина із зображенням дому в лісі;

53. картина з зображенням пейзажу з рікою;

54. флеш носій (нерозбірливо біют і червоною кольоров);

55. телефон SONI M чорного кольору;

56. телефон IPHONE чорного і червоним чохлом;

57. ікона з металу срібного кольору роздвижна;

58. дві коробки в яких містяться патрони 9 мм у кількості 6 шт.;

59. аркуш паперу з паролями до пошти;

60. картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

61. картина з пейзажом та написом на звороті ІНФОРМАЦІЯ_6

62. картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

63. картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

64. картина з написом « ОСОБА_33 » з зображенням природи та жінки;

65. картина з написом « ОСОБА_33 » із зображенням чоловіка на березі;

66. картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

67. картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

68. картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

69. картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

70. картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

71. виписка з банку на 2 арк.;

72. чорнові записи на 5 арк.;

73. флеш носій білого кольору;

74. ключі від автомобілю «Фольцсваген» та брелок сигналізації з написом «11001923»

75. картина з зображенням пастухів, що випасають скот;

76. картина натюрморт з зображенням ананасів.

Крім того, ухвалою слідчого судді № 757/34530/17-к від 19.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_9 , а саме дружина ОСОБА_25 та її матір ОСОБА_26 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ті ін. належать на праві власності ОСОБА_26 .

Проведено обшук від 22.06.2017 у період часу з 09.45 год. до 17.00 год. (на підставі ухвали № 757/34530/17-к від 19.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами обшуку виявлені та вилучено:

1. Картина з наліпкою на зворотному боці: 20.12.88 та зображенням стародавнього міста(пакет №1);

2. Картина-мініатюра з зображенням людини, що рибачить (пакет №2 );

3. Грамота національного комітету громадських нагород Російської Федерації на ім`я ОСОБА_42 (пакет №2);

4. Сертифікат виробу «Благовіще» (пакет №2);

5. Прикраса - сережки та кільце з металу білого кольору з паспортом виробу (пакет №7);

6. Системний блок ПК ACER Aspire G7700 s/n:9WPJKR3R368001035600 помаранчевого кольору (пакет №5);

7. Мобільний телефон iPhone 16 Gb model NA 1241 FCC ID: BCGA 1241 у вимкненому стані (пакет №3);

8. Цифровий носій Micro SD SanDisk 32 Gb s/n 2395DCY781AF (пакет №3);

9. Пістолет Форт-12Р, 9 мм с/n НОМЕР_17 з обоймою в якій містяться 12 патронів «Терен-2» 9 мм (пакет №4);

10. Дозвіл № НОМЕР_18 на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_9 , дійсний до 29.09.2014 (пакет №4);

11. Настільний годинник «Jaeger-Le Coultre» ATMDS з металу жовтого кольору (пакет №7);

12. Столовий набір «Фамильные драгоценности» в футлярі з дерева з бірками ТОВ «ПЮКП «АГАТ» з 7 предметів (пакет №6);

13. Аркуш паперу формату А4 щодо придбання ПрАТ «Сузирье», ТОВ «Интерагросервис», ТОВ «Крамловское» (пакет №2);

14. Пропозиція щодо купівлі автомобіля Mersedes S-class на 3 арк., формату А4 (пакет №2);

15. Копії документів щодо права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5

16. Копії документів щодо права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6, на 5 арк., формату А4 (Національний Олімпійський комітет) (пакет №2);

17. Заява на видачу готівки № 16055 з рахунку № НОМЕР_19 в ПАТ «Альфа-банк» на ім`я ОСОБА_9 на суму 149 999, 99 грн. від 07.04.2015 (пакет №2);

18. Аркуш для нотаток з чорновими записами: ІНФОРМАЦІЯ_4

19. Статуетка з металу темно-зеленого кольору з експертним висновком на виріб «Пижон» кін. ХІХ- поч. ХХ століть на 1 арк., формату А4(пакет №7) ;

20. Годинник з металу жовтого кольору з зображенням царської сім`ї миколи ІІ-го та вставками (пакет №7);

21. Статуетка "Frank Meiser" з зображенням кішки та мишки (пакет №7);

22. CD-диск білого кольору з надписом «Фото яхт…» (далі нерозбірливо) (пакет №3);

23. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами «38 млн. €, Днепропетровский завод» та ін. (пакет №2);

24. Цифровий носій - карта Memory Stick ProDno 1 Gb (пакет №3);

25. Ікона із зображенням Ісуса Христа в футлярі розміром 135 см * 64,5 см (пакет №8);

26. Ікона з зображенням Божої матері в футлярі розміром 135 см. * 64.5 см (пакет №9);

27. Ікона з зображенням Божої матері в футлярі розміром 81 см * 75,5 см (пакет №10);

28. Ікона з зображенням святих розміром 52,5 см * 43,5 см (пакет №11);

29. Планшет iPad 64 Gb Model A 1396 FCC ID: BCGA1396, IC: 579c-A1396, serial DLXG77RFDFJ3, ІМЕІ НОМЕР_2 (пакет №3);

30. Два папірця з грошовими записами, які знаходились в чохлі планшету;

31. Зарядний пристрій до планшету (пакет №2) (пакет №3) ;

32. Мобільний телефон Nokia 6500c IC:661AD-RM265, IMEI НОМЕР_3 без sim-карти (пакет №3).

Постановою про призначення судово-мистецтвознавчої експертизи від 19.06.2017, скерована до КНДІСЕ, разом із об`єктами дослідження вилученими під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ікона у футлярі на якому міститься напис ІНФОРМАЦІЯ_5

- ікона у футлярі чорного кольору розміром 52х45;

- ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

- ікона з ликом святого у фігурному футлярі: 39х34 см.;

- ікона « ОСОБА_27 » 107?70;

- ікона у футлярі 78х63 см.;

- колекційний виріб у футлярі «на коні»;

- картина із зображенням моря та пляжу;

- ікона Святого Пантелеймона;

- картина з написом на звороті: «Липин. Зимовий пейзаж»;

- картина художника ОСОБА_34 ;

- картина із зображенням кораблю;

- картина в футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

- картина за підписом «Айвазовський»;

- картина під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

- картина з надписом жовтого кольору;

- книга Біблія в обгортці з металу жовтого кольору та футлярі;

- картина із зображенням котів;

- картина із зображенням квітів;

- картина із зображенням білих котів з нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

- картина із зображенням будинку та лісу;

- картина із зображенням лісу;

- картина із зображенням ринку з квітами;

- картина із зображенням вази з квітами;

- картина із зображенням дівчини з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

- картина із зображенням хлопця з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

- картина із зображенням отари овець;

- картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

- картина із зображенням дому в лісі;

- картина з зображенням пейзажу з рікою;

- ікона з металу срібного кольору роздвижна;

- картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

- картина з пейзажом та написом на звороті ІНФОРМАЦІЯ_6

- картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

- картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

- картина з написом «G. SALVI» з зображенням природи та жінки;

- картина з написом «G. SALVI» із зображенням чоловіка на березі;

- картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

- картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

- картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

- картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

- картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

- картина з зображенням пастухів;

- картина натюрморт з зображенням ананасів.

Надалі 07.08.2017 надіслано висновок експерта № 12092/17-55/15106?15149/17-55 відповідно до якого загальна оцінена вартість майна становить: 1 715 600 грн.

Крім того, постановою про призначення судово-мистецтвознавчої експертизи від 18.09.2017, скерована до КНДІСЕ, разом із об`єктами дослідження вилученими під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- картину із зображенням вулиці стародавнього міста з наліпкою назворотній стороні «20.12.88»

- картину - мініатюру із зображенням людини, яка рибалить;

- ікону із зображенням Ісуса Христа, у футлярі, розміром 135 см. х 64,5 см;

- ікону із зображенням Божої Матері, у футлярі, розміром 135 см. х 64,5 см;

- ікону із зображенням Божої Матері, у фуглярі, розміром 84 см. х 75,5 см.;

- ікону із зображенням святих, розміром 52,5 см Х на 43,5 см.

Надалі 26.06.2018 надіслано висновок експерта № 18101/17-55/12630?12636/18-55 відповідно до якого загальна оцінена вартість майна становить: 15 000 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_9 здійснювалась легалізація доходів, отриманих в результаті скоєння злочинною організацією кримінальних правопорушень, шляхом придбання для себе, членів родини та довірених осіб рухомого та нерухомого майна, відкриття депозитів у банківських установах тощо.

Таким чином, наявні підстави вважати, що шляхом вчинення вищевказаних дій підозрюваний ОСОБА_9 вживає дії, спрямовані на приховування одержаного злочинним шляхом майна та створює видимість його легального походження, зокрема за допомогою близьких родичів.

Опрацюванням відомостей витягу Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період 2012 2кв. - 2024 3кв. року (загальний період 12 років 3 місяці) встановлено отримання доходів на суму 2 539 572.30 грн., утримано податків на суму 3 768.35 грн. (прибуток складає 2 535 803.95 грн.):

в середньому на рік - 207 004.40 грн.

в середньому на місяць - 17 250.37 грн.

Джерела доходів:

Сума грн.Код агентаНайменуванняПеріод2 491 940.003017602141ОСОБА_35 4.202140 022.8505391399ВСК 'РІЖКИ'4.2014 - 2.20173 989.4531113488АТ 'СГ 'Ю.БІ.АЙ-КООП'2.20153 620.0022886300КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР2.2012 - 3.2012, 1.2013 - 2.2013, 2.2015, 3.2017, 1.2019 - 3.2019, 1.2020 - 3.2020, 3.2021, 3.2023, 3.2024

Зведена таблиця доходів в розрізі періодів та видів:

РікВид доходуНайменування агентаСума (грн.)2012Соціальні виплати (код 128) - 500.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР500.002013Соціальні виплати (код 128) - 300.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР300.002014Заробітна плата (код 101) - 632.59 грн.КОД 05391399 - ВСК 'РІЖКИ'632.592015 Заробітна плата (код 101) - 15 280.00 грн.КОД 05391399 - ВСК 'РІЖКИ'19 369.45 Соціальні виплати (код 128) - 100.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТРСтрахові виплати (код 151) - 3 989.45 грн.КОД 31113488 - АТ 'СГ ' ОСОБА_36 АЙ-КООП'2016Заробітна плата (код 101) - 17 286.00 грн.КОД 05391399 - ВСК 'РІЖКИ'17 286.002017 Заробітна плата (код 101) - 6 824.26 грн.КОД 05391399 - ВСК 'РІЖКИ'6 954.26 Соціальні виплати (код 128) - 130.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР2019Соціальні виплати (код 128) - 740.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР740.002020Соціальні виплати (код 128) - 800.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР800.002021 Продаж н/р майна (код 104) - 2 491 940.00 грн.КОД 3017602141 - ОСОБА_35 2 492 190.00 Соціальні виплати (код 128) - 250.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР2023Соціальні виплати (код 128) - 400.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР400.002024Соціальні виплати (код 128) - 400.00 грн.КОД 22886300 - КИЇВСЬКИЙ ВИПЛАТНИЙ ЦЕНТР400.00

Таким чином, за результатами співставлення сум оціненої вартості вилученого майна із задекларованими доходами ОСОБА_26 виявлена їх невідповідність, що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

У період з 2012 по 2017 роках ОСОБА_26 задекларувала дохід на загальну суму 45 042,3 грн., проте загальна оцінена вартість вилученого майна, становить: 1 730 600 грн., що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

Більш того, вилучені під час вищевказаних обшуків документи складені на ім`я ОСОБА_9 , що свідчить про те, що речі і документи належать саме йому, а ОСОБА_26 лише користувалась даним домоволодінням.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , було зареєстроване 05.02.2015 на ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу виданого 20.12.2012.

Натомість, 13.06.2017 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_37 (син ОСОБА_26 ) на підставі договору дарування будинку виданого 13.06.2017, тобто в день винесення ухвали слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 29.12.2022 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_38 (дружину ОСОБА_9 ) на підставі договору дарування, житлового будинку виданого 29.12.2022.

Вищевказані дії свідчать, що ОСОБА_9 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на нерухоме майно, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

У зв`язку з цим, речі та документи, вилучені під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також рухоме та нерухоме майно, є такими, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер діяльності схеми «програмних підприємств» та маючи на меті маскування коштів, залучив своїх близьких та довірених осіб до легалізації доходів. Встановлено, що ОСОБА_39 (дружина сина підозрюваного) протягом 2016 року отримала дохід у сумі 206 574 020,08 грн. цей дохід був оформлений як прийнятий у дарунок, однак, за даними слідства, він був отриманий від третіх осіб ( ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ). Це прямо вказує на використання схем маскування реального походження активів. Переоформлення елітної нерухомості та земельних ділянок за договорами дарування відбулося саме у жовтні-грудні 2016 року, що збігається з періодом початку розслідування злочинів злочинної організації у якій брав участь ОСОБА_9 . Масове переоформлення елітної нерухомості на невістку шляхом безоплатних угод (дарування) синхронно з початком розслідування вказує на приховування активів від конфіскації. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний ОСОБА_9 цілеспрямовано використовував третю особу з метою унеможливлення арешту та конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом. Жодної інформації, що статки близькими родичами та членами сім`ї ОСОБА_9 були придбані за грошові кошти із підтвердженою легальністю їх походження і подаровані представником пред`явлені не були.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Беручи до уваги той факт, що протиправними діями підозрюваного ОСОБА_9 державі спричинено збитки в розмірі 2 965 742 408 грн., одночасно вартість майна, яке перебуває у власності підозрюваного орієнтовно складає 17 601 254 грн. накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння та недопущення відчуження майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62025000000000962- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку житла - будинку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема на наступне майно:

1.ікона у футлярі на якому міститься напис ІНФОРМАЦІЯ_5

2.ікона у футлярі чорного кольору розміром 52х45;

3.ікона з написом у верхньому лівому куті «Вход Господень» 40х35;

4.ікона з ликом святого у фігурному футлярі: 39х34 см.;

5.ікона « ОСОБА_27 » 107?70;

6.ікона у футлярі 78х63 см.;

7.колекційний виріб у футлярі «на коні»;

8.картина із зображенням моря та пляжу;

9.ікона Святого Пантелеймона;

10.картина з написом на звороті: «Липин. Зимовий пейзаж»;

11.картина художника ОСОБА_34 ;

12.картина із зображенням кораблю;

13.картина в футлярі із зображенням «Тайна вечеря»;

14.картина за підписом «Айвазовський»;

15.картина під назвою «В заливе»;

16.картина з підписом «Нестор 1879-1957»;

17.картина з надписом жовтого кольору;

18.книга Біблія в обгортці з металу жовтого кольору та футлярі;

19.картина із зображенням котів;

20.картина із зображенням квітів;

21.картина із зображенням білих котів з нерозбірливим написом у верхньому правому куті;

22.картина із зображенням будинку та лісу;

23.картина із зображенням лісу;

24.картина із зображенням ринку з квітами;

25.картина із зображенням вази з квітами;

26.картина із зображенням дівчини з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

27.картина із зображенням хлопця з написом на звороті « ОСОБА_32 »;

28.картина із зображенням отари овець;

29.картина із зображенням кораблів з написом на звороті «PANNIER»;

30.картина із зображенням дому в лісі;

31.картина з зображенням пейзажу з рікою;

32.ікона з металу срібного кольору роздвижна;

33.картина із зображенням оголеної жінки та ангелу;

34.картина з пейзажом та написом на звороті ІНФОРМАЦІЯ_6

35.картина з наліпкою на звороті «PH:CERISIER»;

36.картина з написом на звороті «CHABOD» із зображенням жінки;

37.картина з написом « ОСОБА_33 » з зображенням природи та жінки;

38.картина з написом « ОСОБА_33 » із зображенням чоловіка на березі;

39.картина із зображенням двох хлопців та металевим ланцюгом;

40.картина із зображенням натюрморт з написом на звороті «ATELIER»;

41.картина із зображенням моря та човна, підпис «Калуг»;

42.картина з написом на звороті «WLADYSLYLVA»;

43.картина з зображенням корабля та написом «P. VILLARS 1897»;

44.картина з зображенням пастухів;

45.картина натюрморт з зображенням ананасів;

46.жіноча прикраса жовтого кольору з прозорим камінням у коробці «NOBLESSE»;

47.експертні висновки по виборам мистецтва (картини і вази) на 13 заламінованих у файлах;

48.експертні висновки по виборам мистецтва на 13 заламінованих у файлах;

49.експертні висновки на ікони на 3 заламінованих у файли.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1